计划管理制度(征求意见稿).doc

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云南驰宏锌锗股份有限公司 发布
2013-05-30实施
2013-05-30发布
矿山业务模块计划管理制度

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云南驰宏锌锗股份有限公司 发布
2013-05-30实施
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矿山业务模块计划管理制度

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云南驰宏锌锗股份有限公司企业标准

目 次
目 次 I
前 言 II
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
3.1 计划 1
3.2 计划管理 1
4 职责 1
4.1 战略管理部 1
4.2 矿山管理中心 1
4.3 分（子）公司 1
4.4 其他相关部门 1
5 管理活动的内容与方法 1
5.1 年度计划管理 1
5.2 季度计划管理 4
5.3 月度计划管理 4
6 报告和记录 4
6.1 矿山企业年度运营计划 4
6.2 整改通知书 4
前 言
为了加强公司矿山业务模块运营管理，确保矿山业务模块运营目标实现，特制定本制度。
本制度由云南驰宏锌锗股份有限公司矿山管理中心提出。
本制度起草单位：云南驰宏锌锗股份有限公司矿山管理中心。
本制度主要起草人：吴仕艳、杨倩。
本制度审核：曾普海、郑友富、张长洪、曹贞兵。
本制度由云南驰宏锌锗股份有限公司管理者代表批准。
本制度为初次制定，不完善之处今后将陆续修订。
本制度由云南驰宏锌锗股份有限公司矿山管理中心负责解释。
矿山业务模块计划管理制度（征求意见稿）
1　 范围
本制度规定了公司矿山业务模块运营计划管理中公司总部以及各分（子）公司的职责、管理活动的内容与方法。
本制度适用于公司以及国内各分（子）公司矿山业务的运营计划管理工作。
各分（子）公司遵照本制度制定本单位相应制度。
2　 规范性引用文件
无规范性引用文件。列举本条款是为了与GB/T15498-2003《企业标准体系 管理标准和工作标准体系》管理标准的格式和编写要求的条款序列保持一致。
3　 术语和定义
本制度采用下列定义。
3.1　 计划
指通过综合平衡，统筹安排企业的人力、物力、财力，有效利用企业运营的各要素，以确保企业目标实现的一种手段。
3.2　 计划管理
指计划的编制、执行、调整、考核的管理过程。
4　 职责
4.1　 战略管理部
负责组织对矿山业务模块年度运营计划的最终审定以及重大事项的决策，对公司矿山业务模块计划归口管理部门和相关协同部门进行监督、指导和考核。
4.2　 矿山管理中心
矿山管理中心是公司矿山业务模块计划的归口管理部门。负责编制并组织执行矿山业务模块的相关计划，负责公司矿山业务模块计划的调整与考核；负责审核分（子）公司矿山企业年度、半年度和季度运营计划，监督检查计划执行情况。
4.3　 分（子）公司
负责执行公司《矿山业务模块年度运营计划》；负责编制并组织执行本单位矿山年度、半年度、季度和月度运营计划。
4.4　 其他相关部门
公司其他相关部门配合和协同公司矿山业务模块运营计划管理工作。
5　 管理活动的内容与方法
5.1　 年度计划管理
5.1.1　 计划编制
5.1.1.1　 组织
矿山管理中心根据公司的年度经营计划纲要于每年8月下旬下达《矿山企业年度运营计划编制通知》，分子公司根据通知要求进行编制，经分子公司领导审批后按时上报矿山管理中心。
5.1.1.2　 内容
5.1.1.2.1　 生产经营计划
