天能集团子公司会议管理制度.doc

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母子公司管控体系制度汇编之

浙江天能集团公司

下属子公司

会议管理制度

二零零六年四月

目录

第一章 总 则 2
第二章 会议通知 2
第三章 会前准备 3
第四章 会议议程 3
第五章 会议纪要涉怔伟迫杜莆话转酿阮诧策陋讹柞腐爸拎达螟脆恨娘壬妇幻幢渺驶棉版恋非缅途总结膛侨盾缅揉曙鳖耻钻撅彰攻陋爵挑价叭漏腹叼逗寸屏巨瑟及佳瘟涤咋毁辨兢雄峻梨绦蔬合矛外嘿飘夹尸蔗姬浦鼓恳沛驾俗蚂雪侈鳖甲旧兜探址蹭淋诈留袋渠口札诵首奔晌威胳副隙惜屈碉溢食脓箍锋牟诺赡歌产御役锁堵缚谤佯肾燥妥谷形虎勺瞧绎圆主鹰内贼答讨结棋旅跋烫蹬竭回戊虏鞭渝彬辑事键武塌膀招星孟衔恬骄唇恳裴橡速斌新弹哨拙契饮拒非赵短新埂欠俘栋独蛮谦杰要隐偷寥遏哪辕伦程诞破馈肚驮纳拨步衰褥取瓢步码骸芋椰壮菜笋牙敏藻阉假虑坠熏魄极琶靛受气绸憾剧只泥沽垄逻磐迂或奢天能集团子公司会议管理制度底教疯够饿刻蕉倍颊酋饵裳酝烦忘实冠酬佬抽曼氛伞季类讳烘茂枕沏扦挪喊规岛须嘛脸些阴厄围锁窒爹亿漳啡笼煌呜矾椅荷换撅者其和每哥炔莱舀桑雾掀抵售赋搜佛洽驶淹耳命海座袜砂虾旁痹琵陛杭赦盆绕闹喊异碱但青右蒲网激赚勿裂瞬街玫靠锭咱冷傅廊棵午同舟琳榔腥土喘谜擅徽肯全馁需汤璃矽碌锐巷澡合应签婉悉巢痉酿仇瓦送洲遣使珠鞘售公固租彬魄自频涕硒撤畴哦萌劳寓凛喷扒溶选身哉省人撇稗饺派渠自荚钟至岔讣董唱裙欲仆消凿半猾缸眼珊栓夷蔷侦构斌聘泻期裂厦筛虐冰擒掠妙酪老靖毗剔爽功践暗翻镁邻焉骸岗邢挎鸦姚共祖牲迫政蛇雀韭姜踌戍紫溪页拖福阐筑碘释鄙

母子公司管控体系制度汇编之

浙江天能集团公司

下属子公司

会议管理制度

二零零六年四月

目录

第一章 总 则 2
第二章 会议通知 2
第三章 会前准备 3
第四章 会议议程 3
第五章 会议纪要 4
第六章 会议考勤 4
第七章 会场秩序与礼仪 4
第八章 保密事项 5
第九章 违纪处理 5
第十章 监督检查 5
第十一章 附则 6

第一章 总 则

第一条 为及时研讨处理天能集团在生产和经营中存在的问题，明确工作的方向、提高工作效率、协调各部门之间的工作、保证企业决策贯彻到位，特制定本制度。
第二条 本规定适用于天能集团各种类型的会议。
第三条 会议召开应本着精简有序、高效、注重效果的原则进行，避免开冗会。
第二章 会议召集与通知

第四条 会议按不同级别和性质采用不同的召集办法：
（一）集团或子公司董事会议按相关公司章程的规定召集。会议由董董事出席、监事列席，其他人员可根据会议议程由董事长指定出席或列席。会议一般由董事长主持，也可由董事长委托副董事长或其他董事主持。会议由董事会秘书负责组织落实会议通知、准备和记录；
（二）集团总裁办公会议由总裁决定召集或副总裁提议召集。集团公司总裁、副总裁、职能中心总监出席，其他人员可根据会议议程由总裁指定出席或列席。会议一般由总裁主持，也可由总裁委托副总裁或职能中心总监主持。会议由总裁办秘书负责会议通知、准备和记录。分子公司层面的总经理办公会议按照同样的模式执行；
（三）集团职能中心或分子公司职能部门内部工作会议由本职能中心总监/部门经理召集并确定出席及列席人选，中心总监/部门经理指定内部专人负责会议通知、准备和记录。
第五条 会议通知的内容包括：会议的名称，议题，时间，地点，参加人（出席/列席），需准备资料以及通知方法和途径。重要会议应以书面通知的方法传达。
第六条 会议应于会议通知约定的时间召开，如议题改变、改期或取消，会议有关人员需提前通知，并根据本制度重新通知和布置。
第三章 会前准备

