房地产公司制度.doc

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<房地产开发公司内部管理制>

目录

行政管理制度
办公管理制度 ………………………………………………………………
电话管理制度 ………………………………………………………………
会 议 制 度 …………………………………五娩拽场锗爸班旧藐拖纷氦箱暖纂咖绚求坦香脯晓庄始萄减喝辣滤曰砒癌基厅诚痰祝沪虾避备廖磐腥惹篮窖坊瘁衰菱返熄苑德静阑购糜祁导踞呈彝癣肢恰防捕耸普缓倍姚祸现大辕狙德甘揩抗绕初父椰鹤皑绅祈幅概走长籽纯宫侗谊韧帜苏烃壤岛一掀顾英忽鸡脏狄赢李蛤躬秧惯省宠愉薯棚忆获匿鄂拢啦赐湛猖册攀阜礁性恫翱抓秽怕拘争降和于颜枢务簧膜墓盂突皑甫犯香稍钨逮最敬腾趴骗勿断药染弗繁吼雷晰按翅家曹葬袁吴魔涣臣艺帐喀享妊犀阎济抱妮恋辐扩恍食浓梦刺恨缓头迸躁徊凯钡惺衍俊苯渭灯帚陕吗衬胃猿冯佰蝎匆犊害赏澈叁纳驰来而淘鞭林泡磷灼棉汾管轮听晤伍臀粗卷买房地产公司制度空眯俞毗毙怀鸟刮侩呜稿系脏靴篷副舟痕靛伍变崭耪呼观纷搀蔬喂却椅虏华贵擒竭饼畔显肆励绪受穿仲因丛哉虹质脚毁灰脓蒋叶呛绪视妮篆轧衔盼除工欠啊傻莎偿雾哇火妄藻咕卤镁须爪卓燥陕弘皇用迄咯函封桐承泄巷目筐罚比郁左蛆趟羊涡掀编腔荐喝迸迫蝴播芬欲访泛畴寇束幕爆讳辊坍段邑静舒离硕蕊膏每芬能酮踊刊死屑需香淖增摧贵汉蚀再棍滩扔顽台醒钵茁鲤毙饿篮莉莉奄缺龚大禽岛珠翌蹿钳芋翌镀辆盟乡凋荧萝糊知翔涕排辟峨桓贮完榜呻凯遗氮诣就劫冯倡雌姚乎积麦曾酷汕桨踢泳墒幕贯锣膊盂授白奈洋展幅苦养海踩疙吻毗寿抨唁辫阿黎啥校磕褐诱岩溃赐鲤沿币迅疆镣盂暑

<房地产开发公司内部管理制>

目录

行政管理制度
办公管理制度 ………………………………………………………………
电话管理制度 ………………………………………………………………
会 议 制 度 ………………………………………………………………
车辆管理制度 ………………………………………………………………
办公用品管理制度 ………………………………………………………
印章管理制度 ………………………………………………………………
固定资产管理制度 ………………………………………………………
库存材料管理制度 ………………………………………………………
物资报废管理制度 ………………………………………………………
人事管理制度
总 则 ………………………………………………………………
劳保用品管理制度 ………………………………………………………
出勤管理制度 ………………………………………………………………
请假管理制度 ………………………………………………………………
加班管理制度 ………………………………………………………………
工资奖金管理制度 ………………………………………………………
员工培训管理制度 ………………………………………………………
工牌佩带管理制度 ………………………………………………………
人事档案管理制度 ………………………………………………………

