新成立公司管理制度大全.pdf
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1、 新公司管理规定新公司管理规定一,一,公司组织架构公司组织架构董事会董事会总经理(兼)总经理(兼)副总经理副总经理 其他其他 财务财务业务主管业务主管 办公文员办公文员 其他其他 二,二,工作职责及岗位说明书工作职责及岗位说明书(一)总经理的主要职责与工作任务(一)总经理的主要职责与工作任务:1、领导执行、实施董事会的各项决议;对各项决议的实施过程进行监控,发现问题及时纠正,确保决议的贯彻执行。2、根据董事长会下达的年度经营目标组织制定、修改、实施。3、建立良好的沟通渠道:定期向董事会汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、及其他重大事宜;4、主持集团公司日常经营工作:负责公司员工
2、队伍建设,选拔中高层管理人员;主持召开总经理办公会,对重大事项进行决策、代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动;负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件,并及时向董事会汇报、负责办理由董事会授权的其它重要事项。5、领导财务部、人力资源部等分管部门开展工作:领导建立健全公司财务管理制度,组织制定财务政策,审批重大财务支出;领导建立健全公司人力资源管理制度,组织制定人力资源政策,审批重大人事决策。权力和责任:权力和责任:权力:权力:对公司经营方针和重大事项的决策权对董事会经营目标的建议权对副总经理、财务部长的人事任免建议权及其它员工的人事任免权对公司各项工作的监控权对下级之间工作争议
3、的裁决权对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权董事会预算内的财务审批权责任责任:对公司年度经营计划、费用预算及计划和预算的实施结果负全面责任对因经营管理失误造成的重大损失负领导责任 对公司经营决策失误造成的损失负责 对提交的报告、报表、决定的准确性、及时性负责对所签署的合同、协议负责公司违法经营所应承担的相应责任考核指标考核指标:营业额、利润、市场占有率、应收账款、重要任务完成情况、预算控制、关键人员流失率、计划与执行能力。(二)(二)业务主管业务主管的主要职责的主要职责与工作任务与工作任务:1、根据市场发展和公司战略规划,协助上级进行市场分析、制定销售预测和业务开展计划;2、协助上
4、级制定部门销售任务指标、计划与策略、确保部门业务的有效拓展;3、全面负责公司产品的销售,制定该业务的阶段性目标和总体控制计划,确保业务目标实现;4、协助上级做好客户的开发与维护,保证与客户保持长期友好的合作关系;5、制定定期销售分析报告,保证公司对主营业务所需采购的信息来源;6、公司及竞争对手促销活动的调查、分析、销售预测及销售信息的反馈;7、共同协调、相关企业及主管部门各种关系;8、公司各类销售数据分析、基础资料收集整理工作。9、根据业务发展的需要开发潜在客户;考核指标考核指标:销售额,业务计划达成率,客户投诉满意率,客户满意度,实际回款率,新客户实现率。(三)行政文员的主要职责与工作任务:
5、(三)行政文员的主要职责与工作任务:1、负责做好计算机打字、复印等行政工作。2、负责公司办公设备的管理,计算机、传真机、签字长途电话、复印机的具体使用和登记,名片印制等工作。3、负责公司邮件和报刊的收取、分发工作。4、负责公司电话小总机的接线工作。对来往电话驳接准确及进、声音清晰、态度和蔼,恰当使用礼貌用语;对未能联络上的记录在案并及时转告;对紧急电话设法接通,未通者速报行政部经理处理。5、负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回。6、负责各类办公用品仓库保管,每月清点,年终盘存统计,做到入库有验收、出库有手续,保证帐实相符。7、按标准定额,做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作,
6、做到既不脱档又是不长期积存。8、完成各项勤杂、采购工作。9、负责公司办公场所的室内外绿化、盆景状况的检查监督,保证舒适良好的工作氛围。10、负责下班时对整个办公区的巡视,查看门窗、水机电源、电脑电源等、关闭情况并做记录。11、协助主管对人员的招聘。(按招聘流程)12、新进人员的入职和离职人员的手续办理。13、协助主管对新进人员的教育训练之准备与后序工作之进行。14、公司全体工作人员档案的建立与管制。(电脑化)15、负责全公司人事异动工作。(转正/升职/调动/降职等手续之办理)16、公司奖惩手续之办理。17、对各类资料进行签收,整理并分类归档。(公司程序文件/内部联络/外部联络/会议资料/各类培
7、训资料/考勤资料/奖惩资料/人事异动资料等分类整理)18、每日/月对全公司职员的考勤工作。(每日/月之考勤日报表/每月人力流动统计表/请假、放假手续办理/平时查卡、监卡/加班申请手续等)19、月底对相关报表的整理并交于财务。20、职员工劳动合同暂住证及各类保险之办理。21、完成主管临时交付的任务。三,三,管理制度管理制度.考勤制度考勤制度 一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门负责人同意;部门经理及以上人员外出时,需向行政办公室说明去向,特殊情况经总经理同意。二、作息时间:每周工作六天,加班可于事后调休。上午:9:
8、0012:00下午:13:3017:30如有调整,以新公布的工作时间为准,下属各部门、分公司工作时间自行安排,报公司分管领导批准后执行。三、考勤1、公司员工上、下班(30 分钟以内为迟到或早退、30 分钟以上则视为旷工)迟到、早退 30 分钟以内扣除一小时工资,30 分钟以上两个小时以内扣除半天工资,迟到 2 小时以上按旷工论。2、无故不办理请假手续,而擅自不上班,按旷工处理。四、事假公司员工因事需请假,须持书面请假报告,经部门经理签字同意报行政管理部。五、病假公司员工因病治疗或休息,须持区级以上医院医疗机构休息证明,经批准后方可休病假。六、婚假公司员工结婚可凭书面报告请婚假七天,其配偶在外地
