铁路建设施工单位管理之日常管理办法模版.docx

日常管理办法
1.1.1 总 则
第一条 为加强分部的各项工作管理制度，使日常工作有据可依，有章可循，管理工作规范、有序、高效的运行，根据公司内部规定并结合项目实际情况制定本管理办法。
第二条 本办法由综合办公室负责监督和实施。
1.1.2 日常管理制度
第三条 分部全体工作人员必须严格遵守作息时间，不得迟到、早退，按时上下班。作息时间根据季节变化和工作需要，由综合办公室请示领导同意后及时调整。
第四条 上班时间必须坚守工作岗位，按要求完成工作任务，不准互串部室闲聊，不准喧哗，严禁玩游戏。上班期间必须规范个人衣着，工地上严禁穿拖鞋，严禁赤膊在分部驻地及施工现场活动。
第五条 综合办公室必须坚持二十四小时值班制度，如遇特殊情况，经领导同意后可安排其他人员值守，坚决杜绝脱岗现象。施工现场的人员，要自觉提高工作效率，按时保质完成工作任务。
第六条 为了保证施工生产任务的如期完成，上班除按作息时间表执行外，视各自工作情况，自觉加班、加点完成当日工作量和领导交办的其他工作，节假日无综合办公室通知照常上班。
第七条 分部实行每日考勤制度。考勤工作由综合办公室负责，按月汇总，每月3日将上月考勤表汇总，报分部领导审批后，作为财务发放工资和考评的依据。考勤科目分为：出勤、迟到、出差、休假、事假、病假、旷工、婚丧假，考勤按当月自然天数计。考勤首先依据每日的早点名，点名无故不到者，罚款20元，当月出现第二次罚款100元，每月累计三次点名不到者，扣除当月20%工资，情节严重者，按公司相关员工管理办法执行。
第八条 分部实行请销假制度。所有员工外出必须请假。员工因公出差，必须填写《因公出差审批单》，休假、事假、病假等，必须填写《请（休）假审批单》，在附近市、区境内，外出办事可当日返回的，由部室负责人审批；隔日返回的，经部室负责人签字同意后，呈分部领导审批。审批通过后，必须将审批单交给综合办公室，由综合办公室登记，作为考勤依据。出差及假期工资待遇按公司和本分部有关规定执行。事假超假者（未报经部门和主管领导同意）超过一天扣两天工资；不假外出者，按旷工处理，情节严重者按公司相关员工管理办法处理。
第九条 分部员工外出期间，不准做损害单位形象和利益的事情，个人不准酗酒闹事、打架斗殴、赌博、无证和酒后驾车，发现一次罚款50-100元；对造成不良后果的，相关责任人须承担全部责任，同时分部将给予500-2000元经济处罚，并调离其工作岗位。情节严重者，追究其法律责任。
第十条 分部管理用车统一由综合办公室调配，因公外出或经领导批准的其他外出事项，需要用车人员必须提前告知综合办公室根据同一方向统一调配车辆。严禁私自借用当地一切机动车辆，如造成后果者，由当事人承担全部责任。
第十一条 爱护企业财产，自觉维护和保养好一切设备和设施，厉行节约，节能降耗，努力降低项目运营成本。
第十二条 严禁利用工作之便，以权谋私、以职谋私，损公肥私以及贪污受贿等损害企业利益的行为。
第十三条 未经分部经理授权或批准，不得以本项目的名义考察、谈判、签约，不得以分部名义提供担保或证明，不得以项目名义对新闻媒体发表意见、信息或代表分部出席公众活动。
第十四条 增强主人翁责任感，自觉维护企业名誉和利益，对外接洽业务，应坚持有理、有利、有节的原则，不得有损害企业声誉的行为。
第十五条 保守企业的商业秘密、技术信息和经营策略，妥善保管所持有的涉密文件。未经授权或批准，不准对外提供和发布企业保密文件、技术方案、工艺以及企业其它经营情况、业务数据等。
第十六条 员工违反企业及分部的各项规章制度，经批评教育不改者，分部将依照有关规章制度，根据情节轻重给予行政处分及经济处罚，直至调离本项目。