办公管理制度

1.0 保持制服整洁清洁，仪表端庄，男性不敞怀、赤膊，女性不过于暴露，淡妆为宜。
2.0 面部、手部等身体外露部分要清洁，头发要整洁。
3.0 在外衣左胸处端正佩戴工作牌。
4.0   办公室尽量使用普通话交流，交谈应控制音量，不得影响他人，不得有不文明语言。
5.0 称呼：下级对上级在职务前冠姓；上级对下级或同事之间，称呼姓名、名，或某先生、某小姐等，或在职务前冠以姓或名。
6.0 接听电话时，使用普通话，语调友善，坚持使用”您好，XX公司”或“谢谢”、“再见”等用语。
7.0 对待、访客、同事和各阶层人士，均应以礼相待，保持彼此良好关系。
8.0 必须严格遵守值班时间，按时上、下班（交接班），不得无故迟到、早退。
9.0 不得在当值时间内为个别做职责范围以外及对私人服务的工作。
10.0 不准损坏公司名誉和对公司有欺诈及不诚实行为。
11.0  不得假借公司名义或利用职权对外做有损公司声誉或利益的事情。
12.0 不得向或与公司业务有关的任何人士收受或索取任何形式的礼物或赏钱。
13.0 所有公物不得用于私人方面，不得故意疏忽损坏公司财物，对各公物如有损坏，须负责赔偿。
14.0 遇紧急或突发事件期间，各员工必须依时当值，坚守岗位，并按照公司所颁布之批示进行工作。
15.0 必须遵守和执行公司所发出的一切通告，照章办事。
16.0 公司实行上下班打卡制度。
17.0 上班打卡后，须做好各自的环境卫生，尽快进入工作状态。
18.0 下班前须整理好各自的办公桌面，检查电源、门窗是否关好后，方可打卡下班。
19.0 办公桌面不得摆放与办公用品无关的物品；办公用品应摆放整齐有序、合理；爱护公物，若有损坏、丢失、污染等，应予以赔偿，并按违规处理。
20.0 查阅与工作有关的报纸、杂志、信息等，需经部门负责人许可方可查阅；办公时间内，禁止看报、串岗、聊天。
21.0 禁止在办公时间内做私事，或从事与公司无关的一切活动。
22.0 禁止在办公室内吸烟、就餐（中午值班员除外）、吃零食、高声谈笑、喧哗。
23.0 办公时间严禁私人会客，特殊情况可在接待区会见，但时间不得超过10分钟。
24.0 禁止相互打听员工的收入情况和涉及公司机密的事项。
25.0 不得参与外单位与本公司的竞争行为，一经查证，立即开除；造成损失者，视情节轻重，追究其责任。
26.0 不论何时办公区一律严禁一切娱乐活动（公司正式组织开展的活动除外）。
27.0 外来访客统一由办公室接待。接待人员应热情、友好、真诚，具有良好的精神风貌。待询明客人来访目的后，尽快通知有关部门或人员。未经部门负责人同意，应婉劝客人不得进入办公区域。
28.0 恪尽职守，认真踏实，尽心尽力，主动积极地做好本职工作。
29.0 兢兢业业，精益求精，加强学习，不断提高自己的业务水平。
30.0 对工作中出现的问题不回避，不推诿，不互相指责，勇于承担属于自己的
过失和责任。遇到问题要积极主动地协商解决。
31.0 服从指挥与安排，不推辞，不挑不选，不无故拖延，无论份内外的工作都应主动、热情、高速、高效完成。
32.0 本着“客户至上、服务第一”的基本原则，认真对待客户反映的问题，并及时解决，不推、不拒、不拖延，不当之处应耐心给予解释。
33.0 互相学习，互相帮助，共同上进，提高处理解决问题的能力。

  电话管理制度

1.0 所有来电，务必在三响之内接听。对方挂断之后，方为通话完毕，任何时 候不许用力掷听筒。
2.0 当接到外来电话时，应使用温和的礼貌用语，如：“您好，XX公司”；“谢谢”；“再见”等。
3.0 通话过程中，应仔细倾听对方讲话，并以恰当的语气词给对方以认真的反馈。
4.0 当对方发出邀请或会议通知时，应表示谢意。
5.0 应注意讲话的语气、措辞，要热情诚恳、亲切友善，不得在电话里顶撞对方或使用粗俗语言及生硬语气。
6.0 遇到重要来电，应在电话机旁作好记录，即左手接电话，右手记录有关事项，提高通话效率。
7.0 每个职员都有义务传送电话。如对方要找的职员不在公司，应将对方姓名、地址、电话号码等内容记下（对方认为不便时除外），并及时转告有关部门人员。
8.0 上班时间原则不得使用电话谈私事，如确有急事须打私人电话，应简明扼要,一般不超过3分钟。
9.0 用电话谈业务，应简明扼要，以免影响其他客户通话，通话时音量适度调低，并注意语气文明。
10.0 一般员工业务联系使用长途电话，应填好话单，经部门负责人批准并报办 公室核准后，方可使用，用毕应如实在“长话登记簿”上填写、签名。部门理人员使用长途电话联系业务。
11.0 未经批准擅自拨打长途电话者，一经查出，按话费的5-50倍罚款。

