建筑建设公司合同管理办法模版.docx

合同管理办法
1 目的
贯彻《合同法》、《建筑法》、《招标投标法》等国家有关法律、法规，适应建设市场的新形势，完善公司合同管理体系，加强公司和项目合同管理，有效防范合同风险，维护企业的合法权益。
2 适应范围
公司或经公司授权后由项目经理部对外签订的各类合同、协议、意向书、承诺函，包括项目经理部签订和履行的所有建设工程施工合同、承包经营合同、劳务协作合同、采购合同、租赁合同、加工定做合同、用地合同等一律适用本管理办法。海外项目合同管理参照局相关制度执行，局制度中未明确事项按照本合同管理办法执行。
3　 工作流程
合同管理流程：公司及项目主管部门按照公司合同范本拟定合同文本，发起内部会审经项目经理或公司分管领导审核通过，根据合同类别由项目物设部（公司物资设备部）和项目计合部（公司成本合同部）发起合同评审，经公司总经理审批后签订、备案和归档。
4　 工作标准及要求
4.1 构建合同管理体系
4.1.1 建立合同管理体系
（1） 公司成立合同管理小组，负责统一管理公司范围内所有的合同管理，合同管理领导小组是公司合同管理工作的权力机构。项目成立合同管理小组，负责统一管理项目范围内所有的合同。
（2） 公司成本合同部为公司合同主管部门，负责公司合同管理制度的编制和合同管理流程的优化。其中，物设类合同由公司（项目）物资设备部主管，其他类合同由公司成本合同部（项目计划合同部）主管。最终，所有合同由公司成本合同部（项目计划合同部）存档。
4.1.2 划分合同管理类别
公司合同管理类别主要分为施工合同管理、经营承包合同管理、劳务协作合同管理、物资设备、加工定做类合同管理、安全生产、技术服务类合同管理、临时用地、房屋租赁类合同管理等几个方面。
（1） 施工合同管理
施工合同管理是指对企业与业主所签订的合同进行管理。主要包括公司对项目的合同交底、合同分析（图纸会审、工程量核算、合同条款的分析和理解）、合同主管部门对相关方的合同交底、合同控制、计量支付、合同变更管理、合同索赔管理等内容。
（2） 经营承包合同管理
经营承包合同管理是指公司与项目签的内部承包合同。主要包括公司对工程项目的管理，完善公司内部承包经营责任制，规范项目管理行为。
（3） 劳务协作合同管理
劳务协作合同管理是指项目与分包商签订的劳务协作合同管理。主要包括公司及项目运用合
理的管理方法对分包方进行约束、履约评价及考核，确保分包方施工行为在受控范围内理的管理方法对分包方进行约束、履约评价及考核，确保分包方施工行为在受控范围内。项目主管部门为计合部，公司主管部门为成本合同部。
（4） 物资设备、加工定做类合同管理
物资设备、加工定做类合同管理是指项目签订的物资设备采购、机械设备租赁及模板机具加工合同的管理。项目主管部门为项目物资设备部，公司主管部门为公司物资设备部。
（5） 安全生产类合同管理
安全生产类合同管理是指项目与分包商签订的安全生产合同。安全生产项目主管部门为安质环保部，公司主管部门为安质环保部。
（6） 技术服务类合同管理
技术服务类合同管理是指项目与技术服务商签订的技术服务合同管理。技术服务合同项目主管部门为项目工程管理部，公司主管部门为公司工程管理部。
