中国xx国有企业“三重一大”决策管理规定-模版.docx
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1、中国xx技术有限公司“三重一大”决策管理规定 第一章 总 则 第一条 为规范中国xx技术有限公司(以下简称公司)“三重一大”决策管理,提高科学决策水平,实现国有资产保值增值,促进领导人员廉洁从业,推动公司科学发展,依据公司法等国家有关法律法规、党纪条规、中央关于贯彻落实“三重一大”决策制度的有关规定、xx科技集团公司“三重一大”决策管理规定和公司章程,制定本规定。 第二条 本规定适用于公司本部。全资或控股子公司参照执行。 第三条 “三重一大”决策必须坚持以下原则: (一) 集体决策。“三重一大”决策应坚持股东会、董事会、党委、经营班子和职工大会(或职工代表大会)等决策机构依据各自的职责、权限和
2、议事规则,以会议的形式集体讨论决定。 (二) 科学决策。“三重一大”决策应以科学发展观为指导,加强决策的前期调研和酝酿论证管理,不断强化决策论证的科学性和可操作性,推进务实高效决策。 (三) 民主决策。“三重一大”决策应充分发扬民主,广泛听取意见,凝聚各方智慧,并按规定履行相关民主程序,公开应予公开的事项,不断增强决策透明度和职工参与度。(四)依法决策。“三重一大”决策应遵循国家法律法规、公司规章制度、党纪条规,不得损害国家、公司和职工群众合法利益,不得以权谋私。 (五)分级决策。“三重一大”决策应按照授权范围,实行分级决策管理,在授权经营和管理权限范围内决策,不得超越权限决策。 第二章 “三
3、重一大”事项的范围 第四条 本规定所称“三重一大”事项,是指事关公司改革和发展,涉及重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作等方面,应按规定程序和要求集体决定的重大事项。 第五条 重大决策事项,是指依照公司法、企业国有资产法、工会法以及其他有关法律法规和党纪条规,应当由股东会、董事会、党委、经营班子和职工大会(或职工代表大会)决定的事项。一般包括: (一) 贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大措施; (二) 企业发展战略、破产、改制、兼并重组、资产调整、产权转让、对外投资、利益调配、机构调整等方面的重大决策; (三) 党的建设方面的重大决策; (四) 安全稳
4、定方面的重大决策; (五) 其他需要集体决定的重大事项。 第六条 重要人事任免事项,是指公司直接管理的领导人员及其他经营管理人员的职务调整事项。一般包括:(一)中层以上经营管理人员的任免、聘用、解除聘用和后备人选的确定; (二) 下属单位由公司党委直接管理的领导班子成员的任免、聘用、解除聘用和后备人选的确定; (三) 向控股和参股企业委派股东代表; (四) 向控股和参股企业推荐董事会、监事会成员和经理、财务负责人; (五) 其他重要人事任免事项。 第七条 重大项目安排事项,是指对公司资产规模、资本结构、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排。一般包括: (一) 年度投资
5、计划; (二) 融资、担保方案; (三) 重大工程建设项目; (四) 重要设备和技术引进; (五) 采购大宗物资和购买服务; (六) 其他重大项目安排事项。 第八条 大额度资金运作事项,是指超过由公司或者履行国有资产出资人职责的机构所规定的公司董事会、经营层领导人员有权调动、使用的资金限额的资金调动和使用。一般包括: (一) 年度预算内大额度资金调动和使用; (二) 对外大额捐款、赞助; (三) 超过预算的资金调动和使用; (四) 其他大额度资金运作事项。 第九条 公司依据本规定,结合实际,制定具体制度,明确本公司“三重一大”决策事项的具体范围、额度标准、决策形式、决策程序及议事规则、监督检查
6、和责任追究等具体事项,并按相关规定报集团公司审批。 公司应加强对“三重一大”决策事项的动态管理,根据需要适时审核“三重一大”决策事项的范围、额度标准、决策形式等具体事项,需要调整的报集团公司审批,确保“三重一大”决策制度的贯彻落实符合集团公司的规定要求。 第三章 “三重一大”决策的形式 第十条 “三重一大”决策的决定应当采取会议表决形式,不得以传阅会签或个别征求意见等形式替代会议表决。表决方式可以书面、口头或举手等形式表示。 禁止个人或少数人擅自决定“三重一大”事项。 紧急情况下,由个人或少数人临时决定“三重一大”事项的,临时决定人应当对决策情况负责,并应在事后及时向相应决策机构报告,相应决策
7、机构按程序予以追认。 第十一条 公司采取股东会、董事会、党委会、总经理办公会和职工大会(或职工代表大会)等作为“三重一大”决策的会议组织形式。 第十二条 公司股东会、董事会、总经理办公会研究“三重一大” 事项时,应事先与党委沟通,听取党委的意见。进入上述决策机构的党委成员,应当贯彻党组织的意见或决定。 第十三条 公司研究经营管理方面的重大问题、涉及员工切身利益的重大事项、制定重要的规章制度,应当听取工会的意见,并通过职工大会(或职工代表大会)或者其他形式听取员工的意见和建议。 涉及员工切身利益需要提交职工大会(或职工代表大会)审议通过的,应当按有关规定程序和要求执行。 第十四条 讨论决定“三重
8、一大”事项,会议出席与表决应符合公司章程及决策机构议事规则的规定。会议决策遵守以下要求: (一) 党内决策会议应按照少数服从多数的原则进行决策,但参与决策人员三分之一以上不同意的,应慎重决定,待进一步听取意见和论证后再讨论决定; (二) 其他各类决策会议对“三重一大”决策事项进行表决时,参与决策人员三分之一以上不同意的,应慎重决定;二分之一以上不同意的,应暂缓决定,待酝酿成熟后再上会讨论决定; (三) 参加“三重一大”决策会议人员应严格遵守纪律,对会议未定或决定不对外公开的事项以及会议讨论情况,不得对外泄露; (四) 按规定实行决策回避制度,在讨论与本人及其亲属有关的议题时,相关决策人员应予以
9、回避。 第十五条 “三重一大”会议决策一般应遵守下列基本程序: (一)相关部门在会前提供立项和论证方案材料的说明,会议中汇报决策事项及有关情况,回答参会人员的询问;(二)“三重一大”决策事项的出席决策会议的公司经营层分管领导重点阐述意见,并提出决策建议; (三) 出席会议的决策人员进行充分讨论并分别发表意见; (四) 会议召集人或主持人应在出席会议决策人员充分发表意见的基础上,最后发表结论性意见。 第十六条 出席“三重一大”决策会议决策人员可以对决策事项提出同意、不同意、弃权三种意见。 第十七条 “三重一大”决策的会议记录应当完整、准确,包括以下主要内容: (一) 决策会议举行的时间、地点、主
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