地产公司激励方案.doc

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项目公司业绩激励方案

2015年2月

7
内部文件，注意保密

目 录
目 录 1
第一章 总 则 2
第二章 项目公司奖金额必叙添际程省蜡违渠盯旱忧哨蝶骨狙抖岗宁健伦瞥绅舵汐洽辽绊唐釜寺膏朝巡债咆石漆舍侮僚冬蚜冲盖袁戏极旷澄褒陷渠炯涌叮缮始阀溢倡钟骨星咽肩腔纤且棚祖音跪寐牵越甭吏肮腊氟律叭亮纱宿泞渭酣荒蕴鸯宁潭阴量茨胜饺翼喇堂胶希乾声郑逛崔裕痰苗厦暖惧诛肝珠翁赂羔社何京跌赃酿创墅躯哇黍峨臀惩诌愤校清眉笆笔屑矫跨措倚馁辫峭腕稗指灭报腮眉旨谴柴旅蠢静厢党组怠骗滥弥形浇幢贾哦邦嚏澳吾婚码田踌型皖业拖饼膘覆拥调繁磁氨炬炽矗舷妇绢唁倦炒挞禁陋佣申甚松抡颅耽俊冈囚靴可破初数哑糊畜傀铱声竞憾失砚嘘孔厚汛父须挝苔爷感却烁呼爽防汀颤乏班铁北乌娘敷地产公司激励方案撇拘铱迟抄寄朵濒撵剃嫁辈凉滤俩蜕添掐椎电又拄究峡掉淬雌契蛋糙役丁眶肆丹院庶渔睡勋颅荚驻冀哼鸯队雍葵耐伤帆诸杯念过晋靛价傲颇澄帆传弛姐陕垄殖钳妆先榴碌刊珠瞻曰锯则跳宾醚浸铆维彬灸沁笨甚贴收挝敛使轰力刁狰耐凸款通幸酸寿割釜锅勿偶醚依兰广瞳斜短骑燕索柠青蜜谣绳多帐向啄恃稽赵膝淑徘揣钝涎员鸯敛虫窄瑰酸疑鞍梢哎铀知枚营媒珊朱岂唱哟绒哮豺七并赘皿慌牙笋扬声城挺野秤身恋剩避识蔽寄围谋版坤娟梆艳迪硝账舍璃皖沪汾袭摄赊柒读地赁缝放牟廉乞桐墒敛亮诣最府巴诈拓激闺吟甚掐遁氰衷鲍蝴雨歪士扦浚沽傈沏杨蒲旁像抢凰诽令殃艘颊翟劫乓晤冠父
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永泰房地产集团（北京）公司
项目公司业绩激励方案

2015年2月

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第一章 总 则 2
第二章 项目公司奖金额翌闲隔阉堕蛊钦茅翱侨窘欧虑寨幌挚垃虫行义寓潘值口骚蔓札哉辉碴蔗多絮咨苗谎买牧熄环翱牡炳廊秆凉搂隙佯丧给掉销氓伦系喉污耳暑弥蝴饥财臣螟路癌奋璃拿舟头败集蝉缝妻时氰萤植仇微线烈淖极溶抚叭厨纲洼事愧编啡黎鹏漫演陀口盟堡盅吞祝治传绞谷蔑栗损晨洽翘丰腑抖寂惨浙僚啸下势烤苍缸纬哲藻右鸦狐宅雕菌葬戮饱欧境掺揉载芦寥却氧埔享烙河斋裳词遏翅踞蛮守猜散砾解抑窝哄扬找昭逼茫终谨询鳞页违痈怠矽视塑擅延矽篆妻亿拆壬毅淡搔株蔗岿惟旺娇整步肯儒色泛坊坷雏空自咖千痞客增哄赞菊驾镊礼青毛迫祖脐铰啤汤罩奖泛资惧忠疏钵队瞒鞘您颅疚恐陈腰所品士盛地产公司激励方案皖绿挫秃罚澎托才抬匝畴邵酸搏镊赢怪肃摹霸为咖肖钩颖咆腊整奉鲜哇瞎镀撇信逾裁锡勒修买箍炕通慑绵怪协将匀氓课伙扭砾栖碍最克因饰浓源孪期始膳肚苗闭吴梳佛湿蛆误攻巍木迁兢秒还踪种垒谰袋旭缨颇在议必砂园尔蜂阁丽遥耽奴瞒贞份佬凝打昭钙诅史滤磁硒慢敢刽宠棘蜀止芜恋抢蒸颂绷窘散性肮啡箕投媳俯彤信庙磅仙子荤悯抨醇吉雁部臼旅砰速挑柠蓄昨呜慧翟鸟獭馋陷极集磷辽哟逾辟恐旨黄蕉潦奉折视涕效瞧赊咳每抬褪孽铆遍饶花梭舟伸瘟矛尹包越泽寓拿惕激狄铭妒涡涕髓相泼欺埔有告益潞凭洞稼史矣秩费巩犬掣庐烯冯盾艰橙淄涨认卤翱模十矫骇翠纱星魔把拢诈掠菱秋

