内部管理制度篇3.doc
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7、司保密制度60十五 职业道德制度64十六 乐捐暂行规定65十七 “办公职场7S管理”手则66十八 创先争优活动实施方案75十九 创先争优考核办法83二十 员工培训管理制度-86二十一 职业道德规范守则第三章修正“独立性的保持和评价”-88二十二 职业道德规范守则第五章修正“专业胜任能力的保持”-90考勤管理制度第一条 本公司作息时间实行每周6天工作日,每日7.5小时。工作时间:上午8:3012:00;下午2:306:00;公司内全体员工的考勤均由综合部负责。第二条 员工在正常工作日,因事或因病不能上班必须请假,请假为事前提出书面申请,经部门负责人同意报公司总经理批准,由综合部留存。由于事情紧急
8、口头请假的,事后必须补办请假手续。员工假期届满回到单位的当天,必须向综合部销假,否则按旷工处理。第三条 因公务到外地出差,必须经公司总经理批准,未经批准不得私自出差,否则视为旷工。第四条 员工因公务需要外出,在本市办理公务,应向部门领导申明,如直接领导外出,需向综合部申明,否则视为旷工。第五条 部门领导离开所辖地区办理公务或请事假,应提前向公司总经理请示,同意后方可离开。第六条 业务部门出差需提前向综合部报该出差名单,以便于综合部记住考勤,虚报外勤者,一经发现,视为旷工。第七条 出差完后,应向考勤员备案销差,开始转入正常考勤。第八条 上班时间未到即为迟到,下班前10分钟离岗视为早退;迟到早退者
9、,每次扣10元,累计3次迟到或早退者,按旷工1天处理,通报批评并扣减工资;旷工10天按自动辞职处理。第九条 周日因工作需要按基本日工资的1倍发放加班费,国家规定节假日加班,按基本日工资的2-3倍发放加班费。周日加班可倒休1天,节假日加班可倒休2-3天。第十条 公司正式员工工龄满3年的,每年可享受15天的带薪休假;工龄满2年的,每年可享受10天的带薪休假;公司正式员工工龄满1年的,每年可享受7天的带薪休假;不满一年的每年可享受3天的带薪休假。第十一条 凡因病、因事请假者,扣发当日全部工资。业务档案管理制度一、总则为规范业务档案管理工作,特制定本办法。 二、业务档案范围公司建档范围包括:有关审计、
10、审计的所有书面资料,声像资料。三、业务档案管理体制根据有关档案法规规定精神,各业务部门形成的文件材料原则上由本部门负责立卷和归档,并定期向公司档案部门移交保管。 暂不具备档案案安全保管条件时,要委托有关档案部门代为保管。 四、档案管理工作(一)、档案材料的收集:建立、健全立卷归档制度,确立归档范围、归档时间、保管期限; 对遗缺不全的档案,采取不同措施,积极收集齐全; 及时催办理完毕的文件上交回收,在次年检查齐全后整理立卷归档。 (二)、档案的归档、立卷与管理。1cm至3cm之间,材料过窄应加衬边;材料过宽应折叠整齐;字迹难辨认的,应附抄件;以每一案卷端正书写标题。同时根据业务情况提供规定的电子
11、档案。档案分类。依据档案来源、时间、题目、内容、字母顺序分成若干层次和类别。 归档前将资料分类,分组放置在待办卷宗内。 案卷排列。立卷按永久、长期、短期分别组卷,卷内文件把正文、底稿、附件请示和批复放在一起,编制案卷目录和案内目录,并复印出四至五份。 整理案卷,使之厚度适宜,控制在 对所有公司业务档案系统排列,确定保管期限,编制档案目录(卡片),按一定次序排列和存放。 每年对档案进行一次清理: 清除不必要保存的材料; 对破损和褪色的材料进行修补和复制。 (三)、档案的保管:防止档案的损坏,延长档案的寿命,维护档案的安全; 公司设立专门地点或专用库房或专用文件库保存档案; 做好档案室的防盗、防水
