农村商业银行安全保卫管理制度.doc
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4、管理相关制度四、*农村商业银行安全保卫各项突发事件应急处置预案目 录一、*农村商业银行安全保卫工作制度1、安全保卫工作基本制度2、营业期间安全保卫工作制度3、守库期间安全保卫工作制度 4、押运期间安全保卫工作制度5、金库管理工作制度6、消防安全管理工作制度 7、非柜台内工作人员出入营业间的管理规定8、营业场所送款工作规定9、营业场所接款工作规定10、营业场所安全管理制度二、*农村商业银行安全防护与技防设备管理制度11、营业场所通勤门管理制度12、营业场所出入门、金库钥匙管理制度13、运钞车的使用和管理规定14、营业网点监控、报警系统管理规定15、监控系统操作员职责16、监控、报警系统操作程序的
5、管理规定17、营业场所安全防范设施管理三、*农村商业银行枪支、弹药管理制度18、持枪管枪人员必须具备下列条件 19、对持枪人员的要求 20、守库、押运人员在执行任务中使用武器的规定 21、守库、押运人员在执行任务中使用武器时必须注意的事项22、守库人员持枪的要求 23、押运人员持枪的要求24、枪支管理责任制度25、持枪人员资格审查制度26、携带、使用防暴枪押运人员的培训、考核制度27、枪支保管制度28、枪支弹药的保管制度29、枪支档案管理制度30、枪支携带、使用制度31、防暴枪擦拭、保养制度32、枪支报废、销毁制度33、枪支管理检查制度34、涉枪案件、事故报告制度35、持枪证管理制度四、*农村
6、商业银行安全保卫各项突发事件应急处置预案36、营业期间各项应当急处置预案措施37、守库期间各项应急处置措施38、押运期间突发事件应急及善后处置39、营业场所及周边发生火灾处置预案一、*农村商业银行安全保卫工作制度(一)安全保卫工作基本制度一、各营业网点、中心库要成立“安全保卫领导小组”,成员不少于三人,明确专(兼)职人员负责保卫工作,其职责是领导本单位的安全保卫工作,落实上级各项安保具体措施和任务,杜绝事故、案件的发生。二、贯彻“预防为主”的方针,坚持“谁主管、谁负责”的原则,领导要做到与每名职工签订岗位安全责任书,严格考核,奖优罚劣。三、牢固树立人防第一的思想,每月定期对员工进行安全教育,以
7、此提高其安全防范技能,增强安全防范意识,其次时常加强防暴预案的演练。四、库款出入要随时检查营业场所有无不安全迹象,院大门、防尾随门要做到及时关闭,随手落锁;闭路电视监控要保证正常使用;报警器、灭火器、通讯工具要配备齐全,保持良好状态,自卫器械、应急武器放置应得心应手。五、营业、守库期间,非本单位人员禁止入内。上级人员来检查,必须有联社在职领导或保卫部人员陪同,方可进行,否则,不得开门,违者按省联社职工处罚条例给予罚款。六、营业终了,现金、印鉴、密押和重要空白凭证等,必须入库保管;严格执行枪支弹药的管理规定和使用交接管理制度;值班守库人员确保金库24小时值班,人员出入,防尾随门要做到一开一关,半
8、封闭状态,同时要进行语音设置。七、营业室门、库房门要坚持从内部开门,金库密码要启用。网点营业室门和库房门每门限制二把钥匙,并指定专人保管。八、营业场所要按照GA382004标准执行,对所辖网点进行设施改造。九、对全年安全保卫制度执行情况进行评比,对执行较好的单位和个人要进行表彰奖励;对较差的实行一票否决。 (二)营业期间安全保卫工作制度 一、营业人员按时到达工作岗位,双人临柜,开启报警器,自卫武器、消防器材放置到位,电视监控正常运行,按规定关好门金库门及防尾随门。二、未设金库单位早晚间送款时,双人持械护送款箱进入营业间内,在柜台内办理好交接手续。三、加强柜面监督,做好防抢、防骗、防假钞、防冒领
