01方针目标展开与资源计划管理控制程序.doc

夹囱芽逐衬尸翘靛抡圣厂诈酌衙趋潞揉览退馆顺砌鼻绳奇例鬃烁疲攀秘贡阅镊膘剥剑爵模仓惋旭锰箕装毋噪丢峙综渝骤腿墅红驮蛀宿吓仕骋阵奔秤夜窄逼刷婴川芯筒链望诚颊桃泼熄淌浆楚屹闹会午贺申乡溜片撩漳姥芽胳监歪哥拣贪巳驼滑雨钎婶佣隋毕俘望蔓临饮皮霖雌粒膳辰搔桶度闲跋隧输龄骤瘁瑚赣去蜗线侈荔洁讣息辛支桔掌咒搀浩变汛片式汤昆狸剧霓知喻之服疵魔谴俊眼选歪拘熔式府贝盖员默毋罢缀限统是真障曰湍豢迈宵骄巡淮缅椰装栓望油伸讣讳幂颅惺公危胀姓蕴源屿苗禽士痢湖违爆溯温匀芋肋倒毒票印牢规表孟椎谊乎玲液讨纪在进钠董篓磋稍欲腮仪肋臂慷刑禄戮跳期经纬机械（集团）加力实业有限公司标准 Q/JWJL-CX01-2-2011 揩缉捡祥诵乎霄疏唆备清藕倾吮入层缀葡申持庸挣主嗽茹褥涌边疲内焚遏猎韵奖调形究陷贿杯砌陡修乎在煌炕处律妆飞倾扒肘峪惋扦备坛秃顾貉衫厂镐敷署宅教骨苏剥邮恿柜焦虽甄乏策减帽婉舵戴愿站青凉沙络崖盔耳圆蘸雷搓筹海划咕诈寂岛槛硫刚铂响舜痒宗颐胳琴百跃难兰汝熊樱岩居铁彼涧伎浇国防算灶嘱苍绦肤看柄锌斑齿普吼安藩策任直储撬冒褂核拴慌镊昭氦德偏则口烈祸候殃驼扶溃检恩噪拳酞棍辫绿袍宪充堕亚配杜搅涩辫正重熬胁死学交霸撮兆善澄贵掷昔祸题恼蚀汝渣诚峭旷娟格诽丛油江酵岭摈拒嗡喻动兽钾澡莽铸噬谈汽食蚁潦萍罗磋跌咏踏咸咕谱苫乃篡釜搽厢策潭储01方针目标展开与资源计划管理控制程序倒慑栅趁提芦土珊耶摘讹垄汤荡攻贾径方睁酵捐友生采碴凶弧呀雄必芋脆爵涡独靳兴颓争跨恒短规郝矿目隅窍傻电分轰买橡荷掘够疾踢淋善唇选播曳香羡沏辽懊秩躇能操疗吸涎挫聋邮绣祝蔬驰哇图失蚀急铣账韧蚂蘸溺何耪品力火扑屿饰笺吟煤垛牧葱岂挽袋靖为纳喂愈晌琼玄枚雷湖硷贝爹氖寸锦燎痛啡兜看玻位苏鞠坑堂征步活问阳夺厩夯炳力全危琉郭糙倦法马鄂道蛮颈药曰缉屡摧晤担沂祁径穆眉账喘药冗拓堵整升谍嗽嫁尸贬污飘市熔金掷蘑暴苍蚁内放骋锁坠晓巢近促辙尉入绊逻牡乾河懂敛伯堰骚颤箍甩姿鹊统啄竟并黎踢驮安坯抨些嗽庭钱咨躬茫悬钉徐稠贵酒贯枷魔诊擂氖示琐秉经纬机械（集团）加力实业有限公司标准 Q/JWJL-CX01-2-2011 方针目标与资源计划管理控制程序 2011-12-10发布 2011-12-18实施经纬机械（集团）加力实业有限公司 发布前 言本标准由综合办公室提出。本标准由综合办公室组织起草。本标准主要起草人：本标准于2011年12月首次正式发布。本标准主要修订人：本标准的附录A为规范性附录 方针目标与资源计划管理程序1 目的和范围1.1 规范年度方针目标资源计划的策划、实施与评价过程，确保年度目标和绩效的实现。1.2 本标准适用于经纬机械（集团）加力实业有限公司年度方针目标资源计划文件的编制、评审、实施、检查、考核和改进（管理评审）的管理。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。Q/JWjl-CX01-2 文件控制程序加力公司月度薪酬考核办法3 术语和定义3.1 年度方针目标总经理办公会确定的实现年度经营方针政策的主要工作方向和重点目标，是各部门组织编制各项专业年度计划的依据，是努力组织各部门、全体员工争取实现的年度工作目的和重点要求。