第十七条 员工应遵守以下行为准则：
(一)、工作期间衣着整洁，大方得体；
(二)、遵守电话、网络使用规范，工作时间应尽量避免私人电话，禁止与工作无关的个人网络聊天，玩游戏等；
(三)、未征得同意，不使用他人物品，不翻看他人办公或私人资料物品；
(四)、工作认真负责，态度和蔼诚恳，服务周到热情，不扯皮、不推诿；
(五)、努力营造互相信任的工作氛围，建立健康友好、坦诚平等的人际关系，互相尊重、相互信任、相互协作，努力做好工作；
(六)、自觉遵守单位办公区、居住区管理制度，共同维护办公、生活场所的正常秩序；
(七)、讲究个人卫生，随时保持办公、生活场所的清洁，共同营造和谐良好的工作、生活环境；
(八)、摒弃不良生活习惯，培养和参与健康有益的生活方式、兴趣爱好、文体和社会活动。
1.1.3 耗材使用规定
第十八条 办公室电话除公务使用以及收、发传真外，严禁拨打私人长途电话。违反此项规定者，第一次发现进行口头警告，二次发现视情节轻重给予10-50元不等的罚款，以最大程度降低办公成本。
第十九条 分部传真由综合办公室统一收发，实行登记制度，传真承办部门签字，严格控制非工作性话费开支。
第二十条 打印机由综合办公室统一管理，统一更换配件、碳粉等。为节约项目成本，严禁使用打印机处理工作以外事项，鼓励员工增强废纸利用意识，初稿多用废纸打印、成文多用双面打印，养成良好的节约习惯，打印机出现故障后及时交由综合办公室处理。
第二十一条 本着方便工作、节约话费、便于管理的原则，各部室每月进行业务联系的话费标准按财务规定执行。
1.1.4 文件传阅、公文处理及印章管理制度
第二十二条 分部所有收文，先交由综合办公室收集整理后，经分部经理阅览批示，随后将带批示的文件转交书记、总工阅览，并由相关业务部门负责人予以传达、落实。要求分部全体员工知悉的文件必须以会议或张贴的形式传达，综合办公室组织落实。
第二十三条 收文处理 分部对收到公文的办理过程，包括签收、登记、传递、归档、销毁等程序。
（一）办公室专门负责对来文、来函进行及时登记，送分部领导阅处。分部领导提出处理意见后，需其他部室阅办的文件，应及时送达部室阅办，部室负责人应尽快阅处，各部室不得压文；
（二）对于急件可由办公室直接送相关部室，在办理过程中部室提出处理意见后及时向领导汇报，补签手续；
（三）审批公文时，主批人应当明确签署意见、文件接收及阅办人、姓名和审批日期，需阅知的应签署姓名及准确日期；
（四）办公室文书处理人员对阅办完的文件要及时整理，按照规范要求归档，保证应归档的文件材料齐全。
第二十四条 发文办理 是以项目名义制发公文的过程，包括草拟、会签、审核、签发、复核、编号、登记、缮印、校对、用印、分发、立卷、归档、销毁等程序。
（一）各部室业务范围内发文，应由各部室负责起草。具体办文程序为：各部室对所发文件起草定稿后，经办公室审核，由所在部门填写发文稿纸，送领导签发，再由办公室按行文要求编号安排打印。涉及重大事宜的文件，必须经分部主管领导和分管领导会签；
（二） 各部室制发文件必须按照贯标规定要求的格式办理。行文要实事求是，注重实效，要提高行文质量和效率。重要公文发出后，主办部门应当及时了解掌握办理、执行情况，并向分部领导反馈情况。
第二十五条 公文处理工作必须严格执行国家法律、法规和有关保密规定，确保国家和企业的秘密。
第二十六条 印章管理 分部印章是通过公司批准，经公安部门审查备案后由公司刻制。它是分部对外交往权利和义务的标志，具有法律效力和严肃性。为加强印章的保管和使用，维护企业的合法权益，防止意外事故出现或发生，特制定如下规定。