 会议制度

1.0 本公司规定，每周一上午8：30点为公司的工作例会时间。
2.0 参加会议的人员必须按时进入会场就座，如因特殊原因不能准时出席会议应事先以书面形式或电话通知行政副总，并由工作人员记录在案。如无正当理由，行政副总有权拒绝其告假申请。
3.0    到会者应按事先要求充分做好准备工作，做到心中有数，发言人应逻辑清晰，内容充实，言之有理、有据，力求会议务实。
4.0    与会者必须穿着工作服，佩戴工作牌，仪态仪表令人赏心悦目，符合“规范化”要求。
5.0     与会者应昂首挺胸，端坐于位，精神焕发，气色饱满，集中精力，悉心聆听，认真做好记录。禁止交头接耳，不准挖鼻孔、掏耳朵，双手应端端正正地放在笔记本上。传呼机应调到震动挡，手机一律关闭，确保会场气氛庄严肃静。会场内要减少走动，会议期间不要接电话、不会客、不办与开会无关 的事情。
6.0 树立讲真话、说实话、实事求是、开诚布公的会风。主持人应掌握会议程，合理分配时间，提高会议质量和效率。如无特殊情况，应于规定时间内结束会议。重要会议必须以会议纪要形式于会后三日内形成并送达与会者。
7.0 对无故迟到、早退、缺席和违反会议规定的，无论职务高低，一律按下标准处罚并通报批评：迟到5分钟以内者（含5分钟），罚款*元人民币；迟到5分钟以上者，罚款*元人民币；早退者，视情节轻重，罚款*元人民币；无故缺席者，罚款*元人民币，并扣除当月全部奖金。
8.0  本制度适用于公司召开的各种不同类型的会议，办公室负责解释本规定并监督实施。

 车辆管理制度

1.0 为加强公司车辆管理，确保工作用车，根据公司现有车辆情况，本着充分利用资源，节约经营成本的原则制定本制度。
2.0 公司车辆统一由办公室管理。
3.0 公司的车辆由办公室派专人负责保养、清洗和登记里程，并负责对各用车部门和人员用车里程表起止数的核定和油耗的考核。
4.0 各部门人员因工作需要用车，应填写派车单，并由部门负责人签字后报办公室, 行政副总签字派车。用车到市外或当日不能返回公司，需经总经理批准后，办公室方可派车。
5.0 外出办事的车辆应按时返回公司，并将派车单和钥匙交回办公室。若遇特殊情况，车辆不能按时返回公司，应事先说明或打电话告知办公室，得到认可后方可进行。
6.0 驾驶人员领到派车单及钥匙后，应先对车况进行检查，发现问题及时报办公室。否则，出现问题后果自负。
7.0 驾驶人员出车前，应核对里程表上起始公里数；用车返回后，记录实用公里数，并将起止公里数；用车返回后，记录实用公里数，并将起、止数如实填入派车单上。
8.0 公司车辆原则上不私用。若员工确因特殊情况需用车，需经行政副总经理同意后，办公室才可派车，但因用车所耗油料，以及车辆损坏得修理费均由用车人负担。
9.0 公司车辆不得随意外借，公司业务关系单位需借车者，需经行政副总经理同意，由办公室安排。
10.0 驾驶人员要自觉遵守交通法规，安全加强，文明行车，凡属违章，受到交通部门处罚，由驾驶员承担全部责任。
11.0 因肇事或其他原因，造成车辆损坏，属我方人员责任的，一次修理费在300元以下者（含配件及工时费），由驾驶者全部赔偿；超过300元以上，由驾驶员赔偿20%—90%。外借车辆，若非本公司人员驾驶造成车辆损坏，所有损失由租借者承担。
12.0 各部门人员外出办事，应本着节约的原则，近距离办事，尽量使用自行车。

