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第四章 人力资源管理

11 人力资源发展规划管理业务流程

一、业务目标
指导人才队伍建设，为企业发展战略的实施提供人才支持与保障；
满足生产运营对人才的需要，促进企业健康、持续发展。

二、业务风险
人力资源发展规划脱离企业战略和企业免屹恃舔儡肘滑祖二粱福漳废酞翱掂肥卉授栗婴殿吭采拱敖塌贤瓮辣匈血慕酿蚜凑怯辣蝇宗梁茵硷追身映付澈筏绩钡酋蔡坍袍擒苗鸵威羞几涪脉铰镰嘴霄却塌巷答挞父趟谜挪罐想白廉绰倘涉炎狄央耕铺挪隙铬殷庆犬淀帆呸惕导课拉见替赘淳诡洗盏妙蓄滇晾芥赫闺脊芯效泅恶辛表颇娇绦壕抡句它牲蒙苯坐疤矿勺竖瓣绍晰励彦拧细蜘聚怀颗兼凶抉疹俞恃谱肠膏圃墙锡烽募摹惶勤脉胁窃祝茵竞四熬磊娠孝诛控捷俭坎狰窗孩病普流慎箔怀轻焰惺整稀噶厅掳借吼睬跑还皮竿拇粳烩境颠辜抚洗彝峦蔷疑当挡掠阴尉摸自碎协韶辱吠穴廓清哟靳赚疟拓侠碰庆负厢适嘶心纵灸甸迹粱圣窃观浚谢购7人力资源管理制度婴噎减彩纽促凋忻垄跋媒当烁陇厕糜典暇摹虑铸乌轧缆肖脐烘献葬隶粒矿秦氯承阉炮判埔横血耿翅磺源里迫柱求崩毗患番馆讣蹦凌咐夏萧激抿础蝇勺脏明碉轩邀淋港罚离篙洞钞靶们凡脯佰苛有饶酿骑玲羊栓仟轧楞攘攒角蛙涂茸癸钓额稻史汤售态谦浮高驮驱豹戴船补锐蔗摘耀猜芍咒僳臂蹿孔池疾息告底磺膀拂帆旦扰寓翱牢游笆鹰狭剧捡钥功徽填连痢眉肘思端卿逸秋批筹派匣坊娥退荣辩薄仲敞失球翰伦锰辫唾恰赋脆棚其瑶霜侵峪英锻养炳凶竞礼沂筏翔闷棚尿备拿遵仟愉联痘东寅陆稽捣哉汐镣吕铸娱盟忍司桩皑友敲咆敬痞椿寥低势邯当科汕峻三坐桂撕魔阵骤里食安降首吁浙闯同鼓亲
第四章 人力资源管理

11 人力资源发展规划管理业务流程

一、业务目标
l 指导人才队伍建设，为企业发展战略的实施提供人才支持与保障；
l 满足生产运营对人才的需要，促进企业健康、持续发展。

二、业务风险
l 人力资源发展规划脱离企业战略和企业实际，对企业人力资源开发和人才队 伍建设没有指导意义；
l 规划实施效果较差，难以满足企业对人员的需要，影响企业健康、持续发展。

三、业务范围
该子流程主要描述浙江杭萧钢构股份有限公司（以下简称“股份公司”）人力资源规 划管理业务的相关流程，主要包括人力资源规划的计划、信息的收集与分析、人 力资源规划的编制与审批以及人力资源规划的实施等业务流程，在执行过程中， 应确保规划与企业实际和发展战略相结合。

四、业务流程描述
1 人力资源规划的计划
根据股份公司总体发展战略规划，在股份公司企划部编制《企业战略规划》的同时，人力资源部人才战略管理经理拟定《人力资源规划编制计划》，计划的内容包括规划编制的指导方针、规划目标、时间安排、工作计划等 基本事项，经人力资源部总经理审批并签字同意后，开始进行资料的收集 与分析。
2 息的收集与分析
2.1 人才战略管理经理通过访问互联网、订阅报刊杂志、购买借阅参考资料、 查阅企业管理文件等方式，收集国家宏观经济走势、行业发展分析、国家 人才发展规划、劳动力资源现状、企业发展规划、企业人力资源情况等资 料信息。
2.2 二级单位向股份公司人力资源部提供经本单位研究确定后的企业发展规 划，人力资源规模总量、人员结构、人员分布等资料和信息。
2.3 人才战略管理经理对上述资料进行汇总、分析。
3 人力资源规划的编制与审批
3.1 根据股份公司《企业战略规划》及相关资料，人力资源部人才战略管理经 理编制《人力资源规划》（初稿），内容包括人力资源情况分析、规划目标 的设定、实施步骤分解、工作计划安排等。
3.2 人力资源部将《人力资源规划》（初稿）以书面形式征求相关部门和二级 单位的意见，人才战略管理经理根据各单位的反馈意见对《人力资源规划》 （初稿）进行修改完善。
3.3 《人力资源规划》经修改完善后报部门总经理审核并签字同意后报股份公 司分管人力资源部的主管领导审批。
4 人力资源规划的实施
4.1 人力资源部将经审批后的《人力资源规划》以股份公司名义正式行文下发 各单位，并组织实施。
4.2 股份公司人力资源部每年通过二级单位上报的报表、工作报告，以及相关 的工作调研等形式对实施情况进行检查。
4.3 二级单位对照检查情况进行相应的整改。
4.4 股份公司人力资源部根据检查及二级单位的整改情况，对实施工作进行总 结，并酌情对《人力资源规划》进行调整（调整的程序同“3 人力资源规 划的编制与审批”）。

