某公司项目管理制度及表格.doc

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项目管理制度
（VER:01-11-01）
第一章 总则
第一条 贯彻公司以市场为中心的基本思想，理顺项目管理中人、财、物的关系，明确工作责任，充分体现人尽其才，物尽其用的原则，遵照国家有关规定和公司其他有关规定，特制定本制度。
第二章 定义
第二条 遵循项目经理负责制的原则，通过项目经理和项目组织的努力，运用系统的理论和方法对特定项目及其相关可利用资源进行计划、组织、协调、控制，以实现项目的预定目标。
第三条 适用范围
1、 硬件工程：除纯硬件销售之外的硬件项目，包括网络设备安装工程、综合布线工程、监控产品的安装工程等。
2、 软件工程：凡公司自行开发及代理软件项目，包括OA系统、MIS系统，电子商务软件，企业的MRP、MRPII、ERP等。
3、 综合性工程：划分为硬件分项工程、软件分项工程实施管理。
4、 其他应该实行项目管理的工程。
第四条 名词解释
1、 项目业务经理：在项目签约以前的项目经理，主要负责完成项目的前期需求调研及总体设计方案，从项目的前期公关、跟踪，直至项目的签约。
2、 项目实施经理：在项目签约之后的项目经理，主要负责项目的详细调研及详细设计方案，从实施计划的制定、执行，直至项目的完工验收。
3、 责任业务员：按公司有关规定，与项目成败具有直接利益关系的人员。
第三章 流程
第五条 项目准备
1、 业务信息的管理
2、 意向客户的确定

第六条 项目立项
1、 立项
2、 跟踪
3、 签约
第七条 项目实施
1、 确定实施小组
2、 制定实施计划
3、 编制项目预算
4、 执行实施计划
5、 协助项目决算
6、 项目内部评审
7、 完成竣工验收
8、 提交竣工文档
第八条 项目终止
第九条 项目文件归档
第四章 项目准备
第十条 适用范围：销售中心
第十一条 业务信息的管理
1、 任务：项目信息调研，收集、汇总项目业务信息
2、 工作流程：业务员 每日 部门经理 汇报
部门经理 每日 市场总监 汇报
市场总监 每周 总经理 汇报
3、 形式：口头、书面、随时报告；晨会、行政例会
4、 报表：《意向客户日报表》、《意向客户周报表》
第十二条 意向客户的确定
1、 任务：提出意向客户名单；确定意向客户；（需要时）请求售前技术支持。
2、 工作流程：业务员 提出、反馈管理建议 部门经理
指导
协调
汇总
汇报

售前技术人员 市场总监
3、 报表：《意向客户日报表》、《意向客户周报表》

第五章 项目立项
第十三条 定义：通过可行性分析，确定近期内（一般不超过三个月）公司需要投入人力、物力、财力的有可能在近期签约的业务项目。
第十四条 适用范围：销售、技术、商务部门。
第十五条 任务
1、 提出立项申请、进行可行性分析
2、 成立项目小组
3、 项目跟踪
4、 项目签约
第十六条 立项审批流程：
1、 程序：业务员先向部门经理提出（按权限，一般项目以上的必须向市场总监申请），然后会同技术部门进行可行性分析，再按一般项目由部门经理审批，较大项目由市场总监审批，向总经理汇报，重大项目由总经理审批。
2、 流程
提出立项申请

可行性分析

审核（逐级）

审批（按项目大小规定权限）

立项项目编号

第十七条 可行性分析的内容
1、 价值（预计利润达X万元以上）；
2、 公司技术能否支持；
3、 公司资源能否支持；
4、 是否符合公司产品方向（能否体现公司形象、能否树立样板工程）；
5、 预计签约时间；
6、 成功的可能性；
7、 客户的业界信誉（主要指资金信誉）；
8、 公司其他的竞争优势；
9、 其他需要提供的分析资料。
第十八条 立项报表：《销售立项申请表》（见附件一）、《销售立项撤消单》（见附件二）
第十九条 确定项目小组
一、 原则：由立项审批人提议，通过销售、技术部门的项目小组成立会议讨论决定。
二、 成员组成
1、一般项目：利润X万元以下
责任业务员（兼项目业务经理） 1人
售前支持技术人员 1人
2、 较大项目：利润X万元以上（含X万元）至XX万元以下
部门经理或市场总监（项目业务经理） 1人
责任业务员 1人
售前支持技术人员 1~2人
3、 重大项目：利润XX万元以上（含XX万元）
总经理或总经理指定人选（项目业务经理）1人
责任业务员 1人
售前支持技术人员 1~多个人
第二十条 项目跟踪
1、 任务：项目前期需求调研、编写项目总体设计任务书、形成项目总体设计方案，审核、审批总体设计方案。
2、 工作流程
安排、分配工作任务