（7） 临时用地、房屋租赁类合同管理
临时用地、房屋租赁类合同管指项目为生产需要签订的临时用地和房屋租赁合同。项目主管部门为项目综合管理部（征迁办），公司主管部门为公司工程管理部。
4.1.3 制定合同范本
公司成本合同部及相关业务部门根据公司合同相关规定，编制和修订公司各类合同范本，用以规范和统一公司对外合同文本。
4.2 公司及项目合同会审管理
4.2.4 拟定合同文本
公司及项目业务主管部门根据公司发布的合同范本起草适用于公司或项目的合同文本，拟定合同价格后通过OA系统进行项目内部会审。
4.2.5 内部会审
（1） 公司合同会审流程：
公司业务主办部门内部会审阶段，各主办部门应在合同文本拟好、附件收集齐全后通过OA中会审流程进行部门内部审核，在“会审内容”栏依次填写合同类型、对方名称及主要合同内容。参与会审的人员为部门全体人员及公司分管领导，针对部门内部会审中提出的问题进行沟通和修改，直至无意见通过审核。
（2） 项目合同会审流程：
项目会审阶段，项目业务主办部门应在合同文本拟好、附件收集齐全后通过OA中会审流程进行项目内部审核，在“会审内容”栏依次填写合同类型、对方名称及主要施工内容，并注明合同评审要求结束日期，项目合同会审周期要求在五天之内结束。参与项目合同会审的部门为计合部、工程部、安质部、物设部、财务部，参与项目合同会审的项目领导为主办部门分管副经理、主管合同副经理、主管物设副经理、财务总会和项目经理。针对项目内部会审中提出的问题，发起部门应进行沟通和修改，直至无意见通过审核。
4.3 公司及项目合同评审
4.3.6 项目合同评审
评审阶段，分为物设类合同评审和其他类合同评审：
（1） 物设类合同评审
　　 物设类合同由项目物设部部长根据合同类型拟定合同编号和合同名称后，在OA系统发起评审，将《会审记录单》（OA导出）作为附件上传，发给项目计合部部长自审。计合部部长对合同名称、编号、上传的合同文本、合同附件及会审记录单复核提出意见后，发送项目经理审核。如计合部没有意见，项目经理应签署同意发公司会审，如计合部填写意见，则项目经理应签署请物设部按照意见修改后再次发起合同评审，发给项目物设部部长修改直至无意见通过审核。由项目物设部部长发给公司物资设备部，公司物资设备部审核无误发起公司总部评审，并注明合同评审要求结束日期，公司总部合同评审周期要求在五个工作日之内结束。合同审批完成后返回项目物设部修改并签订合同。签订后报项目计合部备案。
（2） 其他类合同评审
　　 其他类合同统一由项目计合部部长根据合同类型拟定合同编号和合同名称后，在OA系统发起评审，将《会审记录单》（OA导出）作为附件上传，发给项目计合部部长自审。计合部部长对合同名称、编号、上传的合同文本、合同附件及会审记录单复核后，发送项目经理审核。项目经理签署同意发公司会审后，由项目计合部部长发给公司成本合同部，公司成本合同部审核无误发起公司总部评审，并注明合同评审要求结束日期，公司总部合同评审周期要求在五个工作日之内结束。合同审批完成后返回项目计合部，由项目计合部通知主办部门修改并签订合同。签订后报项目计合部备案。
（3）公司总部合同评审及审批权限
具体情况见下表。

