防电信诈骗知识.ppt
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1、防防电电信信诈骗诈骗知知识识1.什么是什么是电信信诈骗 所谓电信诈骗,学界也没有给出定义。一般是指犯罪分子通过电话、网络和短信的方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人转账的行为。总之,就是通过通信方式,向你传递一个欺骗性谎言,假借为你获利、止损,或以亲朋好友身份寻求帮助,博取信任,骗取钱财。2.电电信信诈骗诈骗的起源的起源电电信信诈骗诈骗始于台湾,始于台湾,2000年前后年前后传传入大入大陆陆 电信诈骗,最早于上世纪90年代在台湾出现,最初主要通过传递虚假的“刮刮卡”、“六合彩”等中奖信息的形式作案。当时的诈骗手段较为简单,作案范围也相对狭窄,主要在台湾本地进
2、行。3.电电信信诈骗诈骗的起源的起源 进入2000年后,为了改善两岸通信条件,台湾移动电话业开始在福建建立信号台,进而方便两岸人们的通信。同时,这也为台湾电信诈骗犯罪团伙开辟了新的诈骗路线,他们纷纷将诈骗基地转移至福建,从福建向台湾的人实施诈骗。4.电电信信诈骗诈骗的起源的起源 2003年开始,台湾当局加大对电信诈骗的打击力度,因此,电信诈骗也顺势调转方向瞄准大陆。2005年左右,电信诈骗逐渐向中国其他经济发达省份渗透,之后迅速在全国范围内蔓延。5.电电信信诈骗团诈骗团伙人伙人员员构成构成 电电信信诈骗团诈骗团伙成伙成员员之之间间按照公司化运作,按照公司化运作,分工明确,互相交叉。分工明确,互
3、相交叉。一般有五个一般有五个层层次的人次的人员员:一是境外核心人一是境外核心人员员。二是技二是技术术支撑人支撑人员员。三是三是专业转账专业转账人人员员。四是取款人四是取款人员员。五是关五是关联联作案人作案人员员。6.电电信信诈骗团诈骗团伙人伙人员员构成构成1 1、什么是境外核心人、什么是境外核心人员员。负责编负责编制制诈骗诈骗模板模板 准准备备作案所需的器材作案所需的器材设备设备、银银行卡行卡 从内地物色、招募从内地物色、招募“接接线员线员”,并将,并将“接接线员线员”带带到到诈骗场诈骗场所培所培训训和管理和管理7.电电信信诈骗团诈骗团伙人伙人员员构成构成2 2、什么是技、什么是技术术支撑人支
4、撑人员员。一般由核心人一般由核心人员员从网从网络络招募或圈内人招募或圈内人员员介介绍绍加入。加入。负责负责通通过过互互联联网,网,远远程程为诈骗团为诈骗团伙安装、伙安装、维护维护VOIPVOIP(网(网络电话络电话)和)和“透透传软传软件件”保保证诈骗团证诈骗团伙的伙的电话顺电话顺利接入内地的利接入内地的电话电话网网络络8.电电信信诈骗团诈骗团伙人伙人员员构成构成3 3、什么是、什么是专业转账专业转账人人员员。将全部的将全部的赃赃款拆分款拆分拆解拆解为单为单笔笔2 2万元以下,方便在万元以下,方便在ATMATM机上取出机上取出确保在最短的确保在最短的时间时间内内转转移全部移全部赃赃款款9.电电
5、信信诈骗团诈骗团伙人伙人员员构成构成4 4、什么是取款人、什么是取款人员员。取款人取款人员员,也称,也称“车车手手”,事先潜伏在各地待命,事先潜伏在各地待命拆拆账账完成后,接到指令迅速持完成后,接到指令迅速持银银行卡到行卡到ATMATM机上机上取取钱钱最后最后赃赃款会流入地下款会流入地下钱钱庄庄 10.电电信信诈骗团诈骗团伙人伙人员员构成构成5 5、什么是关、什么是关联联作案人作案人员员。不以不以团团伙成伙成员员真真实实身份注册、与犯罪身份注册、与犯罪团团伙毫无伙毫无身份关身份关联联的大量的大量银银行卡行卡是是诈骗诈骗成功的保障,也是每个成功的保障,也是每个电电信信诈骗团诈骗团伙必伙必备备的犯
6、罪工具的犯罪工具11.我局我局电电信信诈骗诈骗案件案件发发案情况案情况 截止到2015年11月20日,我局共立电信诈骗案件38起,涉案金额达146万余元。12.冒充企事冒充企事业业工作人工作人员员的的诈骗诈骗 (1)涉嫌洗)涉嫌洗钱为钱为由的由的诈骗诈骗 (2)涉嫌)涉嫌贩贩毒毒为为由的由的诈骗诈骗 (3)银银行卡透支行卡透支为为由的由的诈骗诈骗 (4)医)医疗疗卡透支交保卡透支交保证证金金为为由的由的诈骗诈骗 (5)涉嫌)涉嫌诈骗为诈骗为由的由的诈骗诈骗13.涉嫌洗涉嫌洗钱为钱为由的由的诈骗诈骗 案例:案例:2012年1月6日下午14时23分受害人庞某接到一女子电话,对方自称沧州中级法院工作
