整体性备忘录关于某公司所涉境外市事宜之备忘录之模版.docx

【律师事务所文书格式抬头】致： 先生关于：A公司及B公司所涉香港上市事宜之备忘录 年 月 日， 先生与本所律师就题述事宜进行了面谈沟通。根据 先生介绍的相关背景情况及提供的有关资料，我们特制作本备忘录，以供 先生参考。一、目前状况根据 先生提供的相关信息，我们理解目前情况为：（1）关于A公司该公司一直由 先生实益拥有（ 先生的母亲及姐姐系代 先生持有股权），其所使用的土地系农村集体土地，厂房为该公司自建，该公司拥有相关机器设备等资产。（2）关于B公司二、现状之法律风险分析根据我们目前已经收到的相关资料及了解的有关信息，我们理解 先生目前面临的法律风险主要体现在以下几个方面：（1）就将A公司的资产及业务转移至 公司，以及将 先生持有的B公司100%股权转让予 、 的操作而言， 先生作为“卖方”，实质上均未得到任何对价，这明显违反了等价有偿的法律原则，有欺诈之嫌。（2）根据目前的上市方案， 先生在境内、境外任何公司的权益目前均无法得到确实的、为相关法律所认可和支持的保障。三、律师工作方案初步设想基于前述，我们理解， 先生须采取适当措施，将原有利益或应有利益以适当方式置于法律保护之下。我们建议并愿意配合 先生按照以下方案和步骤开展工作：（1）通过与对方进行沟通，充分论证上市方案之合理性及可行性：（2）如双方无法通过协商解决问题，则我们可协助 先生通过诉讼或仲裁等方式解决争议，并维护 先生之合法权益。四、律师工作范围作为国内知名律所，本所在资本市场业务（包括境内A股上市、境外红筹上市）及诉讼/仲裁业务等领域均具有很强的实力，。具体而言，我们的工作将主要包括以下方面：（1）进行法律尽职调查，包括调取、审阅工商资料等基础资料，并；（2）在充分了解信息的基础上，协助论证上市方案之可行性，并在必要时提出法律意见；（3）出席有关工作会议，参与双方的沟通与谈判，；（4）根据实际工作的需要，起草或审阅相关法律文件；（5）在必要时，协助与有关政府主管部门进行沟通；（6）必要时，代理 先生进行诉讼或仲裁；（7） 先生合理要求的其他相关法律服务。五、律师费收费方案建议由于我们尚未就题述事宜进行充分的法律尽职调查，且 先生所能够提供的基础资料和信息也极为有限，上述仅为我们的有关初步理解及初步工作设想，可能未必与实际情况相一致。如 先生决定聘请由我们协助处理题述事宜，则我们将随着工作的逐步深入而提出进一步的法律意见或建议。 律师事务所 律师： 年 月 日3