企业管理流程及审批权限.doc

编号：TMCX-XZ-002/01 行政管理流程及审批权限
页版号：A
第6页，共6页

XXXXXXXX有限公司
程序文件
编号
CX-XZ-002/01
页版号
A
生效日期
2016-8-1
页码
共5页，第1页
文件
行政管理流程及审批权限
编制

审批

1目的
为规范公司各项经营管理活动及行政事务的具体审批流程，保证各部门工作顺利进行，加强项目各个环节管控，明确审批权限，特制定本程序。
2范围
适用于公司所有经营管理活动及行政事务。
3管理流程与审批权限
3.1用工需求申请流程及审批权限
性质
需求岗位类别
用人部门
人事经理
总经理
小组主管
部门经理
分管副总
缺岗补员
普工
申报权
批准权

核准权

文员、专员、技工等人员
申报权
批准权
知会权
核准权

主管级管理人员

批准权
知会权
核准权
知会权
经理级以上管理人员

批准权
核准权
知会权
超编增员
普工
申报权
审核权
批准权
核准权

文员、专员、技工等人员
申报权
审核权
批准权
核准权

主管级管理人员

申报权
审核权
核准权
批准权
经理级以上管理人员

申报权
核准权
批准权
3.2招聘渠道筛选流程及审批权限
序号
招聘渠道
招聘专员
人事经理
总经理
备注
1
公司门岗
建议权
批准权

适用普工、文员；
2
中介所
建议权
批准权

适用普工、文员；
3
付费报纸
建议权
审核权
批准权
适用经理级或以下人员；
4
付费网络平台
建议权
审核权
批准权
适用各层次岗位；
5
校园招聘会
建议权
审核权
批准权
适用文员、实习、储备管理岗位；
6
现场招聘会
建议权
审核权
批准权
适用各层次岗位；
7
其它免费渠道
建议权
批准权

适用各层次岗位；
8
专业猎头
建议权
审核权
批准权
适用高层或特殊岗位；
9
其它特殊渠道
建议权
审核权
批准权
适用高层或特殊岗位；
3.3招聘面试筛选流程及权限
面试岗位类别
招聘专员
用人部门
人事经理
总经理
小组主管
部门经理
分管副总
普工
初试权
专业考核
复试权

文员、专员、技工等人员
笔试初试
专业考核
专业复核

复试权

工程师、主管级管理人员
笔试权
专业考核
专业复核
复试权
初试权

经理级以上管理人员

专业考核
专业复核
笔试初试权
复试权
3.4招聘录用流程及审批权限
录用岗位类别
招聘专员
用人部门
人事经理
总经理
小组主管
部门经理
分管副总
普工
审核权
建议权
批准权

核准权

文员、专员、技工等人员
建议权
建议权
审核权

批准权

工程师、主管级管理人员
建议权

审核权
批准权
核准权

经理级以上管理人员

建议权
审核权
核准权
批准权
3.5员工薪酬评定流程及审批权限
岗位薪酬评定类别
岗位所属部门
人事经理
总经理
小组主管
部门经理
分管副总
普工
申请建议
审核权
复核权
核准权
批准权
文员、专员、技工等人员
申请建议
审核权
复核权
核准权
批准权
工程师、主管级管理人员

申请建议权
审核权
核准权
批准权
经理级以上管理人员

申请建议权
审核权
批准权
3.6人事异动流程及审批权限
性质
人事异动岗位类别
员工
本人
岗位所属部门
人事经理
总经理
小组主管
部门经理
分管副总
辞职
普工
申请
审核权
批准权

核准权

主管级以下人员
申请
审核权
复核权
批准权
核准权

主管级或以上人员
申请

审核权
复核权
核准权
批准权
辞退、开除、轮调、降职、晋升。
普工

申请建议
审核权
批准权
核准权

文员、专员、技工等人员

申请建议
审核权
批准权
核准权

工程师、主管级管理人员

申请建议
审核权
核准权
批准权
经理级以上管理人员

申请建议
审核权
批准权

3.7员工请假流程及审批权限（包括事假、工伤假、病假、调休、产假、年假、丧假等）
请假岗位类别
请假时长
员工
本人
岗位所属部门
人事经理
总经理
小组主管
部门经理
分管副总
主管级以下
人员
1天以内
申请
批准权

核准权

2天或以内
申请
审核权
批准权

核准权

5天以内
申请
审核权
复核权
批准权
核准权

5天或以上
申请
审核权
复核权
复核权
核准权
批准权
工程师、主管级
管理人员
1天以内
申请

批准权

核准权

2天或以内
申请

批准权

核准权

5天以内
申请

审核权
批准权
核准权

5天或以上
申请

审核权
复核权
核准权
批准权
经理级以上
管理人员
1天以内
申请

批准权
核准权

2天或以内
申请

批准权
核准权

5天以内
申请

批准权
核准权

5天或以上
申请

审核权
核准权
批准权
3.8员工外勤审批流程及权限
性质
岗位类别
员工
本人
岗位所属部门
备注
小组主管
部门经理
分管副总
外勤一
主管级以下人员及普工
申请
批准

