公司各种管理制度范本.doc

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第一章 公司人员职责
按现有岗位制度执行
第二章 人事管理制度
一、员工的招聘、培训、试用、转正、晋升、离职
1、招聘规定
经理提出人事需求申请 → 营销中心审查编制 → 报总经理核准 → 分管经理制定招聘计划或授权 → 部门招聘 → 部门发布招聘信息搜集应聘材料→ 部门初、复试 →总经理带分管经理终试 →总经理意见分管经理下发培训通知书
2、培训规定
凭培训通知按规定时间报到 → 办理相关手续→ 集中培训 →随时进行考核→ 部门综合考评 → 总经理带分管经理考核 → 分管经理下发试用通知书

3、试用规定
（1）分管经理出具《试用通知》，一式四份，分送用工部门、财务部，试用者并留存一份。
（2）进入试用期员工需按规定签订《聘用合同书》一式三份，总公司分管经理、用工部门、劳动者各一份。
（3）试用期2个月，应届毕业生试用期3个月。试用期表现突出，成绩优异者，经用人部门申请，总经理批准，可提前转正。提前转正者，试用期不得少于一个月，应届毕业生不得少于三个月，如在试用期内请病假或事假超过三天，试用期顺延。
（4）试用期间表现较差或明显不合格者，经所在部门建议，分管经理批准，可随时终止劳动合同。
4、转正规定
（1）试用期满，由人力资源部、用人单位根据表现和业绩等指标签署考评意见，总经理或总经理授权管理者核准后，由人力资源部填发《转正通知》，一式四份，分送营销中心、财务部、转正者并留存一份。
（2）试用期满，人力资源部、用人单位根据表现和业绩等指标考核不合格者，给予辞退或延长试用期，但延长期限最多不超过二个月。
（3）转正之日起，转正者即成为公司的正式员工，履行岗位职责，承担岗位责任，享受公司各项福利待遇。
（4）转正者，由所在部门直接负责工作安排。
5、晋升、调动规定
（1）目的：本着公平公开的原则，合理进行公司内部人力资源的分配，达到“人尽其才，才适其位”的用人宗旨。
（2）职位出现空缺时,优先考虑内部人员,从内部调整或晋升；在没有合适人选时，考虑从外部招聘。
（3）内部调职及晋升程序
① 部门申报空缺岗位及用人标准，直接上级根据下属的个人工作表现，向分管经理推荐。
② 分管经理根据人才结构和工作需求评估，提出人选的综合评估报告，呈报总经理批准上岗。
（4）销售人员晋升标准
① 具备晋升岗位所需要的业务和管理能力。
② 忠诚、敬业、团结
③ 连续1年表现突出的推广员，可提升为业务主管；连续二年超额完成销售目标任务的业务主管，可晋升为大区经理；连续三年完成销售目标任务的大区经理，可晋升为营销中心高层营销管理人员。
（5）晋升或调职的员工接到调职通知书后，应于指定日期内，办妥移交手续，就任新职。
（6）凡因晋升或调职变动其职务，其薪酬由调动之日起重新核定。
（7）对晋升或调职拒不到岗者，按自动辞职处理。
6、离职规定
（1）离职分类：离职分自然离职、辞职、辞退、除名四种。
（2）自然离职规定
① 对员工死亡的，从员工死亡之日起视为自然离职。
② 连续七天未上岗，也未与公司联系，其家属亲友亦不知其消息者，从第八天起视为失踪（自然离职）。

