某公司绩效管理制度.doc

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第一条 “2+2+2”的绩效考核模式
（一）二级考核：公司考核部门，部门考核员工；
（二）两层分解：公司将公司战略要求、发展目标、成功驱动因素分解与落实到各部门，作为部门的任务与目标；各部门再根据部门的任务与目标，分解和落实到相关岗位；
（三）二次分配：公司根据部门的考核成绩核算部门的绩效工资总额；部门主任根据下属员工的考核成绩把部门的绩效工资分配给下属员工；公司仅监督各部门员工工资分配的合理性，不再直接参与部门内员工绩效工资的分配。

第三章 绩效指标制定与分解
第二条 为平衡财务指标与非财务指标、长期效应与短期效应、战略性工作与日常
性工作，某公司绩效考核指标需引入平衡计分卡的理念，在平衡积分卡的基础上修改和完善目前的绩效指标体系，以更合理的反映企业的长期业绩与当期业绩。
第三条 某公司部门的绩效指标包括三部分：（1）基于平衡计分卡的财务层、客户、内部运营、学习与成长指标；（2）重点工作指标；（3）公司统一的附加指标。其中重点工作指标嵌入内部运营指标模块，作为内部运营指标的一部分。
（一）基于平衡计分卡的指标
财务指标主要指企业在一段时间内将要实现的经营方面的目标。如收入增长率、成本费用率、投资回报率、资产回报率。回答的主要问题是企业如何为股东增值。
客户指标主要指企业在一段时间内在市场、客户方面的目标。如外部客户满意度、内部服务质量等。回答的主要问题是如何通过市场和客户方面的工作来满足财务目标。
内部营运主要指企业在一段时间内在内部运营能力方面的目标。如市场拓展能力、采购管理能力、生产管理能力、安全管理能力和营销管理能力。回答的主要问题是企业的内部运营及流程如何支持客户和市场目标的达成。
学习与成长主要指企业在一段时间在内部能力建设方面的目标，包括企业管理能力、企业文化建设能力等方面。回答的主要问题是如何确保在管理、技术、人员能力等方面的投入和建设能够支持到公司在内部运营方面、客户方面的目标达成以及最终如何支持财务目标的达成。
（二）重点工作指标
重点工作指标是基于目标管理的工作计划指标，主要指部门各季度的重点工作的完成情况
（三）公司统一的附加指标
公司基于特定要求设置的统一指标，主要指安全管理与党风廉政与精神文明建设；公司可以根据需要添加，如考勤指标等
第四条 部门绩效指标的制定
（一） 制定公司经营管理目标和重大任务
经营管理部于每年12月上旬根据公司战略规划和当年经营状况制定下年度计划，包括经营管理目标、重大任务和年度工作计划；
经营管理部组织召开年度经营计划研讨会，公司领导、各部门负责人参与讨论、确定年度经营计划的合理性并提出修改意见；
经营管理部完善年度经营计划，报总经理审批后执行；
（二） 讨论并确定部门绩效指标
考核委员会组织年度经营计划分解会议，将公司年度经营计划分解到各部门；
部门负责人根据分解的任务和部门职责，制定本部门年度工作计划，报主管领导审批；
人力资源部组织各部门负责人召开部门绩效指标讨论会：
（1）讨论确定各部门的绩效考核指标；
（2）讨论确认各绩效考核指标的评分细则、权重；
（3）讨论确认各绩效指标的目标值、完成进度；
（三） 形成部门年度绩效考核表
人力资源部根据部门绩效指标讨论会结果，编制各部门的《部门年度绩效考核表》。
《部门年度绩效考核表》参见附表一。
（四） 绩效合同的签订
总经理、分管领导与各部门负责人签订绩效合同，将目标落实在绩效合同上，并签字确认；绩效合同一式四份，第一发约人、第二发约人和受约人各执一份，一份留人力资源部备档。
《部门绩效合同》参见附表二。
《部门季度绩效考核表》参见附表三。
第四章 绩效合同实施与管理
第五条 绩效合同分解
部门绩效合同即部门的年度绩效目标。绩效合同签署一周内，分管领导和部门负责人将部门的年度绩效目标和年度工作计划分解到季度，形成部门季度绩效目标；季度绩效目标经人力资源部核准后报绩效考核委员会批准执行。
第六条 绩效合同执行
部门负责人应于季度末根据季度绩效目标和年度工作计划编制下季度工作计划，报分管领导和人力资源部备案。