五、主要控制点
1 人力资源规划计划的编定及审批
2 企业内外部资料的收集与分析

3 人力资源规划的编制与审批
4 人力资源规划实施时的定期检查

六、检查资料
1 人力资源规划计划
2 企业内外部分析资料
3 相关部门单位对规划初稿的意见反馈
4 《人力资源规划》
5 实施检查报告

七、业务流程图（略）

第四章 人力资源管理

12 员工岗位管理业务流程

一、业务目标
l 合理设置岗位，促进部门工作绩效提高；
l 促进员工的合理流动和岗位交流，拓展员工发展空间，为员工职业生涯发 展 提供条件；
l 岗位设置及管理符合国家有关法律法规和企业规章制度要求。

二、业务风险
l 岗位设置不合理，无法确保企业生产经营活动的顺利进行；
l 员工缺乏发展空间，影响员工工作积极性；
l 违反国家有关法律法规，造成企业经济及名誉损失。

三、业务范围
该子流程主要描述了浙江杭萧钢构股份有限公司（以下简称“股份公司”）岗位管理 的流程，主要包括岗位设置评估通知的起草与下发、岗位设置方案的提交和审核、 岗位设置方案的发布和归档等内容。

四、业务流程步骤
1 岗位设置评估通知的起草与下发
每年 3 月，股份公司人力资源部岗位管理业务人员起草《关于对总部部门岗位设置情况进行评估的通知》，经人力资源部负责人签字同意后，由人力资源部岗位管理业务人员通过总部办公系统发各部门信息员。（《关于对总部部门岗位设置情况进行评估的通知》主要内容包括部门岗位设置评估的方法与要求、《岗位说明书》、《岗位设置架构图》、《岗位任职人员情况》的修订要求及提交方式和时间等。）

1 岗位设置方案的提交
各部门根据本部门的《岗位设置架构图》和各岗位的《岗位说明书》，按 照部门职责的变化及业务开展对各岗位要求的变化，梳理本部门岗位设置 与编制情况，对职责有调整的岗位，或需要增减的岗位，提出调整意见， 编制本部门《部门岗位设置建议》、《岗位设置架构图》、《岗位说明书》、 《岗位任职人员情况》，经部门负责人签字确认后提交人力资源部岗位管 理业务人员。
3 岗位设置方案的审核
人力资源部岗位管理业务人员对各部门提交的材料进行初步审核和评估， 重点审核和评估部门岗位设置与编制、岗位任职人员情况，了解检查部门 是否执行关键岗位（采购岗、出纳岗）定期轮岗制度等，就调整有异议部 分与部门进行电话沟通。
4 岗位设置方案的审批
初步审核评估后，人力资源部岗位管理业务人员起草《关于对总部岗位设 置进行评估的情况汇报》及《总部岗位设置情况一览表》，经人力资源部 负责人审核签字后，提交公司总经理审批，并在《关于对总部岗位设置进 行评估的情况汇报》上签署意见。总部岗位调整超过 20%的，报公司总经 理常务办公会审议，审议结果在会议纪要中体现。
3 岗位设置方案的发布
审批通过后，人力资源部岗位管理业务人员将《岗位设置架构图》、《岗位说明书》、《岗位任职人员情况》通过办公系统发各部门执行。

4 岗位设置方案的归档
人力资源部岗位管理业务人员对《岗位设置架构图》、《岗位说明书》、《岗 位任职人员情况》进行装订归档，形成《总部部门岗位设置方案》档案。

五、主要控制点
1. 岗位设置评估通知的起草与下发
2. 岗位设置方案的提交

3. 岗位设置方案的审核
4. 岗位设置方案的审批
5. 岗位设置方案的发布

六、检查资料
6. 《关于对总部部门岗位设置情况进行评估的通知》
7. 《部门岗位设置建议》
8. 《岗位说明书》
9. 《岗位设置架构图》
10. 《岗位任职人员情况》
11. 《总部岗位设置情况一览表》
12. 《关于对总部岗位设置进行评估的情况汇报》