③ 普工离职部门报告分管经理处理，经理发现有自然离职者，应立即向总经理报告，由分管经理处理。
④ 人力资源部认定员工已自然离职，应按离职相关程序办理期限同有关部门安排工作交接手续，清算员工工资，办理财务手续，并将工资送交（或汇款）员工家属，向员工家属表示慰问。但对失踪原因有嫌疑者，应立即报案，其工资等款项缓发，待查明后再定。
（3）辞职规定
① 经理以上人员辞职，须提前3个月向分管经理或总经理递交辞职报告；主管须提前2个月向其直接上级递交辞职报告；普工辞职，须提前1个月向直接上级递交辞职报告。
② 接受辞职报告者，应在三天内签署意见并报上一级领导审批。上一级领导应在三天内批复，由分管经理牵头办理人事调整工作，以保障即将离职岗位的工作连续性。
③ 未经批准，未办理完毕辞职手续及工作移交即擅自离岗者，不论什么原因，均按旷工处理。
④ 未按规定递交辞职报告或拒不递交辞职报告即擅自离岗者，属不正当辞职，不论什么原因，均按旷工处理。
⑤ 辞职程序
A、经理辞职程序
辞职者递交辞呈→总经理→总经理审批→分管经理备案批复→分管经理安排工作移交→相关手续办理→→财务中心意见（含财务清算）→分管经理备案离职。
B、主管、普工辞职程序
辞职者递交辞呈→经理审批→总经理审批→经理安排工作移交→财务意见（含财务清算）→
分管经理备案离职
（4）辞退规定
① 公司有权根据劳动合同或公司制度辞退不称职或不合格者并解除劳动关系。
l② 辞退决定权限为垂直管理的隔级上级。
③ 员工的辞退由用人部门发具辞退通知分管经理签字，一式3份，部门、财务中心和被辞退者各1份。
④ 辞退程序
直接上级提议→隔级上级决定→部门下发发辞退通知→工作移交→经理意见（含相关手续办理）→分管经理意见（含相关手续办理）→财务中心意见（含财务清算）→公司领导批示→财务中心办理结算→部门备案离职
⑤ 除名规定及办理程序按照辞退规定及奖惩规定办理。
（5）移交规定
① 员工离职必须办理移交手续，移交手续以书面形式体现，一式3份，交方、接方、部门经理
② 移交人在接到公司分管经理授权人员通知之日起五天内必须办理完毕各项移交手续，否则按拒交处理。对拒交者，暂停办理财务结算手续，并从拒交之日始每日罚款50元，拒交时间超过10天者，公司将采取强制措施。
③ 移交内容包括：工作移交、物资移交等。
A、工作移交
移交人必须将自己经办、经管的各项事务、文件资料、业务关系、合同文书等按规定移交于接收人，并办理移交手续。
B、物资移交
移交人必须将自己经办、保管、使用的各项物资按规定移交于接收人，并办理移交手续。
④ 所有移交工作必须有监交人，原则上由移交人的主管上级或财务主管/销售内勤任监交人，监交人对监交结果负责，必须在交接书上面签字。
（6）离职程序办理规定
① 对死亡者，由分管经理牵头办理离职手续，原则限10天内全部办理完毕，之后30天内将工资等款项送交（或汇款）至员工家属。
② 对失踪者，由分管经理自确认已自然离职之日起限10天内牵头办理完毕全部离职手续，之后30天内将工资等款项送交（或汇款）至员工家属。如对失踪原因有嫌疑，应在3天内报案，在查明失踪原因后再按规定办理。
③ 对辞职者，自批准辞职之日起限五天内办理完毕全部移交工作，限十天内办理完毕财务清算工作，限十五天内办理完毕财务结算工作。
④ 对严重违规违纪或违法且被公安机关拘捕者，在上述第③条基础上，延迟二十天办理财务结算工作。
⑤ 凡在办理财务清算工作过程中，发现较严重问题且未得到妥善处理前，一律不予办理财务结算。
⑥ 凡因严重过失被就地辞退或除名者，其返家费用自行负责。
⑦ 财务结算包括货品货款及备用金往来帐、工资、奖金、提成、赔偿等方面结算。
⑧ 凡财务清算为负数且其工资、奖金、提成不足以补偿者，必须在自清算完毕之日起30天内赔偿公司损失，否则公司有权采取法律措施。
四、 考勤规定
1、本公司员工上下班打卡，悉依照本办法办理。
2、本公司内勤员工上午上下班，下午上下班应打卡，跑市区内的业务人员，上午及下午到公司打进卡，外出工作时打退卡，填写外出事务表。
3、本公司员工下午加班者，下班时间打卡，加班打加班卡。
4、本公司员工因事早退或出差需要离开公司，且当天不再返回公司者，应打退卡后才能离开公司，填写外出事务表，出差的按出差申请表出行。
5、员工上下班，必须亲自打卡，若替人打卡，打卡者及被打卡者，均给予各记过一次处分，
6、上班中因事外出者，其出入均不必打卡，但须向主管领导或指定人员提出外申请单，经核准后方可出厂。
7、上下班忘记打卡者，持记录卡请直属主管领导证明上下班时间，并签名后，卡片放回原处。
 犯以上错误的，罚款30元每次