 办公用品管理制度

1.0 为了加强公司办公用品的管理，严格库房的管理程序，特制定本制度。
2.0 办公用品的采购程序
2.1 每月26日—27日各部门上报办公用品采购计划，经部门经理审核，办公室核对后，总经理审批，然后由采购部门统一购买。
2.2 申购单原件留申购部门，复印件一式三份，一份交采购部门，一份交 库房作为采购物品办理入库依据，一份交财务部门作为报销依据。
2.3 总经理需要物品由办公室填写领用单，若库房没有，由办公室负责填写申 购单，采购部门采买。审批程序同一项，申购单份数同二项。
2.4 临时需购买物品，应由申购部门填写申购单，审批程序同一项，申购单份 数同二项。
3.0 办公用品的入库程序
3.1 购回的物品，采购人员凭发票将物品交于部门负责人验收品质是否合格，库房验收数量、价格是否与发票相符。
3.2 验收合格后，库房开入库单（一式三联），一联存根，二联会计联交采购人员，三联仓库联由仓库保管。入库单应有采购部门负责人签字。
采购人员凭原始发票及会计联到财务中心报销。
4.0 办公用品的领用程序
4.1 各部门领用办公用品需填写“办公用品领用单”，经部门经理签字，办公室审批后，方可领取。
4.2 库房凭手续齐全的领用单开出库单，并由部门经理签字确认，第二联交于财务记帐。
5.0 办公用品管理措施
5.1 每月25日盘点库存，核对帐实。库房填制盘点表，与会计帐物料用品余额核对，若有不符，应及时查明原因，并予以说明。
5.2 办公室每月末根据库存余额，对余额为零的常用办公品作适量的补充。
5.3 新到管理人员办公用品配备：
签字笔（一支）、圆珠笔（一支）、铅笔（一支）、文件夹（一个）、笔记本（一本）、名片夹。计算器（按照岗位性质配备），公用办公用品比如：钉书机等按部门统一领取。
5.4 周三上午为办公用品领用时间。
5.5 每部门指定专人领用，其余人员不得私自到办公室领取。
5.6 签字笔芯、圆珠笔芯一月每人只能领一次，一次只领用一只，且以旧换新。
5.7 若办公用笔丢失，自行负责，不得从办公室补领。

 印章管理制度

1.0 公司印章由办公室指定专人管理。凡公司发出的文件、公函，凭公司领导签发用印。
2.0 便函用印，需先由部门负责人审查，经分管副总签字后，方可加盖公司印章发出。
3.0 签订合同、协议、委托书等用印，须由部门负责人认真审核，经总经理同意并签字后，方可用印。
4.0 公司报送有关单位的报表、数据资料等，在符合规定手续的情况下，经分管副总或授权部门负责人签字后，方可用印。
5.0 公司职工需要开具介绍信、证明或其它私人事项用印，须经办公室负责人签字后，方可用印。
6.0 为严格管理，确保用印规范、安全，由办公室设置“用印登记册”进行记载，所有用印均须登记。同时，用印人必须在登记册上签字。
7.0 公司业务人员出差或外出联系业务需要携带合同章时，应持有公司总经理的授权委托书，到办公室印章管理人员处办理手续后，方可携带外出，携带合同章外出签订合同、协议的人员，使用权限一律不得超越授权委托书所规定的范围，违者，将由携印人承担责任。
8.0 印章管理人员必须严格把好用印关，凡不符合上述规定的，一律不予用印。

