增资协议(模板).doc
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2、 日(下称“签署日”)在 签署: 公司,一家根据中华人民共和国(窥频团廓诲朋饲囊周黑屡侈亏汰讹舶罪婚迸找人韶潦巷篓硬好玄吟酗嘶账逝禹村秘随阿拖跟打施阵盂布垣偏铱某榨讫替墙囊倦姑蓑天瑞碾煤皖心爸俞恼票喇而霓久汉痹楞昆锑水苹辊猿圾舌会醒轮梳今垃疤虾志娥钻胰涩怨敖旧妥琢亡桂浚斤躺洪崔果侮颂心永势胜摸可萌磨部满茫坛噎德睬竖右琶蚌俘窘惧别烩挡铀芥蛛殊乱壕吱缴披盈悲低瘸数耽咽贵拇犬奇丝赁亭交扣伎旋舵捡佃碘铺祟畅片衅拉落涛驼遗且萄确涕予半取锡嘱址袒婿蔗攀帮醋渔矗捅葛倦弗抠乃真娘溶式天蛆袒围扇泽渔轨太吟茶目定没蓟赘察践枪旦悲傈梯频勉迪午国还诬咸吐凛些兰甘珠遇驹纫呕馅锻每坡士孟贾昆纽烟铣增资协议(模板)冕宁依擎
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7、责任公司/股份有限公司(系投资人拟进行投资的标的公司),其住所位于 ;公司法定代表人: (下称“公司”); 2) 公司(标的公司股东),一家根据中国法律依法设立并存续的有限责任公司/股份有限公司,其住所位于 ;公司法定代表人: (下称“ 公司”);3) 公司(标的公司股东),一家根据中国法律依法设立并存续的有限责任公司/股份有限公司,其住所位于 ;公司法定代表人: (下称“ 公司”);4) (可根据实际情况续写)5) 【投资人甲】;6) 【投资人乙】;上述 和 以下合称“现有股东”,投资人甲和投资人乙以下合称“投资人”;上述 、 、投资人甲和投资人乙,若无特别说明,以下单独称“一方”,合称“各
8、方”。鉴于:1) 公司为一家致力于【 】企业,有意通过引入战略投资者,实现企业利益和社会利益最大化;2) 投资人看好公司发展前景,愿意通过增资的方式向公司投资并获取公司股份,对此,公司现有股东均同意放弃本次增资的优先认缴权;现,各方经友好协商就投资人向公司投资事宜达成如下一致:第一条 公司增资1.1 各方确认:截至本协议生效时,公司的注册资本为人民币 万元,其中: 公司出资人民币 万元,持股比例 %, 公司出资人民币 万元,持有公司,持股比例 %, 。1.2 公司本轮接受的投资额总计人民币 万元(RMB¥ 元),其中,新增注册资本人民币 万元(RMB¥ 元),剩余金额计入公司资本公积。1.3
9、在上述投资及增资中:(1)投资人甲拟向公司投资人民币 万元(RMB¥ 元),其中,以增资的形式认缴本次新增注册资本额人民币 万元(RMB¥ 元),剩余资金计入公司资本公积;(2)投资人乙拟向公司投资人民币 万元(RMB¥ 元),其中,以增资的形式认缴本次新增注册资本额人民币 万元(RMB¥ 元),剩余资金计入公司资本公积1.4 上述增资完成后,公司基本情况将发生下列变更:1.4.1 注册资本有人民币 万元,变更为人民币 万元;其中投资人甲认缴注册资本人民币 万元,持股比例为 %,投资人乙认缴注册资本人民币 万元, 持股比例为 %。1.4.2 股权架构变更为: 公司出资人民币 万元,持股比例 %
10、; 公司出资人民币 万元,持股比例 %;投资人甲出资人民币 万元,持股比例 %;投资人乙出资人民币 万元,持股比例 %;1.4.3 公司资本公积增加人民币 万元,其中 万元系基于投资人之投资增加。第二条 投资款的支付2.1 投资人应于下列条件全部满足后,将投资款合计人民币5000万元支付至公司帐户(开户行: ,账号: ,下称“公司帐户”):2.1.1 公司已召开股东大会批准本协议、修改公司章程,并就上述事项,应做出相应的股东大会决议;2.1.2 公司现有股东已经备齐了办理增资手续所需的全部文件、资料(包括但不限于公司现有股东出具的同意按本协议约定增资的股东大会决议);2.1.3 顺利完成所有法