包括矿山业务在计划年度生产经营活动的基本思路、策略措施、经营成果、主要产品产量、生产成本、主要技术经济指标、生产组织、产品营销、原材燃料及动力保障等方面的策划。
5.1.1.2.2　 采掘（剥）技术计划
是矿山企业计划年度为保障矿山生产计划达成，实现三级矿量平衡，保证矿山安全持续稳定生产的采掘技术方案、业务保安和措施计划等内容。
5.1.1.2.3　 资源增储计划
包括公司的总体计划以及矿山企业在计划年度资源增储目标、地质探矿工程项目、工程量、 工程组织、工程进度及投资。
5.1.1.2.4　 建设工程项目计划
包括矿山企业在计划年度开发建设工程、资源接替工程和技改工程项目的手续办理、工程内容、工程量及投资、工程组织、工程进度等内容。
5.1.1.2.5　 科技工作计划
包括矿山企业计划年度需要开展的科研项目及其实施组织、科研经费、成果管理、新技术引进、专业技术人才培养等内容。
5.1.1.2.6　 装备与能源管理计划
包括矿山企业计划年度的装备与能源管理工作目标、重点工作及措施、装备投资计划、业务保安等内容。
5.1.1.2.7　 矿业权管理计划
包括矿山企业计划年度的矿业权基本信息、维护管理、资产管理、资源价值管理、矿业权资源前景评估、工作重点及保障措施等内容。
5.1.1.2.8　 安全环保工作计划
包括矿山企业在计划年度内安全生产和环保防治工作的工作目标、安全环保专项费用管理、安全环保投入预算、工作重点及保障措施等内容。
5.1.2　 计划审核
5.1.2.1　 审核时间
矿山企业年度运营计划由矿山管理中心于每年10月底之前组织完成审核。
矿山业务模块年度运营计划由矿山管理中心于每年11月上旬上报至主管部门提交公司审定。
5.1.2.2　 审核组织
矿山企业年度运营计划由矿山管理中心负责组织采掘（剥）技术计划、重点工程建设总体计划及运营计划书评审或讨论；由勘查公司负责组织找探矿勘查方案评审。组织单位根据评审结果形成书面评审意见，反馈到相关矿山企业。
矿山业务模块年度运营计划由公司运营计划主管部门组织审定。
5.1.2.3　 修订
各分子公司根据矿山中心组织审核的意见以及公司审定的结果，修订矿山企业运营计划和专题方案（计划）。
矿山管理中心根据公司审定的结果，修订矿山业务模块运营计划。
5.1.3　 下达
矿山业务模块运营计划由矿山管理中心于每年12月中旬之前下达至分子公司。
5.1.4　 备案
各分子公司于矿山业务模块运营计划下达后10个工作日内，将本单位的年度运营计划报矿山管理中心备案。
5.1.5　 计划执行
5.1.5.1　 矿山业务模块运营计划下达后，各相关部门和矿山企业必须严格执行。
5.1.5.2　 各矿山企业应将本企业运营计划指标内容层层分解，落实到下属单位和个人，并作为绩效和薪酬管理的重要依据。
5.1.5.3　 各级应通过正式文件安排布置本单位的计划指标，采取组织、管理和技术措施，确保计划指标的完成。
5.1.6　 检查纠偏
5.1.6.1　 各级计划安排布置后应进行跟踪检查，检查周期应按日、周（旬）、月进行，动态了解掌握计划执行情况。
5.1.6.2　 矿山企业对照计划检查情况，以计划文件和统计报表为准，分析计划执行是否存在偏差，出现偏差应采取纠偏措施进行整改，确保实际与计划的符合性。进行每个季度的运营分析会，找偏差，及时纠偏。
5.1.6.3　 矿山企业对偏差率超过20%以上的计划指标，应制定计划纠偏管理方案，安排专人进行跟踪管理。
5.1.6.4　 矿山管理中心适时监督检查计划的执行情况，发现突出问题应下达纠偏通知书，矿山企业须采取有效措施予以解决并及时反馈。
5.1.7　 调整
5.1.7.1　 申请
确有特殊情况需要对《矿山企业年度运营计划》中指标进行调整的，必须提前一个月向原计划备案部门提出申请，并详细说明原因（包括计划的执行情况）。
5.1.7.2　 调整原则