8、所有员工在出差期间，必须按公司规定的上下班时间上下班，否则按公司一般违纪处理规定处理。
9、外差人员，如果24小时内联系不上，视为无故旷工一天，罚款当月两天标准工资，并在工资中扣除。
10、请假规定：
① 事假、病假均需提前书面请假，获得批准后报财务备案方有效，否则按旷工处理。若遇紧急或特殊情况来不及请假，必须在规定上班时间30分钟前，通过电话或其它方式直接向主管上级请假，假后24小时内补办正式请假手续。
② 批假权限：普工请假二天内由主管批准，三至六天由经理批准，超过六天需分管经理批准；主管请假二天内由经理批准，超过三天需分管经理批准；经理请假二天内由分管经理批准，超过三天需总经理批准，分管经理请假需总经理批准。
③ 超过请假期限需要续假的，需按累计假期向相关领导申请。
④ 超过请假期限没有按时回岗，且未办续假手续的，一律按旷工处理。
⑤ 事假不享受岗位工资、病假3天内享受岗位工资，超出不计岗位工资。
第四条 福利规定
1、中秋节、春节，员工可享受一定的慰问金或慰问品（慰问金以超市购物卡形式）51节日期间，公司将组织集体活动，丰富员工文化生活。
2、员工生日可领取生日贺礼一份（蛋糕价值200元），由分管经理安排。
3、转正后的管理人员享受带薪婚假，一般婚假三天，晚婚婚假七天，并可凭结婚证书领取贺礼一份，标准500元。
4、转正后的管理女员工享受带薪产假30天，产假期间享受基本工资60%。
6、转正后的管理人员的配偶或父母死亡，可申请500—1000元丧葬慰问金。
7、转正员工享有意外医疗保险一份，险费由公司承担，公司统一购买。

第三章 行政管理制度
第一条 行政管理
1、分管经理负责对经理及其所属主管、普工进行行政工作上的管理、指导、督促和检查。
2、财务部负责对分管经理、经理、主管、普工进行财务监督、审计。
3、分管经理负责对经理、主管、普工的工作行为和执行制度进行监督、考核、查处。
4、分管经理负责对经理、主管、普工相关产品知识、质保知识的培训。
第二条 日常事务管理
一、夏季期间考勤规定（按公司现有制度执行）
二、冬季期间回总公司考勤规定（按公司现有制度执行）
三、信息传递制度
1、经理负责公司有关政策的传达和贯彻执行。传达和贯彻不及时或不到位，按违规违纪处理。
2、关心、支持下属工作，并虚心听取下属意见；员工有意见必须以诚恳的态度向上级反映，不得无礼指责或辱骂上级，违者按违规违纪处理，并视情节轻重作罚款、降级等其他处理
第三条 档案管理
一、档案管理责任人：
1、分管经理负责：
① 财务资料 ②公司经营证照 ③客户合同、资料 ④公司制度、文件 ⑤人事档案 ⑥其他
二、档案管理范围：
1、公司制度、文件 2、客户合同、资料 3、财务资料 4、人事档案 5、公司经营证照 6、客户档案 7、其它
三、档案管理要求：
分门别类，完整、清洁，便于保存、查询、使用
第四条          信息管理规定
一、信息收集内容：竞品信息（产品制作工艺、价格，促销活动内容、销售模式等），经销商零售商旺销产品销售信息、公司产品质量反馈信息、执法部门执法信息等。
二、信息反馈、利用流程
主管、工员积极、主动收集以上信息，并填报信息反馈表（或口头汇报）→ 将相关信息反馈给经理（重要信息可直接反馈分管经理）→ 经理及时将相关信息反馈到部门（重要信息可直接反馈总经理）→ 部门将反馈的信息进行归纳、整理 ，对重要、紧急信息形成文字呈报总经理→ 总经理对相关信息进行分析，必要时采取相关措施调整公司相关营销政策、积极应对市场发生的新的变化 → 营销中心将公司调整的营销政策形成文字通知下发各区经理 → 各地区经理执行新的营销政策。
三、信息反馈时间规定
竞争对手新产品、新促销活动、新销售模式，公司产品质量反馈信息，执法部门执法信息在第一时间内反馈上级领导；常规信息按公司规定填报《信息反馈表》反馈。
四、信息整理：区域经理、部门负责对信息的甄别、整理，并按“信息反馈、利用流程”进行操作。
五、信息利用：分管经理、总经理对信息的利用负责。对市场一线反馈的信息一定要进行甄别、整理，形成公司决策的第一手资料，并根据反馈的信息进行决策，必要时要及时、快速制定相关政策、措施，对应市场变化。

