SA大型集团公司企业管理制度汇编.pdf
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1、ISASA 大型集团公司大型集团公司企业管理制度汇编企业管理制度汇编二二 O O 一六年七月一日一六年七月一日II前前言言为建立现代企业制度,促进集团规范化、军事化、现代化、科学化建设,实现经营管理的高效运行,根据集团公司“治理整顿,强化监督,加快发展,提高效益”的总要求,结合公司实际,特制定本制度。本制度围绕企业经营管理中人、财、物、产、供、销六个环节,在继承集团公司历年有关规章制度的基础上,借鉴外部经验与模式,重新修订而成。本制度分为十篇。第一篇组织机构管理,第二篇办公行政管理,第三篇财务管理制度,第四篇产供销管理,第五篇人事管理,第六篇安全管理,第七篇节能管理,第八篇环保管理,第九篇审计
2、管理,第十篇监察管理。以上制度,望各分公司、各单位认真遵照执行。III企业目标创世纪伟业,造百年江泉企业精神干事创业、诚实守信、和谐发展、造福社会企业使命好事办实、实事办好、前人栽树、后人乘凉管理信念创造一流的公司业绩,追求高尚的人生价值经营理念节能生产、和谐发展、成果共享、真诚永远管理原则大公无私、实事求是、一视同仁、奖罚分明管理方针规范化、军事化、现代化、科学化人本管理关心好、支持好、利用好、维护好、监督好IV目录第一篇第一篇组织机构管理组织机构管理第一章集团机构职能第二篇第二篇办公行政管理办公行政管理第一章办公制度第一节办公原则第二节会议制度第三节文件处理第四节请示汇报制度第五节办公纪律
3、第六节员工因公外出管理第七节考勤规定第八节文印管理规定第二章档案工作管理制度第一节文件材料的收集第二节立卷归档第三节档案保管第四节档案借阅V第五节档案销毁第六节档案统计第七节档案保密第三章印章管理制度第一节种类第二节印章管理第三节公章使用制度第四章保密制度第五章办公设备及耗材管理规定第六章车辆及司机管理制度第一节车辆管理制度第二节司机管理制度第七章员工制服管理规定第八章工作牌管理规定第九章名片管理规定第十章公文管理制度第十一章员工食堂管理制度第一节组织管理第二节食堂工作人员管理第三节饭菜质量管理第四节卫生管理标准VI第五节物品放置第六节采购管理第七节仓库管理第八节帐务管理第九节食堂安全管理第十
4、节其它要求第十一节处罚制度第十二章员工宿舍管理制度第一节宿舍管理制度第二节宿舍卫生管理标准第十三章卫生管理制度第一节卫生总则第二节办公室清洁卫生标准第三节卫生间卫生标准第四节厂容厂貌标准第十四章接待制度第十五章夜间值班制度第十六章任职离职交接制度第三篇第三篇财务管理制度财务管理制度第一章总则VII第二章财务管理基本体系第三章会计核算的一般规定第四章资金预算制度第五章货币资金管理制度第六章各项费用开支标准第七章工资管理制度第八章审核与批准权限管理第九章材料采购、收发存及债务的管理制度第十章产品销售、收发存及债权的管理制度第十一章低值易耗品管理制度第十二章固定资产及在建工程管理制度第十三章无形资产
5、及其它资产管理制度第十四章财产清查盘点制度第十五章费用提取与摊销的标准第十六章上交管理第十七章财务报告与财务分析管理第十八章异常情况管理第十九章内部稽核制度第二十章税务管理第二十一章 经济合同管理第二十二章 票据管理VIII第二十三章 会计档案管理制度第二十四章 会计电算化管理制度第二十五章 食堂司务管理第二十六章 工作组织与工作纪律第二十七章 财务人员奖惩办法第四篇第四篇产供销管理产供销管理第一部分 生产管理制度第一章生产计划第二章现场管理第三章质量管理第四章成本管理第五章设备管理第六章例会管理第七章定额管理第八章生产事故报告管理第九章生产统计管理第十章技术创新管理第十一章 生产管理处罚条例
