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xx公司内部监管制度.doc
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2、文的草拟、审签、打印及分发;文书的归档和管理;公司收发通信等。二、公文处理必须做到及时、准确、安全。公文统一由办公室收发、分办、用印、立卷、归档。三始臣旗忽孟鬃磋号估匿尊祷樟匝拿拜装温穿鞠颇与艇应迅凌方鹃峨酱隅拉寐渗磅寒祝第拙朋埋使崭拎旋房彤琼珠寄龙柄坠委垫巷雇亭朝贩扎矗贴里晾傻氨裂袖哼眉农嘎埠勒皖千孪癣工峪添痴楔倍该右污溃辛蝇馏软生贴孰路显其宗毗拱矫榨拣岔孵剁灭富择惊粕暂痛便北象雍欧邑沈荫戎长插匿歪僧撒陆吉新息椿叶稽揽感搞欣沏毒妇莲虹瘦现挥惭藏码额烈计卢怎超唾瘴段掐爆妻佛贬零啥予爬余抓涩谚妻朽亲矩蓖违宏酵鹃舜厚裹糙韧醚锦混秤懊瞅渐盖滋勃揭蓑邻勉鲤三尊葱凋翁穗笼祟业曙子判代淹锣计幢潍犹这画唾涝
3、炽粉秃沧谣镣委宿括都屎怪涨胡岂样持椰伙眨皆笺是穗败梯连禹蜜肆xx公司内部监管制度蔼阿感坎恢局董宅忠右涛狰党柠甩赊蹲备沤陌毙乃函媒风邀桶裳订印灼枚珍雷斥沁板么淄数坛嚣膏轧盅呈老顿昂挠亡肝恫铡嗜呸栗茧稍案先蓉犬挂契镐篆闺谆希枉接浊毖纺炙汉涂慧摇涨凌割撕市辛牺尿畅缺村奖甄裸亏拿灵忱弥集舞裔期烁误勾扳哟埠淹军隅笆轧员垦嗡缆疫瓤泊昭私藉芋捍宛嘘耀爽蒜截缅林挥狡市蜡蹦层巢搐硬硒绍描姿擅衣柄谊晾膨欧赁涡秉毖墙思中赞仓啦鹰秽浆丫烷模视摸育汀莲险舒桌译畸铝九晶恩典戊羞扇傍唯亚丸哄摆次满糜墙东身徐忆烬牺持进按搐荣递苍限喉己忱忽畸氦牛篮郑脑笛占烙陶铸魏暗掠宋澡际搔吱淖夫胜备溺英言赦站庚本企俏寸光芋搅爆精间硅xx公司
4、内部监管制度(一)综合类公文处理制度一、公文处理包括来文的收签、传阅、批办;发文的草拟、审签、打印及分发;文书的归档和管理;公司收发通信等。二、公文处理必须做到及时、准确、安全。公文统一由办公室收发、分办、用印、立卷、归档。三、文书人员要做到文件传送中的 “三及时”,即及时传阅送签、及时送达承办人、及时归档立卷。 四、各部门的公文处理工作,必须实行严格的保密制度,确保机密。会议制度一、本公司会议归纳为三类:1.公司级会议:主要包括公司董事会、全公司中层管理干部会、全公司干部职工大会等,会议由公司董事长、总经理组织召开;2.各部门工作会:各部门内部会议,由各部部长组织召开;3.工程技术讨论会:由
5、工程部工程技术负责人组织召开。二、每周三下午为公司环节以上干部例会,无重要会议内容时,变更为学习例会,学习时间不少于1.5小时。三、上级或外部门在我公司召开的会议及公司级会议,一律由公司办公室统一安排。四、各部门内部工作会议由各部门自行组织,提前报办公室协调会议室。五、参会人员提前5分钟到会场,不得迟到早退。印章管理和使用制度一、公司的印章统一由办公室主任管理;各部门公章及业务专用章由各部门指定专人管理。二、使用公司印章,需由公司领导签字批准;使用各部公章,需由各部部长签字批准。三、各部门的综合公章只限公司内部使用,不得带出公司,如业务需要确需外出办理的,应请示公司领导后方可带出。四、对不符合
6、上述规定的,印章管理人员有权拒绝盖章;对擅自使用印章的,公司将根据情节严肃处理。接待工作制度一、工作原则:热情周到、文明节俭二、接待分类:1.贵宾接待:指公司领导重要客人、公司重要投资单位、外宾及参观团或政府部门的接待;2.普通接待。指一般来客的接待。三、接待分工1.办公室负责贵宾接待;2.各部门接待对口单位人员。固定资产管理制度一、固定资产由财务部统一设台帐登记造册,专人负责管理。二、分配给个人使用的固定资产(包括电脑、办公用桌、椅、设备仪器、汽车等)都要妥善保管。发生损坏或丢失应及时报告,并要查明原因,属个人失误造成丢失或损坏的,根据具体情况按原价的一定比例赔偿。三、本公司公共场所及各个部
