地产股份有限公司对外投资管理办法模版.docx
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1、地产股份有限公司对外投资管理办法第一章 总 则第一条 为规范地产股份有限公司(以下简称“公司”)和子公司的经营运作,加强公司及子公司对外投资的监控和管理,确保被投资公司规范、有序、健康地发展,维护公司、子公司及投资者的权益,根据公司法等法律、法规及公司章程的有关规定,特制定本管理办法。第二条 本办法所称子公司是指公司的所属企业和参股企业;所属企业是指被纳入公司合并报表范围的,并对其具有实质性控制权的被投资公司,参股企业系指公司投资的没有实质性控制权的公司。第三条 加强对子公司的管理,旨在建立有效的控制与激励机制,对子公司的组织、资源、资产、投资等运作进行控制,提高公司的整体运作效率和抗风险能力
2、。第四条 公司的对外投资应服从公司的发展战略,发挥公司的整体优势和规模经济。第五条 对子公司的管理要遵循放权到位、监控到位的原则,在集权和分权、控制和激励上取得最佳点,既要强调子公司的独立性,充分发挥所属企业的积极性和创造性,又要强调公司的整体性,有效地控制和约束子公司的行为。第六条 子公司是独立运作、自负盈亏的法人。公司作为子公司的股东,以其出资额为限享有权益,承担义务和责任。公司对子公司的管理主要通过向子公司委派股东代表,委派或推荐董事、监事,委派或推荐高级管理人员进行。第七条 公司委派或推荐的股东代表、董事、监事和高级管理人员在子公司的股东会、董事会、监事会上应代表公司的利益,体现公司的
3、意志,保证和督促本管理办法及公司对子公司的其他管理规定在子公司得到贯彻执行,并在此基础上制订子公司的管理制度。第八条 公司委派或推荐的股东代表、董事、监事和高级管理人员应定期或不定期地向公司汇报子公司的经营情况及其他重大事项。第九条 公司根据对子公司的权益比例以及子公司与公司的紧密程度选择不同的管理强度。公司应特别加强对所属企业的管理。第十条 公司对外投资的日常管理部门为规划发展部。规划发展部负责对子公司的日常监控、联络与沟通,发现子公司的重大风险因素时,应及时向公司管理层汇报,并提出相应的解决建议。第二章 对外投资第十一条 公司的对外投资应由规划发展部会同相关部门拟订项目建议书和可行性研究报
4、告,经总经理办公会批准后提交战略发展委员会审议,董事会或股东大会审批。第十二条 对外投资事项经有权机构决策后,规划发展部应会同有关部门人员,根据公司法、公司章程及本办法等相关规定,起草子公司的合同和章程,参与子公司的设立或股权转让事宜。第十三条 子公司设立时,应根据公司的持股比例确定公司委派或推荐的董事、监事、高级管理人员人数,并保证上述人员在董事会、监事会、管理层中足以维护本公司对子公司的控制力。第十四条 子公司设立时应参考公司的相关规定,在子公司的章程或基本管理制度中明确约定子公司董事会、经理层对重大事项的决策权限,以保证公司委派或推荐的人员对子公司的控制、监督权。第三章 对所属企业的管理
5、第一节 行政与人事第十五条 所属企业应建立与公司统一的企业文化,保持企业经营理念、员工行为规范和企业识别系统的一致性。第十六条 所属企业应当依据公司法等法律、法规及公司设立合同、公司章程的规定,建立健全法人治理结构和经营管理体系。第十七条 所属企业应参照公司的相关管理制度,结合企业实际,建立系统、规范的内部管理制度。所属企业的内部管理机构的设置及其基本管理制度应报公司资金财务部和综合管理部备案。第十八条 所属企业的股东会、董事会、监事会的所有议案以及总经理办公会的重大事项,在会议之前应根据公司的相关管理规定报公司履行审查、决策程序。未按规定履行审查、决策程序的,公司委派或推荐的股东代表、董事、
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