总经理绩效考核管理办法模版.docx

**集团分公司总经理绩效管理办法
第一条、 为落实公司经营责任，维护所有者权益，建立有效的激励约束机制，提高管理水平和经营效益，促进可持续发展，充分调动经营者的积极性和创造性，特制定本管理办法。 
第二条、 本考核办法所适用的考核对象为**集团下属分公司的总经理。  
第三条、 本考核办法遵循以市场化运作为导向、以结合实际逐步完善、追求收益最大化、保持**集团可持续发展为基本原则。
第四条、 本考核办法采取由**集团通过董事会与各分公司总经理签订年度经营目标责任书并分为月度考核与年度考核相结合的方式进行。
第五条、 分公司总经理月度考核指标及权重
（1） 回款指标：每月的回款目标完成率；权重50%；
（2）销售指标：根据同期各月发货比例，确定本年各月月度发货目标，根据每月的实际发货情况考核每月的发货完成率；权重30%；
（3）工作汇报：每日的工作汇报发送情况，权重20%；
第六条、 月度考核指标说明及结果应用
（1） 月度考核结果作为发放月度绩效工资的依据；
（2） 月度绩效工资为总经理月薪的30%；
（3） 月度绩效工资计算公式为：月度绩效工资=月度绩效工资总额*月度考核分数的百分比；
（4） 回款目标完成率低于80%（不含）的回款绩效为0；高于80%（含）低于100%的，按照实际比例发放回款绩效工资；回款指标当月未完成的，回款任务差值将累计到下个月，如下个月完成指标则将扣除的回款绩效工资返还（回款目标高于80%扣除的部分），如果连续三个月不能完成回款目标的，回款差值继续累积但所扣的回款绩效全部清零；
（5） 以去年同期发货为基数核算每月发货比例，按照该比例计算本年度每月发货任务目标，每月的发货完成率不低于90%（不含），低于90%该项绩效为0，高于90%按照实际比例计算考核分数；
（6） 工作汇报考核为当月发工作汇报条数与当月应出勤天数的比例计算考核分数；
第七条、 分公司总经理销售季度考核指标及权重
序号
考核项目
权重
考核指标
标准
分值
1
财务指标

净利润
与同期利润持平；

2
10%
完成既定目标净利润；

3

超额完成既定目标净利润；

4
20%
回款完成率
每季100%完成下线客户回款；

5
10%
成本控制
以上年同期总费用与总回款的占比作为成本核算比例；

6
销售指标

目标完成率
每季完成销售目标的100%；

7
15%
每季完成销售目标的95%；

8

每季完成销售目标的90%；

9
10%
零售征订占比
见每年分公司总经理销售目标书；

10

退货率
每季销售结束后，总退货率在30%以下

11
15%
每季销售结束后，总退货率在30%-35%；

12

每季销售结束后，总退货率在35%以上；

13

增长率
每季销售同期增长40%；

14
15%
每季销售同期增长30%；

15

每季销售同期增长20%；

16
管理指标
5%
团队
公司整体部门之间的配合；部门之间员工的配合；各部门对
外的配合；各部门的员工凝聚力；

17
企业文化
年度会议对分公司的整体评估；

第八条、 季度考核时间：秋季3月31日考核，4月5日出考核结果；春季为6月30日，7月5日出考核结果；
第九条、 销售季绩效考核结果的应用
1、 年度考核结果作为年度利润分红部分的参考依据；
2、 年度考核结果作为年度评优评先的依据；
3、 年度考核结果作为升值及加薪的依据；
第九条、分公司总经理的考核办法由公司董事会制定并具体组织实施；
第十条、考核周期：月度考核为每一个自然月，第二个月5日前考核结束；年度考核为一个财年，每年1月5日开始进行上年度的考核。
第十一条、本办法未尽事项，按国家有关法律、法规和《公司章程》执行。
第十二条、本办法经懂事长签字后实施。

**创新图书集团公司
2015年3月27日

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