限公司与仓库之间公务；副总级以上干部由前台负责登记证明外勤；
主管级人员
申请

批准
知会
经理级或以上人员
申请

批准
外勤二
主管级以下人员及普工
申请

批准

限本市或邻近城市区域，且当天可回不需在外住宿的外勤公务；副总级以上干部可知会行政经理证明外勤；
主管级人员
申请

批准
知会
经理级或以上人员
申请

批准
3.9员工出差审批流程及权限
出差类型
岗位类别
出差
时长
员工
本人
岗位所属部门
人事
经理
总经理
部门经理
分管副总
省内出差
主管级或以下
＜3天
申请
批准权

核准权

≥3天
申请
审核权
批准权
核准权

经理级或以上
＜3天
申请

批准权
核准权
知会
≥3天
申请

审核权
核准权
批准权
省外出差
主管级或以下
＜7天
申请
审核权
批准权
核准权

≥7天
申请
审核权
复核权
核准权
批准权
经理级或以上
＜7天
申请

批准权
核准权
知会
≥7天
申请

审核权
核准权
批准权
国外出差
各层级岗位
不限
申请
审核权
复核权
核准权
批准权
3.10员工奖惩审批流程及权限
类型
岗位类别
奖惩范围
岗位所属部门
人事
经理
总经理
小组主管
部门经理
分管副总
处罚
主管级或以下
小过以内
申请建议
建议权
批准权
建议核准

小过或以上

申请建议
批准权
建议核准

经理级或以上
小过以内

申请批准
建议核准
知会
小过或以上

申请建议
建议核准
批准权
奖励
主管级或以下
小功以内
申请建议
建议权
批准权
建议核准
知会
小功或以上

申请建议
建议权
建议核准
批准权
经理级或以上
小功以内

申请批准
建议核准
批准权
小功或以上

申请建议
建议核准
批准权
3.11物料申购流程及审批权限
属性
类别
申报
部门
申购
部门
审核
复核
审批
采购
部门
发放
部门
非固定资产
销售产品、配件类
销售部
跟单部
跟单主管
采购主管
采购经理
采购部
仓库
常规销售产品类
仓库
跟单部
跟单主管
采购主管
采购经理
采购部
仓库
办公用品、耗材类
各部门
行政部

行政经理
行政部
行政仓
劳保用品、工装类
各部门
行政部
行政经理

总经理
行政部
行政仓
固定资产
电脑等办公设备类
各部门
使用人
部门经理
行政经理
总经理
行政部
行政仓
桌柜等办公设施类
各部门
使用人
部门经理
行政经理
总经理
行政部
行政仓
天花灯具场地设施
各部门
行政部
行政经理

总经理
采购行政
行政仓
交通及运输设备类
各部门
行政部
行政经理

总经理
采购行政
仓库行政
工具仪器辅助设备
各部门
行政部
行政经理

总经理
采购行政
行政仓
其它
开发类样品、器材
销售部
销售部
部门经理
跟单采购
总经理
采购部
仓库
其它类
各部门
使用人
部门经理
行政采购
总经理
行政采购
仓库行政
3.12急事特批
对于特殊急用的物品或事件，需先填写申请单或内部联络函经部门负责人审核，紧急事件经上级领导核准后，再购买或执行。如果遇见相关领导外出公干，需先电话或微信联系领导，得到许可后方可购买或执行，但事后需补办相关手续。
3.13跨部门沟通联络流程及审批权限（使用内部联络函文本沟通）
申请部门
审核
审批
联络部门签收
配合部门签收
备注
编制
直接主管
上级主管
部门负责人
部门负责人
联络应描述事项及完成期限要求
3.14费用报销流程及审批权限
申请
审核
复核
复审
核准
审批
付款
收款
费用报销人
直接主管
上级主管
应付会计
财务经理
总经理
出纳
报销人
3.15项目资金审批权限
类别
项目
额度
经办
审核
复核
核准
批准
工资奖金福利
工资奖金福利社保
不限
会计
财务经理

人事经理
总经理
额外奖金报批
不限
部门主管
经理/副总
应付会计
财务经理
总经理
额外奖金支付
不限
领款人
应付会计

财务经理
总经理
临时福利费报批支付
不限
行政文员
行政经理
应付会计
财务经理
总经理
固定资产
固定资产采购报批
1千元内
行政文员

行政经理
1千元以上
行政文员

行政经理
总经理
固定资产采购支付
不限
行政文员
行政经理
应付会计
财务经理
总经理
项目预算
部门公务经费报批
1万元以内
部门文员
部门经理

分管副总
1万或以上
部门文员
部门经理

分管副总
总经理
部门公务经费支付
不限
部门文员
经理/副总
应付会计
财务经理
总经理
公司活动经费预算
不限
行政文员

行政经理
总经理
公司活动经费支付
不限
行政文员
行政经理
应付会计
财务经理
总经理
公关费用预算
不限
部门文员
部门经理

分管副总
总经理
公关费用支付
不限
部门文员
经理/副总
应付会计
财务经理
总经理
设备设施维修支付
不限
行政文员
行政经理
应付会计
财务经理
总经理
月度资金计划预算
1万元以内
部门文员
部门经理
分管副总
财务经理
总经理
借款
公务借支报批
1千元内
借支人
部门经理

财务经理
分管副总
1千或以上
借支人
部门经理
分管副总
财务经理
总经理
业务提成退款
销售提成报批
不限
会计
销售经理
分管副总
财务经理
总经理
销售货款退款报批
不限
销售员
销售经理
分管副总
财务经理
总经理
4附则
本程序最终解释权归属行政人事部，自签批之日起生效。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落