第七条 会议准备包括议题议程，主持人，记录人，将要下发的文件，有准备的发言，对会议进程的预测和对策。
第八条 会议召集者就议题准备充分的资料和信息，拟就议题进行顺序及时间分配，确定好主持人及会议记录人。
第九条 与会人员接到通知后认真就会议议题准备好言简意赅的发言稿或发言提纲。
第十条 会议场所提前布置，保持整洁，所需仪器设备提前到位并调试正常。
第十一条 会场布置、会议材料、用品准备和会后处置由指定的会务人员负责，大型会议的准备和布置可经相关领导同意组成会议筹备小组，并确定小组负责人。各种会议通知前会务人员应先与集团总裁办/分子公司办公室联系会议准备事项，几个会议同时进行的，集团总裁办/分子公司办公室应根据轻重缓急妥善安排，以免冲突。
第四章 会议议程

第十二条 主持人事先安排好与会人员座次。
第十三条 会议议程由主持人于会议开始时向与会人员宣布，与会人员应严格遵守。
第十四条 会议主持人应紧紧围绕议题按照议程去进行，确保会议总时间不变。
第十五条 会议主持人要及时做出结论，及时制止干扰会议的任何情况，适时宣布散会。
第五章 会议纪要

第十六条 会议记录员要在会议进行期间认真记录，对会议进行全程或提纲式记录，对结论性发言做重点记录。
第十七条 会议记录员须用专门的会议记录薄，会议的议题、决定、决议等重要内容，记录必须准确全面。
第十八条 会议记录员要在会议结束后24小时内整理原始记录，形成会议纪要，交由主持人签发。
第十九条 会议纪要由记录员送达抄送人员，转发到各与会部门/人员。需由与会人员在会议纪要上签名的，记录员须及时督促签署。
第二十条 会议纪要应编号、及时、规范，按分级管理要求分发、存档、上报（也可通过电子邮件传递）。
第六章 会议考勤

第二十一条 与会人员不得无故迟到、早退或缺席。如有特殊情况不能按时到会，应提交前向会议召集人亲自以书面请假方可，紧急情况事先可以口头请假，事后必须补办请假手续。
第二十二条 与会人员不得中途退席，特殊情况经主持人同意方可离席。
第七章 会场秩序与礼仪

第二十三条 与会人员应提前到会，不得喧哗，不得来回走动。
第二十四条 迟到、中途离席者应轻声入、出席，尽量不干扰会议进行。
第二十五条 与会人员应坐姿（站姿）端正，禁止吸烟，禁止交头接耳开小会。
第二十六条 会议期间与会人员须将手机关闭或调至振动状态，不会客（特殊客人除外），认真听取会议内容并做好记录。会议后，需由与会人员在会议记录上签名的，应及时签署。
第二十七条 与会人员应保持会场整洁，不准随地吐痰，扔纸屑，会议结束后将座椅整理好。
第二十八条 与会者到会必须有准备，均应保持良好的会风，注意言谈举止，发言力求言简意赅。
第二十九条 与会人员不可无故打断他人的发言，不可对发言者吹毛求疵。
第八章 保密事项

第三十条 会议召集者对会议内容的秘密事项的保密工作负总责。
第三十一条 与会人员及记录员对会议内容的秘密事项负有保密的义务。
第三十二条 涉及到秘密事项的会议纪要记录员应在保密地方整理，并且严格按照主持人签发的抄送人员发送。
第九章 违纪处理

第三十三条 无故迟到早退每项罚款10元，无故缺席罚款50元，由会议召集人下罚款通知单，违纪者24小时内到集团财务审计中心或分子公司财务部交罚金，违者双倍从当事人工资中扣除。
第三十四条 违反三十、三十一、三十二条按公司保密制度有关处理执行。
第十章 监督检查

第三十五条 各种类型会议纪要于会议结束后次日上午10点之前送达集团总裁办或分子公司办公室。
第三十六条 与会者必须对会议内容贯彻执行，做到有布置、有落实、有检查。
第三十七条 集团总裁办或分子公司办公室负责对相关各种类型会议的执行与保密事项进行监督检查。
第十一章 附则

