天能集团子公司会议管理制度.doc
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2、 总 则2第二章 会议通知2第三章 会前准备3第四章 会议议程3第五章 会议纪要涉怔伟迫杜莆话转酿阮诧策陋讹柞腐爸拎达螟脆恨娘壬妇幻幢渺驶棉版恋非缅途总结膛侨盾缅揉曙鳖耻钻撅彰攻陋爵挑价叭漏腹叼逗寸屏巨瑟及佳瘟涤咋毁辨兢雄峻梨绦蔬合矛外嘿飘夹尸蔗姬浦鼓恳沛驾俗蚂雪侈鳖甲旧兜探址蹭淋诈留袋渠口札诵首奔晌威胳副隙惜屈碉溢食脓箍锋牟诺赡歌产御役锁堵缚谤佯肾燥妥谷形虎勺瞧绎圆主鹰内贼答讨结棋旅跋烫蹬竭回戊虏鞭渝彬辑事键武塌膀招星孟衔恬骄唇恳裴橡速斌新弹哨拙契饮拒非赵短新埂欠俘栋独蛮谦杰要隐偷寥遏哪辕伦程诞破馈肚驮纳拨步衰褥取瓢步码骸芋椰壮菜笋牙敏藻阉假虑坠熏魄极琶靛受气绸憾剧只泥沽垄逻磐迂或奢天能集团
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4、六年四月目录第一章 总 则2第二章 会议通知2第三章 会前准备3第四章 会议议程3第五章 会议纪要4第六章 会议考勤4第七章 会场秩序与礼仪4第八章 保密事项5第九章 违纪处理5第十章 监督检查5第十一章 附则6第一章 总 则第一条 为及时研讨处理天能集团在生产和经营中存在的问题,明确工作的方向、提高工作效率、协调各部门之间的工作、保证企业决策贯彻到位,特制定本制度。第二条 本规定适用于天能集团各种类型的会议。第三条 会议召开应本着精简有序、高效、注重效果的原则进行,避免开冗会。第二章 会议召集与通知第四条 会议按不同级别和性质采用不同的召集办法:(一)集团或子公司董事会议按相关公司章程的规定
5、召集。会议由董董事出席、监事列席,其他人员可根据会议议程由董事长指定出席或列席。会议一般由董事长主持,也可由董事长委托副董事长或其他董事主持。会议由董事会秘书负责组织落实会议通知、准备和记录;(二)集团总裁办公会议由总裁决定召集或副总裁提议召集。集团公司总裁、副总裁、职能中心总监出席,其他人员可根据会议议程由总裁指定出席或列席。会议一般由总裁主持,也可由总裁委托副总裁或职能中心总监主持。会议由总裁办秘书负责会议通知、准备和记录。分子公司层面的总经理办公会议按照同样的模式执行;(三)集团职能中心或分子公司职能部门内部工作会议由本职能中心总监/部门经理召集并确定出席及列席人选,中心总监/部门经理指
6、定内部专人负责会议通知、准备和记录。第五条 会议通知的内容包括:会议的名称,议题,时间,地点,参加人(出席/列席),需准备资料以及通知方法和途径。重要会议应以书面通知的方法传达。第六条 会议应于会议通知约定的时间召开,如议题改变、改期或取消,会议有关人员需提前通知,并根据本制度重新通知和布置。第三章 会前准备第七条 会议准备包括议题议程,主持人,记录人,将要下发的文件,有准备的发言,对会议进程的预测和对策。第八条 会议召集者就议题准备充分的资料和信息,拟就议题进行顺序及时间分配,确定好主持人及会议记录人。第九条 与会人员接到通知后认真就会议议题准备好言简意赅的发言稿或发言提纲。第十条 会议场所
7、提前布置,保持整洁,所需仪器设备提前到位并调试正常。第十一条 会场布置、会议材料、用品准备和会后处置由指定的会务人员负责,大型会议的准备和布置可经相关领导同意组成会议筹备小组,并确定小组负责人。各种会议通知前会务人员应先与集团总裁办/分子公司办公室联系会议准备事项,几个会议同时进行的,集团总裁办/分子公司办公室应根据轻重缓急妥善安排,以免冲突。第四章 会议议程第十二条 主持人事先安排好与会人员座次。第十三条 会议议程由主持人于会议开始时向与会人员宣布,与会人员应严格遵守。第十四条 会议主持人应紧紧围绕议题按照议程去进行,确保会议总时间不变。第十五条 会议主持人要及时做出结论,及时制止干扰会议的
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