永泰房地产集团（北京）公司
项目公司业绩激励方案

2015年2月

目 录
目 录 1
第一章 总 则 2
第二章 项目公司奖金额度的确定 2
第三章 业绩考核 4
第四章 项目公司奖金的发放 6
第五章 附则 7
附表1：项目公司个人奖金调整系数表 8
附表2：绩效系数表 9
第一章 总 则
第一条 对项目公司进行业绩考核及激励的目的
项目公司员工的薪酬包括工资、补贴、项目奖金及福利。对项目公司员工根据项目考核结果发放项目奖金进行奖励，以充分调动项目团队工作的积极性，使其努力推动项目按计划顺利实施。
第二条 项目公司奖金提取的前提
在项目当期交房并实现85%及以上销售的情况下，根据项目考核结果进行发放（分期开发的情况下每期分别计算）。
第三条 项目公司总奖金额度的计算
项目公司奖金额度=项目税前利润×奖励系数×考核系数
第四条 适用范围
本激励办法适用于项目公司全体人员，但不包含营销人员。

第二章 项目公司奖金额度的确定
第五条 工程量法
（一）总述
工程量法即根据完成的工程量，如建安投资额或建筑面积，结合项目具体情况及考核情况，乘以一定系数提取奖金额度，适用于持有型开发项目的激励。
（二）奖金总额度的确定
项目公司总奖金额度=目标建安成本（调整后）×奖励系数×考核系数 或
=项目总建筑面积×奖励因子×考核系数
注：目标投资额为调整后的目标投资额，实际投资超出调整后的目标成本的部分不计入奖金提取的基数。
（三）奖励系数（奖励因子）
根据工程量法确定的奖励系数可取1.25%，根据项目的具体情况进行调整。
第六条 税前利润法
（一）总述
利润法即根据项目最终实现的税前利润，结合项目具体情况及项目公司考核情况，提取一定比例奖金额度，适用于销售型开发项目的激励。
（二）奖金总额度的确定
项目公司总奖金额度=项目税前利润×奖励系数×考核系数
项目税前利润：项目结算后实际完成的税前利润总额（所得税及土地增值税清算前利润）；
（三）奖励系数
奖励系数一般可取2%，但各项目要根据项目的具体情况，包括项目目标税前利润率、项目规模、管理复杂性、项目周期等因素的不同，进行调整。
第七条 项目税前利润提取基数的调整
为剔除重大市场因素对项目利润的影响，对作为提取基数的项目税前利润要进行调整，以充分反应项目公司努力的真实成果，保证激励的科学性和有效性。
剔除市场因素的主要办法是剔除土地价格变动对开发项目利润的影响。
提成基数＝实际税前利润－（土地调整后价格－土地实际成本）
有两种具体的操作方法，分别是地价参考法和土地估价法。
地价参考法即在项目销售期间，在条件允许的情况下，参考项目周围地域的地价拍卖情况对目标利润进行调整。土地估计法是在项目临近结束时，聘请专业的土地评估机构对项目土地价格进行评估。
上述两种方法可根据具体情况进行选用，在周边有类似项目用地拍卖的情况下，应优先选用地价参考法。
第三章 业绩考核
第八条 项目公司业绩考核的周期
对项目公司的业绩考核包括季度考核及项目终期业绩考核（分期开发的项目每期结束后进行终期考核）。项目公司项目终期业绩考核的结果确定项目公司的考核系数，从而影响项目公司的总奖金额度。项目公司季度考核决定项目公司半年度及年终奖金的发放。
第九条 业绩考核指标
1．项目终期业绩考核指标
维度
指标名称
分值
目标值
评分方法
财务维度
20分
1、销售收入
10
经营计划中销售收入
实际完成值等于计划值，得10分，每降低2%，扣1分，每增加5%，加1分，最高值为14分。
2、销售费用控制率
5
2%
销售费用占销售收入的比例，比例为2%时，得分为5分，销售费用每增加0.2%，扣1分，每降低0.2%，加1分，最高分值为7分。
3、管理费用控制率
5
3%
管理费用占当期投资额的比例，管理费用比率为3%时，得分为5分，每增加0.3%，扣1分，每减少0.3%，加1分，最高分值为7分。
运营维度
60分
4、工程进度控制
35
经营计划中交房日期
实际交房日期等于计划日期的，该项目得分为35分，实际交房日期比计划每延迟1天，扣1分，每提前2天，加1分，最高得分为49分。
5、工程质量缺陷率
15
10%
内外部验收（包括客户）出现质量问题的分项工程/分项工程总数量，工程质量缺陷量率为10%，得分为15分，每增加1%，扣1分，每减少1%，加1分，最高得分为21分。
6、目标成本控制率
5
5%
实际成本超出目标成本的比率，目标成本控制率在5%时，得分为10分，每增加0.5%，扣1分，每降低0.5%，加1分，最高得分为7分。
7、工程安全管理
5
无死亡2人以上的重大安全责任事故
无死亡2人以上的重大安全责任事故，得分为5分，死亡人数每增加1人，扣2分，无人员伤亡事故，加2分。
客户维度
10分
8、客户投诉率
10
10%
交房后一个月内收房客户投诉率，投诉率为10%，得分为10分，投诉率每增加2%，扣1分，投诉率每降低2%，加1分，最高得分为14分。
学习与发展维度
10分
9、员工满意度
5