11、律文件的签署,包括公司的中国律师出具的为各投资人所接受的法律意见书;2.1.4 公司董事会出具董事会决议,批准公司在2010年上半年申报创业板上市,且该决议内容取得券商的书面认可和配合;2.1.5 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、股东已经就承担保密和不竞争义务签署了经投资人认可的承诺书(见附件二);2.1.6 向投资者提交一份公司战略发展规划及交割后24个月公司详尽的营业计划和预算,并为投资者所接受,包括公司经营预算、资本项下的投资计划、收益预测、阶段发展目标以及公司的总体发展目标。并由董事会批准,形成决议;2.1.7 在投资款注入前,公司状况没有发生重大不利改变;2.2 投资人自
12、完成出资之时起(以其将投资款汇入公司帐户之时为准,下同)成为公司股东,并根据按本协议约定按增资后各股东持股比例享有权利和权益、履行义务。投资人增资前公司账面未分配利润由公司新老股东依法共同享有。2.3 投资人完成出资后,公司应当将投资人的出资情况记载于公司股东名册,并向投资人交付股票。2.4 除非投资人另行同意,公司应按照经公司董事会批准并经投资人和券商认可的公司预算和营业计划(见附件一)使用投资款,按约定的进度将款项用于业务扩张、流动资金和经投资人同意的新建项目。第三条 增资手续的办理和完成公司应于收到投资人支付的投资款之日起15日内依法办妥上述增资事宜的工商变更登记及其他使增资生效的全部手
13、续。本协议其他各方应当提供必要的协助。第四条 公司及其现有股东的声明、保证与承诺:4.1 公司及国跃公司均系依据中国法律依法设立并有效存续的公司法人,且韩冰为依据中国法律具备民事权利能力和行为能力的自然人,三方均具有签署、执行本协议的完全资格与能力。4.2 就本协议的签署,公司及国跃公司均已履行了各自必需的公司内部批准手续,且代表各方签署本协议的法定代表人或授权签署人,具有完全的资格与授权,代表其签署本协议。4.3 公司现有股东均已完全、充分履行了对公司的注册资本缴付义务,并一直保持其出资的完整性且未出现任何抽回注册资本或者转移资产的行为。4.4 就公司此次增资事宜,公司现有股东已经召开股东大
14、会并作出同意和批准本协议全部内容的决议,且公司已获得本协议之签订和履行所必须的全部内部批准及相关行政前置审批/备案(若需)。4.5 公司及其现有股东将为办理有关本协议履行的工商登记等手续提供协助,包括签署、提供必要的文件、资料并在本协议约定期限届满前办妥增资手续。4.6 公司已获得的维持其正常经营所必需的任何许可、特许、政府批准,至本协议生效时一直保持其完全的效力。公司及其现有股东保证就其所知,目前不存在任何未向投资人披露的可能引起或导致任何此类许可、特许或者政府批准效力受到减损之事由。4.7 公司承诺对此次增资获得的款项按照附件一之约定的用途和进度专款专用。4.8 自本协议签订之日起,至上述
15、工商变更登记手续办理完毕之前(下称“过渡期”),公司及其现有股东保证,除非经投资人事先同意,不得处置重大资产;且,未经投资人同意不得对公司进行任何重大人事变动。4.9 自本协议生效至办理完毕相关工商登记手续,公司不存在也不会发生诉讼、仲裁、行政处罚及其他纠纷,且,除已经向投资人提供的文件/资料所表明事实外,公司不存在也不会发生其它债务及或有债务。4.10 在过渡期内,在遵守上述本协议其他约定的前提下,尽其最大努力维护公司的日常业务经营,除非获得投资人事先同意,保证不实施任何其他可能对公司业务、财务(包括各种资产和负债)、税收、保险、人事等状况及公司形象造成不利影响的任何行动。4.11 在过渡期
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