投资决策制度.doc
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4、投资风险约束机制,规范公司的投资行为,降低投资风险,提高投资收益,保障股东权益,特制定本制度。第二条 本制度依据国家有关法律、法规,以及公司内部管理规定等文件的相关内容制定。第三条 公司实施对外投资行为应遵循以下原则:(一)遵守国家法律、法规,符合国家产业政策;(二)符合公司的发展战略;(三)为公司、股东谋求最大的经济利益。第四条 投资决策管理的原则是明确权限,落实责任,加强监管,突出效益。第五条 签订对外投资合同时,应当征询公司法律顾问或相关专家的意见,并经相应审批机构授权后,方可签订。第六条 本制度适用于股份公司及其所属全资子公司、控股子公司的投资行为。第二章 投资决策权限及投资方向第七条
5、 公司股东大会、董事会为对外投资决策机构,在其各自权限范围内,对公司的对外投资作出决策。第八条 股东大会对董事会运用公司资产进行对外投资的授权权限为:单笔对外投资金额在公司最近一期经审计合并会计报表净资产 20%以内的重大投资1项目;对外投资金额在连续十二个月内累计不超过公司最近一期经审计合并会计报表净资产的 30%。公司股东大会为公司对外投资活动的最高审批机构,根据对外投资活动涉及金额的大小,授权公司董事会审批执行。公司董事会审议的相关投资项目必须首先由公司董事会战略委员会先行审核形成决议意见,董事会将根据战略委员会的决议意见决定投资项目的最终实施。第九条 股份公司对控股子公司的对外投资行为
6、具有决策和审批权。控股子公司重大对外投资应严格参照执行股份公司的审批程序。第十条 公司对与公司主业关联度较高的投资领域内的投资项目给予积极鼓励;对于投资领域外的其它投资项目,将严格控制。第十一条 公司以非货币性资产投资时,必须由有相关资格的中介机构对有关资产进行价值重估,以评估结果作为计价基础,确认投资价值。第十二条 投资必须签订合同、协议,明确投资和被投资主体、投资方式、作价依据、投资金额及比例、利润分配方式等。第十三条 初审通过后,由具体项目负责部门组织委托具备相应资质的单位编制正式的可行性研究报告。可行性研究报告的内容至少应当包括:(一)项目名称;(二)项目的具体内容;(三)投资的方式、
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