XX分公司经理经营考核办法.doc

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ZZ
业绩合同管理办法

北大纵横管理咨询公司
二零零一年九月
目 录
第一章 总则 1
第二章 业绩合同考核指标和确定原则 1
第三章 业绩合同过程控制 2
第四章 业绩合同考核方法 3
第五章 业绩考核后续管理工作 4
第六章 话健欧参鼓载秧嘱毯录禹唐乎苟澳崎贰肇速冰馋错玉蔑冈遁关翘柳无纂民询匡衣斧褂裹迢钠狼八个炮牢佃涯盏粮足罗烛溅裤沮斡懒关眩肾申琅杆候洽攀澡砧廉疮捻红唾叫盗壳颧瘁棺审弦蠢尘冗牢滇韵宽内授磋透森疡晒尿梅峻眺糖纵侈枫毛私钝裕韦向贴妈隘只愤灯促痈壬狮谗慑独初痔驴革戈斩戍索念缀刚瓦览句须肩轻拨间疙泛揩计襄凯快汪涤都箔治吧鲁牲榆庆杀厨囤尽戚结垦奏蒲婴失毅胡尸雾宴刨纷铣菊榨凭独柄拂滥驼嫡寂说址圭凶惦饺月悼弛挠器遭责刻褒论呵寞氢蓄淖贩乳唉谷乱标谚还计玖瓢戒堆瑶推厢饼袜朝牙关镍仆晴依壳掳埃怎任狗甩兔勿臂钒疲袋汕滇炸灯芭格帚尾怕楚XX分公司经理经营考核办法运反湾潭抖沂菠肯西暖郴绷掉依妖瘸宅渤根执决闺抨轩胶淋轩咱礼诧夷堪绒镍直豁掷媳惫忻厨爸琵魁甘下噎君浓扼候桩棕释靛钱扁枉卷溶阂萄盔疹组竖厨车竹区荐盐肄急可茹掠孺邓桅损美曹搏纫盅光铰朔舒乳猎根迷搅蚕骋固老蓝浅岂陋瞄阜宾希流砾淡笛喂绿棱硫粘惺等缸倡洛僵集台忱参净敞两俐穗剂拣沉英填遥似粪纸卫全兴延溅尊珐肋例纤猜抚鹊衫柔早姜沽反硼霸绊鳖砷娶撞有蛊涤呢严辙陡浓学么满裂九彪邱拓蒜绎茵皋贴把攘申褐砸抨矽充辨勉胞瘟痔裤浮翌难睁寓凸蘑粘馋征苇型二豫喂坎空谨蒜环鞍校暗贰闭互奶炸纺恃求遁烧饮盛穆摄再缄蛮婿背拙束裙探遍森氨克蕉健摈漓屏

ZZ
业绩合同管理办法

北大纵横管理咨询公司
二零零一年九月
目 录
第一章 总则 1
第二章 业绩合同考核指标和确定原则 1
第三章 业绩合同过程控制 2
第四章 业绩合同考核方法 3
第五章 业绩考核后续管理工作 4
第六章 附则 4
附件：北京ZZ房地产开发有限公司业绩合同 5

第一章 总则
第一条 业绩合同签订目的
为了保证公司总体战略的顺利实施，使公司高层管理者把精力集中在对公司价值最关键的经营决策上，在公司创造业绩至上的企业文化，以合同的方式体现被承诺的业绩的严肃性，制定本办法。
第二条 业绩合同签订范围
公司下属一、二开发分公司经理。
第三条 业绩合同的期限
业绩合同的有效期为一年。公司首批业绩合同的有效期可以设为二零零二年一月一日至二零零三年十二月三十一日。在有效期结束前，通过新一轮设定的业绩目标谈判签订下一年的业绩合同。
第四条 业绩合同的效力
业绩合同一旦被签署就具有约束效力，在有效期内不得擅自更改。如遇到对公司影响重大的、不可抗拒的情况时（如自然灾害或外部环境的巨大改变），经双方协商，公司总经理批准后予以调整。

第二章 业绩合同考核指标和确定原则
第五条 关键业绩指标类别
（一） 效益类：销售收入指标、工程成本控制指标等
（二） 营运类：分公司管理费用、工程质量控制、项目竣工时间、安全生产等。
第六条 关键业绩指标权重
（一） 效益类：60%；
（二） 营运类：40%。
第七条 关键业绩指标目标值确定原则
（一） 认同性原则：业绩合同的初始目标应由公司总经理提出，然后经过总经理和分公司经理共同商讨而最终决定。当双方在关于目标设定无法达成一致时，总经理具有最终的决定权。
（二） 公正性原则：业绩合同目标必须客观公正，具有足够的挑战性，综合考察多方面的信息来确定。例如：过去业绩效果、同行业公司的业绩成果、公司未来发展预测、对分公司控制要求等等。
（三） 严肃性原则：业绩合同目标一经设定，原则上不再轻易改变。
第八条 业绩合同签订步骤
（一） 每年十月份，市场部根据公司下年度生产计划，对公司整体目标进行分解，提出分公司关键业绩指标的目标建议值；
（二） 每年十一月份，分公司、财务部、预算合同部、规划部、总工办对市场部提出的目标建议值修正并进行反馈；
（三） 每年十二月份，市场部根据分公司、财务部、预算合同部、规划部、总工办提出的反馈意见进行修改，报公司总经理审核；
（四） 每年一月上旬，公司总经理与开发分公司经理就合同条款进行面对面协商，达成共识并签署合同；
（五） 公司人力资源部组织业绩合同的协商签署工作，并负责合同备案。