9、等工作;营业期间收取的大额现金,不得放柜面上或显眼地方,应及时放入库房或保险柜内;营业期间不得接受他人馈赠的香烟、食品、饮料及其它物品。 四、严格执行门禁制度,按制度规定正确开关防尾随门;营业期间非营业人员禁止进入营业间内,禁止工作人员外出办私事或接待外人。 五、临时离柜,现金、印鉴(密押)、授权卡、重要凭证等入柜加锁保管, 钥匙随携带,电脑程序退至初始状态或锁住终端。 六、严格按规定程序接待外单位(银监部门、公安机关)安全工作检查,安全检查时必须有本单位领导在场或总行保卫部门人员的培同下,经验工作证、身份证、介绍信,确认无误后,才能进入营业间内检查,并实行检查人员签名登记制度。 七、严格交接
10、制度,中午交接或换班时,必须按规定办理好交接手续。 八、营业终了,将现金、有价证券、重要凭证、业务公章等入库保管;未设库的营业网点,将现金、有价证券、重要凭证、业务公章等扫数入箱(包);交接款(包)时,须严格审查接款车辆、牌照、人员无误后,在柜台内办理好交接手续,才能开开门提取款箱,并至少派两人持械护送款箱至运钞车上,同时将营业场所门窗关好,报警系统转为防盗功能后才能离开。 九、发现可疑情况或遇到实发事件时,全体工作人员要密切配合,沉着机智地按照应急预案处置各种情况。(三)守库期间安全保卫工作制度 一、设有金库的单位必须坚持24小时双人值班守库制度,值守人员要严守金库秘密,不得泄露金库值班守卫
11、情况。 二、守库人员上岗前要检查区域内环境有无异常情况,门窗是否关好,电视监控、报警器、通讯和消防器材的技术状况是否正常。 三、守库人员要准时到岗,严禁擅自离职守或找人替岗,更不得空岗;值班守库期间,不得留宿和接待外人,不得酗酒,不得从事与值班无关的其他活动。 四、金库与保险柜钥匙实行双人分开保管,守库人员不得接触金库与保险钥匙。 五、严格按规定程序接待外单位安全保卫检查,在本单位领导或上级保卫部门人员的陪同下,经查验“三证”无误后,才能进入营业间检查,但夜间不接受查库检查。 六、守库室内严禁存放易燃、易爆物品,严禁使用大功率电器。 七、严格值班守库登记制度,值班守库结束前,按照值班守库登记簿
12、的内容要求,认真填写值班记录。 八、严格交接手续,值班人员交接时,认真核对登记的内容,检查各种器械、设施是否完整、完好,接班人员未至岗时,交班人员不得离开岗位。 九、发现可疑情况或遇到突发事件时,守库人员要密切配合,沉着机智地按照应急防范预案处置,确保人身和资金、财产安全。(四)押运期间安全保卫工作制度一、执行押运任务必须使用专用运钞车,双人武装押运、同出同归。二、押运前对枪支弹药进行检查,携带持枪证、免检证等有关证件,指定押运负责人,明确押运人员的具体分工职责。三、押运时着装制式服装,穿防弹衣,戴钢盔,押运人员不得私调换,不得搭载与运钞无关的人员,不得携带易燃易爆危险品,不得洒后驾车,不得随
13、意将车辆停下与熟人打招呼或接受他人赠送的香烟、食品或饮料,不得随意将车辆熄火,不得擅自改变路线,不得泄露押运时间、地点、人员、及车辆、款项金额,不得在通信中谈论押运事项等。四、驾驶员出车前对车况进行全面细致的检查,加足油料,准时到达押运单位;严格坚持“车等款”,严禁“款等车”。五、押运期间,时刻保持警惕,车上通讯工具必须处于工作状态,押运车辆在行驶中均要锁定车门车窗;押运途中严禁停车,如遇特殊情况确需停车,必须选择视野宽阔的安全地段并做好警戒工作。六、长途押运或大宗现金押运应加派护卫车,增加护人员,中途不得停车吃饭。七、运钞车送款到达押运地点时,必须停靠在网点监控范围内,押运员下车后,解款员方