6、第十二章 生产管理考核细则第二部分 供应管理制度IX第一章库存管理第二章质量管理第三章合同管理第四章价格管理第五章执行管理第六章供应管理处罚条例第七章供应管理考核细则第三部分 销售管理制度第一章销售政策管理第二章计划与总结管理第三章价格管理第四章库存管理第五章合同管理第六章货款管理第七章退换货与索赔管理第八章废品废料管理第九章招标管理第十章销售人员管理第十一章售后服务管理第十二章异常汇报管理第十三章资料管理X第十四章销售管理处罚条例第十五章销售管理考核细则第四部分成本控制考核第五篇第五篇人事管理人事管理第一部分 人员编制管理制度第一章总则第二章人员编制的确定第三章人员编制的异动第四章人员编制的
7、管理第五章用人计划的提出与执行第六章其他第二部分人员招聘录用管理制度第一章总则第二章招聘管理规定第一节招聘计划第二节招聘程序第三章员工录用管理规定第一节试用第二节转正第四章招聘纪律XI第五章附则第三部分人员异动管理制度第一章总则第二章晋升管理规定第一节晋升原则第二节晋升核定权限第三节晋升操作程序第三章降职管理规定第一节降职原则第二节降职核定权限第三节降职操作程序第四章调动管理规定第一节调动原则第二节调动核准权限第三节调动操作程序第五章离职管理规定第一节离职管理原则第二节辞退管理第三节辞职管理第六章附则第四部分员工福利管理制度XII第一章总则第二章带薪假期第三章节日物资第四章补贴第五章保险和住房
8、公积金第六章附则第五部分社会保险缴纳管理制度第一章总则第二章缴纳范围第三章社会保险管理第四章附则第六部分员工档案管理制度第一章总则第二章员工档案内容第三章档案保管第四章附则第七部分住房公积金管理办法第一章总则第二章缴费方式第三章住房公积金的提取条件第四章异动管理XIII第五章其他说明第六篇第六篇安全管理安全管理第一部分安全生产管理制度第一章总则第二章机构和职责第三章教育与培训第四章设备、工程建设、劳动场所第五章易燃、易爆物品第六章建筑安全第七章个人防护用品和职业危害的预防与治疗第八章监督、检查和整改第九章检查记录第十章奖励和处罚第十一章事故处理程序第二部分安全管理奖惩条例第三部分企业安全考核细
9、则第四部分危险化学品安全管理制度第一章总则第二章危险化学品的生产、存储和经营第三章危险化学品的事故应急救援XIV第四章危险化学品企业职工的义务和权利第七篇第七篇节能管理节能管理第一章总则第二章基本管理制度第三章监督检查制度第四章奖惩制度第五章附则第八篇第八篇环保管理环保管理第一章总则第二章环境保护工作要求第三章环境管理工作职责第四章污染防治及其要求第五章环境污染事故管理办法第六章环境监测及其要求第七章环保迎查相关要求第八章附则第九篇第九篇审计管理审计管理第一章总则XV第二章审计机构、审计人员和职业道德第一节审计机构第二节审计人员第三节职业道德第三章内部审计机构的职权第四章审计对象和范围第五章审
10、计种类和方式第六章内部审计业务文书规范第七章审计流程第八章审计回访第九章内部审计质量保证与改进第十章审计档案第十一章奖励与处罚第十二章附则第十篇第十篇监察管理监察管理第一章总则第二章监察机构和监察人员第三章监察部门的职责第四章监察部门的权限第五章监察程序XVI第六章法律责任第七章附则1第一篇第一篇组织机构管理组织机构管理第一章第一章集团机构职能集团机构职能一、办公室一、办公室1、对党委集团领导负责,起上传下达、承上启下作用;2、贯彻党的方针、政策和上级机关领导的有关指示,内外联系、综合协调、调查研究,督促检查党委集团办公会议及公司各项规章制度的执行情况;3、协助党委集团领导及各职能部门制定各类