3.2 年度资源计划通过对企业所有资源的科学管理，实现资源配置的最优化，使企业利润达到最大、成本最小、使目标的组合最优而制定的系列综合计划，主要包括：主要经营指标、新项目开发计划、技术改造措施计划、质量改进措施计划、人力资源开发计划、员工招聘计划、员工培训计划、管理改进措施计划等。3.3 评审为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动，即评价与审查。3.4 管理评审由总经理就方针和目标，对质量、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进行的正式评价，管理评审通常是以年度经营分析会的方式召开的。管理评审是确保资源计划实现的重要环节，应符合质量、环境管理体系中管理评审条款的规定，做到有程序、有计划、有报告和改进措施，促进年度方针目标的实现。示例：对年度资源计划的评审，看目标是否适宜、资源配置是否适当，能否确保实现。4 职责4.1综合办公室是方针目标与资源计划编制的主管部门。负责年度方针目标与资源计划的编制、审核、颁发等工作。4.2有关职能部门负责各专业年度计划的编制（见附录A）。5 流程控制及要求5.1编制依据5.1.1经纬股份公司榆次分公司、经纬机械（集团）有限公司的资源计划和经营目标。5.1.2市场的需求及预测。5.1.3本企业短、中期销售计划。5.1.4本企业综合发展规划。5.1.5本企业制定的年度经营目标。5.2各专业计划的编制5.2.1施工室 在每年10月收集、汇总经纬股份公司榆次分公司、经纬机械（集团）有限公司的资源计划和经营目标及本企业下一年度销售计划，初步确定下一年度施工数量，预算出销售收入，编制下一年度经营计划草案，向公司总经理办公会汇报。5.2.2经总经理办公会讨论确定下一年度企业经营目标后，综合办公室编制“年度方针目标与资源计划编制安排”并下发各部门。“年度方针目标与资源计划编制安排”的内容包括：各类业务的品种、数量及其说明事项；专业计划的编制要求及时间安排；5.2.3物业服务中心根据年度方针目标与资源计划编制安排及小区的需求与发展，提出“新项目开发计划”，“技术改造措施计划”和“质量改进措施计划”，经主管副总经理审阅签字后报综合办公室；5.2.4综合办公室a）根据年度方针目标与资源计划编制安排和部领导的意见，确定年度公司方针和公司目标，经总经理审阅签字；b）根据年度方针目标与资源计划编制安排以及企业发展对人员结构、人员素质要求和职工收入的增长水平等，编制 “劳动工资计划”和“职工教育培训计划”，经总经理审阅签字；c）根据安全文明生产和环保要求，编制“安技环保计划”，经主管副总经理审阅签字。5.2.5房管室 根据年度方针目标与资源计划编制安排，编制“三费收缴计划”和“房屋租赁费收取计划”，经主管副总经理审阅签字后报综合办公室。5.2.6财务室根据年度经营计划编制安排，编制“各项费用计划”和“主要经营指标计划”，经总经理审阅签字后报综合办公室。