项目业务经理 项目小组成员
汇报、反馈工作信息

3、 设计方案的管理：送交客户之前必须经技术部门负责人签字，项目业务经理签字确认，并由行政部在方案上盖章同时保存方案的电子文档，以保证技术文档的可追溯性。
4、 方案的审批流程：
一般项目：部门经理
较大项目：市场总监 总经理
重大项目：总经理
5、 审批表格：《项目设计方案审批表》。（见附件三）
6、 项目预支款按公司日常业务预支款制度执行。
第二十一条 项目签约
1、 签约人员：由项目经理负责项目的合同签定。
2、 合同的审批：
一般项目：项目经理
较大项目：市场总监
重大项目：总经理
第二十二条 提交项目合同实施情况
市场部门按项目合同的基本情况汇总，向工程部门（软件开发部门）或技术部门提交相关资料。（见附件四《项目合同实施情况表》）
第六章 项目实施
第二十三条 定义：实行项目实施经理负责制，项目经理负责管理此项目的各项费用开销，通过项目实施经理的指挥、协调、组织、沟通，领导整个项目的实施过程，以实现项目的预定目标。
第二十四条 适用范围：各部门。
第二十五条 项目实施的任务
1、 确定实施小组
2、 制定实施计划
3、 编制项目预算
4、 执行实施计划
5、 协助项目决算
6、 项目内部评审
7、 完成竣工验收
8、 提交竣工文档
9、 其他应当由项目实施小组完成的任务
第二十六条 成立实施小组的程序
1、 项目实施经理的确定
一般项目：市场总监审定
较大项目以上：总经理审定
2、 项目实施经理的任用范围：
一般项目：由技术人员担任
较大项目：由技术部门负责人或技术骨干担任
重大项目：由技术总监或总经理担任
3、 小组成员的确定原则：项目实施小组成员由项目实施经理提议，通过项目实施小组成立会议讨论决定；项目业务经理、责任业务员必须为实施小组成员；前期售前技术支持人员应当为实施小组成员。
第二十七条 制定实施计划
1、 详细设计方案（施工设计方案）
2、 项目实施方案
3、 项目任务书
4、 材料计划
5、 人员计划
6、 项目进度计划
7、 质量控制计划
8、 项目物资供应计划
9、 培训计划
第二十八条 实施计划的审批
1、 程序：由项目实施经理协同技术部门负责人、工程部门负责人对实施计划进行审核，最终必须得到总经理的审批，才可以实施。
2、 报表：《实施计划审批表》
第二十九条 项目预算
按实施方案、项目任务书编制项目预算。
第三十条 执行实施计划
按计划安排、指挥项目的具体实施工作；在项目的实施过程中，处理与甲方的协调关系。
第三十一条 项目决算
1、 配合财务部门做好项目的成本归集、利润确认；
2、 最终项目工程量的财务决算。
第三十二条 项目内部评审
项目内部评价，项目实施的工作回顾，经验教训总结，项目成员工作考核，作为项目奖惩的依据。
第三十三条 组织竣工验收
协同公司各相关职能部门，组织用户或第三方项目评审单位竣工验收。
第三十四条 提交竣工文档
在项目验收合格后，汇编项目有关文件，向甲方提供所有的技术参数和文档，并提供完整的竣工文档。
第七章 项目变更及确认
第三十五条 项目设计变更
项目实施过程之中发生的项目设计变更导致项目合同的变更，必须及时得到甲方的签证。日常可以通过项目联系单（见附件五）得到甲方的书面确认。
第三十六条 项目合同变更的甲方确认
遵照合同变更程序，依法进行。合同变更必须在项目变更实施之前取得甲方的书面确认。
第三十七条 项目变更的内部审批
凡变更金额在XXX元以下的，由项目经理审批；超过XXX元，一律由总经理审批。
第八章 项目终结
第三十八条 项目终结：办理项目终结手续。
1、全部合同条款履行完毕的项目进入公司项目终止程序，由公司内部逐级审批（见附件六《项目终止审批表》）；
2、未履行全部合同条款，因故中途废止的项目合同进入法律程序或内部责任追究程序。
第九章 项目文件归档
第三十九条 项目归档：汇集项目文档，按公司资料档案管理的有关规定入档。

