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公司总经理办公会议制度

第一章 总 则

第一条 为完善公司现代企业制度，规范公司治理结构，进一步明确
总经理办公会议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，有效防范经营风险，促进公司持续、稳步、快速发展，根据《公司章程》、《公司总经理工作规则》(以下简称《规则》)的规定，特制订本会议制度。

第二章 会议召集

第二条 总经理办公会议由总经理召集和主持。总经理因故不能履行职务时，可以委托副总经理召集和主持或总经理授权委托的人员召集。

第三章 参加人员

第三条 出席、应邀列席总经理办公会议的人员：
（一） 总经理办公会议由经理层（总经理、副总经理、三总师、总经理助理）全体人员参加。出席会议人员达到总人数二分之一时，会议方可举行。因故不能参加会议的经理层人员，可以在会前对议题提出书面意见。
（二） 根据会议议题需要，可邀请公司董事、监事、党委成员、董事会秘书参加，指定公司有关职能部门和相关人员参加。总经理办公室主任和会议记录人员应列席会议。必要时, 可召开扩大会议, 通知相关部门, 子公司人员列席。

第四章 议事内容

第四条 总经理办公会议的议事内容主要包括：
（一） 研究制订公司的经营方针、中长期发展规划、年度经营计划、公司年度生产计划，新项目开发、投资计划和公司年度财务预、决算方案，报董事会审批；
（二） 有关员工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司员工等涉及员工切身利益的问题时，应当事先听取工会和员工代表的意见；
（三） 制订公司的资金使用计划、费用计划以及公司内部利益分配计划, 报董事会审批；
（四） 研究拟定,修订,补充,完善公司管理规章制度及审定部门管理制度；制订、调整公司管理机构设置方案;
（五） 制订公司干部配备方案；决定除应由董事会决定聘任或者解聘以外的中层干部及其他管理人员的选拔、考察、任免和奖惩议案；决定公司基本工资制度和工资标准、年度员工工资收入水平、内部分配形式和方案、工资调整方案；决定公司员工奖励和处分（不含高管人员）；决定因公出国人员名单;
（六） 确定总经理权限内的事项、技改项目、公司资金资产运用的签订等事项；拟订公司重大对外投资、资产购并、重组及处置计划、重大合同实施方案并报董事会批准后实施，讨论决定公司技术进步和市场营销策略等问题;
（七） 研究分析各部门,子公司的生产经营任务完成情况,研究解决部门、子公司工作中遇到的困难和问题；总结分析公司各阶段经营管理工作, 研究制定改善经营管理的措施;
（八） 确定向董事会汇报的重大问题；研究确定总经理年度、半年度
总经理工作报告等有关事项；通报经理层日常工作；研究日常安全、生产、经营管理等工作，及时解决工作中遇到的问题；审定公司与所属企业签订的各种经济责任书（承包书、责任状、公司内部生产经营承包方案）；协调处理涉及与其他分管部门交叉业务和上级部门、地方关系的重要事宜;
（九） 研究确定公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作。

第五章 会务工作

第五条 总经理办公会议议题收集、会议通知、会务承办及会议记录、
会议纪要等工作由公司办公室负责组织，会议材料应提前三天送达参会人员。公司办公室应全面、客观地记录会议内容，会议记录和相关文件按照公司档案管理规定进行归档。有重要决定的会议记录，参加人员应在会议记录上签名。
第六条 总经理办公会议应有完整会议记录，会议决定事项、意见，要形成《总经理办公会议纪要》。会议纪要内容主要包括：会别、会次、时间、地点、主持人、参加人、会议的主要内容和议定事项，由主持人负责审定、签署和发布执行，会议记录和《总经理办公会议纪要》作为公司档案进行保管。
第七条 总经理办公会议决定的事项，由总经理组织全体经营班子成员贯彻落实，责成副总经理或经理层其他高级管理人员和相关职能部门负责实施或督办，公司办公室负责协调和督促落实。负责实施的相关职能部门应制定详细的工作方案，进行分解落实，并实行责任追究制度。

第六章 议事规则

第八条 总经理办公会议研究决定总经理职权范围内的重要事项，会
议规则如下：（一）会议应事前准备、研究确定会议主要内容、事先征求有关单位（部门）的意见、建议，确定提交会议研究的议题；提交总经理办公会议研究的议题，分管副总经理应事先召开总经理专题会议进行研究，提出意见,对意见分歧较大的问题，应向会议做出说明，提高会议时效。
（二） 总经理办公会议召开的时间和议题，由总经理确定。总经理办公会议原则上每两个月召开一次，如有特殊情况，可临时召开。
（三） 总经理办公会议研究决定事项，遵循民主集中制原则，在充分发扬民主的基础上，由总经理提出主导决策意见，并形成会议决议和纪要，以备督查。总经理办公会议决议以《总经理办公会议纪要》的形式发布执行。
（四） 与会人员应本着认真负责、实事求是的态度积极参与讨论，会议一经作出决议，必须认真贯彻执行。
（五） 总经理向董事会提交的议案应当事先经过总经理办公会议审议，
且就该事项形成的总经理办公会议纪要应当作为该议案的附件一并提交董事会。
（六） 参加和应邀列席总经理办公会议的人员要严格遵守公司保密制度，不得泄漏会议内容和议定事项。

第七章 附则

第九条 本制度由总经理办公会议负责解释、补充。
第十条 本制度经公司董事会审议通过后执行。