9、居住者另加往返路程假,符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天。七、工伤假1、公司员工在生产工作中因工负伤,在取得规定的因工证明材料后,凭医院的医疗休息证明方可批准休假。2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者,由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据劳保条例研究处理。八、丧假1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天,其死者在外地可另加往返路程假。2、员工书面报告(或电话告知部门负责人),由部门经理、分管领导签字后,经行政办公室报总经理批示。九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限:员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后,报总经理批示。部门副经理及以上
10、人员请假或调休等,必须提前到行政办公室请假并办理手续,一天以内由行政办公室部批准,一天以上报总经理批示。否则,按旷工处罚。十、旷工1、员工旷工一次,时间不超过半天,罚款 50 元,一天,罚款 100 元,以此类推2、累计旷工两天以上,降职使用或劝按自动离职处理。十一、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如:电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料、聊私人 QQ等。十二、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动,如有事需请假的,必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的,按照本制度第三条规定处理。十三、日常考勤工作由行政管理部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护,一经
11、查实,将给予部门负责人每次 5%的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。十四、婚假、产育假、丧假按相关规定办理,假期内发放基本工资;病、事假扣发假期内全额工资(每天工资为:月度工资 40/天)。十五、凡受本制度处罚的员工,扣发其该年度一定数额的年终奖。.人员招聘、离职制度人员招聘、离职制度一、招聘1、用人部门根据实际工作需要填报用工申请表,向人力资源部申请并提出招聘岗位的基本要求(如:年龄、性别、学历等)。2、由人力资源部根据公司用工需求拟定招聘计划,经分管领导审核,报总经理批准。3、人力资源部经各种招聘网站和市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选,根据情
12、况组织笔试和面试,经初选合格后,经分管领导审核,报总经理批准。办理试用手续。4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。5、员工的试用期为一至三个月。试用期满,可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同,公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险”等手续。二、任免:需公司任免的干部必须由总经理批准,以公司文件为准。三、员工调动:1、公司干部和员工在公司范围内调动,由用人部门提出拟调人员申请,行政办公室求双方负责人意见后,报总经理批准。2、公司各部门需增加人员,须向人力资源部提出用工申请,由行政办公室负责调配或招聘。3、公司干部和员工持行政办公室开具的职工调动通知书,在原
13、任职部门办理完交接手续后,再到新任部门报到。调离人员到新单位后,以实际聘任岗位和任职时间为准,其相关待遇以月度分段实施。四、离职1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告,由用人部门填报辞退员工审批表,经批准后到人力资源部办理辞退手续。2、员工与公司签订劳动合同后,双方都必须严格履行合同,用人部门不准无故辞退员工,确须辞退时应向人力资源部说明辞退原因。3、合同期内员工辞职的,必须提前一个月向公司提出书面辞职报告,由部门负责人签署意见,经公司分管领导签字,报总经理批准。由行政办公室予以办理辞职手续。4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等,在离开公司以前,必须交还公司财物(如:文件
14、及相关业务资料等)。员工未经批准而自行离职的,公司不予办理任何手续;给公司造成损失的,应负赔偿责任。.公司档案管理制度公司档案管理制度一、严格执行党和国家的保密、安全制度,确保档案和案卷机密安全。二、各部室应在每季度底向公司行政办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。三、各部室应明确规定档案责任人,档案责任人(档案员)对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由行政办公室负责归档。五、各技术项目立项、设计及技术等图纸文字技术资料
15、、质量资料由技术发展部负责归档。六、各类商务合同、协议的正本原件由财务部归档,副本原件、复印件由行政办公室归档,其他部门备份存档并由行政办公室实行电脑化管理。七、归档资料必须符合下列要求:1、文件材料齐全完整;2、根据档案内容合并整理、立卷;3、根据档案内容的历史关系,区别保存价值、分类、整理、立卷,案卷标题简明确切,便于保管和利用。八、档案资料借阅需履行登记、签字手续,重要资料借阅需先请示分管领导。九、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定,提交档案报告,并根据有关规定的酌情处置。十、加强档案保管工作,做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作,定期检查档