调整与绩效管理有关的计划指标，须报公司讨论批准，半年才能调整一次。
调整与绩效管理无关的计划指标，须经专业管理部门审核，报公司分管领导批准。
调整计划指标未批准之前，按原计划执行。
5.1.7.3　 时间要求
年度绩效计划指标调整应当提前两个月提出书面申请。
计划调整批复应在接到申请之日起一个月内完成。
计划指标调整一律以书面批复为准。经批准后，按调整的指标组织实施。
5.1.8　 考核
5.1.8.1　 矿山企业年度运营计划指标作为矿山企业组织绩效管理的基本依据，计划执行结果与企业薪酬挂钩考核。
5.1.8.2　 对未按时提交年度运营计划的矿山企业，对矿山企业领导班子一次扣罚当月绩效薪酬的10%，季度运营计划扣罚5%，月度运营计划扣罚2%。
5.1.8.3　 各矿山企业未按规定的内容和标准提交年度运营计划的，编制质量不能满足公司要求，返回企业修订。修订计划导致矿山业务模块年度运营计划上报日期延误的，对矿山企业领导班子一次扣罚当月绩效薪酬的10%，季度运营计划扣罚5%，月度运营计划扣罚2%。另每延误一天，扣罚矿山企业领导班子2000元。
5.1.8.4　 对上级下达的纠偏通知书，未按要求上报整改材料的，每项次扣罚分管领导当月绩效工资的5%。未整改的，每项次扣罚分管领导当月绩效工资的10%。
5.1.8.5　 计划调整申请未按时进行批复的，每项次扣罚部门负责人当月绩效工资的5%。
5.1.8.6　 矿山企业和部门不履职，由于人为管理原因连续导致所在实际指标与计划指标严重偏离，没有引起重视，导致生产运营严重混乱，由公司进行责任追究。
5.1.8.7　 对矿山企业领导班子和部门的考核由公司组织人力资源部执行，相关资料由矿山管理中心提供。
5.1.9　 其它
各矿山企业通过定期报表以及季度报告形式全面向公司汇报计划执行情况。特殊事项需进行专题报告。
5.2　 季度计划管理
5.2.1　 计划编制
5.2.1.1　 组织
分子公司根据公司审定的矿山业务模块生产运营计划以及上一季度计划完成情况，按季度编制本公司季度运营计划。
5.2.1.2　 内容
5.2.1.2.1　 安全环保工作计划
5.2.1.2.2　 生产经营计划
5.2.1.2.3　 建设工程项目计划
5.2.1.2.4　 资源增储及找探矿工程计划
5.2.1.2.5　 装备与能源工作计划
5.2.1.2.6　 矿业权管理计划
5.2.1.2.7　 科研项目计划
5.2.2　 备案
各分子公司根据审定的年度运营计划及其执行情况按季度编制各企业季度运营计划，并在上季度末月20日前上报矿山管理中心。
5.3　 月度计划管理
5.3.1　 计划编制
5.3.1.1　 组织
分子公司根据公司审定的矿山业务模块生产运营计划以及上一月度计划完成情况，按月度编制本公司月度运营计划。
5.3.1.2　 内容
5.3.1.2.1　 安全环保工作计划
5.3.1.2.2　 生产计划
5.3.1.2.3　 建设工程项目计划
5.3.1.2.4　 找探矿工程计划
5.3.1.2.5　 科研项目计划

5.3.2　 备案
各分子公司根据审定的年度运营计划及其执行情况按月度编制各企业月度运营计划，并在上月末月20日前上报矿山管理中心。
6　 报告和记录
6.1　 矿山业务模块年度运营计划
6.2　 矿山企业年度运营计划
6.3　 矿山企业季度运营计划
6.4　 矿山企业月度生产计划
6.5　 矿山定期统计报表
6.6　 整改通知书

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云南驰宏锌锗股份有限公司 发布
2013-05-30实施
2013-05-30发布
矿山业务模块计划管理制度

Q/CHKG GXXXX.XX—2013

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