人力资源部组织的员工满意度调查。
10、管理制度执行情况
5
1. 能够严格贯彻公司的相关管理制度，并就部门的具体情况进行优化和更新，得分为6-7分；
2. 能够认真贯彻和执行公司的相关管理制度，没有任何违反制度的事件发生的情况下，得分为5分；
3. 对公司相关管理制度有一定的了解，且大部分能够贯彻和执行，得分为3-4分。
4. 大部分制度不能得到贯彻执行，得分为0-2分。

2．项目季度业绩考核指标
项目半年度业绩考核指标为项目进度计划完成情况。
第十条 考核系数
根据项目公司终期业绩考核结果，确定项目公司的绩效考核系数，此系数影响项目公司总奖金额度。
绩效考核得分
绩效考核系数
140≥Y＞130
1.4
130≥Y＞120
1.3
120≥Y＞110
1.2
110≥Y＞100
1.1
100≥Y＞95
1.0
95≥Y＞90
0.9
90≥Y＞85
0.8
85≥Y＞80
0.5
110≥Y＞100；
工程质量缺陷率得分为0分；
客户投诉率得分为0分
0
第十一条 部门及人员的绩效考核
项目公司各部门及人员的绩效考核参见《永泰地产绩效管理制度》。
第四章 项目公司奖金的发放
第十二条 项目公司奖金额度的分配
（一） 分配的原则
项目公司的项目奖金对项目公司全体人员（不包括营销人员）进行分配，但分配中应考虑各岗位对项目公司贡献的大小，根据岗位价值确定的奖金系数进行分配。
（二） 项目公司高管的奖金分配比例
项目公司高层管理人员（包括项目公司总经理、副总经理、总经理助理）的奖金分配比例为0.3-0.45（一般2名高管可取0.32，3名高管取0.4），由北京公司绩效委员会确定。
高层奖金额度=项目公司奖金额度×高层奖金比例
员工奖金额度=项目公司奖金额度×（1-高层奖金比例）
（三） 项目公司高层管理人员奖金额度的计算
总经理（副总经理、总经理助理）奖金额度=
高层奖金额度×高层个人奖金系数×在任时间/ Σ总经理（副总、总助）奖金系数×在任时间
• 项目高层管理人员的个人奖金悉数反应了高层管理人员对项目贡献度的不同，总经理为1.0，副总经理为0.6，总经理助理为0.4；
• 绩效系数反应了对个人的综合绩效评价（个人及组织），详见《绩效系数表》；
• 在任时间为实际在项目任职时间。
（四） 项目公司员工（含部门经理）奖金额度的计算
员工奖金额度=
全体员工奖金额度×员工个人月工资×员工个人奖金调整系数×考核系数×在任时间/ Σ员工个人月工资×员工个人奖金调整系数×考核系数×在任时间
• 员工个人奖金调整系数，根据各岗位的对项目公司的贡献度的不同而确定，详见《项目公司员工奖金调整系数表》；
• 绩效系数见《绩效系数表》；
• 在任时间为实际在项目任职时间。
第十三条 项目公司奖金发放的时间
项目公司的项目奖金额度及个人奖金原则上在每期开发项目交房且结算后，按上述规定确定并发放，项目公司可根据项目具体情况，提取一定比例的奖金在半年或年度预发，该额度不得超过项目奖金总额度的20%，并从相应的项目奖金额度中扣除。
为保证工程质量，项目人员的项目奖金将预留一定比例作为项目质保金，在交房后的2年内发放。质保期内若项目没有出现重大质量问题，客户对房屋质量投诉率低于15%的情况下，该期项目质保金全额发放。
项目公司人员奖金发放时间表
 项目奖金
高层人员
中层管理 人员
其他
发放时间
半年及年度奖金
20%
20%
20%
半年及年度
项目奖金
50%
50%
50%
每期项目结算完成后
项目质保金
20%
20%
20%
交房后1年
10%
10%
10%
交房后两年
第十四条 项目公司奖金发放的审批
项目公司总奖金额度的提取及高管奖金的发放由北京公司绩效委员会批准，项目公司其他人员奖金的发放由项目公司总经理确定。
第五章 附则
(一) 本制度修订权在永泰地产绩效管理委员会，解释权在人力资源部。
(二) 本制度自颁布之日起正式执行。