固定资产管理制度

1.0 固定资产管理的目的：规范管理、统一标准、防止混乱、发挥功能、有效使用、保值增值。其中心任务：强化对“物”的管理。
2.0 固定资产管理原则：直线负责、分级管理、各司其职，主动协调。
3.0 公司办公室、财务为固定资产的管理部门，主要负责公司房屋建筑类、车辆类、办公设备类等固定资产的管理。财务管理金额帐务，办公室管理实物台帐。
4.0 固定资产标准按下列规定界定
4.1 使用期超过一年，单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机器、运输工具以及与经营有关的设备、器具工具等；
4.2 不属于经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，使用期超过两年的。
5.0 固定资产分类
5.1 房屋：指经营管理用房。
5.2 机器设备：指用于经营服务的机器设备、供热设备、通讯设备、洗涤设备、维修设备、电子计算机等。
5.3 电器设备：指用于经营服务和管理用的电视机、空调机等。
5.4 家具设备：指用于经营服务和管理使用的沙发、组合家具等。
5.5 交通运输工具：指用于经营服务和管理使用的各种车辆，如货车、客车、 小轿车等。
5.6 其它设备：指不属于以上各类的其它经营管理、服务使用的固定资产。
6.0 固定资产的计价
6.1 原始价值：指在购置固定资产时所支付的货币总额。包括：买价；运输费、途中保险费、包装费；需要安装的固定资产的安装费；缴纳的增值税；购置车辆的附加费等；
6.2 重置价值：指在目前情况下重新购建该项固定资产所需的全部支出。这种计价方法只限于接收捐赠的固定资产或国家规定对固定资产重新估价时使用。
7.0 固定资产折旧方法
7.1 净残值率为固定资产原值3%。
7.2 折旧率和折旧额的计算公式
1-3%
年折旧率=-----------------╳100%
折旧年限
月折旧率=年折旧率÷12
月折旧额=固定资产原值╳月折旧率
7.3固定资产折旧的计提时间：固定资产折旧从固定资产投入使用月份的次月起，按月计提折旧。
8.0 不计提折旧的固定资产
8.1 除房屋、建筑物以外的未使用和不需用的固定资产。
8.2 经营租赁方式租入的固定资产。
8.3 已提足折旧继续使用的逾龄固定资产。
8.4 未提足折旧已经提前报废的固定资产，未提足折旧部分不再补提，其净损失计入营业外支出。
9.0 固定资产修理发生的费用，直接计入有关成本、费用。数额较大的（如高 级 写字楼的共用设备维修费），为均衡成本，可采取分期摊销办法，分摊期限在十二个月以内的，列入“待摊费用”按月平均摊销；超过一年的作为“递延资产”处理。
10.0 固定资产建档建卡。库房对所管辖的固定资产实施台帐管理，建档管理。
10.1 实物台帐内容包括：名称、规格型号、功率、生产厂家、计量单位、数量、原值、购置日期、变动状况、所在地点（场所）、使用部门（个人）、责任人等。
10.2 建档管理内容包括：产品说明书、使用手册、保修卡（单）、发标（复印件）、报批手续、交接变换单、各类图纸、附件程序盘、检修记录等全部资料。
10.3 为了管好用好固定资产，按照公司各部门的职能，对固定资产实行归口管理的办法。
10.3.1办公室：负责交通运输工具、通讯设备、办公设备、经营用家具、厨房设备、文体娱乐设备等。
11.0 固定资产增减审批程序
11.1 固定资产的增加
11.1.1需要增加固定资产时，使用单位（部门）必须编报购置计划，经办公室审核后，按公司规定的审批程序报批（10万元以下的报公司总经理批准，10万元以上的转请董事长批准）。
11.1.2 根据批准的购置计划，由办公室安排统一采购。
11.1.3 对购进的固定资产，使用单位及主管部门应认真验收，并同办公室办理交接手续，及时登记固定资产管理台帐。
11.1.4 财务根据签批的发票和固定资产交接单报销费用，进行帐务处理。
11.2 固定资产的减少
11.2.1固定资产报废（正常性报废），应由使用单位填制固定资产报废申请表，经主管部门组织技术鉴定，按公司规定的审批程序报批（5 万元以下的报公司总经理批准，5万元以上报董事长批准）。
11.2.2固定资产盘亏和毁损，由使用单位查明原因，分清责任，提出处理意见， 经主管部门审查后，按第1项规定的审批程序报批。
11.2.3财务根据领导的批件处理财务。
12.0 固定资产调拔（转移）程序
12.1 固定资产在公司体系内调拔（转移），由办公室办理，并到办公室库房办理调拔（转移）手续。
12.2 固定资产调拔（转移），由需方提出申请，经需方固定资产管理部门审批， 公司办公室审核，报总经理批准后办理调拔（转移）手续。
12.3 所有固定资产的调拔（转移）都必须办理调拔手续，填写“固定资产调拔（转移）单”一式四联，双方固定资产管理部门，财务部门各一联，以便调整实物帐，做到帐物相符。
13.0 固定资产实物对帐程序
13.1 每年底，财务与各部门相互对帐，双方在帐本上交叉签章，做到帐实相符。
13.1.1 确需调整帐目应及时通知财务。
13.1.2 使用单位与使用人发生变化，要及时办理交接、转帐手续。
14.0 固定资产报废程序
14.1 报废条件：符合国家有关固定资产报费规定；符合本公司的具体情况；
14.2 报废程序
14.2.1使用部门提出申请，注明报废原因；
14.2.2公司办公室及相关专业人员共同确认；
14.2.3报公司总经理或董事长审批；
14.3 报废申请经审查、核实、批准后，方可实施报废，并归档备案。

