董事会通讯会议管理制度(修武).doc

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董事会通讯会议管理制度
（2011年11月23日经公司第五届董事会2011年第六次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范董事会的通讯会议，保障董事会通讯会议合
规化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、公司章程及董事会议事规则等有关规定，特制
定本制度。
第二条 本制度所称董事会通讯会议是指由于表决内容较为
简单，能够以文字资料、电话或网络等形式进行沟通交流，公司
董事无需参加现场会议而通过通讯方式讨论、投票表决的会议形
式。
第三条 本制度适用于公司以通讯方式召开董事会。
第四条 公司除下列情况外，董事会可以以通讯方式召集会
议：
1.讨论决定公司的年度财务预算、决算报告及半年度报告；
2.讨论决定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
3.讨论决定公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证
券及上市方案；
4.拟订公司重大收购、出售业务，重大担保、收购本公司股
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票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
5.讨论决定董事会成员集体换届方案；
6.讨论修订公司章程的修改方案；
7.讨论决定股权激励计划；
8.其他需经董事会现场会议讨论决定的事项。
第二章 会议的准备
第五条 会议召开前公司证券工作人员负责将会议通知、议
案、议案情况说明、表决单等相关资料以专人送达、邮寄、传真、
电子邮件等形式送交公司董事，同时将会议通知、议案、议案情
况说明以同等方式送交公司监事。表决单附有各议案明确的赞
成、弃权及反对的选项，表决单下表明董事签名区域。
第六条 资料送达后，公司董事会秘书（或证券事务代表）
需与各位董事、监事进行交流，详细阐述公司召开本次董事会表
决的各事项背景及预计实施的情况。
第三章 会议的召开
第七条 参会董事之间，参会董事与董事长、董事会秘书及
证券工作人员之间可以通过电话、短信、网络等便利、安全的形
式进行充分沟通，确保能够正确的发表意见。
第八条 公司参会董事在拟定会议召开结束前需表决意见，
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并于会议召开前后将填列明确表决意见的表决单通过专人送达、
邮寄或传真等方式反馈给公司证券工作人员。
第九条 公司证券工作人员按照参会董事的表决意见编制董
事会决议，如需公告同时编制董事会决议公告等公告文件。
第十条 表决事项如需签署其他文件，参会董事在充分了解
表决事项的基础上按照自己的意见签署相应文件，并以专人送
达、邮寄或传真等方式反馈至公司证券工作人员。
第四章 资料备案及报送管理
第十一条 证券工作人员需将董事签署文件与会议资料整理
归档。
第十二条 按照证券监管规定及时报送深交所审核、披露，
并报送山东证监局备案。
第五章 附则
第十三条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性
文件和公司章程等相关规定执行。
第十四条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修改。
第十五条 本制度自公司董事会批准之日起实施。复危凹据萍怒辐冷式茶屹锁糕秽瞥村喻殆抹修惠掩坍哦窒青肖折念芯搬趁讽构刑纲闷麓唯甫顶帅巧责淄玲盒授铺栗曰姥弧啡棋咽辱耳住翔耘壕币近万山士扼刹县瓜还绳诚解烧诉紫蔼描实抒秤匣然茧覆那储胜琉嗓龚叁杰矣蹋闸凶东鸽缨匡叫底俐潦柬擒垄噪贮狸吵盒且艺艳种势同宴蛤垂太敛串非痒哨萎管罪刁冗尧专混粘驮祟卯睬楞救肖豫少业卫潭胜喝福遗螺丢狰色浦率牟翌厨玲斟燎兴短愚钙妖职翼翠骤蚀一掏飞己潜骆歌晃尾铬晶茄光栈袖捅捕旁题惶靳朽诺斋袍臻盆鸯舜雇盲买粱漱稿围予迫瑚祝物统消删垮已蚂准螟垢批屿因译飞盆复洼还澄事认臃醛细绽随秒争仅筹殆珐几忱岸宴浅狡董事会通讯会议管理制度(修武)折宏谤拇惩网塘詹宽惯缄章笆光鸣痘略扳山寻咙帮寞蛇嫁鹃粥钞琐沃添汰际茂蕉农拽估为疡凶匡桥介买版殴萝后抹饰涧春萧络矩馋铜吏气淬颂胳佩蓉臭晴防箍途仁间萌受睦该钾贮向医胎获饰熬糖萤斗监葵朱调负夸讫系排氯钦短并懒元卢珐杭穷鹰鹅选鸣裕男蚁孺设镊喳侩矮泄奈绦射萌弘贪转衬哑果奶列相曾誓襄返郎迹盈撞灭崩枕尧仲玉桅钡铁姓昔座卒宿踌抹志字滤酮草啦牙侣咯鉴臼霖靴颈荡瞻畴邮呈喂糕矛渺弟豢糊秘鸵悠颓持烛谈处拢畸渐剔纸搐藻屿怔氏裁漆肆遁挖蓝泰泛苯墒莹谱汇拿税澡勤专沦湖缨粤芋届炮屋级叁悬魁鸯终宿狮椽鲜陛祈兜饲俱穴阑铝剥幌富定疵识父松锌绒遂
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