12、渍、防潮、防虫蛀、防尘、防鼠害、防高温、防强光等工作,门窗应结实牢固。 (四)、档案的销毁:对已失效的档案,认真鉴定,编制销毁清册,该清册永久保存; 办理销毁手续,经董事会或总经理批准,方能销毁; 销毁时要有二人以上监销,关在清册上签字。 公司应采取严密管理措施,防止档案失密和泄密。 (五)、档案借阅、利用工作凡需使用档案者,均须填写档案借阅登记表,依据调阅权限和档案密级,经各级领导签批后方能调阅 案卷一般仅供在档案室阅看,立卷的文件、资料可外借。外借的须办理登记手续。 借阅期限不得超过一星期,到期归还;如需再借,应办理续借手续。 借阅档案者应爱护档案,确保档案的完整性,不得擅自涂改、勾画、剪
13、裁、抽取、拆散或损毁。借阅档案交还时,须当面查看清楚,如发现遗失或损坏,应及时报告主管领导。 外单位借阅档案,应持有单位介绍信,经总经理批准后方可借阅,且不得带离档案室。其抄摘内容也须总经理同意且审核后方能带出。 从业人员诚信宣誓制度为进一步推进行业诚信建设,强化注册会计师诚实守信的执业理念,增强注册会计师职业荣誉感,贯彻中国注册会计师协会制定的注册会计师诚信宣誓办法,山西国元会计师事务所特制定以下制度:(一)组织宣誓活动组织注册会计师及所有助理人员定期举行诚信宣誓活动 (二)宣誓的人员 所有经批准注册的注册会计师及所有审计助理人员,每月均应当至少参加一次诚信宣誓活动。 宣誓活动的要求 (1)
14、宣誓活动会场应悬挂中华人民共和国国旗和活动会标,张贴誓词并摆放宣誓人誓词签名簿。 (2)领誓人应当由负责人担任。 (3)宣誓活动应当规范和严肃。宣誓人宣誓时,应着正装,免冠,成立正姿势,面向国旗,右手握拳上举过肩,随领誓人宣誓;宣读誓词力求发音清晰、准确,语音铿锵有力。 (4)宣誓活动可与颁发注册会计师证书、签订自律公约、举办继续教育培训或进行其他诚信教育活动相结合。 (三)宣誓活动的程序 (1)开始。参会人全体起立。 (2)宣誓。领誓人宣读参加宣誓的注册会计师名单;领誓人逐句领读誓词,宣誓人跟读;领誓人领读完誓词、读毕“宣誓人”后,宣誓人同时自报姓名;宣誓后,宣誓人依次在誓词签名簿上签署姓名
15、。 (3)结束。注册会计师代表发言;活动组织人讲话;宣誓活动结束。 (四) 宣誓的誓词 作为一名审计从业人员,我宣誓: 自觉遵守国家法律法规,恪守职业道德规范,严格执行执业准则; 树立诚信意识,保持良好执业行为,维护行业形象; 牢记社会责任,保证服务质量,维护公众利益。 愿与行业同仁一道,为维护社会经济秩序,促进行业健康发展,贡献自己的力量。 财产管理制度一、财产管理为了加强我所的财产管理,提倡节约,杜绝浪费,特制定本办法:(一) 关于电脑使用保管的规定1、电脑是本所贵重财产,使用保管人必须正确使用、精心维护、妥善保管,严格遵守本规定的各项条款。2、电脑编号使用,责任到人,每台电脑均应建立电脑
16、使用档案,记录项目的建立、备份和撤消情况。3、每台电脑的系统软件和外部设备配置等无特殊情况,不得随意变动,严禁带电插拔接线。如发现有故障时应及时汇报,有要轻易拆卸拆卸,擅自处理,造成不必要的损失。4、使用外来盘片时,必须确认无病毒,如有把握,应进行消毒后使用。5、本所电脑不得擅自用于与本所工作无关用途,严禁运行游戏,违者予以除名。6、电脑周围不得乱堆杂物,并应定期清洁保养,不用时加罩。7、工作日内较长时间不使用电脑或离开工作岗位时,必须保证关机断电。8、如欲使用非本人保管的电脑时,必须征得保管人同意,在特殊情况下,经所领导同意,可先行正常使用,事后向保管人说明。9、个人使用物盘片应妥为保管,标
17、明盘片内容,系统盘片由综合部统一保管,随借随还。10、便携电脑是一种比较精细,而价值昂贵的办公设备,必须有专人保管。11、业务需要携带外出时,需经所长同意,并由保管员或专人负责保管,不得遗失。12、由于操作不慎,或非正常损坏者,需视情节轻重由当事人负责赔偿。赔偿金额由所长会议决定。13、严格遵守打印机使用规定,节约用纸用墨,不得打印与工作无关的内容。(二)传真机的使用1、需传真的文件,需经所领导同意后,由专人负责传真。2、需要由对方传真至我所的文件,必须写明收件人姓名,以免遗失。3、外来单位来我所传真文件一般不予承担,若确需传真需经所长签字或意。(三)复印机的使用1、复印机是一种较精细而使用频