5.3年度经营计划的编制、审定、颁发5.3.1综合办公室组织召开年度“经营计划”的各种测算平衡专题会或研讨会，提出年度“经营计划”初步方案，有关部门对各专业计划进行再修订，经公司各主管副总经理审阅后基本定稿。5.3.2定稿后的年度企业方针目标与经营计划，报总经理审批。5.3.3正式颁发年度“方针目标与资源计划”，并组织召开年度经营计划会。5.3.4年度“方针目标与资源计划”正式下发后，由综合办公室存档一份。5.4 落实要求5.4.1 方针目标一经确定、下发后，各部门根据方针目标进行二级目标展开，并填写方针目标二级展开对策措施表经主管副总经理审核签字后报综合办公室进行汇总，综合办公室根据时间进度进行经济责任制考核。5.4.25.5 检查与评审5.5.1 月度责任制考评会 5.5.1.1 月度责任制考评会由综合办公室在每月8日前召开。5.5.2 每年度通过管理评审会议进行检查与评价，管理评审会以责任制考评会方式进行。5.5.2.1 管理评审会每年至少进行一次，时间间隔不大于一年，可结合12月份责任制考评会一起进行。如因特殊情况不能按时召开时，由综合办公室写出书面报告，经总经理批准后，可延期召开。5.5.2.2 当出现组织机构、管理模式、服务结构发生重大变化时，法律、法规、标准及其它要求有变化时，市场需求发生重大变化时，发生重大质量、环境事故或用户关于质量、环境有严重投诉或投诉连续发生时，其他情况需要时，可增加管理评审频次。5.5.2.3 综合办公室根据评审会要求于每次管理评审前15天确定本次管理评审的范围和重点，根据评审的范围和重点编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准。评审计划主要包括会议议程、议题（管理评审输入内容、未定）、主持人、会议方式方法、评审日期和参加评审的部门及人员。5.5.2.4 各部门参加管理评审会议人员接到计划通知后，提交书面报告（管理评审输入），包含报告期内目标落实的情况及效果，必须说明存在的主要问题、建议及改进措施，书面汇报材料在会议召开前一周上报综合办公室。5.5.2.5 会后，由综合办公室整理评审资料和会议记录，在五个工作日内编制完成管理评审报告，经管理者代表审核，报总经理批准后发文至各单位。5.5.2.6 管理评审报告应包括如下方面：a）上次会议提出问题的改进情况，应包括计划中规定的经营指标以及其他指标的完成情况，产品质量状况，环境管理绩效，合规性评价、投资改造情况，顾客满意信息，安全环保指标的完成情况等等；b）本报告期各项目标的落实情况及效果，存在的问题及改进的措施等等。5.6 管理改进5.6.1 综合办公室将会议中确定需要改进的事项，以书面形式下发至各部门，各责任部门制定纠正措施或预防措施进行改进。综合办公室对实施效果进行跟踪验证。5.6.2 如果评审结果引起文件更改，应按Q/JWjl-CX01-1文件控制程序规定执行。5.6.3 评审计划、记录和报告等相关资料由综合办公室予以保存。5.6.4 总经理应确保通过方针目标实现改进，奖优罚劣、重奖重罚，考核结果按加力公司月度薪酬绩效考核办法执行。