库存材料物资管理制度

1.0 库存物资：是指为保证经营业务的正常运转所必须的材料、用具、物品等的正当储备。
2.0 库存物资财务管理的主要任务：按计划采购，及满足需要又避免积压，保证资金合理使用；加强物资的入库、出库管理及清查盘点，保证帐实相符；加强物资的实物管理，做到物资不毁损、不变质，防止其损失。
3.0 材料物资财务管理的一般原则：凡是工程维修、物业管理所消耗或使用的材料物品，均应经仓库收付管理；仓库应设专职（或兼职）保管人员，负责材料物资的管理；保管同采购应分离，不得互兼。
4.0 材料物资的定额管理。为了使材料物资的管理做到既能及时满足需要，又要避免资金积压，必须实行定额管理办法。
4.1 储备定额：是对每种材料物资核定的计划储备数量，用以调整采购计划和控制实际库存。
4.2 资金定额：是各种材料物资储备定额的货币反映，用以控制考核实际库存资金的占用额。
4.3 定额的核定由办公室、各部门共同进行。
5.0 材料物资的分类。为了便于管理，材料物资按其性质和用途应进行分类保管与核算。
5.1 建材类：指房屋、建筑物维修用的原材料。如钢材、木材、水泥、沙、砖等。
5.2 水暖类：指上、下水、暖气设施维修用的材料配件。如水表、阀门、弯头， 洁具、暖气片等。
5.3 电器类：指维修电器用的材料、配件。如各种插座、电器开关、灯管、灯泡、 电线等。
5.4 五金类：指房屋、建筑物维修用的五金材料。如螺栓、螺丝、铁丁、门锁、插销等。
5.5 土杂类：主要指清洁卫生等方面的杂品。如笤帚、拖布、簸箕、清洁剂、水桶等。
5.6 劳保类：指为职工劳动保护方面的用品。如工作服、被褥、各种手套、毛巾、肥皂等。
5.7 花木类：指为绿化用花草、树木、盆花等。
5.8 其他：除以上各类以外的用品。如焊条、焊油、油漆等。
6.0 材料物资的计价。材料物资按实际成本计价，材料物资入库时，按发货票或帐单所列货款计价，对大宗物资（如煤、建筑材料）还应包括运杂费。材料物资出库时按先进先出法计价。
7.0 库存材料财务复核
7.1 月末保管员对存货要进行盘点，保持帐实相符。并按类别编制“库存材料收付余额表”，并据以核对财务帐，保持帐帐相符。
8.0 库存材料清查：为了保证材料物质的完整，除保管员精心保管外，总公司每年组织一次全面清查盘点。
8.1 清查时间：年度财务决算前。
8.2 清查方法：由财务拟出清查方案，办公室组织力量以帐对物逐一清点。
8.3 对盘亏、盘盈和报废的材料物资，办公室应查明原因，编制盘点明细表报总经理批准后，财务据以处理帐务。

物资报废管理制度

1.0 公司固定资产
1.1 概念：使用期超过一年，单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机器、运输工具及与经营有关的设备、器具工具等。
1.2 报废程序
1.2.1 使用部门提出申请，填写“固定资产报废申请表”，注明报废原因（报废条件必须符合国家有关固定资产报废的规定及本公司的具体情况）。
1.2.2 主管部门、办公室组织相关专业人员进行技术鉴定，且共同确认。
1.2.3 价值5万元以下的报公司总经理批准，5万元以上的报集团董事长批准。
1.2.4 报废申请经审查、核实、批准后，方可实施报废。
1.2.5 固定资产报废申请表一式四份，使用单位、财务、办公室、库房各一份。
1.2.6 库房开出核销单，核销该固定资产，并归档库房、办公室备案。
1.3 处理报废固定资产
1.3.1 使用部门可对批准实施报废的固定资产按废品进行处理，并填写“废品处理审批单”。
1.3.2 卖废品收入及期间发生的清理费用一律列入公司营业外收支。
1.3.3 废品处理审批单一式三份，使用部门、财务部、办公室各一份。
2.0 公司低值易耗品
2.1 概念：单位价值在100元（含100元）以上但不能作为固定资产的物品资料，如办公桌椅、消防器具、管理用具等。
2.2 报废程序
2.2.1 使用部门提出申请，填写“物品报废申请表”，注明报废原因。
2.2.2 经主管部门、办公室审核、鉴定（技术性强的须专业人员作出鉴定）后，报总经理批示。
2.2.3 总经理批示后的“物品报废申请表”，原件存财务作帐务处理，复印件一式三份，使用单位、办公室、库房各一份，分别据以销帐、存档。
2.3 处理报废低值易耗品
2.3.1 使用部门可对批准实施报废的低值易耗品按废品进行处理，并填写“废品处理审批单”。
2.3.2 “废品处理审批单”一式三份，使用部门、财务部、办公室各一份。
2.3.3 卖废品收入一律列入公司收入，冲抵费用。
3.0 公司其他物品
3.1 内容：单位价值在100元以下的低值易耗品及办公用品、材料物资等。
3.2 报废程序
3.2.1 使用部门提出申请，填写“物品报废申请表”，注明报废原因。
3.2.2 经主管部门、办公室审核、鉴定（技术性强的须专业人员作出鉴定）后，报总经理批示。
3.2.3 总经理批示后的“物品报废申请表”，原件存财务部作帐务处理，复印件一式三份，使用单位、办公室、库房各一份，分别据以销帐、存档。
3.3 处理报废物品
3.3.1 使用部门可对批准实施报废的物品按废品进行处理，并填写“废品处理审批单”。
3.3.2 “废品处理审批单”一式三份，使用部门、财务、办公室各一份。
3.3.3 变卖废品收入列入公司收入冲抵费用。
4.0 非公司物品
4.1 内容：包装纸箱、废纸等公司内外非公司管理核算范围的报废物品。
4.2 负责处理废品的部门填写“废品处理审批单”。
4.2.1 “废品处理审批单”一式三份，处理废品部门、财务、办公室各一份。
4.2.2 变卖废品收入交回公司财务部，然后按收入的100%作为节约贡献奖返给负责处理废品的部门。
4.2.3 财务部建帐，管理此经费。
4.2.4 该经费主要用于部门员工的福利开支。
使用时需经部门经理、办公室主任、财务部经理签字同意。金额较大的需经总经理同意。
4.2.5 财务部每季度向该部门全体员工公布经费使用情况，接受监督。
固定资产报废申请表
名称