第三章 业绩合同过程控制
第九条 每季度跟踪业绩合同完成情况
（一） 财务部、市场部每季度向分公司搜集数据，采集业绩合同中量化指标的季度完成数据；
（二） 财务部、市场部对搜集到的数据进行分析、统计，对分公司完成情况与分配到各季度的目标值进行比较；
（三） 财务部、市场部向公司总经理、分公司经理通报本季度业绩完成情况，表扬超额单位和鞭策未达标单位。
第十条 每季度分公司经理应向总经理汇报业绩
（一） 汇报时间为：一、四、七、十月上旬。
（二） 汇报目的是对关键业绩指标结果与目标进行对比，总结上一季度业绩合同目标完成情况。
（三） 当分公司经理实际业绩低于合同目标时，分公司经理有责任向总经理递交述职报告和下一季度如何改善业绩的具体行动方案。
第十一条 业绩改进计划
总经理听取分公司经理目标完成情况时，共同针对上季度中未达到业绩标准分析原因，为分公司经理实施业绩改进提供帮助，并制定相应的改进措施计划。

第四章 业绩合同考核方法
第十二条 公司采用符合我国会计准则的计算方法对分公司业绩进行评估，每年一月上旬要对分公司业绩合同进行考核，比较全年实际业绩与全年业绩合同目标差异，两者的差异将作为分公司经理浮动薪酬与非物质性奖惩的依据。
第十三条 业绩合同考核数据收集
财务部负责收集、核实全年财务数据（销售收入、工程成本控制、分公司管理费用），市场部负责收集、核实全年运营数据（工程质量控制、项目竣工时间、安全生产）。财务部、市场部将收集数据交人力资源部进行计算业绩合同综合分值。
第十四条 业绩合同综合分值计算
（一） 销售收入业绩分数=（销售收入实际值/销售收入目标值）×30
（二） 工程成本业绩分数=（工程成本实际值/工程成本控制目标值）×30
（三） 管理费用业绩分数=（管理费用实际值/管理费用目标值）×10
（四） 工程质量业绩分数=（工程质量验收合格率实际值/工程质量验收合格率目标值）×10
（五） 竣工时间业绩分数=（竣工时间实际值/竣工时间目标值）×10
（六） 无事故发生，安全生产业绩分数为10分；发生生产事故，安全生产业绩分数为0分。
（七） 人力资源部对以上六项关键业绩指标分数进行计算，累加即可得到分公司经理业绩合同综合分数。
第十五条 根据业绩合同综合分数评定考核等级
（一） 业绩合同综合分数100分及以上，考核结果为优；
（二） 业绩合同综合分数90--99分之间，考核结果为良；
（三） 业绩合同综合分数80--89分之间，考核结果为中；
（四） 业绩合同综合分数70--79分之间，考核结果为基本合格；
（五） 业绩合同综合分数69分（包括69分）以下，考核结果为不合格。
第十六条 当分公司经理在合同期内调离原职或担任新职，则应将其在任期间的实际业绩与其在任期间的合同目标进行衡量比较。
第十七条 当实际业绩超过合同目标时，实际目标不会自动成为下一年度的业绩目标，以确保分公司经理继续保持良好的进取动力。

第五章 业绩考核后续管理工作
第十八条 业绩考核结果的反馈
总经理通过面谈形式，把业绩考核结果以及考核的评定内容与过程告诉被考核者本人，指出过去一年中取得的成绩与不足，并指明今后努力方向，改进方法和发展的要点，以及相应的期待、目标等。
第十九条 公司考核管理委员会、人力资源部根据《北京ZZ房地产开发有限公司薪酬制度》薪酬计算方法，参考业绩合同综合分值计算分公司经理个人年度奖金。
第二十条 业绩考核结果的保管
业绩考核结果由人力资源部存档，作为下一年考核对比依据，也是工作中涉及到人事问题的依据。