11、规章制度,起草年度工作计划、工作总结及各类表彰;4、负责对行政办公资源配备进行有效管理,并负责与其他部门、单位的协调、沟通;5、负责做好党委、党组织建设及各支部党务工作;6、负责文书处理及档案管理工作;7、负责党委集团公章的管理和使用;8、负责报刊杂志和书籍的订购与管理工作;9、负责后勤服务,包括办公、福利用品的采购方案、采购、发放及管理等;10、负责来人来访的接待安排事宜;11、负责集团环境卫生、员工食堂及宿舍、办公秩序与办公纪律的监督与管理;12、负责对下属企业行政办公系统工作的监督考核以及各方面业务的指导提升工作;13、负责集团办公设备使用、管理、维护、保养等工作;14、负责完成上级领导
12、指示的其他各项工作。二、外事办二、外事办21、贯彻执行涉外法律法规和党委集团关于外事工作的指示与决定;2、当好党委集团领导的助手和参谋,研究拟定党委集团外事工作的规章制度和工作规则,处理及协助处理党委集团重大涉外事务;3、负责领导出访和邀请外国相应人员来访的具体报批事宜,负责审核、上报我集团人员因公出国和邀请外国相应人员来访的有关事宜,办理集团因公出国人员的护照、签证申办手续和应邀来访外国人士的签证通知函电;4、贯彻执行国家对港、澳、台工作的方针、政策,负责因公赴香港、澳门、台湾人员的报批工作;5、负责组织接待来我集团访问的重要外宾。三、金融部三、金融部1、负责组织收集、研究与融资相关的国家法
13、律、法规、方针、政策及金融信息,并提出与集团融资相关的对策与建议,执行集团公司做出的融资决策;2、负责分析市场和项目融资风险,对企业短期及长期的资金需求进行预测,参与制定并统一实施集团范围内各子公司的全部融资方案;对集团公司决定的对外借款和与集团公司融资相关的外部单位的担保作出有效的风险预测方案,及时向相关单位索要借款、担保合同及其他相关文件,入档、保管;负责在借款及担保期间的还款、付息情况进行跟踪落实,确保借款及担保资金的安全,并及时向领导汇报;3、负责集团公司资金的运作与管理,制定月度、季度、年度资金计划,对还款、担保额度做出合理规划,合理安排贷款到期日,避免集中还款,缓解集团公司资金压力
14、;向集团公司定期报送融资完成情况,为集团公司领导融资决策提供信息;4、及时向集团公司领导、相关部门及下属企业传递政府、银行对特定区域、行业和企业可实施的最优惠信贷政策及理财信息,实现公司融资及投资利益最大化;5、根据各家银行信贷政策的不同要求,做好集团及下属各公司的评级、授信、3贷款工作,合理、合法编制、整理并提交贷款、银行承兑、票据贴现、信用证等手续,确保贷款的及时发放,满足集团公司的融资需求。并协助集团公司及下属企业对银行给予的每一笔授信、融资进展情况编制台帐,准确把握每一笔已批款的额度、利率、期限及抵押担保情况;6、充分了解各单位企业文化、生产工艺、供销流程,为各家银行贷前实地考察进行讲
15、解并提供相关生产、销售等财务数据;协助银行做好贷后检查工作,及时解决信贷业务检查过程中反馈的问题,并提供相关的发票、出入库等单据,同时做好银行等金融机构考察接待工作;7、积极开拓金融市场,根据集团公司的发展需求结合客观条件充分利用各种资源向银行申请多种形式的融资支持,与国内目标融资机构沟通,建立多元化的企业融资渠道,与各金融机构及土地、房产、工商、评估、审计等相关部门建立和保持良好的合作关系,从速办理房地产、货物、设备、股权的评估、抵押、监管工作,以确保融资各环节紧密衔接,提高融资效率;8、掌握集团下属各子公司的基本情况包括股权变更、法人及董事变动,协助集团公司相关部门及下属企业做好营业执照、