岗位
基本工资
年限加薪
岗位津贴
绩效奖
电话补贴
福利
全勤奖
月之星
维护提成
开发提成
分管经理
1300
200
500

150
意外险
100

千分2

区域经理
900
200
300

150
意外险
100
200
千分5
千分10
区域助理
800
100
200

50
意外险
100
200
千分2

发货员
900
100
200

意外险
100

配货员
800
100
100

意外险
100

物流员
1000
100
200

50
意外险
100

千分1

第四章 薪酬制度
注：年限加薪为工作时间上一年提升一次
全勤奖为每月在班计发全月工资，并奖励全勤奖100元，请假的按实际上班时间计算
区域经理提成所在区域钢木和维护为千分之5，实木和非标开发提成千分之10
销售助理提成所在区域销售额千分之2
销售提成，完成销售额计发全额提成，未完成销售额完成百分60以上按对应百分点计发提成，完成额不足百分之60只计发千分之2个点，维护提成每下降百分之10，提成下降1个千分点
物流驾驶员提成，提成所发货物的千分之1
区域经理每月之星评比，每月开发客户第一，销售第一，无投诉，销售方案上有创新并的到公司采纳
区域助理每月之星评比，处理问题完善，未与客户发生语言冲突，无投诉，接单上有创新并采纳的
销售部绩效考核的，按照良以上乘以2作为绩效奖励,绩效考核低于60分的扣除百分之1个点

附上现行制度二、奖惩规定
（一）奖励：
1、区域完成全年销售目标任务，分别给予区域经理特别奖励（奖金3000-5000元，年度优秀经理优秀奖章一枚）。
2、区域助理完成全年销售目标任务，分别给予区域助理特别奖励（奖金2000-3000元，年度优秀销售助理优秀奖章一枚）。
3、超额完成销售任务20%或在营销创新上有突出成绩者；爱护公司财产，防止和避免事故有功，使企业和广大员工的利益免受重大损失者；敢于同坏人坏事作斗争，认真执行并维护公司制度，维护公司利益和正常工作秩序，维护治安有显著成绩者；给予记功一次，晋升一级，并给予3000元以上奖励并授予金阳光优秀员工。
（二）惩戒
1、凡有一般违规者，按公司一般违纪处理规定处理。
2、违反公司制度，被免职或辞退者，不享受绩效奖金。