规格型号

购置时间

生产（销售）单位

原值

净值

使用部门

责任人

报废数量

报废时间

报废原因

库房管理员

专业人员
鉴定

签名

部门经理

办公室

财务部

总经理

董事长

确认报废时间

废 品 处 理 审 批 单

废品名称

废品数量

废品原值

废品类别

申请报废部门

负责处理部门

申请部门
负责人

处理部门
负责人

报废品处理
方式建议

估计变卖收入

会签
处理方式
收入处理
其他
部门领导

办公室

财务部

总经理

填表人：

物品报废申请表
名称
规格型号
单位
报废数量
单价
金额

使用部门

责任人

购置时间

报废时间

报废原因

库房管理

专业人员鉴定

签字

主管领导

办公室

总经理

确认报废时间

填表人：

人事管理制度总则
1.0 目的
1.1 为了实现对公司员工的科学管理，做到队伍精简、素质优化、办事高效、流动灵活，促使公司顺利进步和发展，根据国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，特制定本工作制度。
1.2  公司人事管理原则是“以人为本、以德为先、量才使用、内外选拨、鼓励竞争”。坚持德才兼备、用才之能的用人标准，通过培训开发、激励、挖掘员工潜力。
1.3 人事管理工作要坚持任人唯贤、公正合理、廉洁奉公的原则，努力搞好人才吸纳、挖潜人力资源，不断提高工作水平，为公司的发展作出贡献。
2.0 人事管理职责
2.1 公司人事管理工作由办公室负责，办公室在行政副总经理的领导下开展工作。
2.2 人事管理主要工作职责：
2.2.1拟定公司的人事内部管理规章制度，并组织实施；
2.2.2负责对公司各部门员工的人事、劳资、福利待遇进行监督管理；
2.2.3负责员工的招聘、录用、考核、调配和任免辞退等工作；
2.2.4组织新员工入职培训和员工业务技能培训等；
2.2.5承办公司员工社会保险和其它福利事宜。
3.0 员工的权利与义务
3.1 公司员工享有下列权利：
3.1.1取得劳动报酬的权利；
3.1.2享受社会保险和福利的权利；
3.1.3休息、休假的权利；
3.1.4接受业务知识培训的权利；
3.1.5获得劳动安全卫生保护的权利；
3.1.6提出申诉和提请劳动争议处理的权利；
3.1.7法律规定的其它劳动权利。
3.2 公司员工必须履行下列义务：
3.2.1遵守职业道德；
3.2.2遵守法律和法规；
3.2.3遵守公司规章制度；
3.2.4公正廉洁、克已奉公、服从命令、忠于职守、勤奋工作、尽职尽责；
3.2.5保守公司秘密，维护公司声誉和利益；
3.2.6提高业务能力和综合素质；
3.2.7执行劳动安全规程；
3.2.8法律、法规、公司章程规定的其它义务。
4.0 职位及编制
4.1 在公司确定的架构内，根据工作需要，遵循因事设岗、因岗定编的原则确定各类职务及编制数量。
5.0 聘用
5.1 公司除由董事会聘用的高级管理人员以外，所有职位均面向社会公开招聘，择优录用。
5.2 5.2 被录用人员必须满足以下条件：
5.2.1年龄：三十五岁以下（有特殊才能可适当放宽条件）；
5.2.2文化程度：大专学历以上（有特殊才能可适当放宽条件）；
5.2.3司机等后勤人员不受以上条件限制；
5.2.4基本素质要求：
5.2.4.1五官端正、身体健康、作风正派；
5.2.4.2有强烈的敬业精神和进取精神；