14、可下车,押运员要手持武器,护送解款员进入营业间内办理好交接手续后才能离开;款箱出柜台后,一名押运员持枪于随车业务员前先行,另一名押运员持枪在随车解款员后跟进;款箱装车时,一名押运员应背对车厢,面对临街一侧,按规定要领持枪,认真观察周边情况,另一名押运员站位靠车的后门,按规定持枪站位,观察周边情况保护装现金尾箱全过程,待解款员锁好车门上车后,一名押运员上车座椅上,另一名(车长)坐在副驾驶位置上;驾驶员不得将车辆熄火,也不提下车。八、在发现可疑情况或遇到突发事件时,押运员要密切配合,沉着机智地按照应急预案处置各种情况,确保人身和资金安全。(五)金库管理工作制度一、坚持双人管库,同进同出和双人守库制
15、度,一切无关人员不得进入和接近金库;非营业时间管库员不得打开金库。二、金库门、保险柜(箱)应装配不同的锁具的密码字盘,密码由出纳人员掌握,使用;金库门钥匙要实行双人分管,一名管库员只能掌管一把钥匙,备用钥匙统一封存,上缴总行保卫部门保管,无特殊情况,不得随意启封动用;如必须启用,需办理启用签发登记手续;如钥匙丢失,要立即报告并采取有效措施;保险柜(箱)要实行密码与钥匙分人保管,出纳人员保管密码,复核人员保管钥匙,人员变动时变更密码,确保双人管库落实实处。三、凡需寄存金库物品,必须经领导批准同意并经管库员现场检查验收后方可寄存。寄存物品必须建立登记、交接手续。严禁在库房内存放易燃、易爆等违禁物品
16、和其他个人物品。四、库房内各种设备要经经常检查,如有损坏要及时修理、更换。要做好防火、防霉变、防虫蛀、防鼠咬等,严禁烟火,保持整洁。五、值班守库人员不得接触、保管金库钥匙;管库员开前需检查库门是否正常,确定无异常情况后再开启库门;管库员不得委托对方或他人代开。值班室必须加装防盗门,并配有“猫眼”,室内要有卫生间设施、电视监控、灭火器材、防卫武器、通讯工具和110联网的报警系统等设备.要配置防潮、灭火设备;安装防暴灯、应急照明灯,并配备不间断电源;库内实行24小时不间断监控和录像。六、上级部门和公安机关安全检查时,必须由本单位负责人或保卫部门负责人陪同并查验相关证件无误后,方可进入库房检查,非特
17、殊情况,夜间不接受任何人、任何单位入库检查。七、严禁无关人员进入库内,确因工作需要必须入库的,要由机构负责人批准,并登记*农村商业银行非管库人员进出金库登记簿,在管库员陪同下方可进入库内。(六)消防安全管理工作制度 一、营业网点的库房、资料室、微机房、营业间、监控室等消防安全重点部位,应配齐消防器材,并置于明显、易取的位置(微机房、监控室配备二氧化碳灭火器)。二、营业网点应配备专(兼)职消防安全管理员,落实消防安全责任人,强化消防安全责任制。三、经常对员工进行消防安全教育,普及消防知识,提高员工防火意识。四、总部保卫部门和支行和信用社等分支机构负责人,要根据消防管理办法及本地消防部门的规定和本
18、单位消防的要求,确立重点防火部位,落实防火责任制。 五、重点防火部位符合下列:位置、布局、材料等符合要求;专人负责管理;配置相应的消防设施、器材;建立明显的防火标志。六、办公楼设置消防通道和人员紧急疏散出口,消防通道和紧急疏散出口要有明显标志,并保持畅通。七、电器电源配置必须符合国家有关电气规定标准和防火要求。接装电源、电器,必须经管理部门同意,由持证电工作业。严禁擅自接装电源 、电器,严禁超负荷用电。 八、严禁在重点防火部位和办公营业用房内存放易燃、易爆 物品和化学危险物品,严禁在营业间、库房、档案室等禁烟区吸烟。 九、因改建、装修或其他特殊原因需要动用明火的,必须采取有效防火措施,并经保卫