第四章 财务管理制度
第一条 原则
各级人员必须本着勤俭创业的精神，在保证各级市场高效、有序运作的同时，使运作成本、销售费用控制在合理的比率内，做到“节流”与“开源”并重，争创更佳效益。
第二条 销售费用管理办法：
一 销售费用的界定：指各级市人员场所有营销管理费用。
二 销售费用的使用：按销售费用报销使用制度执行
1、经理、主管当月28日前需将次月的费用申请计划报分管经理，特殊费用可中途补充申请。
2、在规定范围内由经理、主管合理有效管理使用，公司有效控制管理。
第三条 销售费用的分类管理、申请、报销办法
一、销售费用分类
1、固定销售费用管理
（1）固定销售费用项目：出差补助费、手机通讯费用。
（2）执行标准：
① 出差补助标准，车船费凭票报销
② 手机通讯费标准，每月打通话清单
按现行公司销售报销管理制度执行
（3）注意事项：
④ 当月出差补助费用必须在出差回来3日内，以书面呈报分管经理签字。
③ 手机通讯费按标准由公司支付，由通话清单报销发放加在每月工资上。
2、变动销售费用管理
（1）费用项目：一线销售人员工资提成奖金、办公费、执法公关费、铺货费、宣传促销费、推广会务费等
（2）执行标准
① 一线销售人员工资提成奖金：按现行制度执行
② 办公费：按费用预算标准执行
③ 执法公关费：按费用预算标准执行。使用时须向营销中心申请批准。
④ 铺货费：按费用预算标准，由后勤部执行使用。
⑤ 宣传促销费：按费用预算标准统筹使用。使用时须向分管经理申请批准。
⑥ 返修预备费：按费用预算标准统筹使用。使用时须向分管经理申请批准。
二、 销售费用申请
1、出差费用可借支，出差备用金的申请以一个出差计划为一个申请周期，由分管经理根据路线和时间预算金额签字，财务发放款。
2、销售费用申请流程：
使用者提出表格申请（出差路线时间） →分管经理批准→ 财务部划拨使用者 

三、销售费用报销
1、原则上费用的报销以一次出差为一个报销周期，费用单据必须于回来3天内完整上交
2、费用报销流程：
经办者填报销单并交到分管经理 →分管经理审批 → 总经理审核→财务报销

第四条 价格、货品、货款管理
一、价格管理
1、发货价：严格执行公司统一发货价，需上下浮动时，必须经公司营销办公会议研究并经书面通知方能执行。
二、货品管理
1、所有客户的要货均由销售助理开单发货员直接发给客户。
2、对于铺货客户，严格按信用等级，由区域经理书面申请，逐级报经总经理批准方能执行。按铺货合同执行
3、发货流程职责（按现有制度执行）
4、退换货流程规定（按现有制度执行）
三、货款管理
1、客户实际回款与发货产品金额相符，如有差额，区域经理负责催收。产生的库存及死呆账按相应制度处理。具体按货款管理执行
2、货款的结算方式：
所有客户货款由客户直接通过银行汇入公司指定的收款帐户，严禁各级营销人员收取现金。
3、呆死帐的界定与处理：
按现行货款管理制度执行。
第五条 客户合同管理
1、签订经销合同均使用公司统一制订的合同标准版本，如有修改条款，必须经分管经理书面同意，方可签订，同时，加盖公司合同专用章方可生效执行。
2、合同条款如有重大修订，必须经总经理批准，方可签订，各级部门方可执行。
第六条 经销商推广方案管理
  宣传标准、促销活动方案、销售商支持政策、
 第五章 销售管理制度
一、销售目标管理流程：
分管经理总结上月业绩完成情况、部署本月目标及如何完成目标（进度） → 销售部认可目标、要求提供资源、制定指导、支持、督促、奖惩方案 → 销售部对区域经理的上月业绩完成情况进行总结、上报分管经理→分管经理部署目标→ 区域经理认可目标、要求提供资源、分解目标、制定具体的执行方案。 

二、销售业务管理流程
1、 区域销售向分管经理汇报各项市场指标的完成情况 → 分管经理对销售部的工作进行总结 → 营销总监审批渠道拓展策略、销售政策报批销售预算，并提出具体要求 。
2、  区域经理向分管经理汇报销售目标的完成情况、区域货款的回笼情况、订货、出货、调货、退换信息、区域市场信息 → 分管经理对区域经理的工作进行总结 → 分管经理审批区域经理的各项工作计划，并提出具体要求。
三、销售政策执行流程
1、  区域经理根据市场现状及竞争对手政策，制定销售政策，交销售经理审批、总经理审批 → 分管经理下发销售政策到各区域经理执行 → 组织、准备各种相应的资源 及时收集反馈信息，调整或完善销售政策。
2、  区域经理收到分管经理下发的销售政策后，认真学习、领会 → 及时将销售政策通知辖区经销商、零售商，并要求执行 → 申请各种相应的资源 →指导、督促、检查各区域销售商对政策的执行 → 反馈销售政策的效果并提出自己的意见。