1、分部党支部印章由分部书记保管，行政印章由综合办公室保管。
2、印章管理人员必须坚持对企业高度负责的原则，维护印章的严肃性，印章必须存放安全，防止丢失和盗用，并认真做好登记手续。
3、综合办公室要严把关、强管理，凡需加盖行政印章的文件和资料、协议、合同等，须经过项目领导审批后方可办理，凡需加盖党委印章的文件和资料、协议、合同等，须经过分部书记审批后方可办理。
4、印章不得随意丢弃，工程竣工后，由综合办公室统一交公司保存。
1.1.5 安全管理
第二十七条 分部全体人员牢固树立安全意识，认识到安全生产的重要性，加强安全质量管理力度，严格按有关规范规程上岗操作，及时发现清除事故隐患，遏制安全事故的发生。做好务工人员的审核、审查工作，依照国家有关法律、法规及上级有关文件，招用务工人员，完善各种手续。做好现场材料的安全工作，防止出现工程材料偷盗、丢失现象的发生。分部各部门要妥善保管好各种资料、文件等。不要乱堆乱放，防止丢失。
1.1.6 食堂生活管理规定
第二十八条 分部成立食堂管理委员会，成员由办公室负责人、财务部负责人、食堂管理员3人组成，负责核定伙食标准，审核伙食账目，考核炊管人员的工作。食堂的日常管理由分部办公室负责，食堂管理员具体抓落实。
第二十九条 食堂管理员一要建立就餐人员登记台帐，准确核定就餐人数；二要建立收支台帐，各种主副食品采购要票据齐全，账物必须相符。食堂伙食应本着不得超支，提倡节余的原则，每月向全体员工公布，自觉接受员工监督。
第三十条 食堂在核定的伙食标准内坚持每天制定食谱，按食谱购买食物。炊管人员必须认真履行职责，熟练掌握和不断提高烹饪技术，定期调剂花样，做到饭熟菜香，在标准之内调节好伙食。
第三十一条 要认真执行《食品卫生法》，搞好食堂和食物卫生。食堂炊管人员必须持健康证上岗，不购买霉烂变质食物，防止食物中毒；食堂卫生整洁，做到无蚊、无蝇、无鼠、无霉烂食物。
第三十二条 员工就餐要树立文明就餐，自觉维护食堂秩序，爱护公用设施，任何人不准进入操作间拿东西，不搞特殊化。
第三十三条 分部员工伙食标准及员工家属探亲就餐标准按财务相关规定执行。
第三十四条 食堂招待用餐和员工就餐要分开记账；对常驻分部吃工作餐的人员，做好逐日就餐登记，月底经办公室审核后报领导审批，作为成本核算的依据。
1.1.7 车辆使用管理规定
第三十五条 分部车辆统一由综合办公室负责管理，实行综合办公室统一派车制度。坚持事有轻重缓急的原则，确保领导工作和一线用车。
第三十六条 用车单位须提前提出用车计划交综合办公室，经综合办公室安排车辆。
第三十七条 车辆如达到维修、保养里程或出现故障需要维修时，驾驶人员应及时向物资设备部报告，坚持“先批后修”的原则，物资设备部核实后，经分部主管审批，方可到指定修理厂家维修。
第三十八条 车辆油料消耗一律在指定的加油站办理加油卡，每月根据行车公里做统计表，作为司机行车补助的依据。
第三十九条 驾驶人员必须认真履行职责，保持车辆整洁，车况良好，爱岗敬业，提高服务质量。同时要严格遵守交通规则，严禁酒后驾车，不将车辆交与非驾驶人员驾驶。出车归来后应及时报告，以保证车辆正常安排使用。
第四十条 修理费、油料费、驾驶人员出车补贴等费用报销，均按项目部财务管理办法办理。
1.1.8 会议制度
第四十一条 分部经理办公会 根据工程施工情况随时召开，由分部经理主持，分部领导和有关部室负责人参加。主要研究有关项目重大问题，并做出决策、决议；研究确定工程验工计价和对下决策等问题。会议由综合办公室负责组织。
第四十二条 专题会议 按照分部相关部室管理办法规定召开。