部门负责人督促部门关键岗位（副主任、处长、部门助理、其他重要岗位）根据部门季度工作计划制定月度工作计划，并按计划实施。
每月末，部门负责人需召开部门月度工作总结会议，对当月工作完成情况分析总结，对发现问题的提出改进措施。
第七条 执行汇报
部门负责人需要定期和不定期向分管领导和考核委员会上报绩效合同执行情况，定期汇报指每月1号部门负责人向考核委员会汇报上月工作完成情况及本月工作计划，不定期汇报指出现重大问题或需要公司提高支持的事项，需要提请考核委员会或公司领导决策。
部门内关键岗位每周五下午5点应向部门负责人汇报当周工作完成情况。
第八条 执行监控
执行监控由分管领导、经营管理部、人力资源部、部门主任四方面组成；
分管领导需要对部门各项指标完成的进度和质量进行监控；对进度滞后，完成任务存在问题的工作，主管领导要组织部门进行分析，找出原因并提出解决问题的办法，以确保部门工作按时完成；
经营管理部通过经营数据收集、统计与分析，发现存在疑问或异常的事项，提请责任部门给与合理解释，需要改正的，提请分管领导组织相关部门寻求改正办法，以确保部门工作按时完成；
人力资源部收集与分析考核数据、绩效管理过程中发现问题的，提请部门负责人给与合理解释，需要改正的，提起分管领导组织相关部门寻求改正办法，以确保部门工作按时完成；
部门主任要提请、督促部门内关键岗位和其他人员按时完成任务，并及时将信息反馈给主管领导。
第九条 考核指标与目标的调整
考核期内若市场或公司内部发生变化，对考核期初确定的年度考核指标或目标产生重大影响的，由部门负责人提出调整申请（参见附表四），提交考核委员会审议后，对其考核指标、考核目标、及权重进行调整，重新修订《部门年度绩效考核表》。
第五章 绩效考核
第十条 考核周期
部门绩效考核采取季度综合考核和年度综合考核两种形式。
第十一条 季度考核
（一） 绩效指标见《绩效指标手册》
（二） 考核时间为次月1号至次月8号
（三） 考核组织
1、人力资源部于季度首月1号前提请数据提供部门按要求提供绩效考核数据（人力资源部可编制数据提供要求，并下发数据提供部门）
2、数据提供部门提供的数据分定量数据和定性数据，定量数据只提供原始数据，由人力资源部根据指标定义计算该指标的考核分值；定性数据的，数据提供部门需要计算或打分后将数据提供给人力资源部；
3、人力资源部于8号前完成绩效考核指标的计算和评分；
（四） 部门季度考核得分
季度部门综合考评得分=各指标得分合计
（五） 定性指标评价标准见《非量化指标五级评价指导表》（附表五）。
第十二条 年终考核
（一） 部门的年度绩效考核以年度绩效合同为主，辅以重大管理提升和知识积累贡献加分
（二） 部门年度考核指标见绩效考核指标手册
（三） 年度绩效考核合同完成情况分为定量指标和定性指标，定性指标和定量指标评价标准常见季度绩效考核指标评价标准
（四） 年度重大管理提升和知识积累为部门对公司管理提升的贡献分，具体评分细则见《管理提升与知识积累评价细则》（由人力资源部编制）

第六章 绩效反馈
第十三条 绩效反馈
（一） 考核结束后5日内，人力资源部将考核结果反馈给部门负责人，并针对部门的不足，提出今后工作的改进意见；（参见附表九）
（二） 部门对绩考核结果有疑义的，自反馈之日起5个工作日内可向人力资源部提出申诉，由考核委员会对申诉做出书面反馈意见。
第十四条 绩效总结
（一） 考核指标不理想的，人力资源部提请相关部门提出整改方案，部门负责人接收反馈之日起3个工作日内提出整改措施和实施计划，反馈给人力资源部并抄送给经营管理部；
（二） 经营管理部据此检查整改措施是否得到执行；
（三） 绩效考核结束后，绩效考核小组对绩效考核工作的模式、方法、经验和存在的问题等进行全面的讨论与评估，提出绩效考核体系改进建议或绩效考核办法修正案，报考核委员会审批。
（四） 对考核中发现的重大管理问题，人力资源部编制管理问题分析，提交公司领导审阅与决策；
第十五条 绩效考核文档管理
人力资源部负责将绩效考核制度和过程文件整理归档。

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