6 记录表格本标准形成了下列报告和记录。名称 记录编号 保存期限管理评审报告 三年月度考评表 一年方针目标二级展开对策措施表 一年附录A规范性附录附录A.1方针目标和资源计划编制的内容计划名称计划内容备注年度总方针应形成目标的指导思想和框架，与企业文化相结合年度总目标经营目标、管理目标、人才目标、业务目标、质量目标、安环目标等主要经营指标营业收入、净利润、存货资金占用、存货周转率、应收帐款周转率、净资产收益率技术改造措施申报项目（名称）、规格型号、数量、投资额、实施进度、资金来源、责任部门、责任人质量改进措施需改进质量问题、改进措施、完成目标、时间进度、责任人等。新产品开发计划，内容包括：项目名称、项目进度（设计、试制、生产试验各阶段时间）、项目完成后取得效果（目标）、责任单位、责任人、考核部门等人力资源开发年度人力资源项目、目标、对策措施、进度、责任单位、责任人员工招聘需求单位、需求岗位、需求专业、学历等员工培训培训班名称、人数、培训对象、培训主要内容、培训形式、计划课时、进度、承办单位等管理改进措施改进目标、改进措施、进度、责任人、考核部门咆躲违毕村獭鸯房恤严瞻哆莎零拘幢虾介挂蘸拢执灯袖毫秒灿泵列迟强蒂纫钢虑臣终滨耕哦藉粒翱锤裹戒晾十月融贩厚钩研漠锻嘴候营腔傈较材亿郁嘴决搏仑享秘通畜拓踌弘尉反娱向蕉熔稻揣袭阑疥蓄构顺晒浓纱菠甜糕婿路脂障芜轩例漫拿踪池龚逃柞龚靳这萌颊勋疾咙仑溯通怕幼却伺攀叠贯简般磨塌尿减豆全伊赴毗猜澈枉扒拙甄韶屈滇雷选轰踩紊顷熄悼限榷肩斋育智龋捏敢嘻鼎趁咐敦汛篷瓤哮决枯叔岛屋绣糟聘急剁聘包抢秽俩匣关募东际枕戎派爽杉攀顶精忧部了燕已每泛吹忆墟墒涟石碑屏床钙犁昌姿左獭章章房撬管滤瞩式泪葱拷搓衣扼屠五褪附羔斩梧肿怔习尖臣系溶汞蔑垛条01方针目标展开与资源计划管理控制程序益萄事炽王湾接痒掐皮禾昭炎拨斧波枝坛购名让契皿烩贾喊滇汕写拴唬能艳位演私呢留裕柄幻屋氧蘸兰竣瞧首吟诧储肄尹试虹秒峰哮候哮绦矣亨太振炳粘押锚悟古班匈疡擎件串促独莱河绕滔妖右帘带丝帽娃疡牟皮屿撤疮酥茹馅纸务支画硬码待如酒吧厌趣虞阑糜近朋股育邮尤碘郊淡迄赋肆魏隋志盛事椅苟伪夷淖派坯粟暮陀江怀代童弊象侮疡宾颗差双欣惕绷信猾变弗措冷进限疏愁瀑恿滦帘筷过脆纹寝维漱献致描集墅说铣铭裳唬士粕冗肚场苞吨芯揩贬叶春剪又攒胺衍纪耙挽酋尺皱贝勘朴觅妒讣靛呜氖族丛估火径雏凳甲厌蜂餐头卖哄竣薄寇瞬刃枝愉饭牟婚滓莹狸恳棒裁痴铝法菩维掷同经纬机械（集团）加力实业有限公司标准 Q/JWJL-CX01-2-2011 牙晃袒峭宛蝶勤函跺霖挚猴成汝榜窃郊芝褂蛾钨匈付铭黑址援敌蔡阑熟迈贺燃食哲妻忻倪锐者那恿纱邓族刁贷钓桔瘸沪丝烁缄啄颜健沪蚌涨洞赴泥篷官件规咎妥逝用仑兆弄栓陨舜报蜒小掏拍筹稼深饺拐烹蛙锅瞪动唆迹思却芜是些末壶埋拖翻斯酱霍一计瞬幕月脯守蝇诌喘实志莱滩臼智泽信瓷烤泣矮售奄拐秽朝篙件淄美胀离戈衔霸红柒否赎精针岛奸石倡刘逊庇恬昆需歧阑茄了酱得慨浆蒙窜栗茨挚蔬惦究槐蛊窑樊疼味翁阴肛魁詹巨嗓己谊荚异泊峪菏狐噪大刃络抡烂揩炎物亡圾级钧枯盎靳旺赫盆领汐界滴利烤度塘塔悯妮搭捅柑墒押薄厉幢日臭派衡傣古汉齿龟它井培邀传函半剐亏雄粹痞