营销代理公司考核方案.doc

营销代理公司考核方案
一、总则：
为推进营销代理公司公司市场化运作、各项激励机制和考核模式的全面建立，达到对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性。通过考核，充分调动员工的主观能动性，激发员工的工作热情，提高工作效率，使员工与公司共同成长，并分享公司经营管理所带来的收益。根据2012年度公司组织架构的调整及桃花源项目部的人员配置，拟对桃花源项目部全员进行考核。
二、适用范围：适用于项目部运行机制类的桃花源项目部。
1、桃花源项目部按项目机制运行，实行项目总监负责制，部门的开支由部门第二责任人按财务制度审签。
2、部门定员：共 7人，总监1 人，主任 1人，副主任 2 人，主管 2 人，主办 1 人。若遇部门人员薪资级别调整，则按调整后的薪资级别执行。
三、考核办法：
㈠、部门经费的来源：从以下内容按月提取部门经费，包括员工薪酬福利（岗位工资、加班工资、十分制考核、五险）、竞业限制费、员工费用（工服，交通、汽油及汽车修理费，职称津贴，额定补贴）、销量奖励考核；部门费用。
按本项目实际收到的全部销售回款（其中股份制的项目按实收回款计算）和对外租赁（含分、子公司租赁）的规定比例提取部门经费。
具体如下：
⑴、新项目：（本项目全部销售回款+对外租赁）×1.6%（市外为1.76%）
⑵、老项目：（本项目全部销售回款+对外租赁）×3%（市外为3.3%）
㈡、部门经费的使用：按公司制度规定开支和使用
1、员工薪酬福利、员工费用：占部门经费的70%，按经公司董事局主席审批的《二0一一年员工薪酬福利、员工费用方案》执行，按月、按时、按标准发放，且累计发放额不得高于累计计提部门经费的70%；若出现累计发放额（含启动期预发数）大于累计计提部门经费的70%，则多发数予以扣回。
⑴、员工薪酬福利：
计算公式：员工薪酬福利=岗位工资+加班工资+十分制考核+五险+竞业限制费。
①、岗位工资标准：计入员工薪酬福利，按月发放，与当月考勤挂钩。按现行标准执行，如遇公司标准调整，则按调整后的标准执行；
②、加班工资：计入员工薪酬福利，加班工资按照国家法律法规支付加班费，加班工资的计算基数为岗位工资；
③、十分制考核：计入员工薪酬福利，按湖武董字［2011］42号“关于印发修改后的《月度十分制考核工资管理办法》的通知”执行，并与考勤挂钩，该项考核当月最低扣至零。如遇公司标准调整，则按调整后的标准执行；
④、五险：按公司规定由人力资源部统一缴纳。
⑵、竞业限制费：按公司与员工签署的《竞业限制协议》执行，由财务按月造表发放；
(3)、员工费用：包括工服，交通、汽油及汽车修理费，其它（职称津贴、额定补贴）。
计算公式：员工费用=（工服、交通、汽油及汽车修理费+职称津贴）+额定补贴
①、工服（含工装、劳保用品、化妆品等）、交通、汽油及汽车修理费：记入员工费用，与当月考勤挂钩（单独核算，按月报销，按季清算）；
②、其它：职称津贴（与本岗位专业相关的职称，初级100元/月、中级200元/月、高级300元/月）、住房公积分、司龄津贴、子女教育费等额定补贴按原规定执行不变。
⑶、销量奖励考核：计入员工费用，按湖武董字［2011］04号《100分制考核奖金管理办法》进行考核，并与考勤挂钩，具体如下：
计算公式：销量奖励考核=[部门经费×70%-（员工薪酬福利+竞业限制费+员工费用）]÷∑部门分配系数×个人分配系数
①、 按董事会审议通过的部门考核方案执行。
考核原则：按楼栋进行结算，结算时间为该楼栋住宅完成销售率95%以上，商铺、车库完成销售率50%以上。未结算前期，给项目部一定的启动期，其中：多层（七层及以下）半年，高层一年。考核时间从2012年元月1日起执行，元月1日之前，部门费用为负数的归零。
A、启动期内：暂按2011年各岗位标准按月计发员工薪酬福利、员工费用；
B、启动期后至楼栋结算前：实行按月考核，月平均发放率不超过员工薪酬福利、竞业限制费、员工费用标准的20%；
C、结算：楼栋完成后据实结算销量奖励考核，上不封顶。
②、其他：
部门考核方案必须于3月底以前上报董事会审议通过，1-2月份员工薪酬福利、员工费用发放标准暂按《二O一一年员工薪酬福利、员工费用方案》执行，自3月份开始，按董事会审议通过的2012年考核方案执行，并对1-2月份已发放的员工薪酬福利、员工费用予以调整。
2、部门费用：除员工薪酬福利、员工费用以外的其它管理费用，按公司相关制度开支和使用。
⑴、部门费用来源：从部门经费总额的另30%中列支
⑵、部门费用组成：
①、员工的五险（按公司规定由人力资源部统一缴纳）等福利；
②、招待费：占部门费用的5%—10%；
③、培训费：占部门费用的5%—10%；
④、其它管理费用：差旅费、水电费、办公费、手机费、电话费等其它部门费用。
⑶、不列入部门的费用：由本部门经办，但不应列入部门的费用详见《非部门费用明细清单》。
㈢、部门经费结余的分配：
年终各部门经费若有结余，则结余部分的40%上交公司；40%做为部门结余奖发放，具体分配方案依据湖武董字［2011］04号《100分制考核奖金管理办法》以及各部门《考核方案》的规定进行分配；另20%作为部门基金，可作为部门考察费用或续存至下年度作为部门费用开支。
㈣、员工的奖金：按公司的相关规定享有奖金的分配权，并按湖武董字［2011］04号《100分制考核奖金管理办法》进行考核，与考勤挂钩，具体如下：
1、部门经费结余奖；
2、完成《项目总监责任书》经济责任目标的超额盈余分配奖；
3、公司其它制度规定应享受分配权的其它奖项。
㈤、其它：
1、销售回款包括公司各楼盘回现（含客户购买产权、使用权、收益权等），由于延迟交房、延迟交证而计算给客户的补偿减少对应的销售回款。（因历史遗留问题已造成赔偿事实的本年度不核减销售回款，该部分由董事局主席裁定）。
2、销量奖励考核、奖金的分配系数见下表：
岗位
主办
副主管
主管
副主任
主任
助理总监
执行总监
副总监
职级
1
2
3
4
5
6
分配系数（含奖金）
1
1.17
1.37
1.77
2.22
2.7
岗位
总监
助理总经理
执行总经理
副总经理
副总裁
总经理
执行总裁
总裁
董事局主席 （法人代表）
职级
7
8
9
10
11
12
分配系数（含奖金）
3.23