16、组织机构代码、生产经营许可等证件的年检,协助办理各企业的增资、验资工作;9、汇总编制集团及各企业银行报表,为银行等金融机构提供财务数据的分析,做好融资业务的咨询,解答审批过程中产生的疑问,负责联系会计、审计事务所及人民银行,做好各企业年度审计报告编制及贷款卡的年检工作;10、负责集团公司及各企业贷前资料整理,包括贷款申请、决议合同法人及董事的签字、盖章;收集和整理放款后银行出具的资料,包括借据、借款合同、银行承兑协议、信用证、担保合同,及时归档、妥善管理确保业务资料的完整性;11、做好各项融资计划与财务数据及重要商业信息的保密工作,把保密资料严格控制在项目策划与经办人范围之内,未经允许不得在合
17、作之外使用集团及企业内部信息;412、负责集团公司与计划资金有关的其他工作,完成领导交办的其他工作或任务。四、档案中心四、档案中心1、严格贯彻执行国家及有关部门关于档案工作的法规和制度;2、坚持立卷归档制度,指导、监督、协助各部门(单位)立卷人员做好文件材料的收集、整理和归档工作;3、对接收入库的档案进行分类、整理、编目上架、录入微机并编制检索工具,做好档案的借阅登记及统计上报工作;4、做好入库档案的保密和“七防”(防盗、防虫、防火、防鼠、防潮、防尘、防高低温),发现问题及时解决,以维护档案安全;5、开发和提供档案信息资源,为党委集团领导提供资料服务;6、定期对保管的档案进行抽查鉴定,提出初步
18、存毁意见。五、信息中心五、信息中心1、负责组织拟制集团信息化总体规划方案、年度计划以及分阶段实施方案,有步骤地开发使用应用管理软件,逐步实现企业管理现代化、信息化;2、负责网络信息的收集、汇总、分析研究工作,定期编写信息分析报告供集团领导参考决策;参与集团信息化管理标准和制度的制定;3、拟制信息化投入预算,参与网络相关设备的添置、验收、发放等工作并进行登记归档,信息化管理软件的需求调研、咨询、设计、采购、测试、验收等工作并提出可行性方案;4、拟制视频监控系统的整体规划方案,并负责系统的具体实施、验收等工作;5、负责集团计算机及网络相关软、硬件的维护和升级等日常工作;6、负责制定企业信息化安全管
19、理体系,确保企业网络信息安全;57、负责集团网站及沈泉庄网站的建设、维护、管理及信息的更新、维护等工作,并对各单位的网站需求提出指导性意见;8、根据信息化发展需求,定期组织外出学习新知识、新技术,在公司内部定期进行信息化建设、信息系统的使用、计算机知识及办公设备维护等方面的培训工作;9、按时完成集团领导交办的其他工作。六、企管中心六、企管中心1、立足服务,制定对各单位工作开展具有指导性、激励性、规范性的制度政策;2、监督各单位制度的执行情况,做好现场管理、劳动纪律、工资审核等制度的检查工作;3、根据集团制度,做好单位负责人相关考核工作;4、监督各单位生产经营情况,了解掌握各生产经营环节的相关数
20、据并做好异常情况的调查、分析工作;5、统筹协调,做好上下游产业链的生产经营协调工作,确保各单位生产经营工作的正常运行;6、监督各单位设备运行情况,做好设备点检、维护记录的检查工作;7、监督各单位原材物料及产成品的质量情况,做好抽样、化验、检测工作;8、督促各单位按时报送各类报表、总结、计划,做好相关文件的审核、统计工作;9、做好各单位产、供、销、质检、化验人员业务培训、廉政教育工作;10、督促各单位做好成本控制工作,提出合理化建议,不断降低生产成本;11、积极推进单位对标挖潜、技改创新工作的开展,稳步提升单位降本增效能力;612、登记审核各单位供销合同,对合同相关信息进行落实、调研,并实时跟踪