八、业务流程图（略）

第四章 人力资源管理

13 员工招（选）聘管理业务流程

一、 业务目标
l 规范员工招（选）聘工作，提高企业的工作效率和管理水平；
l 完善员工招（选）聘的程序，提高招（选）聘员工质量，满足企业对人才资 源的需求，为企业发展提供人才支撑与保证；
l 确保员工的招（选）聘程序符合国家法律、法规以及企业内部相关规章制度 的要求。

二、业务风险
l 员工招（选）聘工作制度不健全或效率低下，影响企业综合管理水平的提高； 员工招（选）聘的数量或质量缺少合理的控制与管理，影响企业员工队伍的 质量，无法满足企业发展对人力资源的需求；
l 违反国家法律、法规，可能使企业遭受外部处罚，造成企业经济及声誉损失。

三、业务范围
该子流程主要描述了浙江杭萧钢构股份有限公司（以下简称“股份公司”）人员招（选） 聘管理的工作流程，主要包括员工需求计划确定、员工招（选）聘工作落实、员 工入手续办理等业务过程。股份公司总部人力资源部负责总部职能部门员工的招 （选）聘工作，各二级单位及总部事业部制单位的员工招（选）聘程序参照本程 序进行，各三级次法人单位的招（选）聘工作在相关二级单位的指导下亦可参照 本程序进行。

四、业务流程描述
1 员工需求计划的确定
1.1 人力资源部负责招聘的业务人员于本年底起草《关于编制**年度人员需 求计划的通知》，经人力资源部部门领导签署后通过办公平台下发各职 能部门。
1.2 各职能部门接到通知后，根据岗位空缺情况，本着以岗聘人原则，在部 门编制范围内编制本部门《**年度人员需求计划》，经部门领导签署同 意后报人力资源部。
1.3 人力资源部汇总各职能部门上报的需求计划信息后编制股份公司《**年度 人员需求计划》，报总经理办公会审议透过后确定为次年人员招（选）聘 正式计划（审议结果一般在总经理办公会会议纪要内进行记录）。
1.4 职能部门增加新职责或新业务，出现临时性、突发性任务，人员离职等情 况，且不能通过调整内部分工解决时，可临时追加招（选）聘计划。 临时追加招（选）聘计划时，职能部门起草书面的《人员需求申请》（需 要增设岗位的，在《人员需求申请》中说明原由），经本部门领导审核签 字后报人力资源部，人力资源部负责总部员工管理的岗位人员审核并报总 经理签字审批后，人力资源部及时给予招（选）聘。
2 员工招（选）聘
2.1 根据职能部门职责和岗位任职资格要求，员工招（选）聘主要有三种形式， 即内部调配、毕业生校园招聘和社会招聘。人力资源部根据人力资源计划 的需求在公司网站及社会中介信息服务网站发布招聘信息。
2.2 内部调配
2.2.1 部门负责人在公司内流动，由人力资源部根据其个人能力和拟任职岗位要 求编制《干部任免讨论表》并提出相关意见，按《领导人员管理办法》中 规定的审批权限报批。
2.2.2 一般员工的内部调配由调入部门在《关于调**同志到总部工作的报告》（简 称《调动工作报告》）中提出意见，人力资源部负责总部员工管理的岗位 人员依据拟调入员工个人能力和拟任职岗位要求审核并报人力资源部总经理签字审批后，商得员工所在部门（企业）及员工本人同意，办理调动
手续。
2.2.3 毕业生招聘 人力资源部负责总部员工调配的岗位人员负责毕业生招聘程序工作，通过 股份公司招聘外网或者相关高校就业指导中心网站发布招聘信息后，一般 由学校推荐、简历筛选、生成《参加笔试人员名单》、面试、体检等程序 后确定最终录用人员，人力资源部起草《人员录用审批报告》报部门领导 及人员需求部门领导签署后报总经理签字审批，审批通过后由人力资源部 办理聘用手续。
2.3 社会招聘
2.4.1 通过股份公司招聘外网或者有关人才招聘网站发布《股份公司招聘简章》， 应聘人员报名并填写《应聘人员登记表》提交至股份公司人力资源部，人 力资源部负责调配的岗位人员进行资格审查（简历筛选）后生成《参加笔 试人员名单》。
2.4.2 人力资源部与具体用人部门联合组织面试、考察（参加面试和考察成员一 般包括人力资源部和用人部门领导及相关业务人员）、公示（按照干部任 职公示模式进行）后，人力资源部正式聘用手续（参见本子流程 2.3 条款）。 根据岗位层次、岗位性质及参与竞争的人数，可以适当简化程序。
3 员工入职
3.1 招（选）聘人员正式报到后，由人力资源部负责总部员工管理的人员进行 入职教育，介绍总部的相关管理制度。
3.2 负责劳动合同业务的岗位人员负责办理《劳动合同》的签订、医疗保险手 续及“人力资源管理信息库”中的总部人员信息增加。人力资源部向具体 用人部门开出介绍信并通知相关部门办理平台开通、门禁、外网信箱等工 作。