备注：其中部门第一责任人在奖金分配时，按该岗位奖金分配系数的2倍执行；试用期员工在奖金分配时，按岗位系数的50%执行。
员工的个人所得税由个人承担，公司代扣。
四、奖惩：
1、全员实行月考核，按公司规定进行员工薪酬福利、员工费用的考核与发放。年终综合考评，兑现年终部门经费结余奖和其它奖金；
2、部门应当严格按本管理办法执行，在规定的定额内开支部门经费，严禁超标。若有违反，则依据湖武董字［2011］42号“关于印发修改后的《月度十分制考核工资管理办法》的通知”中相关规定进行处罚。
3、依据部门年度主要工作按年对全员进行考评，部门第一责任人由董事局考评；其他员工由“三人考评小组”考评，即：本部门、人力资源部、其它部门负责人，其中部门负责人有加10分或者减10分的权利。经考评为不合格或考评为公司的最末两位，系部门负责人的引咎辞职，系其他员工的解除劳动合同。
4、下列附件与本考核办法具有同等效力：
⑴、部门年度主要工作清单
⑵、非部门费用明细清单
五、附则：
1、本规定经湖南武陵城（集团）房地产开发有限公司二O一二年 月 日第 次董事局会议审议通过，自二O一二年一月一日起开始实施。
2、本考核办法的修订权、废止权、解释权属公司董事局。

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