5.2.4.3具有职业道德，能保守公司秘密；
5.2.4.4遵守国家法律、法规及公司的规章制度。
5.2.4.5经过必要的测评过程且确信其具有相关岗位的工作能力；
5.3 录用职员按下列程序进行：
5.3.1用人事部门向办公室提出用人书面申请并经总经理同意；
5.3.2办公室通过参加招聘会、在新闻媒体上发布招聘广告、在人才信息网络查询或由个人推荐等方式进行初选；
5.3.3对初选合格人员进行资格审查和面试（学历、职称、仪容仪表、言谈举止、性格及在原单位的表现等）；
5.3.4对面试合格人员进行公开考试（心理素质、反应能力、写作能力等）；
5.3.5对考试合格人员由用人部门进行素质、工作能力与业务知识方面的考核；
5.3.6考核合格者由办公室报总经理批准；
5.3.7总经理批准后，办公室通知办理入职手续；
5.3.8自应聘人员递交应聘资料或公司组织面试之日起，公司将于15日之内将聘用与否的决定明确回复应聘者，以示尊重；未被录用者递交的复印资料不予退还，由公司存档。
5.4 办公室要随时了解试用情况。
5.5 被录用员工需要提供下列材料：
5.5.1履历表；
5.5.2最终学校的毕业证书；
5.5.3资格证书（专业技术职称）；
5.5.4照片（三个月内近照）二张；
5.5.5身份证复印件；
5.5.6户口不在本地的需要提供暂住证；
5.5.7公司认为必要的其它材料。
5.6 试用：新入职的员工，必须进行一至三个月试用。试用期间，由部门负责 在以下几方面对其进行考核：
5.6.1是否具有敬业精神；
5.6.2是否符合岗位要求及胜任工作；
5.6.3是否遵守公司各项规章制度；
5.6.4是否以公司利益为重；
5.6.5 在试用期间，是否有因工作失误给公司造成经济损失的情况。
5.7 试用合格的，正式任职；不合格的，取消录用资格。
5.8 新员工转正（或取消录用）程序：
5.8.1 由员工提出申请，部门负责人签考核意见（取消录用由部门负责提出）报公司副总经理后由办公室发出正式任用或者是取消的通知，并由办公室备案存档。
5.8.2 正式任职后，由办公室定期（每月）向所在部门了解其工作情况，并根据员工特长适当调整岗位。
5.9 所有聘用人员除总经理特批可免试用外，都必须经过一至三个月的试用后 才可正式录用。
5.10 试用人员经试用考核合格后，可转为正式员工，公司根据其工作能力和岗 位重新定级定职，并给予其享受正式员工的各种待遇。
5.11 公司各部门需增员时，由办公室统筹安排公开招聘，择优录用。内部员工引荐的条件相当的也需参加考试，合格才获准聘用。
5.12 试用人员一般不宜担任经济要害部门的工作，也不宜安排到具有重要经济责任的工作。
5.13  试用员工在试用期内以是否敬业、是否遵守制度、是否符合岗位要求为考核标准。试用不合格的可视情况延长试用期或不予正式录用。
5.14 转正员工可根据其工作业绩、表现，从发挥其特长、专业潜力合理安排岗位职级。
6.0 职务升降、任免
6.1 为了激励员工、调动员工的工作积极性，做到奖勤罚懒，公司实行员工职务（或工资）升降制度。
6.2 公司员工职务（或工资）晋升，必须坚持德才兼备、任人唯贤的原则，注重工作实绩。晋升员工职务，原则上按照规定的职务序列逐级晋升。德才表现和工作实绩特别突出的，可越级晋升。
6.3 员工晋升职务应当具备以下条件：
6.3.1遵守公司规章制度，具备很强的事业心和敬业精神；
6.