权限设置
合同名称
类别
合同金额
或数量
公司主管部门
公司分管领导
公司
总经理
劳务协作合同
100万元以下
审批（成）

100至300万元

审批（成）

300万元以上

审批
补充合同

审批
完工结算合同、劳务退场合同

审批（成）

临建劳务合同、补充合同
50万元以下
审批（成）

50至100万元

审批（成）

100万元以上

审批
房屋租赁合同

审批（成）

临时用地合同
20亩以下
审批（成）

20亩以上

审批（成）

施工监测合同
20万元以下
审批（成）

20万元以上

审批（成）

仪器采购合同

审批
电力安装合同
20万元以内
审批（成）

20-50万元

审批

50以上万元

审批
设备采购合同
大型设备

审批
小型机具

审批（物）

物资采购合同

物资采购合同
周转材料
50万元以下
审批（物）

50至100万元

审批（物）

100万元以上

审批
其他物资
100万元以下
审批（物）

100至300万元

审批（物）

300万元以上

审批
调价补充合同

审批
设备转移运输合同

审批
废旧物资、
10万元以下
审批（物）

废旧物资处置合同
10至50万元

审批（物）

50以上

审批
设备租赁合同
单价2万元以下
审批（物）

单价2至5万元

审批（物）

单价5万元以上

审批
固定资产转让合同

审批
注：1.公司主管部门权限审批的合同，参与评审部门为审计纪监部；
2.公司分管领导权限审批的合同，参与评审部门为成本合同部、财务管理部、物资设备部、安质环保部、工程管理部、审计纪监部；
3.公司总经理权限审批的合同，参与评审部门为成本合同部、财务管理部、物资设备部、安质环保部、工程管理部、审计纪监部，参与评审领导为总经济师、总会计师、总工程师、分管物设副总经理；
4.未列在表中的合同，均由公司主管部门审批。
4.3.7 公司合同评审
评审阶段，分为物设类合同评审和其他类合同评审。另外，公司每半年组织一次对已批复合同的阶段性分析，着重对公司已批复合同进行复核，对比公司批复的价格是否在合理范围之内，项目是否按照公司的意见严格落实。
（1） 物设类合同评审
　　 物设类合同由公司物资设备部经理拟定合同编号和合同名称后，在OA系统发起评审，将《会审记录单》（OA导出）作为附件上传，并注明合同评审要求结束日期，公司合同评审周期要求在五个工作日之内结束。合同审批通过后返回公司物资设备部经理，由物设部修改并签订合同。签订后报公司成本合同部备案。
（2） 其他类合同评审
　　 其他类合同统一由公司成本合同部经理根据合同类型拟定合同编号和合同名称后，在OA系统发起评审，将《会审记录单》（OA导出）作为附件上传，并注明合同评审要求结束日期，公司合同评审周期要求在五个工作日之内结束。合同审批完成后返回公司成本合同部合同发起人，由公司成本合同部通知主办部门修改并签订合同。签订后报公司成本合同部备案。
4.3.8 评审结论反馈
公司审批意见通过，由公司成本合同部（物资设备部）将意见反馈给项目，项目计合部长（物设部长）根据公司评审提出的意见修改后反馈项目合同拟办部门，并督促及时签订合同。如公司批意见为不通过，则项目计合部长（物设部长）根据公司评审提出的意见修改后，重新发起合同评审，直到合同评审通过为止。
4.4 合同签订及归档
4.4.9 合同签订
（1） 生效合同必须由合同双方的法定代表人或有授权书的代理人（项目经理）签字，其他人员均无权签认。
（2） 公司总经理可根据合同重要等级，授权公司主管领导或部门负责人签订相关业务合同，合同签订人应在第一时间向总经理汇报合同签订情况，并对总经理负责。
（3） 项目经理是受企业法定代表人委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者，是企业法定代表人在工程项目上的代表人，因此，项目经理可代表项目以公司名义签署对外经济合同，但合同约定范围不能超出项目经理职权之外。
4.4.10 合同备案
公司和项目签订的合同根据合同类别分别由项目物设部（公司物资设备部）和项目计合部（公司成本合同部）将签订的合同文本扫描后上传OA中。
4.4.11 合同归档
（1） 公司成本合同部负责公司合同文件的登记、归档、借阅和保密工作，项目计合部负责项目合同文件的保管与传递以及登记、归档、借阅和保密工作。
（2） 公司、项目签订生效的正式合同文本由公司成本合同部（项目计合部）保存，相关业务部门根据实际情况留存合同副本或复印件。
（3） 公司成本合同部（项目计合部）对合同文本进行跟踪管理，按规定作好存档、移交、借阅等合同管理记录，防止合同文本外传或遗失。
（4） 合同生效文本作为公司受控文件，合同有效期结束后，由成本合同部统一收回并进行妥善处理。
（5） 公司及项目合同管理人员及相关业务人员要严格保守合同秘密，严禁将合同内容、合同标的等相关信息以任何方式传递给谈判方或竞争对手。
（6） 公司员工若有泄密行为，按公司《公司处罚管理办法》、《内部问责管理制度》和有关保密管理规定追究相关责任人责任，违反国家法律的，送交国家司法机关依法处理。
5 记录控制
（1） 合同内部会审记录单（样式见表式：SHECTL MTⅡ9-1-1）
（2） 合同评审记录单（样式见表式：SHECTL MTⅡ9-1-2）
（3） 合同台账（样式见表式：SHECTL MTⅡ9-1-3）
6 附则
本办法自下发之日起实行，其解释权和修订权属公司成本合同部。

表式：SHECTL MTⅡ9-1-1
项 目 内 部 会 审 记 录 单

发起人

日期

部门

会审内容:

会审说明

会审意见

表式：SHECTL MTⅡ9-1-2
合 同 评 审 记 录 单

所属单位：

合同名称：

合同种类：

合同甲方：

合同乙方：

开始日期：

结束日期：

标的物：

规格型号：

数量：

价格或单价：

【发起人意见】

【自审记录】

【自审结论】

【公司拟办意见】

【公司评审记录】

【公司法律审核】

【公司评审结论】

【执行情况】

中交二公局铁路公司管理制度汇编 第九篇 成本合同篇

表式：SHECTL MTⅡ9-1-3
合 同 台 账

序号
合同分类
单位名称
合同编号
合同名称
合同签订人
合同主要内容
暂定合同总价（万元）
合同评审通过日期
合同签订日期
备注

739