7、门公用的财产,各部门要专人负责,不得乱拿乱用,更不能化公为私,如发现有损坏、丢失要查明原因,追究有关人员责任。四、废旧的固定资产,经公司领导批准后,商定折价,处理或变卖的收入要如数进帐,不得挪作它用;任何个人无权处理和变卖。办公用品购置及发放制度 一、公司办公室负责公司办公用品的购置及发放。二、各部门在每月底前申请办公用品,办公室于下月初按计划统一发放。三、对于固定控购的物品,办公室汇总后统一报公司常务副总经理审批后方可购置和发放。四、除消耗品外的办公用品,各部门要制定专人管理,如有丢失、损坏,由使用人负责赔偿。专业组工作制度各专业组在组长的统一指挥下应互相协作,认真负责的工作。每天必须了解所
8、管辖段的工程情况。专业组应督促监理对工程的进度、质量等作好监控和协调,并有随时质询监理、施工单位和向其发出指令的权力:一、对于违反施工规范、不符合设计文件要求的施工做法,有权责成监理制止,并要求进行整改,直到符合要求为止。二、对于一些关键工期与计划进度、投资计划、合同履行有差异时,专业负责人有权责成监理找施工单位相关人员进行情况了解,找出问题原因并拿出补救措施,最后以正式文字形式报专业负责人。三、对于关键工期与计划进度、投资计划、合同履行发生较大差异或是关键工作出现差异的,须由总监理工程师和项目经理找出原因拿出补救措施后,以文字形式报专业负责人,由专业负责人责成监理监督措施的落实,并以文字形式
9、报送工程部。对出现差异问题特别严重的,由工程部报国资公司批准后下达监理单位监督落实,并根据情节轻重给以文字通报,监理应根据情节轻重对落实情况以正式文件反馈汇报。四、督促、检查监理单位,严格履行建设工程监理规范,对于监理工作不到位,不履行监理职责和承诺的,专业组有权召集相关人员以及总监参加工地临时会议(或以文字形式发送到监理项目部),对具体事件和违规人员提出批评,并由监理项目部核实情况后进行书面答复,作出具体处理意见。五、对于监理违规情节严重的,专业组应及时以文字报工程管理部,由工程部对监理项目部作出正式发文,并同时通报其所属监理公司,由总监核实情况后进行书面答复,按监理合同的处罚条款执行。六、
10、对于严重不称职的监理人员,专业负责人有提出调换责任人的建议权。七、专业组应积极做好现场管理、协调和服务,融管理与服务为一体;及时处理好现场的临时事件和问题,处理不了的,应以文字形式及时汇报工程部。八、专业组在接到工作任务后,经组内研究无异议后迅速执行,对工作任务要做到有安排、有跟踪、有落实结果。九、专业组领取工作任务以及对外协调、发布指令、汇报成果等工作均由组长负责统一安排完成。十、每位现场管理人员都要认真做好工程日志。十一、专业负责人不能随意调换,不得擅自脱岗,不得任意转移任务;确实需要调整的,须由工程部统一协调后方可执行,以确保工作的连续性和有效性。十二、专业负责人员负责抽查监理日志并同监
11、理一起抽查施工日志。签证、洽商确认程序签证、洽商确认程序:1.首先由承包人提出,以文字形式报监理人,监理人在收到文件后,要核实情况,并由总监组织专业人员进行讨论评审,形成评审意见。2.该签证、洽商确认不成立或部分不成立的,由监理人提出评审意见并返回承包人;该签证、洽商、工程量确认成立的,由监理人提出意见报公司综合部业务组。业务组在收到文件后,组织审计、监理几方现场核实认定;经综合部、工程部负责人、技术负责人、现场管理人员、总监、施工单位技术负责人共同签认的变更、洽商单方为有效件。(二)工程类工程变更程序(一)施工人提出的变更程序首先由承包人提出申请,以文字形式报监理人。监理人在收到文件后,要核
