持续改善管理制度(2013年版).doc

持续改善管理制度
　第一章：总则
第一条 适用对象： 厦门金牌厨柜股份有限公司全体员工
第二条 目 的：公司鼓励全体员工围绕企业生产经营管理目标、提高职工综合素质、提升运营效率和服务品质工作等方面，积极向企业献计献策。为更好规范持续改善管理工作，特制定本制度。
第三条 实施原则：鼓励、支持、采纳、激励
　　第二章职责
　　第四条：全体员工都是持续改善的参与者，有权利对全公司的各项工作提出建议和立项改善。
　　第五条：持续改善委员会依据公司有关品质检验标准、环境品质方针及管理制度的规定，负责组织发动公司全体员工积极参与企业持续改善工作；审批建议项目的方案和奖励等级；负责领导项目的实施奖励、上报等有关工作。
第六条：持续改善委员会是公司持续改善工作的组织，对持续改善的具体工作起主导和推进作用。负责结案项目的评审组织、奖励申请和资料归档。
第七条：各中心QCC小组必须积极主导（或协助）持续改善工作的进行，对改进成果进行推广、实施、并作好反馈记录。
　　第三章 持续改善的范围
第八条：持续改善的范围包括品质提升、技术改进、节能降耗、缩短交期及合理化建议。
8.1品质提升 是指有关改进和完善公司产品质量管理体系方面的办法。
8.2技术改进 是对机器设备、工具、工艺技术等方面所作的改进和革新。
8.3合理化建议 是指有关改进和完善企业生产环境和运营管理等方面的办法和措施，主要划分为以下几个方面：
l 降低报废、返工和返修率、消除各种浪费
l 生产流程
l 仓储物流方面的建议
l 降低能耗方面的建议；
l 提高劳动生产率方面（设备、工艺、技能、技术）的建议；
l 顾客反馈，如抱怨、投诉等。
　　第九条：对于发现安全、技术品质管理上有重大缺陷，并提出改进方案，从而避免了不必要的损失，即使营运费用增加，亦应属于本范围。

第十条：不接受的改善范围
11.1发牢骚、抱怨、诋毁、攻击他人等行为；
11.2 涉及个人隐私、道德评价问题；
11.3 涉及薪资调整、人事任命问题；
第四章：提案与评审程序
第十一条：提案与评审的具体程序
12.1由提案人申请，或者领导指示立项。
12.2提案人填写好提案表格提交至本中心专人主审。
12.3主审将提案分类转至其它中心主审确认是否采纳。
12.4如果提案被采纳，就对提案进行立项。如果提案可行，现行条件不成熟就先采纳而保留提案，如果提案不可行则不予立项。
12.5如果提案可行，项目推行小组就对其登记，由申请人制定推行计划并报备推进小组。
12.6推行小组根据立项情况及计划开展工作，并对项目的成果进行文件化推广。
12.7评审小组对项目的运行结果进行现场评估。如果评估通过就进入审核环节，否则驳回项目推进小组。如果再次论证项目不可行就终止项目。
12.8对项目的运行成果进行现场评审，如果评审通过则签核项目相关文件。否则驳回上一环节，再次论证不可行则终止项目。
12.9根据提案人的结案报告，评审小组做必要的评审（一半以上的成员参与，三分之二通过），评审通过后，发放奖金，项目进行推广。
具体流程图如下：
第十二条：项目实施费用在2000元以上的属于重大项目需报总裁审批通过后方可实施，项目实施费用在2000以下的各中心总监根据实际情况决定是否实施。

