内部控制制度-研发循环.doc

-精品word文档 值得下载 值得拥有-节次 研发循环流程图 基础研究作业9010产品设计作业9020产品试作与测试作业9030研发信息及文件之记录与保管作业9040节次 9010 基础研究作业 作 业 项 目 作 业 程 序 ( 方 法 ) 及 控 制 重 点 依 据 资 料 一、提案产生 【作业程序】 【依据数据】1、研发提案的产生：研发管理办法(1)市场需求或市场发展趋势开发新产品。 (2)客户需求委托开发之产品。 【使用窗体】(3)认证申请之提出。1、研发提案书(4)客户对现行产品的批评或改良意见。2、新产品开发2、研发人员每日须填写研发记录簿记录当 计划进度表日工作进度及情况并定期送权责主管核示。 3、新产品开发二、可行性评估3、可行性评估：计划书 (1)由研发提案书提出单位负责新产品之 4、研发记录簿功能及性能数据收集汇总并提供相关数据。(2)研发处召集相关单位召开会议,对开发提案作出最后决议。(3)不可行之提案由研发课存档备查,可行之方案由研发主管或经理级以上核准是否列入新产品开发计划。三、研发计划 4、研发计划：(1) 开发提案评审通过后,由项目工程师依产品研发会议之决议,提出新产品开发计划书。(2) 新产品开发计划书经核准后,项目工程师依各项任务完成日期、负责人,排定新产品开发计划进度表,作为时程掌控依据。 【控制重点】1、新产品之功能及性能,要以数字化表示,并需符合安规或客户要求。2、研发提案之申请是否经权责主管核准。3、新产品开发计划安排是否具体、完整。4、新产品开发计划进度安排是否合理。6、评估个别的产品计划,确定营销的可行性时必须评估产品的特性,以剔除成功机率低的新产品,避免发生过高的研发成本。7、有效评估新产品的经济价值,以免发展后使公司蒙受损失。节次 9020 产品设计作业 作 业 项 目 作 业 程 序 ( 方 法 ) 及 控 制 重 点 依 据 资 料 一、输入 【作业程序】【依据数据】1、研发课之项目负责人依据规范、法规或客户 研发管理办法要求拟定产品设计标准表。2、根据产品设计信息,其他相关信息等来发展公 【使用窗体】司的产品。1、产品设计标 3、产品设计过程中,由权责主管进行设计审查核准表准,以确保新产品开发的正确性与实效性。 2、材料明细表二、设计输出、 4、参与项目人依其分配之职责,依据产品设计 3、材料成本分审查与验证标准表内对产品的要求执行产品设计工作。 析表5、产品设计涵盖的因素及内容,要针对所列因素 4、其他来满足顾客在实质和非实质上的要求：机能、材料、大小、形态、包装等。 6、根据产品功能及性能确定产品规格/型号列出材料明细表,并编制材料成本分析表。 7、产品设计完成以后,需进行审查以确保产品设计能满足产品功能及性能要求。三、设计确认 8、试作结果判定合格后,若产品需作认证,则由研发课将合格之成品送到认证机构认证,若不需认证则将合格之成品交营业处,由营业处进行产品推广。9、若样品认证失败,由研发课分析问题并进行改善。四、量产规划10、对量产前要进行试产,研发负责召开试产评估会议，各部门提出试产过和存在的相关问题及改善方法,以及完善新产品量产的各项工作。 【控制重点】1、 产品设计是否存在有侵犯专利权问题。2、 产品设计是否满足产品功能及性能要求。3、 产品设计是否经主管审核以后实施。4、 应以顾客需求导向作为产销的依据,推出新产品因应市场所需,是否进行产品设计审查。 5、将价值分析应用于新产品的开发,制程改善、生产设备的改善、管理系统的改善及的解决。节次 9030产品试作与测试作业 作 业 项 目 作 业 程 序 ( 方 法 ) 及 控 制 重 点 依 据 资 料 一、产品试作 【作业程序】【依据数据】1、研发课在试产前,教导生产主管组装的零件 研发管理办法知识及组装重要性及注意事项。2、新产品进入市场后,应依客户的反应评估优 【使用窗体】劣,作为以后试验开发的方向。1、试作通知单3、完成试作以后由研或品保部门进行测试与 2、试作报告判定之数据需记录至试作报告并判定结果。4、对判定不合格时,研发课提出检讨报告作出对策。【控制重点】1、发出试做通知单之前,生产条件是否准备齐全。 2、试做测试与判定结果是否记录至试做报告。 3、试作判定不合格时,是否寻求其他对策。 4、正式量产前,是否制定QC工程表,技术指导及正式图面,并发行至相关单位。节次 9040 研发信息及文件之记录及保管作业 作 业 项 目 作 业 程 序 ( 方 法 ) 及 控 制 重 点 依 据 资 料 一、开发计划之 【作业程序】【依据数据】保管 1、由各项目工程师登录实际进度且定期加以 1、研发管理办法修正,并且定期召开项目会议,讨论各项目的 2、文件与数据管进度及相关事宜。制程序2、与开发计划有关之文件资料保存期限为5年。3、正式文件之对外发行依据ISO文件之文件 【使用窗体】与数据管制程序办理。 1、文件借阅登二、记录保管 4、经发行的图面数据等原件、各图标准、确认记表书及相关资料均由研发课保管。5、研发单位相关的文件数据、记录之分发与修订依文件与数据管制程序办理。三、文件借阅6、非因业务需要不得借阅。 7、借阅单位应填写文件借阅登记表,经部门主管核准送研发部主管核方可借阅。 5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804- 6 -