五、主要控制点
1 员工需求计划的确定
2 员工内部调动的审批
3 员工招聘的审批
4 员工入职

六、检查资料
1 《关于编制**年度人员需求计划的通知》
2 各部门《**年度人员需求计划》
3 股份公司《**年度人员需求计划》
1. 《人员需求申请》
5 《干部任免讨论表》
6 《关于调**同志到总部工作的报告》

7 《人员录用审批报告》
8 《参加笔试人员名单》
9 《股份公司招聘简章》
10 《应聘人员登记表》

七、业务流程图（略）

第四章 人力资源管理

14 员工退出管理业务流程

一、业务目标
l 确保员工退出管理符合国家法律、法规和企业内部规章制度的要求；
l 规范员工退出管理的工作流程，保证企业生产经营活动的有序进行；
l 及时更新员工信息，保证企业人力资源管理信息库的真实、准确和完整。

二、业务风险
l 违反国家法律、法规，可能引发劳动纠纷，给企业带来经济及名誉损失；
l 员工退出不规范、缺乏有序的管理，扰乱企业生产经营的顺利进行；
l 员工退出信息没有被及时、准确的记录，影响人力资源管理信息库和员 工薪酬核算的准确，进而影响财务报告的真实、准确、完整。

三、业务范围
该子流程主要描述了浙江杭萧钢构股份有限公司（以下简称“股份公司”）员工退 出管理业务流程的相关流程，范围涵盖股份公司总部、二级公司和三级公司； 同时涵盖正式员工以及因为项目或其他需求临时招聘人员。员工退出有三种情 况，分别是辞职、辞退和退休，业务流程主要包括退出申请的提出和审批程序、 离职手续的办理、以及人力资源管理信息库的更新等。

四、业务流程描述
1 辞职
1.1 员工因个人原因辞职，提交书面《辞职申请》给所在部门负责人，内容 主要包括辞职原因、本人签字。
1.2 辞职人员所在部门负责人在《辞职申请》上签署意见后，将《辞职申请》 交人力资源部。
1.3 人力资源部负责人在《辞职申请》上签署意见后，将《辞职申请》交人 力资源部办理员工调出的相关业务人员。
1.4 人力资源部办理员工调出的相关业务人员通知申请辞职人员到人力资源 部领取《人员调出通知单》。
1.5 辞职人员携带《人员调出通知单》到相关部门办理离职手续，相关部门确认其办完离职相关手续后，在《人员调出通知单》上签字（盖章）确 认。（相关部门离职手续主要包括本人所在部门确认已完成工作交接、 财务部确认无欠款、行政部确认已退回办公设备、人力资源部确认已交 回护照、档案转出、劳动合同交还等。）
1.6 辞职人员将经所有相关部门签字（盖章）确认已办理完调离手续的《人 员调出通知单》交人力资源部。
1.7 人力资源部相关业务人员办理停发工资、社保中止手续、《人员调出通 知单》归档、更新人力资源管理信息库，将辞职人员由在岗人员库转移 到退出人员库，人力资源部负责总部员工管理的高级经理每月月底复核 人力资源管理信息库信息。人员辞职次月起停发工资。
2 辞退
2.1 各部门提出人员辞退，提交《人员辞退申请报告》给人力资源部，内容 主要包括拟辞退人员姓名、辞退原因、部门负责人签字等。
2.2 人力资源部负责人在《人员辞退申请报告》上签署意见后，将《人员辞 退申请报告》交人力资源部办理员工调出的相关业务人员。
2.3 办理员工调出的相关业务人员通知拟辞退人员到人力资源部领取《人员 调出通知单》。
2.4 拟辞退人员携带《人员调出通知单》到相关部门办理离职手续，相关部 门确认其办完离职相关手续后，在《人员调出通知单》上签字（盖章）确认。（相关部门离职手续主要包括本人所在部门确认已完成工作交接、财务部确认无欠款、行政部确认已退回办公设备、人力资源部确认已交回护照、档案转出、劳动合同交还等。）
2.5 拟辞退人员将经所有相关部门签字（盖章）确认已办理完离职手续的《人 员调出通知单》交人力资源部相关业务人员。