　　第五章 奖励标准和办法
第十三条：提案建议按程序上报，经报准被采纳实现后，依据实际节约价值或年增产节约价值（扣除实施费用后的净增价值）计奖。其奖金计算作如下规定：
持续改善提案定级表格
项目
级别
年增产或节约价值
计算公式
奖金金额
审批权限
可量化项目
一
5000≤X≤50000
200+2%*X
200﹤Y≤1200
主任
二
50000﹤X≤200000
500+1.5%*X
1000﹤Y≤3500
主任
三
X ＞200000
1500+1%*X
最高可达10000元
主任
不可量化项目
A
合理化建议（包含小于5000元的价值）
部门层面
50﹤Y≤300
副主任
B
一般问题
部门层面
300﹤Y≤1000
副主任
C
重要问题
公司内部
1000﹤Y≤3000
主任
D
重大问题
行业高度
3000﹤Y≤10000
主任
第十四条 奖金分配方法
奖金分配原则上根据如下分配：提案人10%-30%，推行参与人员占70%。
（提案人如果只是简单的提案，没有提供具体有效的方法奖金分配上只有10%，如果有提供有效方法，但不具体，奖金分配10%-20%，如果提供的具体有效的方法了，奖金分配20%-30%）
第十五条 提案鼓励政策
16.1凡提出以上提案为暂保留或不采用的，每月底集中通报表扬一次。
16.3保留或不采用的提议如后续得到采纳，按上述标准给提交人人追认奖励。
第十六条 联名提交以上提案的奖励分配采取均分原则，奖金将按联名单上的人员给予二次分配。
第五章 提案和项目操作的具体说明
第十七条 公司指定品保部为持续改善接收窗口。
第十八条 提案人应填写持续改善提案表(如附表1)，必要时附加书面或图表说明，将填写完毕的提案表交相应窗口，所有持续改善提案均为署名建议。
第十九条 持续改善提案表内应列的主要项目如下：
20.1建议事由：简要说明必须提案的出发点。
20.2目前不足：详细说明项目相关现在的情况，以及需要改善的地方。
20.3改进意见或办法：详细说明改进的办法、程序、步骤等项。
20.4预期效果：应详细说明该建议经采纳后，可能获得的成效，包括改进工作、提高效率、简化作业、节省成本等项目。
第二十条 项目管理
21.1 人员组成：具体项目操作根据涉及部门临时抽调人员组成，并指定相关负责人。
21.2 汇报机制：项目推进小组各提案人的项目进程，每个月向改善委员会汇报。
21.3 项目考核：每个项目都有具体考核方案，根据操作结果（直接和间接效益）给项目奖励。奖励分配根据考核方案的系数分配。
21.4 项目推广：项目推广必须根据标准的PPT模板制作PPT宣传、推广。
21.5 结案跟踪：项目结案后，项目小组必须持续跟踪推广情况，并形成汇报机制。
第二十一条 结案评审
22.1结案评审在评审小组的组织下进行：
发放奖励=项目等级相应标准基金*得分
得分评审标准如下：
结案评审标准
项目
占分
计算公式
得分
经济效益
直接效益
70
最终直接效益结果/项目等级标准*70

间接效益
10
最终间接效益结果/项目等级标准*10

结案报告评审
PPT制做
5
根据模板制作

QC工具应用
5
至少一个，0个不得分，增加一个加2分。

会议记录资料
5
每周至少一次会议，少一次扣一分。

跨部门协作
5
跨两个部门得3分，增加或减少一个，加减1分

总分

第六章 其他
第二十二条 提案改进结果所导致的专利、专有技术和成果，其知识产权属公司所有。
第二十三条 提案奖励金不列入工资总额，由公司专项拨款提案活动经费，直接奖励提案通过人员。必要时，召开员工大会予以表彰。
第二十四条 改善委员会每年年初组织一次年度优秀项目评比，按照总项目的8%-10%的评选比例，选出金奖、银奖、铜奖若干，同时给予物质奖励。
第二十五条 每一季度，持续改善委员会制作一份“提案简报”下发各中心、部门。
第七章 附则
第二十六条 本管理办法解释权归持续改善委员会。
第二十七条 与本管理办法相关的制度自本制度实施之日起废止。
第二十八条 本管理办法经总裁审核通过后正式实施，修改时亦同。
附表：
1、持续改善提案表
2、改善提案评审表
3、改善项目结案表

持续改善委员会
2013-03-16

持续改善提案表
提案编号： 提案人： 日期： 年 月 日
项目

建议事由

目前不足

改进建议和办法

预期效果

改善提案评审表
项目

涉及部门意见
签名： 日期：
小组意见
评审小组
签名： 日期：
项目小组
签名： 日期：
改善委员会意见
副主任意见
签名： 日期：
主任意见
签名： 日期：
领导审批
稽核管理部
签名： 日期：
总裁审批
签名： 日期：
改善项目结案表
项目编号：
结案人:
日期： 年 月 日

项目

涉及部门验收
项目管理

签名： 日期：
部门验收
　签名： 日期：
评审小组意见
评审小组
签名： 日期：
财务确认
签名： 日期：
改善委员会意见
副主任
签名： 日期：
执行主任
签名： 日期：
领导审批
稽核管理部
签名： 日期：
主任审批
签名： 日期：
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用文件
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责