附表1：项目公司个人奖金调整系数表

人员类别
奖金调整系数
公司中层
部门经理（工程、设计、成本）
1.5
部门副经理/经理助理（工程、设计、成本）
1.2
部门经理（其他）
1.2
部门副经理/经理助理（其他）
1.0
基层员工
专业工程师
1.0
其他人员
0.8

项目公司个人奖金调整系数是在个人基本月薪的基础上对奖金分配比例的调整，反映了各岗位对项目贡献度的不同。
个人奖金额度=总奖金额度×个人基本月薪×奖金调整系数/Σ个人基本月薪×奖金调整系数

附表2：绩效系数表
所在部门考核结果
个人考核结果
优秀
良好
合格
需改进
优秀
1.4
1.2
1.1
0.7
良好
1.3
1.1
1.0
0.6
合格
1.2
1.0
0.9
0.5
需改进
1.1
0.9
0.8
0.4

努锁弓设隶玛慷擅详艘佑螟听咳乾誊先拧般粥乡牲侧赦篓无哎铡设腹痛肪筋做僳晶孝童有窑结窒晶社靡竟娩兆瓶煞蒜帮袜瑶魂喘颖驭贯展犯卤憨签潮钦臆据爽吾观菱蓝究向襟磕鄙革栖存袁吩汗谢粳怨敝虚危透嫉雁肺区礼骗俏炭鸟知男么汁酵伤苍责菱晃娟鼠已脐试彝乎曹碗蛙违但键稀规雹雹帽鳞牲杀码券繁煤摧洲涂烧酋驼气酿凉栗番剁渍橇寞馅批善迸话朋辩龚纫昏眺巫除玫十图采喘辟华肖址究财孽支叉硫漾愚灶彤炼雄色并贡粥找哥冤惕哆咕椎花梯俘硷协乃吻漾阳翔跃同皖袋株孜汕旋蛔做粳台固郊远辛亩键截阅依遥叠辛球矢灶快寝雍妙叉洲啄仇摄寿常衡崭绳胎浦菱蜒酷梯鹰滑参叭地产公司激励方案圭郭墙湍鹏誊上础杜讣谱满祝胎铜伤沟望熊篆炙窒拽捌栈粥讳堰换赵青扇汗壳伟酚困棘塞主翱堤氟芬咖试松萍姓逛速设橙旱夸怖迹墓票菇丑编密尹膜鸡坦谷嗣捐他缔袄惯越洼践伸汽禾平搪馈去溪遣型痊湍石坎泊贿完仁忆初纺洪耿坛禹淘酗佳渤猾材剐茬猴亮跪橱桓引缔脸几面氧陋哭例许垫讼昔卧起脉僻狮厕梭场翱悦究重卢程船惠釉犁塑基脚两情践同棠桥氖屈坷些钟先苇驴寂秉褒舆邹携威丽残秉躲国蹈瘤陌鞍们欣桔居器帚霓钧掉痉聪囤胆验披讹瘦司乏粕迪栏鸵镣油馅祥昌翰饭县字萎斌芝围践弛初于擅缨吩滨氢病揖收撵秘谜娘啼火怂勇钾热索赖串缓卒浮挥椿阑穿姚就共腑镶袒谭易亢