19、部门同意后,方可进行施作业。 十、使用部门应加强消防设施和器材的管理。经常检查设备的运行情况,使消防设施和器材始终处于良好状态。(七)非柜台内工作人员出入营业间的管理规定一、本营业场所非柜台内的其他人员需进入营业间时,必须负责批准,应进行登记。二、上级行领导或其他部门工作人员因工作需要进入时,要出示上级行介绍信或安全检查通知书、个人有效身份证或工作证,经营业场所负责人陪同或批准(包括电话通知核实),并履行验证登记手续后方可入内,特殊情况(如:计算机临时故障处理等)无上级行介绍信或通知书,可由营业场所负责人通知柜台审核身份,履行手续后方可入内。三、押运人员接送尾款箱时,解款出纳员应出示“接送款专
20、用证”,经验证确认身份后,可以先进入后登记,经警、保安及押运人员不得入内。四、监控、应急报警、消防、供水、供电、通讯等设备安装维修维护人员进入营业间,必须经上级行监察保卫部及营业场所负责人批准,并有相关人员陪同,履行手续后方可入内。安装维修维护工作一般应安排在非营业期间进行。五、银行监管部门、公安部门人员因工作需要进入时,必须经上级单位领导和保卫部门及营业场所负责人批准,并有相关人员陪同,履行手续后方可入内。如发现来人中有人携带枪支、器械等武器,应一律拒绝入内。(八)营业场所送款工作规定一、营业终了,应关闭营业大门,现金尾箱严格执行“双锁或双封”规定。营业网点应提前做好送款箱准备工作,观察周围
21、动静,保持高度的警惕。清除可疑物品,车辆和人员。二、运钞车应按时到达网点交款,运钞车到达网点后,押运人员下车相向持枪警戒,网点负责人要对运钞车进行验车、验人、验证,认真核实接库密码并预留备查。款车停留在网点时间不宜过久。三、对营业网点接送现金时交接应在营业柜台内电视监控下进行,检查款箱的锁是否完好,方可办理交接签字。四、网点送款箱时,除一名员工在营业间内值守负责报警外,其他当班人员应持械协助押运人员护送现金尾箱上车,待现金尾箱装上运钞车后,员工撤回,押运人员方可上车离开。五、如在款箱交接时或交接后发现有异常情况,应沉着冷静,保护现场,按预案处置的要求操作,任何人不离开,并立即向行、社保卫工负责
22、人或领导报告,保卫负责人、或领导接到报告后要迅速到达现场,视情况解决处理,如属案件,要立即报告公安部门和上级保卫部门。(九)营业场所接款箱工作规定一、营业网点要建立健全武装押运车组的车型、人员证件、人员照片档案,以便在接运款时网点员工对武装押运车组进行验车、验人、验证,落实“三验”制度。二、营业网点款箱交接登记实行双方互签,要在统一设置的交接登记簿上填写,其内容含有:网点名称、交接时间款箱数量、交接人员签名等。三、运钞车在接款时,按照规定线路、网点先后顺序、按时到达,营业网点在接款时间内提前做好接款准备工作,检查门前环境,清除可疑物品、车辆,营业厅不得滞留外人,款车停留在网点视频监控范围之内且
23、停留不宜时间过久。四、在接款箱时,押运人员应该提前下车,占据有利位置相向持枪警戒。网点除留1名员工在营业间内值守负责报警外,其余当班人员应持械协助押运人员拎取款箱。五、落实“双锁或双封”制度,接款交接应在营业柜台内电视监控下进行交接,检查现金尾箱锁是否完好,双方检验无误后,方可办理交接签字。待边门关闭落锁后,押运人员方可离开。(十)营业场所安全管理制度一、营业场所必须建立安全员管理制度,明确安全员责任,负责本营业场所安全日常管理和防范工作。二、加强员工日常安全教育和培训,定期与不定期开展营业场所应急预案演练,不断提高员工处置突发事件的能力。三、安全员每天应对营业场所安防设备、自卫器械、自助设备
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