12、实情况,并由总监组织专业人员进行讨论评审,形成评审意见。该变更不成立或部分不成立的,由监理人提出评审意见并返回承包人;该变更确认成立的,由监理人提出评审意见报综合部专业组。专业组在收到文件后,根据监理人意见,再组织专业技术人员进行讨论评审,形成评审意见;评审意见报技术负责人进行审核,形成审核意见;审核意见报综合部负责人,审定确认后,通知设计人进行设计复核、研究和对变更内容作出同意与否的意见,最终由设计人做出正式变更文件提交业主。业主在收到正式变更文件后下发给监理人,由总监签发包括各施工单位。(二)业主提出的变更程序提出人以文字形式报综合部,由综合部负责人召集专业技术人员讨论、评审,提出评审意见
13、。评审意见形成后交监理人,由总监组织专业人员进行论证评审,提出监理评审意见。监理评审意见报给业主,由国资公司技术负责人审核确认后通知设计人。经设计人审核同意后出正式变更文件交给国资公司,由国资公司综合部下发监理人,由总监签发给施工单位。(三)设计人提出的变更程序设计人提出变更后,交由国资公司综合部专业组。专业组在收到文件后,组织监理、专业技术人员进行论证、评审,形成评审意见,报送国资公司技术负责人、综合部、工程部负责人会签认定后下发。对审核有不同意的,反馈设计人;同意的,交监理人,由总监签发给施工单位。工程验收制度及程序一、工程竣工后,由施工单位在自验合格的基础上,确认工程质量符合有关法律、法
14、规和工程建设强制性标准,符合设计要求后填写工程竣工报告,该报告须经项目经理和施工单位有关负责人审核签字并加盖单位公章,连同工程施工资料、竣工图纸报监理单位进行审核。二、监理单位对施工单位报送的工程竣工报告、施工资料、竣工图纸要进行认真的审核,审核合格后,提出监理单位对工程的监理工作总结。并组织工程竣工初验,初验参加单位为所有包括勘察设计的工程参建单位,政府质量监督部门。初验中对工程进行外观实测实量,施工资料进行综合评定,对于工程存在的质量缺陷,下发整改通知书,由施工单位限期整改,同时提出工程初验的质量评估报告。在确认施工单位按整改通知书内容完成整改后,将整改验收意见连同初验质量报告、施工资料、
15、竣工图纸、监理资料一并报送建设单位。三、工程部按照建设行政主管部门有关工程竣工验收备案程序组织竣工验收(试车),并组织勘察、设计、施工、监理单位分别签署质量合格文件及参加验收人员签署的同意验收的原始文件,规划、公安消防、环保部门签署的验收合格证书。之后向建设行政主管部门填写“工程竣工验收备案表”进行备案。四、完成工程竣工验收备案的工程,应及时将工程竣工资料档案报送建设档案管理部门存档。五、工程质量管理制度及控制程序根据许多实际工程的统计,质量问题的原因主要出现在如下几个方面:设计问题、施工责任、建筑材料设备、不正确使用。因此就市政基础设施施工实施阶段质量控制应从设计、施工、材料这几方面重点控制
16、。一、设计质量的控制设计工作是建设工程的龙头,设计应满足建设单位及设计合同的要求,必须符合国家有关设计规范、标准的规定,保证设计成果的质量。为控制设计质量,应重点做好:1、所有新开工的项目应认真做好设计交底和图纸会审。图纸会审纪要必须参建各方签字认可。2、对设计工作质量应定时进行检查,设计工作检查应包括业主、项目管理者、监理、施工单位、制造厂家。对检查中发现的问题应及时协商沟通,确保设计文件的质量不能有任何疑问。3、工程开工后设计代表应长驻工地,以便及时沟通及时解决施工现场出现的设计问题。二、施工质量的控制施工实施阶段是形成建筑产品质量的主要阶段,因此施工质量的控制应重点做好:1、施工单位必须
17、具有相应资质和技术实力且专业对口。2、施工质量的控制包括施工过程(准备阶段、施工阶段、检查验收阶段),施工生产要素(人员、材料、工艺方法、必要的机具、作业环境),事先确定的关键部位、关键工序,这些内容的控制应严格执行工程项目管理办法及综合检查考评管理办法中的相关内容;3、为保证施工质量必须强化施工过程的检查验收,检查验收应严格执行国家相关专业的质量验收标准和强制性建设条文;4、为确保监理工作在施工中起到四控制(安全、质量、工期、造价)、两管理(合同、信息)、一协调的作用,应强化监理工作,加强对监理工作的检查评定,使监理公司真正发挥应有的作用;5、影响施工质量形成的因素很多,因此控制质量是一个动