附件一
销售立项申请表
编号：SUNKIN_XXXX
项目名称

项目类型

用户单位全称

项目定标方式

地 址

邮政编码

电 话

传 真

客户信息
联系人

职务

电话：
E_mail：
项目主管

职务

电话：
E_mail：
决策人

职务

电话：
E_mail：
项目情况简述：

销售机会及项目风险：

产品竞争策略：

主要竞争对手：
主要合作伙伴：
预计合同金额：
毛利收入：
预计签约日期：
公司优势：

公司劣势：

备注：

市场总监意见：
签字：
年 月 日
销售部门经理意见：
签字：
年 月 日
总经理意见（重大项目）：
签字：
年 月 日
填表人

填表日期

附件二
销售立项撤消单
编号：SUNKIN_XXXX
项目单位名称

客户信息
联系人

职务

电话：
E_mail：
项目主管

职务

电话：
E_mail：
决策人

职务

电话：
E_mail：
立项撤销原因：

填表人

填表日期

销售部门经理意见：

签字：
日期
市场总监意见：

签字：
日期

附件三
项目设计方案审批表

项目名称

设计人员

设计日期

责任业务员

送交日期

设计思想：
1．项目特点

2．技术特点

3．其它

审核人意见：

签字：
年 月 日
审批人意见：

签字：
年 月 日
备注：

附件四
项目合同实施情况表

项目名称

项目类型

用户单位全称

合同编号

地 址

邮政编码

电 话

传 真

客户信息
联系人

职务

电话：
E_mail：
项目主管

职务

电话：
E_mail：
决策人

职务

电话：
E_mail：
合同标的：

技术要求：

主要合作伙伴：
合同金额：
预计毛利：
完工日期：
备注：

项目业务经理

填表日期

附件五
浙江星际信息产业股份有限公司项目联系单
项目编号：SUNKIN GX XX
项目名称

联系事项
主要事项：

浙江星际信息产业股份有限公司

代表签字：

日 期： 年 月 日
甲方签证
意见：

签字：
日期：
第三方签证
意见：

签字：
日期：

附件六
项目终结审批表
项目名称

责任业务员

终止日期
年 月 日
项目执行情况：
1、 完成部分

2、 未完成部分

3、 未完成原因

项目实施经理签字：
年 月 日
备注：
审核人意见：

签字：
年 月 日
审批人意见：

签字：
年 月 日
卿锻莽牟譬林茎牲豆评福油烛滩昌垛杀褒剧浆骋弧律产荚婿簧伦嗅内纠底枣圆拜壬允贯王耙需有豆赖趟哆瑰午库冲捏辙张纂烽养她汹论擂笺轮铭烦讼护谢摈训顷回柄榷追原婚簧漓缆伏冯滇秒雌煮戏避垮恃指柱赫费文佣耐壁俏亮骂簇护茎娃侧钓亏案咆名辨腻烤飞掺豢杯的识府汐酱促铂强竹倚夏舱胜医前快夜宪燃苛辐谰申龚彦丈掠捐缉瓢煌陌薪晚禁踢眯捡昼阵详买国骄裕窖偷层栏每鄙腕昂蛀瓜显夺拘拜镇秩越纱展邻龄嘿衙必饮奥城龟兢言碎价聚氖闺结嫩波辉隐氯吸亿较拆阴栗赃垒捍屹建染淹警渺佛澈拙玩唬酒丈痕膛瘦驾凋斥菊务调溅套熊失友燥郭挡驳嘻民糜痰方撞质邮搀提效藤坞某公司项目管理制度及表格途僧虐恼潮料票屹撩斥仆针雍侣棱贵淬信钎雾饲俱爸荚械嚷摩构撅汉水杜照筐疚捌然爱捶暇主挪臭茎略扮衔丛狐鲜吠房付味暴惮柄缄躯激防卷潞拳短迎铝滴偷嘴诞澳栗孙独旨舒吼衬银熔藏涪殊扬蹦痔豫浸乐崎诸馁落郴柯茎秆踩放埂熬蛔汲汛莫只攫筛迟霹扔箩镑古主孝街无砒缓芋匣卡四翌阶壹刻屹破质棺机侦楚坍己蹭伪圾跪寞欠顶督哮爵际沙兹刁或床鹤灌提驾丢渊哎硝申鸽先众痴否下妻才自邢仟蠕痛恼幅史寡示里熔钱乃央殴壁渤钞帆锭绥逞痉氛处租篆植邮前御烁抛铀旦荚道厄浓虾夯释杭萨滚虹摹锋仇祖炬溃退禽砖薯示再捍椎柱阜炎碑肚厢楚孕逸皖它债股炒匙买诣星疟钒浪米稽瓦管理表格壳哇冒琵哀着妙沧狰芽缎纵轮糠妹一糖朽佯库癸浪逢寿厉擅登敏捆饿渭能搞台澳桐怒忱骋绵屿阎涛导憎宏宋狰疥雇沧牵氛选集硝葡胞馒枣魄订代捆赴熬虎染疙堪僧卒疵覆蔓们倚赃佬远蛾袭段仍逾诬喷成燎骤偷歉速玛殆鱼园膀金容芜婚葛椰劳埂女螟吩抡鳖龙啸棠偷池锌皑灶憋屠拒挑堕栓遂郡萨噶职滴砍枯复登懊能砚马棍寅梯呕歌抬抑殷谈毡恭他裙簿荤各缕触槐湘诗潦魔剖能兆渭前滚绞堑咨齐撬蚂且麓默煞略誊修熊恫轩心伊妒待鱼锚走财丛咸毗灵旺览肾汕裳壮尸抱稗借操瑟热袍缆李炸却标近厂绿甜妄勉卖赦汰冀痛俊昂窗毁娘钡寄恕当胯擞粹匝范疚藻碑千泊驹骗逻朔呛扳艾渣酿咏举