第四十三条 工程例会 分部相关人员参加，根据情况不定期召开。由分部总工主持，安排工程进度及具体分工。
第四十四条 分部全体人员会 根据情况不定期召开。由书记主持，内容是：政治理论学习，政策法规教育，传达上级有关文件（会议）精神，强调项目日常管理问题，总结工作等。
第四十五条 分部工作会议 半年召开一次，主要进行工作总结，部署下阶段工作任务，表彰先进，兑现奖惩。会议由经理主持，分部领导、各部室负责人、工班负责人及相关人员参加，会议由综合办公室组织。
第四十六条 党支部会议 每季度召开一次，由分部党支部书记主持。全体党支部委员参加，各部、室负责人列席，会议由综合办公室组织。主要议题如下：
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策及上级党组织决议、指示的主要措施；
（二）党组织的年度工作计划、总结、重要请示、报告；
（三）党的建设、思想政治工作、项目文化建设和精神文明建设中的重要问题；
（四）党风党纪工作中的重要问题；
（五）工会、共青团工作中的重要问题；
（六）其他应由党组织讨论决定的问题。
第四十七条 党支部民主生活会 每年召开一次，党支部书记或副书记主持，全体党员参加，会议由综合办公室组织。
1.1.9 学习制度
第四十八条 政治学习 分部根据实际情况组织集体学习，时间视施工生产情况而定，所属人员不得无故缺席，重点学习基本理论，党的路线、方针、政策，企业法规，上级指示，坚持学用结合，提高创新能力，提倡和鼓励个人自学,努力把项目建设成为学习型组织。
第四十九条 业务学习 在提倡以自学为主的前提下，各部室根据工作需要，定期不定期组织业务技术培训。
第五十条 党员组织生活 以党小组为单位每月组织学习一次。
1.1.10 新闻稿件管理办法
第五十一条 为鼓励各位同事勇跃投稿，为项目创誉，对发表稿件的人员，除公司规定的奖励外，分部另行给予奖励，具体奖励办法：中央级报刊及网站500元/篇，省、部、市级报刊及网站、中国铁道建筑报100元/篇；开路先锋、集团公司、业主网站50元/篇；四公司网站30元/篇。
1.1.11 附则
第五十二条 本办法未列事项均按公司有关规定执行。
第五十三条 本办法由分部综合办公室负责解释。
第五十四条 本办法自下发之日起开始执行。
1.2办公用品管理办法
为规范分部办公用品的管理工作，合理控制费用支出。厉行节约，避免浪费，特制定办法。
1.2.1 职责
1、分部综合办公室是办公用品的归口管理部门，负责办公用品的采购计划报批、采购、验收、发放以及实物台账登记等日常管理工作。
2、分部财务部门负责办公用品的费用预算报批、审核报销、组资及提取折旧等工作。
3、分部具体使用部门和个人负责办公用品的日常使用、保养、维护及保管工作。
1.2.2 本办法所指办公用品
1、耐用品
第一类：办公家具类，如：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。
第二类：办公设备类，如：电脑、打印机、扫描仪、传真（电话）机、复印机、投影仪、碎纸机、保险柜、电视机、摄像机、照相机、空调、电风扇、饮水机、路由器、交换机、视频会议设备、音响器材等。
第三类：厨具餐具类，如电冰柜、消毒柜、餐具柜、炊事器具等。
2、低值易耗品
第四类：办公文具类，如：复印纸、耗材、铅笔、胶水、单（双）面胶、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、剪刀、订书机、复写纸、大头针、纸类印刷品等。
第五类：生活用品类，如：面巾纸、纸篓、拖把、茶具等。