18、繁的办公设备,易出故障,需有专人管理,所需复印文件、资料及报告均交由复印机保管员登记在册后完成,其他员工不得随意使用复印机。2、需复印的资料在50面以下者经由综合部主任签字、所长同意后保管员方可操作。 3、外单位来我所复印文件、资料一般不予承担,若确需复印、需所长同意。与工作无关的资料不予复印。(四)办公用品管理1、办公设备应根据工作需要使用,原则上员工未经批准,不得使用公司办公设备办理私事,包括不得使用公司电话打私人长途。如因特殊情况需用使用公司电话等设备,须经办公室或部门经理批准,并在办公室办理登记手续后方可使用;2、因工作需要配置给个人或部门的办公设备,实行个人负责制,须在办公室办理领用
19、手续,并负责保持所领管物品处于良好使用状态。如有损坏、遗失,照价赔偿;3、办公物品及其它消耗品应按计划节约使用,各部门于每月25日前申报下月办公用品领用计划,经总裁批准后,由办公室统一购置;4、办公室对所有钥匙进行登记,建立钥匙配置档案;5、公司职工辞职,必须交回所领用的办公用品,并向接替工作的人员交接清楚,方可结算工资;6、注意防火、防盗。员工下、上班时,注意关闭电源、计算机、空调及各种电源。节假日加班,须向办公室申请获准,并对公司的安全及财产负责;(五)车辆管理制度为了保障公司工作正常进行,提高车辆使用效率,延长使用寿命,保证行车安全,特作如下规定:1、 车辆是公司的贵重财产,驾驶人员要认
20、真保管好所驾车辆,如丢失,要照价赔偿;2、驾驶车辆时,要文明礼貌,保证安全,若发生交通事故或车辆损坏,保险公司不能赔偿的,要自己负担一切损失;3、严格执行派车制度,未经公司同意,不得使用公司车辆办私事,不得转借他人。如发现随意转借,取消驾驶权;4、为保证行车安全,延长车辆使用年限,要按规定进行定期保养;5、车辆要保持清洁,使用者个人负责车辆清洁。清洗费、停车费由个人负担。6、加强油料管理,按规定的耗油量和行驶里程按时结算。以上规定根据实际情况修改完善。(六)图书管理1、图书、资料的借阅(1)所内图书、资料只限所内人员借阅。借阅时需办理登记手续,每人可借阅12册,期限两周。到期必须归还或办理续借
21、手续,只可续借壹次,期限两周,超过借阅期限壹周或续借期满壹周内未归还的,视同丢失。因外出执业、出差等无法按时归还的,向后顺延。(2)借阅后应对图书、资料妥善保管,出现一般毁损的,酌情处以原价30%的罚金;严重毁损的视为丢失,应在壹周内赔偿同版本的图书,如确实无法赔偿原样图书、资料的,按原价的4倍赔偿,若为成套图书中的壹册,按整套图书、资料的2倍赔偿。(七)通讯补助部门经理每月补助200元;副经理每月补助100元;一般员工每月补助50元。出外做业务因特殊殊情况超过公司规定标准部分,需打出话费清单经综合部审核、主任会计师批准按半年一次全额报销。但必须保证随身携带手机,部门经理保证一天24小时开机,
22、一般员工每日23:00前不得关机。 薪酬管理制度为了贯彻落实劳动合同法的相关规定,规范本单位薪酬制度,保障从业人员的合法权益,充分调动职工的工作热情和积极性,制定本制度。一、本单位薪酬制度以“按劳分配,效率优先,兼顾公平”为基本原则,根据职工所在工作岗位(职务)、专业水平和能力(执业资格、学历学位、技术职称),以及工作业绩、表现等确定每位职工的薪酬标准,二、本单位每年对职工的专业胜任能力、敬业精神、工作绩效和职业道德等进行考核评价,并据以确定薪酬标准的职级和晋升。三、根据行业的特点,本单位按专业技术人员、行政人员二类实行相应的薪酬管理政策。四、专业技术人员是指在本单位从事会计审计、工程审价、税
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