7、人员,该女子称有人冒用庞某身份证在天津办理银行卡并参与洗钱活动,该女子给庞某提供的“天津市经济犯罪侦察科”号码,对方称庞某如将自己银行卡里所有钱转移到对方提供的银行账户上能避免资产被冻结,后庞某分别在华油阳光大街工行、渤海路工行、渤海路建行打款共105424元。后庞爱红发现被骗。14.涉嫌涉嫌贩贩毒毒为为由的由的诈骗诈骗 案例:案例:2012年03月22日12时许,林某在友谊医院接到一电话,对方自称是保定市公安局,其身份证在保定办理了光大银行的银行卡,现在该银行卡涉及到贩毒,里面有300万元要冻结账户,让其到银行对自己现有的银行卡进行保护,林某便到在任丘市渤海路华油工商银行柜员机电话与对方联系
8、,按照对方的要求对银行卡进行操作,后发现被骗,银行卡内的7600元钱被骗。15.银银行卡透行卡透为为由的支由的支诈骗诈骗 案例:案例:2012年4月26日9时许,柳某在家中接到一固定电话,对方称某在外地办理了透支卡,现该卡已透支,公安机关要冻结其所有银行卡,让某持银行卡到银行按对方要求进行操作对银行卡进行保护,柳某便按对方要求到银行电话中按要求操作后发现银行卡内的7900元被骗。16.医医疗疗卡透支交保卡透支交保证证金金为为由的由的诈骗诈骗 案例:案例:2012年11月09日9时许,赵某在家中接到一自称是北京公安局的人员,以其在北京办理了医疗卡透支和涉嫌犯罪为名以交保证金的名义,让赵某将11.
9、5万元汇入对方的银行卡内,后赵某将此事告诉孩子后才知道被骗。17.涉嫌涉嫌诈骗为诈骗为由的由的诈骗诈骗 案例:案例:2012年5月15日13时许,王某在家中接到一广东省南海市一个自称是公安局的男子电话,称王某涉嫌诈骗,要求其将家中的现金转到一账户进行保护,王某就在任丘市华油工商银行柜员机上向该账户汇款9916.61元。18.冒充企事冒充企事业业工作人工作人员诈骗员诈骗案件特点案件特点 一是冒充公安局、法院工作人一是冒充公安局、法院工作人员员;二是打二是打电话电话,受害人无法了解到,受害人无法了解到对对方的真方的真实实身份;身份;三是一三是一说说涉嫌犯罪受害人都害怕;涉嫌犯罪受害人都害怕;四是受
10、害人不了解公安、法院的工作流程。四是受害人不了解公安、法院的工作流程。19.网网络诈骗络诈骗(1)购买飞购买飞机票机票诈骗诈骗(2)购购票退款票退款诈骗诈骗(3)上网)上网购购物物诈骗诈骗(4)QQ诈骗诈骗(5)冒充网)冒充网络络客服客服诈骗诈骗(6)刷网返提成)刷网返提成诈骗诈骗 20.购买飞购买飞机票机票诈骗诈骗 案例:案例:2012年01月12日18时00分,胡某通过电话报警称:2012年1月12日下午3时许,在上网购买飞机票时,对方以汇款不成功为名,让受害人多次操作被骗走银行卡内现金23458元。21.购购票退款票退款诈骗诈骗 案例:案例:2012年11月7日16时30分左右,何立在网
11、上购买机票,被一家叫“金鸿翔”的航空服务公司以购票退款为由诈骗人民币9801元。22.上网上网购购物物诈骗诈骗 案例:案例:2012年1月11日19时许,兰某在家中上网购物,通过赶集网要购买照相机一台,对方留给兰某一个银行账户,1月12日兰某在任丘市渤海路华油建设银行向对方帐户汇去2800元,对方已未受到为名再次让汇钱,兰某便又一次操作,但对方还要求汇钱,兰某发现被骗。23.QQ诈骗诈骗 案例:案例:2012年07月02日14时28分,郭某在家中在与其父亲利用QQ聊天过程中,对方以朋友急需用钱为由向郭某提供一工商银行卡账户,郭某在渤海路工商银行汇款7万元人民币后,在与父亲电话联系时发现被骗,其
12、父称QQ号已被盗。24.冒充网冒充网络络客服客服诈骗诈骗 案例:案例:2012年07月24日晚8时,韩某被冒充“百付宝”客服的电话诈骗人民币20127.24元。25.刷网返提成刷网返提成诈骗诈骗 案例:案例:2012年08月13日15时20分,李某在上网时,一家网站以可以在淘宝网上网刷返提成为名骗走7372元。26.网网络诈骗络诈骗案件特点案件特点 一是受害人不能直接面一是受害人不能直接面见见商家;商家;二商家要求重复操作;二商家要求重复操作;三不知道与自己三不知道与自己对话对话的是不是本人;的是不是本人;四是受害人不知道网站是真是假;四是受害人不知道网站是真是假;五是在五是在汇汇款前没有款前
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