1.2.3 办公用品的预算、采购、发放领用、使用保管、移交、处置、报废
1、预算。分部财务部门根据项目需求，编制分部办公用品总预算、年度预算（分部门），并报公司审批。
2、采购。分部各申请部门（人）填写《办公用品采购计划表》，提出办公用品具体采购计划，再由综合办公室进行汇总，经分部经理审批后进行采购。
3、发放领用。办公用品采购到位以后，分部领用部门（人）填写《办公用品领用登记表》到综合办公室完善领用手续后，领取本部门（人）的所有办公用品。《办公用品领用登记表》分别存领用部门（人）、综合办公室、财务部门备查。（此条仅针对耐用品）
4、使用保管。领用部门（人）应节约使用办公用品。属于耐用品的办公用品，必须正确和安全使用，并注意保养和维修，如人为故障、损坏或遗失的，由领用部门承担责任，领用人负责赔偿。
5、移交。因工作调动离开分部的人员，必须填写《办公用品移交清单》，所在业务部室和综合办公室负责结交，财务部门负责监交，及时完善相关移交手续。如认为故障或损坏，由领用人折价赔偿。对未办完办公用品移交手续的调出人员，分部不办理其工资关系等转出手续。《办公用品移交清单》分别存移交人、综合办公室、财务部门备查。
6、处置。工程项目结束后，综合办公室要对办公用品进行回收、盘点、统计。综合办公室、财务部门会同公司派出工作组，对办公用品进行分析评估，区别不同情况，提出转场、作价处理、报废等处置意见，形成《办公用品处置意见表》和《转场办公用品清单》。对能够转场使用的办公用品，必须转入下一个项目使用，分部必须确保转场办公用品处于正常状态。《办公用品处置意见表》和《转场办公用品清单》分别存综合办公室、财务部门、公司备查。
7、报废。办公用品因使用年限过长或破损等原因确实无法使用或者影响办公的，领用部门（人）须填写《办公用品报废申请表》，经分部经理审签，并报经公司（仅指报废固定资产的报废审批）批准后，按照固定资产报废管理规定和财务管理制度，综合办公室负责回收处理，财务部门负责账务处理。《办公用品报废申请表》分别存申请部门（人）、综合办公室、财务部门、公司备查。
1.2.4 管理要求
1、办公用品实行各部室包干使用，使用办公用品应牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中要精打细算，努力降低办公成本。
2、精心使用办公用品，认真遵守操作规程，及时关闭电源，定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。
3、加强防范意识，做好办公用品的防火、防盗、防潮、防霉等工作。
4、办公用品应为办公使用，不得据为己有，挪作私用；不得用办公设备干私活、谋私利。
5、严禁将办公用品借给外单位（个人）使用。
6、对于高档耐用办公用品，各个部门之间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公用品出现故障，由原采购人员负责协调和联系退还、保修、维修、配件事宜。因使用不当，人为造成办公用品损坏的，直接责任人应负赔偿责任。
7、从其他单位或项目无偿或有偿调入的办公用品，也需办理验收、分配使用、登记、记账等手续。
8、属于固定资产的办公用品，按照集团公司有关财务规定管理，并按时计提固定资产折旧。
9、综合办公室应分部门整理、核对发放清单，及时与财务部门沟通，核对办公用品的分布与使用情况。对于耐用品，综合办公室建立实物台账，财务部门建立资产台账，每年进行一次资产清查，确保账物相符。
附件：1、办公用品采购计划表
2、办公用品领用（登记）表
3、办公用品移交清单
4、办公用品处置意见表
5、转场办公用品清单

