地产股份有限公司对外担保管理制度模版.docx
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1、地产股份有限公司对外担保管理制度第一章 总则第一条 为了保护投资者的合法权益,规范地产股份有限公司(以下简称“公司”)的对外担保行为,有效防范公司对外担保风险,确保公司资产安全,根据中华人民共和国公司法、深圳证券交易所股票上市规则、关于规范上市公司对外担保行为的通知、关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知、等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保,包括公司对所属企业的担保。第三条 公司对外担保实行统一管理,非经公司董事会或股东大会批准,任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协
2、议或其他类似的法律文件。第四条 所属全资、控股(及有实际控制权)公司(以下简称“所属企业”)的对外担保,视同公司行为,其对外担保应执行本制度。公司所属企业应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则,严格控制担保风险。第六条 公司为他人提供担保,应当采取反担保等必要的措施防范风险,反担保的提供方应具备实际承担能力。第七条 公司独立董事应在年度报告中,对公司累计和当期对外担保情况做出专项说明,并发表独立意见。第二章 对外担保对象的审查第八条 公司董事会在决定为他人提供担保之前,或提交股东大会表决前,应当掌握债务人的资信状
3、况,对该担保事项的利益和风险进行充分分析。第九条 经办责任人应根据申请担保人提供的基本资料,对申请担保人的经营及财务状况、项目情况、信用情况及行业前景进行调查和核实,按照合同审批程序报相关部门审核,经分管领导和总经理审定后,将有关资料报公司董事会或股东大会审批。第十条 申请担保人提供的反担保或其他有效防范风险的措施,必须与担保的数额相对应。第三章 对外担保的审批程序第十一条 公司对外担保的最高决策机构为公司股东大会,董事会根据公司章程有关董事会对外担保审批权限的规定,行使对外担保的决策权。超过公司章程规定的董事局的审批权限的,董事会应当提出预案,并报股东大会批准。董事会组织管理和实施经股东大会
4、通过的对外担保事项。第十二条 对于董事会权限范围内的担保事项,除应当经全体董事的过半数通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。第十三条 应由股东大会审批的对外担保,必须经董事会审议通过后,方可提交股东大会审批。须经股东大会审批的对外担保,包括但不限于下列情形:(一)公司及所属企业的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;(二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保
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