国有企业董事会战略与发展委员会工作规则-模版.docx
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1、技术有限公司董事会战略与发展委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为完善中国xx技术有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构,加强公司的发展战略研究,根据中华人民共和国公司法、中国xx技术有限公司章程(以下简称“公司章程”)、中国xx技术有限公司董事会议事规则及其他有关规定,特设立董事会战略与发展委员会,并制定本规则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会下设的有关战略研究的专业工作机构,对董事会负责,为董事会重大战略投资决策提供咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会由九至十五人组成,包括董事、高级管理人员和外聘专家,外聘专家应为在战略与投资领域有较高声望的专家学者或具有丰
2、富实践经验的权威专业人士。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长或者三分之一以上的董事提名, 并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员一名,负责主持委员会工作;主任委员由董事长或三分之一以上董事提名,董事会过半数选举B3-1 产生。 第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致,任期届满,连选可以连任。期间如有董事委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。 第七条 战略与发展委员会委员可以在任期届满以前向董事会提交书面辞职报告,辞职报告中应当就辞职原因以及需要由公司董事会予以关注的事项进行必要说明。辞职报告经董事会批准后生效。 第八条 发生本规则第六条、第七条的情形,导
3、致战略与发展委员会人数低于本规则第三条规定的人数时,委员会应根据本规则第三条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限第九条 战略与发展委员会主要职权: (一) 对公司中长期发展战略进行研究并提出建议; (二) 审议公司股东、董事、监事、总经理提出的相关议案,并提出建议; (三) 董事会授权的其他事宜。 第十条 战略与发展委员会对公司负有诚实和勤勉的义务,应当遵守公司规章制度,审慎履行职责,保守公司秘密,维护公司利益。 第四章 工作与联络机构 第十一条 企业发展部是战略与发展委员会的日常工作机构,主要职责是协助战略与发展委员会拟订会议议案并落实会议决议。 第十二条 董事会办公室是战略与发展
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