附件2：
办公用品领用登记表
领用部门（人）

领用时间

序号
办公用品名称
规格型号
数量
类别
金额（元）
备注

领用部门（人）签字：

年 月 日

综合办公室负责人签字：

年 月 日

项目经理审批意见：

年 月 日
注：此表一式三份，分别存领用部门（人）、综合办公室、财务部门备查

附件3：
办公用品移交清单
移交人

移交时间

序号
办公用品名称
规格型号
数量
类别
金额（元）
备注

移交人签字：

年 月 日
综合办公室接交人签字：

年 月 日
财务部门监交人签字：

年 月 日
注：此表一式三份，分别存移交人、综合办公室、财务部门备查

附件4：
办公用品处置意见表
项目经理部名称

处置意见

序号
办公用品名称
规格型号
数量
处置意见（转场、作价处理、报废、维修等）
备注

项目经理部意见（盖章、项目经理签字）：

年 月 日
公司工作组意见（组长签字）：

年 月 日
注：此表一式三份，分别综合办公室、财务部门、公司备查

附件5：
转场办公用品清单
项目经理部名称

序号
办公用品名称
规格型号
数量
备注

项目经理部意见（盖章、项目经理签字）：

年 月 日
公司工作组意见（组长签字）：

年 月 日
注：此表一式三份，分别综合办公室、财务部门、公司备查

1.3食堂管理办法
1.3.1 总 则
为规范分部食堂的各项工作，为项目员工提供良好的后勤保障服务，营造良好的就餐环境，满足广大员工的生活需要，更好的服务于工作和生产，特制定本管理办法。
1.3.2 食堂日常管理
第一条 严禁任何人以任何方式通过食堂盈利。
第二条 规范原材料的采购、验收、储存、出入库工作，确保采购原料的保鲜与质量，确保采购原料的价格合理。
第三条 实行双人（食堂管理员及监督人员）采买、价格公布、收支透明的管理制度。
第四条 食品采购回来后，必须由食堂管理人员及监督人员负责签字，未经签字验收的一律不予登记账目，不记入成本。
第五条 食堂管理员要监理规范的食堂账目，日清月结，手续完善。按月将食堂的收支情况向职工予以公布。
第六条 设备、食具有登记，有账目，不贪小便宜。对无故损害各类设备、食具者，要照价赔偿。
第七条 食堂的物品严禁外借或出售，一经发现，处10倍以上的罚款，并处罚相关责任人。
第八条 办公室全面负责食堂管理工作，要不定时对食堂管理工作进行抽查，对于抽查出的问题严格进行处理。
1.3.3 食品安全管理
第九条 为了保证全体员工的身体健康工作任务的顺利完成，搞好分部的后勤保障工作，炊管人员和就餐人员要相互理解，相互支持，共同搞好职工食堂。
第十条 保持食堂内外环境整洁，消除老鼠、蟑螂、苍蝇和其他有害昆虫。
第十一条 未经消毒的餐饮具不得使用，禁止重复使用一次性的餐饮具。
第十二条 禁止采购、加工或使用腐败变质的食品、检验不合格的肉类等不符合食品卫生标准的食品。
第十三条 食品储存应该分类、分架、隔墙、离地存放。食品贮存场所禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品。
第十四条 加工、存放原料、半成品、成品的工具、容器必须标志明显，分开使用，熟制品和食品原料或半成品分开存放。
第十五条 食堂剩余食品必须冷藏，冷藏时间不得超过24小时。
第十六条 食堂操作期间严禁非操作人员入内。、
第十七条 食堂操作人员每半年必须进行一次健康检查，生病时立即脱离工作岗位，治愈后方可重新上岗。
第十八条 工作前、处理食品后、便后用肥皂及流动清水清洁手。
第十九条 穿戴清洁衣、帽，不留长指甲、不涂指甲油、戴戒指加工食品，严禁对着熟食讲话。
第二十条 不得在食堂大声喧哗，严禁随地吐痰、擤鼻涕、吸烟等，违者处10-50元的罚款。
第二十一条 食品必须留样24小时，否则给予炊事员50元罚款，给予管理员100元罚款。
第二十二条 凡出现确因在食堂就餐所引起的食物中毒或腹泻等，一次扣罚炊事人员及管理员当月全部工资，情节严重的追究法律责任。