16、案保管工作。.出差人员管理制度出差人员管理制度为了适应市场经济变化,保证出差人员工作与生活的需要,规范差旅费管理,结合本公司实际,特制定本规定。一、本规定适用于公司全体员工。二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。四、员工因公出差,应事先填写出差申请单,经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表,须事先由部门负责人口头报告,等返回公司后,应立即补办手续,具体操作程序如下:1、填写出差申请单,注明预计出差时间、到达地点,报行政办公室办理相关报批事宜。2、出差人员可根据报批后的申请单填写借款单,按借
17、款规定报批后,向财务部预支差旅费。3、出差人返回后七日内应按报销规定办理报销手续,并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。五、出差人员按照标准乘坐交通工具,凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表:交通工具级 别飞机轮船火车其他交通工具总经理头等舱或公务舱一等舱软席(软座、软卧)凭据报销副总经理、总经理助理经济舱二等舱软席(软座、软卧)凭据报销经理、副经理经济舱三等舱硬席(硬座、硬卧)凭据报销其他三等舱硬席(硬座、硬卧)凭据报销六、出差人员夜间乘坐交通工具达 6 小时以上或连续乘坐超过 10 小时的可选择相应等级的交通工具。七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达
18、到级别,因出差路途较远或出差任务紧急的,事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用,差额部分由本人承担。八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。九、住宿费标准见下表(单位:元/天)级 别住宿标准(元)总经理200400副总经理、总经理助理160220经理、副经理、经理助理、主任、副主任160180单人100员工双人60十、随领导出差,可根据情况参照领导的住宿标准。十一、特殊情况需超出标准,必须经相关领导同意,否则超额部分自行承担。十二、出差期间根据出差性质,给予一定的伙食补助,见下表(单位:元/天):伙食补助40 元早餐10 元中餐15 元标准晚餐15 元1、出差时
19、间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日 12:00 前按一天计;回程日 18:00 后按一天计。2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的,不报销伙食补助,只报在路途期间的伙食补助费。3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。4、工作人员出差期间,事先经总经理批准就近办理私事的,其绕道的交通费由出差人自行承担,且期间不发伙食补助费。5、出差期间,确因工作需要宴请时,经汇报同意后按招待管理规定办理,但取消当日相应伙食补助。十三、外出参加会议,食宿由会议主办方统一安排的,会议期间的食宿费可按会议规定开支,凭会议通知和票据报销。十四、驾驶员出差津贴(单位:元/天):驾驶员出差
20、离开本市及三县地区享受出差津贴:25 元/天,返回公司后及时填写差旅费报销单,按照程序办理报销手续。其他人员驾驶车辆不享受该项津贴。十五、公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。十六、因保管不当丢失交通票据,必须由本人写书面说明并提供旁证,经相关部门领导审批后才能报销。十七、本规定由行政办公室负责解释。十八、本规定自 2012 年 5 月 4 日起执行。四,四,财务管理制度财务管理制度 财务报销管理制度财务报销管理制度一、一、总则总则1、为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。2、本制度根据相关的
21、财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。3、本制度适用公司全体员工。二、日常费用报销流程二、日常费用报销流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。三、三、费用报销的一般规定费用报销的一般规定1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目
22、认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。3、按规定的审批程序报批。4、报销 5000 元以上需提前一天通知财务部以便备款。5、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务经理总经理审批到出纳处报销。四、工薪福利支付流程四、工薪福利支付流程(一)、工资支付流程:1、每月 20 日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)转交财务部;2、总经理提供职工年度奖金分配表;3、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的
23、工资表;4、按工薪审批程序审批;5、每月 10 日由财务部支付上月工资;6、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。(二)、社会保险支付流程:1、社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收手续,财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认,若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。2、其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单经部门经理签字确认财务经理报总经理审批,审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。五、五、专项支出财务报销流程专项支出财务报销流程专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。1、填写购置申请:按
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