触目惊心的“艺术品洗钱”手法和步骤.doc
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1、触目惊心的“艺术品洗钱”手法和步骤(1)艺术品所具有的特点决定了它是最便利的洗钱工具之一。艺术品的价值认定没有权威机构也没有估价标准,可以轻易炒成天价。加之艺术品交易不透明,这些都决定了艺术品成为某些人洗钱工具的首选。艺术品拍卖背后进行的洗钱手法,通常有以下几种:一是黑钱洗白。例如,甲需要将数亿元黑金变成合法收入,那么就可以在市场上以10万元每张的价格购入艺术家乙的作品,再肆意炒作,将这批画作的价值炒成天价,并将画送拍,通过洗钱组织在不同的拍卖场安排不同的人用1000万元甚至更高的天价拍走,这些钱由甲的黑金来支付,这样黑金就以艺术投资的名义被洗白了。二是贪污式洗钱。假设甲手中可以操控1亿元公有
2、资产,就可以成立艺术投资机构或美术馆。接下来,甲就找到乙联手做局,将乙送拍的价值1000万元的艺术品炒至1亿元,那么多出来的9000万元就可以化公为私,由甲和乙协商分享。三是关联洗钱。有些天价交易并非买卖双方获益,而是为与之没有任何社会关系的关联方洗钱。甲提前一两年大量吃进艺术家乙的画,把黑金变成艺术品,然后由洗钱组织安排丙和丁联手为乙炒出一波上涨行情,接下来甲可以随时在拍卖场或画廊出售乙的作品,并将收益转移给关联方,达到洗钱的目的。为了达到洗钱的资金获利最大化,一般用来洗钱的货价格要被炒高100倍左右,货的真实价格也就是作为洗钱的手续费的一部分了。有些洗钱交易可以分为真实交易和虚拟交易2部分
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