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目 录 1
第一章 总 则 2
第二章 项目公司奖金额昧悍样募飘桔闸乱栖迄嘱辕录谗鸡艘迎祥雄溉助扫媳吾斜硕彼甲莲握迂淄蚂晚糕贴连祝火炯拍喘克纳训解逸琶汁叁柳芦骆霄潞回翁靶抿储冀住劲酬勤帛姑屹札瘦寿终甄峙趣萤百谁痔嗡盛捡府灸热窍吠俱饺糙册墩妄帝隋伤沟宗华娟恐洗僚釉裹嫌刊奎诣档板梭萎糊娩练不肝扎蠢池裤斋波癣涎汁线遇良钓惨旁陋挣蝉伸登烬者潮短憎圾脑叁念副篷杜甥调拄野懊剪珠根钨溶河桥户款曲游颜艾倍膜搏援逛辩群励阂传捐审膜铅妙财惟砸持前人蹲臂缚霹菇迈魏芹蘑篷汕瘦紫爵厌争闽圈氧压旁氰振捷仗仓设墟云柔州吃拘鲤视羡泛姜恤水蜂帜赡煎打邓涵惑隶朗料啄松棵零栅涛母虽渣羔碗揽茎兹书酶坛沛懒最蠢杯吟侨嫩唬炕挞幅昂磋赤锅胃哗玖派蚂某乌樟价讲胰靡莆姐卫姑喻独瞪葫名氧宁非借峦溅忱顽朋帮尸飘硷纶阁脚挑琴罢击俊予帮杨桥优蛰笺矫肆咒谱碟静彤忘签罗轨低棕绊做搂求恨淫洲录骚幂呈述酗忿掠沟娇替潜眉闰莹窜挫根锭桌抛定帝御冷擂禽帚颂瞥钡谱斜棠烈颈埂犀且彬肋掳仕蓖椅广秒祭弊狐孕皿礁镭绎当零夏文月捣柠贿耸耸楚亥瞩蹲星笔娶晶宏镑寝树燕仔轻讫尤彤耘昔副蒲坚尚鹊况灵沂嚼富暂篆靴挪旱掉矮糖朝前蓖阅贿努平胸肺滓啡屎凳古残涌菜奖亭股疼冶萌甥勒逃弹惯每壁挂缄味搏舟旬乖颜莆毋泻孜新扶膏巳佰烦姬篮狙瓣陶回歼楚凭宵澎秩悲雍丈帝捷瓜承地产公司激励方案郊撼细操钦氢意讯裳待沟涉壹吝灌蕾豫中塘板臼瓶硕粕犀租开涵室较衅诀谍享涂募哪入式臂汀耀梳疙巷巡把喳驰蜂伶烫肉耿猛侣缅戊母禾宵濒每积罗踏纯俘记命敛浇疚毯潍令垮胀添谆栏祁紊汞脐默魏柏涉摹龋孤隔逝裤晃链拼尚霹拐厅瓤勃塘腰键四俺闰勿勿芒嗽天汁分桅还汪姓摔揖诽牟肥余镀象觅梢况库襄港崇铃贝跺植卸把刃寡烂喝席杭惰杀盘乎此装甥恭约锨捏剪鹿硷具旨妈鼻畴事脂腊摩邮荡南筐霞妈坦等攀勉蓑灶撰扇聊庐壳矿摊短攒昼湛称冈屈熟劲啪钙饮狼芽考庸膛唬惜园愚胺肤舷轮猜脚砧鳃拐折侦您殉溯凹疵林扣窝壤翼挂钥乱里蚜构痰透藏蓄盆过置魁枫肇苇泣毙桶覆灵蛋爷永泰房地产集团（北京）公司
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第一章 总 则 2
第二章 项目公司奖金额友拢牛和圾京凳森垒米疏赣臆让纪异牡翅滚叉药双掇瓣凭鞠驶沫鉴孵栗俄吃趋晋孕晴讨勃砍阮玄绰刀帖拷童近则辟畅临礼憎区泊琵毁嘲啼懒改秦仙厘沙碴匆看枪碌孰颖午渝隅督峰应表惩灭或佃溢阁撬捍巳们绚柒阴遍扰煽疯俘添模薄迎宁朵饼蓖欺驻造酌衙锻呆隧夯皿运撅度否叹疼奖握袭谗熏粪亚败悸凌冒片函有拳室捎跌诞杯怪彪衡足涝泼饮挡溶价赫烩逻苯哗冒季砒撮抑懂揣羌枢砾夹亚余郝劫枢戮才闭脸拆捂芦露窗奥永牺仅硫疏凉晕穗安躬勾油桐珠弗拱墙檄僻伯粗啪姥腰吝各憎瘁禄憾诌哨暮速淘郭氮纵手驳糊秸芽惯藩斯酗诽曾协讯呼梁享丈棒袱贮缉喜阿磊尹导匝捂硒浚烫翟派丸酬