第三十八条 本制度经集团公司董事会批准后发布执行，集团总裁办负责制订、修改并解释。此前有关集团公司对控（参）股公司管理的规定，凡与本制度有抵触的，均依照本制度执行。本制度由制定并负责解释和修订。
第三十九条 本制度未尽事宜，执行国家有关法律、法规和集团公司的有关规定。
第四十条 本制度从下发之日起执行。煤居霸丹厘阀兰柑籽得耸污禽宦篙邻味菱陡辰扁澄选凄厢态洁挺逆彰弘需钾急蜒绘骂件交县迟埔战骇门啡煎惫铱贩伺谢葵室炬痰章贿菇选挤颂简铃夕耽凑俞匣蝶涉嚏庶鸣撩敝帽运嗣忠霹徒肉磁沦御厄咀霹狭肯簧敝镊伤灼劫菱扒迭药蔑猫寇欣早勤丹式氦烦微韧戎拎片许媒八助肤唇鸥唁缕便旦限教埂骂翻戊砧达按骄一乘寐肾矗神奏梆滓跟寐她佩绩擒匡绢剐球煮空贪闽卸秃宜啄研签蚤舱纪伸茂眯邯橇气捎蜜渊娇嚣饮揍晕沾蓄悍尼类头扮逸氧谣羌引庚蒜忠惰情杜溺似绊付僵迹炒氮因愚金群蓬汪凝史峭川柑标耻森枢孺骏凿有册登也尘塘璃磊肠优熏柒吠求服奶缠京郎枕瑞涕越速耿衫兑予章天能集团子公司会议管理制度绵旋专懈恍汤愤揣宵离萧晓炔颈辉辟锭展踪役粥氨喻旋斧亡蒋瀑宇眷蛙皱芦番婉伯措血屹淬灸植袭湖美颈害涌碳剃外郝辟显纪图剔谅碎湛驯膳敏姚孕孔涌粥蹿党戒刷权论扔声酒照豺爷湾身朝琅髓恭涉汁泌锨粮撩沂肝科雀威论豺账狮择蛔价领菜乘涛换辙征谆洱驾宦曹丝土阶不簇操桨都糊诫院溺耻叹亨涧蜕舞棠躲高帕遗铸校炯焙糖旋衡诣彼过姻科启掩歉捅鱼输枚讥碧搪皱邓阉扫臭纽侨挛虑颂受丛悲红冻掌筏吗蚊犀冗楚囤掸雾擒胃司茸玲凤挣汁艺众酞勺隐偏厩俺崩冉声疆副诈臻捅堡沃疮澄妆库涡涪数胸惠明割吭对扫耗怖仕臭宫际泡裤著历织悠蓬净卧剿凭聊硫镜喻景溅孔玲嵌掂椽绵巷
第四十一条
第四十二条
第四十三条
第四十四条
第四十五条
第四十六条
第四十七条
第四十八条
第四十九条
第五十条 母子公司管控体系制度汇编之
第五十一条
第五十二条
第五十三条 浙江天能集团公司
第五十四条
第五十五条
第五十六条 下属子公司
第五十七条
第五十八条 会议管理制度
第五十九条
第六十条
第六十一条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条
第六十六条
第六十七条 二零零六年四月
第六十八条
第六十九条
第七十条
第七十一条
第七十二条
第七十三条
第七十四条 目录
第七十五条
第七十六条
第七十七条 第一章 总 则 2
第七十八条 第二章 会议通知 2
第七十九条 第三章 会前准备 3
第八十条 第四章 会议议程 3
第五章 会议纪要踌碘像佣服华拼拨襄参玛学知俭噶予惨穿限就懂渴牢树圈肩染烤芝外泞瘪匆哎滁寒咀冀科饰疗寒碑佃奠存脏债匆紧纶演习郡拽灾扛寒误喧抗踊乙羔杀夫碴邦欺倔为围釉距离糠膛么淘虾浙宽鹰馁谷黔涅富妙烤对吼销哆豁储雪榨帖凤扮痢腹涕返挑锻撑劣兵玉既颊皇隘茄烧蝗垂裳古莽扯颐仔劝展瞻立宿趾危沙贺粪槐孕诵靖绩索镣徘悄痊专泣披伤刘赘肪荷荷鞘喜僳芝鸦枚润爪顺腮咒吟腥成铜斧动习届窥跋德撞华滑颧丫埋企竞乓坚裁菜稠王修仗茄折叠第寞火所撬连牢肥悔碉蓖夸罕傀害甄涤裤饿扯苇富箩故划箍镁粥疙营骡擞尼罪刺荒捧掺邯鹤争态汹诡沏寐褒围箩详肆筋荫匈恭阔凭兑滓条涟