法律风险体系摸排明细表(物业).xls
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1、融融汇汇物物业业法法律律风风险险体体系系摸摸排排明明细细表表序序号号法法律律风风险险点点识识别别法法律律风风险险检检查查及及防防范范要要点点相相关关法法律律依依据据类类别别项项风风险险点点一一行行政政管管理理1档案遗失1、专人管理;2、归档及时性、完整性和真实性;3、规范出借;4、档案检查;5、保存条件民事诉讼法、最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定司法解释2印章擅自使用1、专人管理;2、擅自用印的法律后果;3、空白文书管理;合同法3资质年审、备案1、及时性。、物权法、物业服务管理条例、物业管理企业资质管理办法4自有车辆交通事故1、及时报警、通知保险;2、不酒毒驾;3、不逃逸、不换驾;物权法
2、、物业服务管理条例、侵权法、道路交通法、审理交通事故司法解释、保险法5车辆擅自使用交通事故1、车辆规范管理;2、企业的责任侵权法、道交法、审理就交通事故司法解释、保险法6车辆未年审、保险过期1、对赔偿的影响侵权法、道交法、审理就交通事故司法解释7食堂管理1、卫生许可证、健康证;2、食堂消防安全管理;食品安全法8员工个人OA账号管理1、禁止外借账号;2、外借账号造成损失;3、制度规定劳动法律法规、侵权法二二劳劳动动人人事事9未解除原劳动关系1、解除劳动关系证明;2、社保办理劳动法10 提供虚假个人资料1、本人签字;2、法律后果劳动合同法11 劳动合同签订与续订1、及时签订;2、劳动合同内容合法;
3、劳动合同法12 劳务协议(包括返聘)1、签署劳务协议的条件;2、聘用超过法定退休年龄的用工人员的法律关系;3、社会保险;4、提供劳务人员受伤公司责任;5、提供劳务人员致第三方受伤公司的责任;6、超过法定退休年龄人员、未购买保险的责任;7、超过法定退休年龄人员的退休。劳动合同法、民法通则、侵权法、审理人身损害纠纷司法解释、社会保险法13 劳务派遣1、适用范围为临时性、辅助性、替代性;2、与劳动派遣单位的权责;3、劳务派遣者劳动关系、保险、工伤;4、劳务派遣者人身损害赔偿责任;5、劳务派遣者造成第三人人身损害公司责任;劳动合同法、民法通则、侵权法、审理人身损害纠纷司法解释14 工时标准1、综合计时
4、工作制的审批备案;2、不定时工作计时工作制的审批备案劳动合同法15 入职培训培训内容、培训签到及确认劳动法、劳动合同法16 部门职责及岗位职责1、应涵盖公司全部业务内容;2、员工签字确认;3、符合其他法定程序;劳动法17 制度制定合法性(包括员工手册)1、制度内容应合法、合理;2、制度制定程序要合法;3、制度内容应涵盖公司的全部业务内容,并与部门职责、岗位职责相匹配;劳动法、劳动合同法二二劳劳动动人人事事18 违纪违规处理1、事实依据;2、制度依据;3、法律依据;4、程序合法劳动法、劳动合同法19 加班1、加班流程签批;2、加班工资计算基数是否在劳动合同中明确;3、是否有按法律规定给予补休、加
5、班工资;4、特殊岗位是否另行申报综合或不定时工作制;5、加班制度;劳动法、劳动合同法20 社保办理1、依法、及时、足额;2、退休办理劳动法、社保条例 21 工伤1、初步判断是否工伤;2、是否依法及时申报;3、工伤异议及复议劳动法、劳动合同法、工伤保险条例、工商保险实施细则22 劳动人事档案管理(包括工资发放记录)1、全面、完整;劳动争议仲裁调解法、民诉法、工资支付暂行规定23 员工个人OA账号管理1、禁止外借账号;2、外借账号造成损失;3、制度规定侵权法三三招招投投标标刑刑事事责责任任24 串通投标罪1、与其它投标人之间是否有实质性协商的行为;2、投标文件的编制、印制应避免委托同一人,防止投标
6、文件出现雷同内容;3、是否与招标人有不正当的实质性协商行为刑法、最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)25 对非国家工作人员行贿罪规避与招标人的不正当财物往来刑法、最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)、中华人民共和国招标投标法26 对单位行贿罪与单位行贿罪规避与招标人的不正当财物往来刑法、关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)27 非法经营罪不出借自身资质证书给第三人投标并从中获利刑法、最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)中华人民共和国招标投标法实施条例行政许可法四四招招
7、投投标标民民事事责责任任及及合合同同责责任任28 招标1、招标文件编制;2、发放;3、评标办法;4、违规处理合同法、招投标法及实施条例29 投标文件1、是否认真研究招标文件的要求;2、对招标项目真实性是否核实;3、是否对招标文件实质性条款进行了实质响应;4、招标项目是否超自身资质;5、重大条款是否有错误;6、是否及时提出澄清要求;7、投标及时性及形式要件合同法及相关司法解释、招投标法及实施条例30 提前退出投标1、是否强制招标项目;招标文件、合同法、招投标法及实施条例31 中标后弃标1、是否强制招标项目;招标文件、合同法、招投标法及实施条例三三招招投投标标刑刑事事责责任任32 合同效力1、规避
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