四、促销活动执行流程
1、区域经理制定《促销活动指导方案》，交分管经理审批 → 下发《促销方案》到区域经理执行 → 策划、设计促销物料 → 协助物质采购部制作各种促销物料。
2、区域经理在总部《促销活动指导方案》的基础上制定《促销活动执行方案》 → 组织人员学习《促销活动执行方案》 → 申请各种促销物料、产品 → 指导、督促、检查促销活动的执行 → 反馈促销活动的销售、活动影响力、消费者意见等信息。

  第六章 报表标准及管理制度
第一条 定义
本制度所指“报表”包括：各类报表、计划、总结、报告、申请
第二条 报表标准及分类。
（一）定期报表
1、上月工作总结表
2、本月业绩计划表
3、竞品调查月报表
4、绩效考核表
5、外出事务登记表
6、产品质量反馈表
7、旺销产品调查表
8、客户销售下降调查表
9、跟单质量报表
10、跟单日出货报表
11、发货日报表
（二）备用报表(不定期报表)
产品质量反馈表 费用申请表 出差申请表、差旅报销表、 培训通知书、试用通知书、聘用合同、转正通知、调职通知书、辞退通知书、工作移交表、物资移交表、请假单、客户接待报销表、违章处罚单、意向客户登记表、攻关客户登记表、潜在客户登记表、成熟客户登记表、出差行程记录表、出差总结、投诉建议登记表、货款催收表、呆账处理表、地州样品处理表
第三条 报表管理规定
1、报表是销售活动的直观表现形式，也是执行和控制销售活动的有效手段，各级人员必须严格执行报表管理。
2、报表的填写与审核
① 必须按规定指定相关责任人按报表要求填写。
② 未经直接上级审核的报表和潦草不规范、不准确的报表为无效报表。
③ 未按规定时间报送的报表为迟报报表。
④ 迟报五天和限期整改不按时报送的报表为拒报报表。

3、报表报送
① 所有报表必须准时报出，分别送直接上级或主管部门，由相关部门存档。
② 报送方式分别是面呈、传真、电子邮件。
③ 所有报表、填报人须留存一份。
④ 遇法定节假日（或休息）报表报送顺延。
4、报表的考核
① 无效报表和迟报报表一例按违规处理，处以50元罚款。
② 拒报报表一例按过失或严重过失处理，处以100元罚款。
第四条 定时报表传递流程：见标准报表使用说明及要求。

附则
第一条 本制度及本制度附件是市场各级人员培训、学习、工作执行的大纲，任何人不得凌驾于大纲之上。
第二条 本制度自 始执行，以前相关制度与本制度相抵触的，以本制度为准，原相关制度同日废止。
第三条 本制度及本制度附件纳入公司机密文件范畴，任何人不得擅自对外复制，对外传播。

5771001803090012095 579036822859633082
5771001803090012386 576137399735760696
5771001803090013594 578077579902515512
5771001803090012387 577164982601818051
5771001803090012138 572131192158918326
5771001803090012359 579036822361076053
5771001803090012356 576135286143791742
5771001803090012355 575087869704693279

17088100343355274 101229944325833379
17088100343355275 101866732938832008
17088100343356107 101581152501500522
17088100343356108 101000180059871732
17088100343354295 101074194142687017
17088100343356184 101878660869628802
17088100343356185 101775831174086674
17088100343356109 101086014373572846
17088100343356110 101152207216014916
17088100343355237 101027041605702709
17088100343355238 101229364861425414
17088100343356169 101862204402635718
17088100343354928 101760654089788804