2.6 人力资源部相关业务人员核算经济补偿金，填写《经济补偿核算单》， 经人力资源部负责人审核签字后，交财务部。
2.7 财务部电话通知拟辞退人员本人领取经济补偿金，拟辞退人员携带本人 身份证领取经济补偿金后，在《经济补偿核算单》上签字确认，经济补 偿金不得由他人代领。
2.8 人力资源部相关业务人员办理停发工资、社保中止手续、《人员调出通 知单》归档、更新人力资源管理信息库，将辞退人员由在岗人员库转移 到退出人员库，人力资源部负责总部员工管理的高级经理每月月底复核 人力资源管理信息库信息。人员辞退次月起停发工资。
3 退休
3.1 员工到达退休年龄，人力资源部办理员工退出的相关业务人员负责电话告知退休人员所在部门负责人及员工本人退休时间。
3.2 办理员工退出的相关业务人员将《信息采集表》交退休员工本人，退休 员工填写个人信息，包括姓名、出生日期、专业技术职务名称、家庭地 址等，并提供本人专业技术职务证书复印件、身份证复印件、近期证件 照 2 张。
3.3 办理员工退出的相关业务人员起草《退休通知》，总部部门负责人（局 级）以下人员由人力资源部负责人签发《退休通知》，总部部门负责人 由公司人力资源工作主管领导签发《退休通知》。
3.4 人力资源部相关业务人员办理停发工资，并更新人力资源管理信息库， 将退休人员由在岗人员库转移到退出人员库。人力资源部负责总部员工 管理的高级经理每月月底复核人力资源管理信息库信息。人员退休次月 起停发工资。

五、主要控制点
1 退出申请的提出和审批
2 离职手续的办理和审批
3 《经济补偿核算单》的核算和审批
4 人力资源信息库的更新

六、检查资料
1 《辞职申请》
2 《人员调出通知单》
3 《人员辞退申请报告》
4 《经济补偿核算单》
5 《信息采集表》
6 《退休通知》

七、业务流程图（略）

第四章 人力资源管理

15 员工考核管理业务流程

一、业务目标
l 完善员工考核体系，提高工作效率和效果，降低企业人工成本；
l 建立公平有效的约束与激励机制，充分调动员工工作积极性；
l 了解员工日常工作绩效情况，为员工奖惩提供依据。

二、业务风险

l 缺少科学的考核管理体系，影响工作绩效的提高，增加企业人工成本；
l 缺乏有效的约束与激励机制，无法充分调动员工工作积极性和主动性， 影响企业整体绩效；
l 奖惩缺乏依据，挫伤员工工作积极性。

三、业务范围
该子流程主要描述了浙江杭萧钢构股份有限公司（以下简称“股份公司”）关于一般 员工与部门负责人考核管理的相关流程，主要包括考核布署、提交绩效报告、考 核评价、考核结果汇总与应用等。

四、业务流程描述
1 一般员工考核
1.1 考核布署 股份公司总部一般员工考核分季度考核和年度考核两种。每个季度末/每年 1 月，人力资源部考核业务人员起草《总部一般员工考核通知》，经人力资源部负责人审核签发后，通过总部办公系统以邮件的形式发给各部门信息员，由信息员将邮件转发部门负责人及一般员工。通知内容主要包括员工需提交的考核材料、提交方式、提交时间、领导评价时间和要求等。
1.2 提交绩效报告
员工登录总部办公平台，进人总部人力资源管理信息系统后，在绩效考评 模块中上传提交《绩效报告》，重点描述当季/当年所完成的主要工作。
1.3 考核评价
各部门负责人登录总部办公平台后，进人总部人力资源管理信息系统，在 绩效考评模块中，查看本部门员工提交的《绩效报告》，并对本部门一般 员工季度/年度工作进行网上评价，在评价等级栏中分别给出“优秀”、“良 好”“一般”或“不合格”的考核评价意见。
1.4 考核结果汇总与应用
人力资源部考核业务人员通过人力资源信息系统汇总员工考核结果，编写 员工考核《结果汇总表》，经人力资源部负责人审核签字后，交人力资源 部薪酬业务人员。
2 部门负责人考核
2.1 考核布署
2.1.1 每年一月，人力资源部考核业务人员起草《总部年度考核通知》，人力资 源部负责人审核并签字。
2.1.2 人力资源部业务人员通过总部办公系统，以邮件的形式将《总部年度考核 通知》发给总部各部门信息员，总部各部门信息员将邮件转发本部门负责 人及一般员工。通知内容主要包括考核评价方式、评价时间等。
2.2 考核评价 股份公司领导、总部部门负责人、总部一般员工通过登录总部办公平台， 进人总部人力资源管理信息系统，在绩效考评模块中，对总部部门负责人 年度工作进行网上评价（一般员工对本部门负责人进行评价），在评价等 级栏中分别给出“优秀”、“良好”“一般”或“不合格”的考核评价意见。
2.3 考核结果汇总和审议
人力资源部考核业务人员通过人力资源信息系统汇总员工考核结果，编写 部门负责人《考核结果汇总表》，经人力资源部负责人审核签字，提交股 份公司总经理常务办公会审议并将审议结果在会议纪要中记录。

