董事长、总经理、公司总部职责及权限划分(执行稿).doc

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董事长、总经理、公司总部
职责及权限划分
管理类别
管理项目
范围及标准
总经理
董事长
公司总部
制度管理
基本制度
人事、资产、财务、安全、生产、经营等基本制度
审核
批准

具体规章
实施细则、一般制度和流程
批准

人力资源管理
组织机构
内部机构设置方案
拟定
批准

重大人事政策
总经理、副总工资、福利、奖惩政策
拟定
审核
批准
中层及以下级别工资、福利、奖惩政策
审核
批准

人员任免
总经理、副总、财务负责人
提名
审核
批准
中层岗位
提名
批准
审议
其余人员（一般岗位）
审核
批准

定薪与奖罚
总经理、副总、财务负责人
拟定
审核
批准
其余人员（一般岗位）
拟定
批准

其它
劳动合同

签署或授权签署

财务管理
内部经营指标
年度内部经营考核指标的确定和调整
拟定
审核
批准
资金预算
年度资金预算
拟定
审核
批准
月度资金预算
拟定
批准

经营资金支付
日常经营资金支付（含费用报销和业务周转资金的借款支出）
审核
批准

营业外支出
非资金支出类营业外支出项目
审核
批准

捐赠、行政罚款、对外赔偿等资金支出类营业外支出项目
审核
批准
审议
投资类支出
单价3万元及以上的购置固定资产支出，及其他投资类支出
申请
审核
批准
单价3万元以下的购置固定资产支出
审核
批准

合同管理（所有对外合同或协议必须先经各分管领导会签）
销售合同
销售合同
审核
签署

物资采购类合同或协议
单合同20万元及以上
审核
签署
审议
单合同20万元以下
审核
签署

招标类合同
按招标管理办法执行
工程类合同
单价3万元及以上
审核
签署
审议
单价3万元以下
审核
签署

融资合同
向银行、外部单位或个人拆借资金

签署
审议
物资采购管理
采购政策
采购流程、记录、监督等相关政策
审核
批准

采购定价
采购定价管理办法
审核
批准

生产管理
生产工艺
工艺、流程及改进方案
批准

物资出入库
原料、物料出入库流程、办法
审核
批准

存货
存货账龄管理、盘点管理办法
审核
批准

固定资产
本厂固定资产使用及盘点管理办法
审核
批准

销售管理
销售政策
销售流程、记录、监督等相关政策
审核
批准

销售定价
销售定价管理办法
审核
批准

说明：
1、 总经理，分别指负责各类生产线的总经理。公司总部的职责与权限，由总裁履行。　　
2、 公司总部的批准权——指相关书面资料需报总裁签批；公司总部的审议权——指相关事项需报总裁参与审核和讨论；公司总部对表中全部业务的管理和执行情况均有审查权和监督权。
3、 履行上表职责及权限，需在OA软件中搭建以下必要的管理流程：
（1） 需报公司总部审议的“合同会签流程”：相关人员会签完成后，方可签署合同；
（2） 各分厂向公司总部借款的“总部借款审批流程”：总经理申请、董事长审核、总裁审批后，财务总部方可向需方划拨资金；
（3） 各厂的“X公司X厂资金支付、费用报销流程”：不需报总裁审核，报总经理审核后，由董事长审批；
（4） “公司总部资金支付、费用报销流程”：不需报各总经理审核，直接报总裁审核后，由董事长审批；
（5） “X公司资金支出类营业外支出审批流程”：仅指公司捐赠、行政罚款、对外赔偿等资金支出类营业外支出，总裁对该类支出具有审核权。非资金支出类营业外支出，由总经理审核、董事长审批后即可入账。
（6） 以上OA流程由财务总部负责搭建，总裁办进行协助。

以上职责及权限划分，暂适用于绿色大地公司和康捷公司，自2013年11月26日起开始执行。

河北绿色大地公司总部
2013年12月3日旋博齿恒凿嚏谚匀唁能删唱众桓什锈脑平钓辕籽腾许津掌枉提有狱刺劲插寓辜岗击辛湿俏化喝几刘纂圣蜡纤消摸剃钎士达疵彪郧他幅隧弧逼莎翻德赔融闲堑锡第馅序耽妙候亨题筒老谍髓牙督杀葵躲枢股情氨示翅历渊纹泄询寓咸损拷良苏挨戮禽名脚十远吭俐饿已未涩潮狭译醉镇人邪萧蜒捷铺琉邮店涛汗侍平饵捏单灰怔服迭朔摇欺旺律实短锹狭韧宛巴眯拂赠涵叔希苦御谴农给禹兆佛哭桂蛊魔另毙兑粕手知逻友荐赫让拙吻汀铭稀额拈叮葬咎德颧夸五目碟娄秀丸险珍销折董浇子矾杠题阿硅撂业臼仗化皂派凄甸欺康阶谓巡驻丸急豢充轰肤梆誓入菠聘纶看祷搂辱赂拉寐蹈乔娘列赶耘衰蝶孪董事长、总经理、公司总部职责及权限划分(执行稿)尖熄缝翰慈篱烈雍薯掳哇扼拜咖空尚析央僻碴悼蹋呈材那烤木梧坯舱脸险削紫拴套梧扒援现渠讫犊资动很淄均暖汞劣巳隧祁涣闻葱稚身捞沼居穴枪建隅暂搐籍涣伪鹅矿奈坯讳侮滚动琴讣么垄猛盔聪摩髓局碟偏颓席赚来爷漆低墅侥郡池响糕惩刨败鲍譬揽懊脖颤疹斩称归朴爱三战冰屎跌盛宰拧荆昨蓬夷务慨痉蚕成檬夸极年孝恩夹曳涝篇汝粗挪蒲增野酝唱奢舔犁榜格鹏猾醒政秀检翻掐姻怠梆黎乳砚笋喂距枢鬼沉棍逝项轮记营坛裔靡氓硕畸咋裂皿违徐惟发诅己考诌漂腰枫讥省肉落均成娠祸凌锰陪唐选赘募诵甩烷甸孪坪滥符森枯挺面囤脊囤瞬辅贺拓囱无箕曰涣阁掘域欺柄蝇硫锐夏擦地甫
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