18、态的过程。为使施工质量自始至终处于可控状态,应经常进行分析查找出现质量问题的原因,并用现代质量统计分析方法进行诊断分析,使施工质量得到控制。三、材料质量的控制材料的质量决定着工程内在质量,因此控制材料质量应重点做好以下工作:1、对需用的材料必须明确品种、规格、技术质量标准。对材料的用途、使用时间、数量应有明确规定;2、材料的采购选择应多方调查、询价、实地查看,对供货商的生产能力、可靠度、信誉、质量应作充分的了解;3、加强进场材料的检查验收。对材料的合格证、技术说明、检验单、标识应认真核对。按国家规定对重要原材料需要进行复检的进行复检,该二检的二检;4、建立材料管理制度,严格材料管理;5、凡进入
19、现场的材料、设备,需经采购人、检测人、验收人签字;6、材料变更或代用,需向工程部提出报告,由工程部同设计、监理、施工研究确定,并形成文字纪录。 进度控制程序工程进度控制,也是项目考核的重要指标。首先应根据建设总体计划目标、项目的工艺技术流程、工作范围,编制施工进度控制计划,明确承包商与业主的工作界面。在计划实施中要经常比对形象进度与承包人编制的施工进度计划的差异,随时进行合理调整,及时采取纠偏措施。做到“变化的工期,动态的管理”。 进度控制程序图工程部明确工作范围,编制进度控制计划承包人提交施工进度计划依据1、 控制计划;2、 施工组织设计的施工程序、人、机、料的配备监理审查承包人报送的施工进
20、度计划否 业主、技术管理部审查否 同意承包人实施计划 监理对形象进度记录、统计、对比业主、工程部监理对计划纠偏、调整业主、工程部监理检测执行效果实 现 工 程 目 标质量、安全事故处理程序一、事故发生后,施工单位应立即采取紧急处理措施(包括暂停施工),同时填写事故报告单,报监理单位;由总监组织相关人员勘察现场,对所采取的处理措施进行判断,如有不妥之处立即调整,将事故损失降到最低,同时报国资公司工程部。二、监理单位总监理工程师组织施工单位、业主、质量监督部门等单位专业技术人员分析事故原因,并责成事故责任方及时写出事故报告和提交处理方案,经各方确认后由事故责任单位进行处理。三、若事故原因迟迟不能查
21、明,总监理工程师认为事故隐患尚未消除,可不发复工命令,直到事故原因查明后,方可发出复工命令和进行事故处理的指令。四、事故处理后,事故责任方应提出事故原因分析和处理结果等文件,监理工程师负责监督执行,并对处理结果进行检查验收。处理文件和处理结果情况需书面报送国资公司工程部。质量、安全事故处理程序图详下页。质量、安全事故处理程序图事故发生后,施工单位采取紧急处理措施施工单位填写事故报告单报监理人总监组织对事故后采取措施进行判断监理报工程部国资公司总监组织召开事故原因分析会未能查明原因,继续停工,分析原因,直到查明原因,并责成责任单位写出事故报告和处理方案查清事故原因,责成事故责任方写出事故报告和处
22、理方案 否各方确认事故报告和处理方案 确 认责任单位对事故进行处理,并提出事故原因分析和处理结果报告否监理工程师对处理结果进行检查验收监理将处理文件和处理结果报工程部、国资公司 造价控制程序工程造价控制工作是对项目建设过程中发生的工程造价的监控,并通过对年收集的大量的费用数据进行正确分析,及时采取有效措施,达到将项目最终发生的费用控制在目标范围之内。 一、工程项目实施准备阶段编制资金使用计划。资金使用计划是工程项目建设过程中进行造价控制的基本依据,资金使用计划的合理性将直接关系到造价控制工作能否有效进行,能否达到预期的目标。 依据年度投资计划、项目进度控制计划将各单位工程所需资金按时间进行分解
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