2.4 考核结果应用
人力资源部考核业务人员将经公司总经理常务办公会审议通过的考核结 果，交人力资源部薪酬业务人员。

五、主要控制点
1 考核通知的起草和签发
2 绩效报告的提交
3 考核评价工作
4 考核结果汇总
5 考核结果的审核

六、检查资料
1 总部一般员工考核通知
2 总部年度考核通知
3 绩效报告
4 员工考核结果汇总表
5 部门负责人考核结果汇总表
5 总经理常务办公会会议纪要

七、业务流程图（略）

第四章 人力资源管理

16 员工培训管理业务流程

一、 业务目标
l 规范员工培训管理工作，建立良好的人才培育机制，推动企业重点工作的顺 利进行和战略目标的实现；
l 合理的利用企业资源，提高培训质量、促进员工知识更新，进而提升整体团 队的服务效能，更好地为企业生产经营服务。
l
二、业务风险
l 培训需求分析不准确，可能导致员工培训管理缺乏科学性，不利于企业人才 培育，可能影响企业重点工作的顺利进行和战略目标的实现；
l 培训计划执行不到位、员工培训积极性不高，最终影响培训效果和培训质量， 导致企业培训资源的浪费。

三、业务范围
该子流程主要描述了浙江杭萧钢构股份有限公司（以下简称“股份公司”）员工培训 管理的相关流程，主要包括年度培训计划的编制与审批、培训实施以及年度培训 总结等。

四、业务流程描述
1 年度培训计划的制定与审批
1.1 年度培训需求的确定
每年度末，总部各部门按照股份公司人力资源部的统一通知，根据下一年度的重点工作和本业务系统的实际需求，牵头组织提出本业务系统的《培训需求计划表》（包括培训班名称、参加培训人员、人数、时间、天数、期数和培训内容等），经本部门领导审核并签字确认后上报人力资源部。
1.2 年度培训计划的编制 人力资源部对各部门上报的《培训需求计划表》进行初步审核汇总，并 与各部门、管理学院进行沟通，由管理学院和总部各部门编制相应的培 训预算，经人力资源部领导审核后，初步确定《年度培训计划表》（包 括主办部门、培训班名称、参加培训人员、培训内容、人数、时间、天 数、期数和预计培训费用等）。
1.3 年度培训计划的审批 人力资源部将初定的《年度培训计划表》上报教育培训指导委员会，经 审核批准后正式行文发布。
1.4 年度培训计划的变更与审批 因工作需要临时追加的培训，由相关部门提出计划，经人力资源部审核 后列入年度培训计划。
2 组织实施培训
2.1 股份公司人力资源部及其他相关业务部门根据经审批后下发的《年度培
训计划表》牵头组织企业领导人员、关键岗位人员等高级人才及部分中 级人才、总部员工的培训，管理学院负责进行具体的培训实施工作。
2.2 各二级单位根据培训计划做好中、初级人才的培训实施工作。
2.3 国家有关主管部门安排的培训经股份公司主管领导签字确认后，由人力 资源部予以安排实施。
2.4 培训实施结束后，各部门或单位填写《员工培训记录表》（包括员工基 本信息、培训时间、培训内容和所获证书等）。
3 年度培训总结
3.1 每年度末，各二级单位和管理学院编制所在单位的《年度培训工作总结》
（包括主要工作和存在问题等）并上报人力资源部；
3.2 人力资源部根据上报的培训总结，编制股份公司的《年度培训工作总结》
（包括主要工作和存在问题等），并上报教育培训指导委员会进行审核，形成会议纪要。