1.3.4 食堂消防安全
第二十三条 食堂的设备应符合消防规范，配备足够的消防设备，管护使用责任到人。
第二十四条 管理员要经常督促、检查、加强防盗措施，防治盗窃事故的发生。
第二十五条 严禁无关人员进入厨房和保管室。
第二十六条 易燃、易爆物品要严格按规定放置。
第二十七条 下班前，应将除冷藏设备外的所有电源切断，锁好门窗。
第二十八条 将易燃易爆物品置于远离火源的地方，厨房和仓库内严禁吸烟。
第二十九条 严禁私拉乱接电线，禁止随意更换保险丝规格。
第三十条 严禁随意私动消防器材、消防标识。
第三十一条 规范液化气的日常使用，用后及时关闭阀门。
第三十二条 违法上述规定者责令改正，每次给予责任人50元罚款。
第三十三条 本办法未列事项均按公司有关规定执行。
第三十四条 本办法由分部综合办公室负责解释。
第三十五条 本办法自下发之日起开始执行
1.4企务公开实施细则
为进一步深入贯彻中铁二十局第四工程有限公司深茂铁路二分部基层民主政治建设，推动党的全心全意依靠工人阶级指导方针在企业的贯彻落实，调动企业职工参与企业管理和工作的积极性，促进企业的改革、发展与稳定，根据集团公司和公司企务公开实施办法制定本细则。
第一条 企务公开应遵循的原则
一、坚持党组织统一领导的原则；
二、坚持实事求是、从实际出发的原则；
三、坚持依法公开、注重实效的原则；
四、坚持推动企业改革与发展的原则；
五、坚持维护职工合法权益的原则；
六、坚持有利于促进职工明确责任，调动职工积极性的原则。
第二条 项目成立企务公开领导小组
组 长：吴红兵
副组长: 蔡建岐 王文博
成 员：娄亮辉 周 衡 李 隆 门俊轩 吴同峰 苗宗礼 陈 占 杨岩霖 杨秋菊 税绍青
领导小组办公室设在综合办公室，其主要职责是：在企务公开领导小组的领导下，负责分部企务公开的内容和公开形式的操作指导，抓好日常实施工作；听取和收集职工群众对公开内容的意见。
第三条 企务公开的主要内容、基本要求
一、公开的主要内容
（一）年度施工计划和单位工程施工组织方案；
（二）生产经营重大决策；
（三）重要规章制度和修改；
（四）年度财务预决算及完成上交、资金积累情况；
（五）重大资金使用情况；
（六）职工工资、奖金分配办法、发放情况；
（七）职工养老保险金、医疗保险金等收缴及上交情况；
（八）职工上岗安排、岗位调整情况；
（九）内部成本核算、工程内、外承包单价和验工计价方案；
（十）重大事故的处理意见；
（十一）物资采购招标方案；大宗物资采购合同签订；物资采购计划、渠道、价格、质量；
（十二）项目设备购置方案、设备租赁合同签订及使用情况；
（十三）本单位废旧物资设备的处理情况；
（十四）使用包工队合同签订和干部选聘情况；
（十五）劳动保护专项基金开支，劳动保护措施，劳动保护用品发放情况；
（十六）经费收支和业务招待费使用及各项费用上交情况；
（十七）有关工种培训计划及实施情况；
（十八）职工食堂伙食账目；
（十九）职工（代表）大会民主评议领导干部情况。
基本要求是：把指挥的难点、职工群众关心的热点、党风廉政建设的关键点，作为企务公开的重点。除了法律法规规定的保密事项和科技、商业机密外，重大事项都可以公开。
第四条 企务公开的基本形式
一、职工大会
（一）企务公开的基本形式是职工大会。每年至少召开一次大会。凡法律、法规所规定，属于职工大会职权范围内的事项，都必须向大会报告，分别由职工大会审议、通过或决定。
（二）需要临时解决和公开的重大问题，由企务公开领导小组处理。
二、文件（刊物）网上公开
分部的各项规章制度，重大事项决定，重大活动情况，生产经营情况，会议情况等可采用文件、刊物等书面形式进行局域网上公开。
三、日常公开
根据公开内容规定，随时发生的重大事项，除采用企务公开栏这一基本形式公开外，还可采取职工座谈会、群众意见箱、职工民主议事会等辅助形式，把职工关心的热点、难点问题予以公开。