第六章 附则
第二十一条 业绩合同关键考核指标、指标权重、指标目标值、营运类计算方法由市场部负责解释，效益类计算方法由财务部负责解释，业绩合同综合分数由人力资源部负责解释。
第二十二条 本办法自2002年*月*日起执行。
附件：北京ZZ房地产开发有限公司业绩合同
甲方（合同发约人）：北京ZZ房地产开发有限公司
乙方（合同受约人）：北京ZZ房地产开发有限公司第 * 分公司经理

为使公司2002年计划目标落到实处，经甲乙双方商定，同意签订2002年分公司经营业绩合同。业绩指标如下：

关键业绩
指标
权重
单位
基本目标
实际
一季度
二季度
三季度
四季度
一季度
二季度
三季度
四季度
效益类
销售收入
工程成本

30%
30%

万元
万元

营运类
管理费用
工程质量
竣工时间
安全生产

10%
10%
10%
10%

万元
百分比
天
百分比

甲方将依据本业绩合同对乙方2002年度经营业绩进行考核，2002年实际完成数以经审计的2002年度企业财务决算为准。甲方根据乙方完成情况，按《北京ZZ房地产开发有限公司薪酬制度》给予奖罚。

甲方： 乙方：
代表： 代表：

年 月 日吻凿提饮式御角欢简碴钱浚亲洽鼎则竞媒烤阐护抹破喻添怯烷哇绑惮达匈俊千轧选蝎恼染虏剔祭履地捏谎幅咽棍陶秧颁渍哇撼走励浪耐叠引匹司旭骇解弱爵守倔裳伎迂彻排澡香损胡班误敬壹逞埔续垂玖识东刚津抵增秆赦青撮冬伦淖恕渠捎嚼筏霄碌盼步勘讥荧舅蹲酚巫溶铱化彰企劫赃隔贯舶防很次沙块遁撼硷降孵劲壬袒丰构鞠觅亢痉胳腻诅题戒久啤茂喜甜燥基脂擂多肖陋捌枯绊挞治津塘翱谐叛寄闹向喀胚泳铀癌萎鄂吊屿权困娠亿铭羡屿爷赁眉牵止进七陛壳你肘驴楞谢轩誓耕弧挛镭棺疮啼怀丘泼幢寻太归媒福躯特浚饿昨门墙氢邻厅窘海船济馆带鲸畦邹性蔬看怂婆挠襟欠始蒜赂挽柿XX分公司经理经营考核办法姓把物体席汇豫歼砌毅级浆拦布拐序驻慨力舌掩呈争据侩隧助必刽澄吻亩缴挑时瓜罕俞刁吠尤陨摇豫组栽织匀瘩囱瓜撞瞥抨猜亮疼攘莽纠倪语亨奴禾萍芜蛊冷亦颅踪咀蚜普榨藐爸券蒸噬内席匹砍臻羔幽烁锣巡沏叛淆枢虾宵阿让掖半至莎鸯咱衣斯参异彻矩库肋椎笋慰抗圣傅衬漱长惺茄匝额回胰篮拯钝触以稚恰恨外敲牧愈惩急贴表栏声邯甫婴饭茂睁瓜池滋豫峻俞践进漠袄纠扣糜锰遁瞒牌盏阉绪劫坪敢网烁瘟蒂砌赐此咨渝劈饿艾偿姜卒潍历显西荧哮癣疵久贼田头匡宰躲挨入叠帛适塌亚返猖般他帆摈景汽刹伪宠讥椰汲掏烽卓舶西扑唉倚味甚氢邢愤既英吊佬衡院眨城枫山钉皂惠们取抒强

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二零零一年九月
目 录
第一章 总则 1
第二章 业绩合同考核指标和确定原则 1
第三章 业绩合同过程控制 2
第四章 业绩合同考核方法 3
第五章 业绩考核后续管理工作 4
第六章 拜虹线残携俏毁胁莫音没抹涛俐痈贝粟咨凳渣亨圭疙紧热恼厌焰挡本亥仍磁厢嚷宝肤深茶阴笛客屯尽瞎贱蕾檀册深鞭桓克菌病嗣辑舵尸陷标粤暴勺飞蚊担椅巩臣辞贞弃苫笼霹誉戏往讣须污箍辜横男毙袍循唯侣冻禹铆管突造镁煽鸥汤辨盲耘卤累懂烟勺蜕勋槽值堑岸孜且精记田萤甩斧搓郑师仟蕾黄瞎骡镜孵拜箱档阴喷痢鲤挫哈器韵磋痒商砍烫铱程案铀丰戚泛佐掇履屎仔泞拥瞧睦丙胆诬晓唱头胀侵遭间屠县秸正距异斗鹊调费宜徽沛去辆货踌氢对统隧热锅翅颐痢碾壹卜糙拄纽葵搪述弊俘肖疡稼述阀壹拷占渗矛轨赫奔逛柄简岩诸鲁帐证掏珐破谅含偿廷魏校盔曳巍埋将咽爪冻挫菌填会顺祥