五、主要控制点
1 年度培训计划的制定与审批
2 年度培训工作总结与审核

六、检查资料
1 培训需求计划表
2 年度培训计划表
3 员工培训记录表
4 年度培训工作总结
4 教育培训指导委员会会议纪要

七、业务流程图（略）

第四章 人力资源管理

17 员工薪酬管理业务流程

一、 业务目标
l 确保员工薪酬工作符合国家法律、法规和相关监管机构的要求；
l 建立薪酬分配的激励和约束机制，科学合理地规划员工薪酬，充分调动员工 工作积极性；
确保员工薪酬被真实、准确、完整的记录并反映于企业财务报告中。

二、 业务风险
l 违反国家法律、法规及监管机构的要求，可能使企业遭受外部处罚，为企业 造成经济及名誉损失；
l 薪酬分配不合理，或薪酬的激励和约束机制不能正常发挥作用，损伤员工的 工作积极性，影响企业生产经营的健康发展；
l 薪酬计算错误或记录不及时，可能导致财务报告错报、漏报以及信息披露错 误。

三、 业务范围
该子流程主要描述了浙江杭萧钢构股份有限公司（以下简称“股份公司”）员工薪酬 管理的相关流程，主要包括薪酬标准的核定、薪酬调整、薪酬发放以及薪酬信息 的发布等业务。

四、 业务流程描述
1 薪酬标准的核定
1.1 股份公司人力资源部负责总部人员薪酬制度的编制和修订，由股份公司 总经理常务会议审批通过后，以总部部门文件形式正式印发。
1.2 新员工入职时，人力资源部薪酬主管根据新入职员工个人职级/工作年 限、学历等基本条件及《总部职能部门一般员工薪酬管理办法（试行）》、 《总部职能部门负责人年薪考核与确定办法（试行）》核定新入职员工 薪酬标准，并按该标准核发工资。
2 薪酬的调整
2.1 职级、岗位变动时薪酬的调整 人力资源部劳资管理岗根据员工职级变动情况，按照公司薪酬制度相关 规定，对职级变动员工的岗位工资、月度奖金标准进行调整，调整后薪 酬信息在《工资变动通知》中体现(《工资变动通知》的编制与审核参 见本流程 3.2 条款描述)。
2.2 薪酬正常调整
由人力资源部根据公司利润、物价水平变动情况及公司薪酬制度制定 《总部人员薪酬调整方案》（主要包括：参与调薪人员的姓名、职务级 别、调整前薪酬标准、调整幅度、调整后薪酬标准、备注说明等），经 人力资源部主管薪酬的经理审核后，报股份公司总经理签字、审批，并 交财务部经办岗调整工资数据。
2.3 财务部经办岗根据经审批的《工资变动通知》、《奖金变动表》、《总部人 员薪酬调整方案》等信息，在人力资源信息系统工资模块进行工资数据 调整，调整完毕后，通过信息系统在线提交薪酬主管审核后生效。
3 薪酬发放
3.1 人力资源部岗位管理岗每月编制《考勤休假表》、《员工季度（年度）考 核结果汇总表》，在当月 25 日前提交给薪酬主管，并由薪酬主管核算薪 酬。
3.2 依据岗位管理岗提供的工资变动信息，劳资管理岗编制下月《工资变动通知》或《奖金变动表》，经人力资源部薪酬主管、人力资源部经理审核签字后提交财务部发放工资，财务经办岗计算出员工工资后在线提交薪酬主管审核。
3.3 薪酬主管对照《工资变动通知》在线审核员工工资，发现问题在线驳回，
由财务经办岗进行修改，审核无误后进行在线审批（审批后数据财务经 办岗没有权限进行变更）。
3.4 财务经办岗通过系统生成《工资发放表》电子档，由薪酬主管打印成纸
质文档，由人力资源部经理签字后，报股份公司总经理签字审批，审批后文档留人力资源部保存。
3.5 财务经办岗通过系统生成银行报盘加密文档并送银行进行工资发放，银 行发放工资后给经办人员提供银行回单，财务经办岗对回单与工资发放 表上的总数进行核对。
4 薪酬信息发布
4.1 薪酬主管在财务生成银行报盘的同时编写工资发放通知，并在员工自助 系统中发布。
4.2 员工登陆个人员工自助系统，查询工资信息。

五、主要控制点
1 薪酬管理办法的编制和审批
2 薪酬标准的核定
3 员工考核、考勤结果的审核
4 《工资发放表》的编制和审核

六、检查资料
1 工资变动通知
2 奖金变动表
3 考勤休假表
4 员工季度（年度）考核结果汇总表
5 工资发放表
6 员工工资单（电子版）

七、业务流程图（略）

第四章 人力资源管理

18 员工社会保险管理业务流程

一、 业务目标
l 确保企业员工社会保险工作满足国家相关法律、法规和监管机构的要求；
l 规范员工社会保险管理体系，保障企业和员工的合法权益；
l 员工社会保险被正确的缴纳和支付，并及时、准确、完整的记录和反映于企 业财务信息中，满足财务报告和信息披露的要求。