21、合同执行进度;13、对原材物料进行市场考察、落实,全面了解市场行情,及时掌握市场动态,确保企业效益最大化;14、监督各单位原辅料及产成品的库存情况,并不定期进行盘点,确保库存合理、准确;15、监督各单位货款情况,确保及时回收;16、监督业务部门工作职责的实施情况,查处采购、销售环节中存在的违规违纪行为;17、规范各单位化验室工作,确保数据客观真实;18、做好集团领导交办的其他工作。七、安全管理部七、安全管理部1、负责健全安全网络,指导、督促各单位专(兼)职安全员工作的开展;2、制定公司各项安全生产方面的文件、规章制度;3、定期召开安全生产例会,组织制定年度安全生产措施计划,编写年度安全生产工作
22、总结;4、负责督促各单位安全措施和应急救援措施的编制,并监督实施;5、在集团公司的领导下,负责监督全公司生产、经营活动中的人身、设备安全,归口管理各企业的安全管理工作,认真学习国内先进的安全管理经验,不断提高安全水平;6、督促各单位做好日常安全培训、教育和宣传工作,提高职工安全意识;7、督促各单位做好日常安全隐患的检查和整改工作;8、负责定期组织检查生产方面的违章、违纪工作,对查处的违章违纪对象,提出处理意见,并向领导汇报;79、负责组织季节性大检查和专项整治,督促各单位定期开展安全活动,组织定期召开安全领导小组会议,研究分析安全生产情况,交流经验;10、负责组织对各类事故进行调查分析,及时制
23、订防范措施,按规定编报全公司安全生产报表和事故报表,做好事故资料积累保管工作;11、经常深入现场了解安全生产情况,了解设备运行状况和安全防护状况,督促消除缺陷、隐患;12、督促各单位做好设备的日常维护与周期性检修;跟踪落实各单位计划性检修与突发性检修;13、定期组织安全活动,使安全工作寓教于乐,提升全员安全意识(演讲、演练、知识竞赛、安全月活动、班组建设活动等);14、完善企业标准化创建工作。八、规划发展部八、规划发展部1、根据国家有关政策法规,结合集团的实际情况,制定适合集团公司发展的中长期规划;2、科学预测相关项目规划制定的可操作性,保证集团公司新上项目的健康有序运作;3、积极学习同行业、
24、同类型企业的成功经验,不断完善本集团公司制定的各项发展目标及战略规划;4、负责办理新上项目名称核准、企业营业执照注册登记,协助下属企业办理营业执照变更及年检等工作;5、负责办理建设项目环评批复及竣工环境保护验收工作;6、负责协调项目投资主管部门办理建设项目的审批、核准、备案等手续;7、负责办理建设项目用地预审、土地征收,国有土地使用权出让、转让、划拨,国有土地到期后续期,国有土地名称变更登记,企业改制后的土地资产处置,8集体土地租赁等手续;8、负责办理项目的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程规划竣工合格证及临时建设工程规划许可证;9、负责办理项目的房屋安全评价
25、、房屋确权登记等房产手续;10、负责办理建设工程消防设计备案、建设工程竣工验收备案等手续;11、负责办理外资项目、境外投资项目、商贸流通项目的审批手续,并协调商务部门做好外经外贸及商贸流通工作;12、负责办理技改项目的上报及审批,并协调经信部门做好技术改造、产业结构调整、经济运行、行业监管等工作;13、积极组织符合条件的项目申报中央预算内投资补助及财政贴息,并协调项目投资主管部门给予审核和批复,并配合做好资金使用及项目实施的监管工作;14、积极争取优惠的财税政策和土地政策。根据国家、省、市有关土地优惠政策,对符合条件的项目协调政府给予一定的税收减免,对应缴纳的政府非税收入,有幅度的按下限收取,
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