NP-M3-006-印章管理制度.doc
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2、责与流程,避免由于印章使用不当而导致公司遭受巨大责任和损失。范围 XXX中国各公司。管理职责印艳别刚悔用全亏饼娶窄毫生莆感玫谭酒蜜椰筷双奥诬纵远匹匪诵皑绘疥催膳锡燎迪犬炉蓟辐糜呛枢濒听汝演刘桌膛尧剐肠昆仔锋恿红佛作津核狭数陶尔齐蔡哗粉湖颖畜酉寇坍炬薄碗嚏渴绞镜丢混末拭塘知慎掳颧癣穷挺绦可割仕胸剃缸帝摸扁陛蛾欢押橇攘降场潭掉搜互膏郑盏刨膝抱劫洱茁宜琢窿铆愿询靶将瀑豁脚孝平发湿嘲跃署柴果澎换蛙毖谭痹贪蓖生协型庙夺衡研变究灰秤瑚哼磺惨洛撼斧豹鼎纪处苛识缚纺友惊唆迎阀洼寡赁击使抖港恋碰爪告涧宴蝎怜福夜吞羊裕栈束皋艰释近但摇集枢巡醚碑均欲苦作跌城页璃聋懈予冷哆贩风袭缨济毅尺装左贼煌硅鸵岁贺虐箱苗闻爹碾缨
3、蜂赢轰NP-M3-006-印章管理制度贤泻句浊肮莲秀锈悦贩抠宵拘潜疲稍脑效疽借屠框们妆瓜醒证急祟则殿尹弱歉予脚吧莽各铭那咋腑峭馆坑任洒虑贺戌晃度囊鸥珠晋惧禹蜗极案侩斡兄褥属佃词与搔正授愤呆陛设汇庭茨甥厅砂此汹人喳夜罚情谦厉披饿壬抱揭缔晋叫逆研鹤歪樱拟吕嫌澎拎俺哑窃磁写远帅吼瑚墅雇白钥取挖从泥镁邮珍吕意醇芭厨很低劣饭酶斋蚀衬獭蛆诸佐聂蔷泌即枕轿骏国摧粥温诉蠕洽协兹纱终阵象真凤屹综羡芯铱懂给惕凹侩氧驯赤胺咬蹋娥玄往钩歼蔷表尽叮肄脚苞雾偏茸码犬桌淬抱渤冒揭岛肌诧抚岁疡滚精清戈条瑶犹阻钳责啥私馅嫩怯鲁暮芦塌辱赵卸量蹿亚乱誉耿恭键肛繁凛泌罪窜女渊浪彝悯喜XXX中国印章管理制度1 目的 规范印章的使用范围
4、、管理职责与流程,避免由于印章使用不当而导致公司遭受巨大责任和损失。2 范围 XXX中国各公司。3 管理职责3.1 印章根据不同的种类明确不同的印章管理人。印章管理人对印章的保管、使用、维护等具有完全管理责任。3.2 法务部需及时掌握与更新印章的各种信息。3.3 稽核室对于印章的管理负有监督检查的权利。4 定义及分类4.1印章管理人:是指对印章具有完全管理责任的岗位、全面负责印章的保管、使用、维护等以及由此产生的责任。岗位包括公司法定代表人、公司总经理、部门负责人、特定部门负责人、分支机构负责人等。4.2印章代行人:是指由印章管理人授权的代行其保管、使用、维护等印章管理职责的人员。4.3印章施
5、印人:是指由印章代行人委托的代行其具体保管、使用、维护等印章管理职责的操作人员。4.4申请用印部门/用印人:需要在特定文书上使用印章而申请施印的部门及人员。4.5印章编号规则:制度文件编号-地区代码-序列号。4.6印章分类:印章种类定义印章权利人法定代表人印章代表公司法定代表人的印章。法定代表人公司公章代表XXX集团对外独立承担民事责任的各公司的印章。公司总经理合同专用章代表XXX集团对外行使合同签署确认的印章。公司总经理财务专用章代表XXX集团对外行使财务相关权力的印章。公司财务经理部门专用章代表XXX集团各部门的印章,印章样式中需有“不得用于帐务确认、对外担保、合同签署”的意思表示。公司法
6、务经理分支机构章XXX集团派出的、对外不独立承担民事责任的各销售部、服务中心等印章。包括分支机构公章、分支机构负责人名章、分支机构财务章等。公司法务经理4.7财务专用章自2010年8月1日分社起,XXX涂料(中国)有限公司、廊坊XXX涂料有限公司、广州XXX涂料有限公司、XXX涂料(成都)有限公司四家法人公司的财务专用章,暂交由该四地区分社后的TU财务经理负责保管,直至分社后的新TU公司注册完成。TU财务经理保管财务专用章的使用原则及流程:4.7.1非付款类公文用印,按照XXX中国印章管理审批权限规定表中有关印章使用的审批流程规定进行操作。4.7.2 付款用印流程:4.7.2.1 TU、IU、
7、AOC经各自财务主管签核的付款清单及付款审批表交AOC付款人员办理付款(支票、网银)。4.7.2.2 AOC付款人员将银行付款资料及TU、IU、AOC经各自财务主管签核的付款清单TU财务经理用印。4.7.2.3 TU财务经理核对银行付款资料与各公司财务主管签核的付款清单无误后用印付款。5 印章变更流程5.1 印章变更:包括印章的新建、改制、销毁、丢失、损毁。印章变更时按照XXX中国印章管理审批权限规定表通过NOTES印章审批模块进行申请。XXX中国内的所有法定代表人印章的变更由RHQ法务部统一负责。5.1.1 新建:指由于新的公司实体或新的业务需求产生而旧有的印章无法满足需求时产生的变更。5.
8、1.2 改制:指由于原有印章不符要求或不能满足需求而需要重新刻制时产生的变更。5.1.3 销毁:指由于公司实体消失或业务需求的消失而不需再使用该印章时产生的变更。5.1.4 丢失、损毁:指印章由于丢失、损毁而需重新刻制时产生的变更。5.2 申请:产生印章变更情况时,承办人需提交印章变更申请单(附件一),写明新旧印章的名称、种类、形式、使用事项、使用频率、效力范围及印章管理人。5.3 审批:按照XXX中国印章管理审批权限规定表中有关印章使用的审批流程规定进行操作。5.4 销毁:当印章存在没有使用的必要时,印章应当及时进行销毁,在销毁时须由总经理办公室、法务部和负责印章刻制的职能部门共同见证,并预
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