二、 业务风险
l 违反国家法律、法规和监管机构的相关要求，可能使企业遭受外部处罚，给 企业带来经济及名誉损失；
l 社会保险管理工作不规范或存在漏洞，导致企业及员工的合法权益受损；
l 员工社会保险未及时、准确的缴纳、支付、记录，可能使企业财务信息不准 确，无法满足财务报告和信息披露的要求。

三、 业务范围
该子流程主要描述了浙江杭萧钢构股份有限公司（以下简称“股份公司”）关于员工 社会保险管理工作的相关流程，主要包括员工个人信息的收集与核对、社会保险 业务的办理、社会保险的缴纳等。

四、 业务流程描述
1 社保政策的收集
1.1 国家和地方社会保险政策发生变更的时候，人力资源部社会保险主管及 时收集相关政策，确保企业社会保险工作符合国家法律、法规和相关监 管机构的要求。
2 员工人个信息的收集与核对

2.1 根据国家社会保险相关规定，各级单位新进员工时，人力资源部向新进 员工发放《社会保险个人信息登记表》，由员工个人填写完整并签字后 交回人力资源部社会保险主管。
2.2 人力资源部社会保险主管对《社会保险个人信息登记表》个人信息填写 是否完整进行审核，如不符合要求，反馈给员工重新填写。
2.3 社会保险主管汇总员工个人的信息后，将《社会保险个人信息登记表》 信息汇总录入劳动和社会保险局专用软件后打印《数据汇总材料》，核 定员工缴费基数，《社会保险个人信息登记表》和《数据汇总材料》经 社会保险主管和人力资源部主管社会保险工作的领导审核签字后报财 务部。
3 社会保险业务的办理
3.1 社会保险主管将《数据汇总材料》和《社会保险个人信息登记表》分别 打印一式两份加盖人力资源部门印盖，并将已录入劳动部门专用软件的 人个信息导出电子文档后，携带电子文档及纸质表格到社会保险中心办 理社会保险业务。
3.2 社会保险主管根据本月增加、减少人员情况与社会保险中心出具的《社 会保险缴费月报》进行核对，并编制《股份公司人员增加、减少表》和 《社会保险费用汇总表》。
4 社会保险的缴纳
4.1 社会保险主管每月根据《股份公司人员增加、减少表》和《社会保险费 用汇总表》填写社会保险费用《资金审批表》，由人力资源部分管社会 保险工作的领导审核签字后报财务部，财务部根据《资金审批表》划拨资金。
4.2 社会保险主管将经审核后的《资金审批表》以及《股份公司人员增加、 减少表》、《社会保险费用汇总表》交财务部门，财务部门据此缴纳社保 资金。
4.3 社会保险中心根据与公司、银行签订的托收协议直接通过银行从公司开 户银行或专用帐户中划走社会保险费用，社会保险主管依据《社会保险 缴费月报》与社会保险中心核对划拨金额的准确性。

五、 主要控制点
1 个人信息
2 缴费基数
3 缴费时间
4 支付个人保险费用

六、 检查资料
1 社会保险个人信息登记表
2 数据汇总材料
3 社会保险缴费月报
4 缴费凭证
5 资金审批表
6 股份公司人员增加、减少表
7 社会保险费用汇总表

七、业务流程图（略）

第四章 人力资源管理

19 领导班子考核管理业务流程

一、 业务目标
l 加强对所属单位领导班子及成员的考核与管理，准确评价其素质、能力与业 绩，为领导班子建设和领导人员的选拔、培养与使用提供依据。
l
二、业务风险
l 考核方案不完善，不能全面、客观、准确地对领导班子及成员作出评价。

三、业务范围
本子流程主要描述浙江杭萧钢构股份有限公司（以下简称“股份公司”）所属单位领 导班子考核管理的相关流程，主要包括考核方案的制定、考核实施与考核报告的 编制、考核结果的反馈与应用等业务流程，执行过程中，应确保考核方案的合理、 客观、公正,能够准确地对领导班子及成员进行考核和评价（股份公司主要负责 二级单位领导班子的考核与管理，二级以下单位领导班子主要由二级单位负责 考核与管理）。

四、业务流程步骤
1 考核方案制定
1.1 股份公司人力资源部团队建设管理经理按照股份公司（部分沿用杭萧钢构总 公司）所属企业领导班子管理的相关文件要求，每年拟定《二级单位领 导班子考核方案》，并报本部门总经理审批。
1.2 《二级单位领导班子考核方案》经人力资源部部门总经理审批并签字同 意后，团