公司年度生产经营计划管理办法.doc

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文件编号：
JJ/QG/2011-A/0-03
受控标识：

分发编号：

公司年度生产经营计划管理办法（试行）

（A/0）

编制人： 编制日期：
审核人： 审核日期：
审批人： 审批日期：

年 月 日发布 年 月 日实施
****** 有 限 公 司

公司年度生产经营计划管理制度
1 目的：
1.1 为贯彻落实公司总体发展战略，加强对公司生产经营的全面计划管理，规范生产经营计划的编制、报送、审核、批准及执行考核的管理，特制定本管理制度。
1.2 公司实行以目标利润和资产保值增值为导向的生产经营计划管理，遵循“统一筹划，分级管理，权责结合”的原则，进行宏观的总量调控和监督管理。
2 范围：
本管理制度适用于公司及各二级单位的生产经营计划编制工作，包括线材一公司、焦化公司、电能公司、气体公司、煤焦油精制公司、铁合金公司、白灰公司、煤炭储运公司、物流公司、供应公司、销售公司。
3 生产经营计划的编制原则
3.1 一致性原则：公司的经营计划方案要根据公司的中长期战略规划进行编制，服从公司的中长期发展目标，并符合公司总体的经营方针。
3.2 先进性原则：各项经济技术指标都要对照“三个水平”进行。即本公司历史最好水平、本年实际水平、国内同行业先进水平。力争最佳的经济效益，具有可靠性。
3.3 全面完整性原则：公司经营计划必须全面、完整、具体，并将指标层层分解落实。
3.4 实事求是原则：公司经营计划要根据企业实际情况，在对宏观经济状况与经济政策、行业趋势进行深入分析的基础上进行编制。
4 组织架构及职责：
4.1 公司生产经营计划的管理机构为总经理办公会、企业管理部。
4.2 公司总经理办公会是年度生产经营计划的批准决策机构，主要职责为：
4.2.1 负责公司年度生产经营计划的审批；
4.2.2 负责公司及各二级单位年度生产经营计划相关重大事项的审议，并形成决议；
4.2.3 负责有关年度生产经营计划管理政策、制度、规定等批准，并确定编制方针和程序。
4.3 企业管理部是年度生产经营计划的综合统筹管理机构，主要职责为：
4.3.1 负责传达公司确定的年度生产经营管理的总体方针、目标；
4.3.2 负责起草、修订、下发年度生产经营计划编制管理制度及要求；
4.3.3 负责对公司各二级单位提交的年度生产经营计划的审核、指导；
4.3.4 负责公司总体年度生产经营计划的编制、报批及下达；
4.3.5 负责监督公司各二级单位年度生产经营计划的执行情况，编制执行情况分析报告及年度经营计划管理的其它事项。
4.4 各二级单位是年度生产经营计划的执行主体，其具体工作由一类公司企管处，二类公司综合办公室，进行专业对口承担，主要职责为：
4.4.1 负责统计汇总年度生产经营计划的各类基础数据资料；
4.4.2 负责根据公司年度生产经营计划编制要求，制定本单位年度生产经营计划草案并提交到企业管理部；
4.4.3 负责对本单位生产经营计划执行过程中存在的问题提出调整和改善建议。
5 年度经营计划的内容
5.1 公司的年度生产经营计划主要包括以下内容：
5.1.1 年度生产经营计划编制指导原则、经营方针目标及年度重点工作；
5.1.2 年度生产经营计划的各项指标计划，包括主要产品产量计划、主要技术经济指标计划、年度大中修计划、年度原燃料采购计划、年度产品销售计划、年度员工薪酬计划、年度原燃料及产品价格计划、年度员工培训计划、年度安全环保计划、年度主要产品成本计划、年度固定资产投资计划和年度经营利润计划。
6 年度生产经营计划的编制程序
6.1 年度生产经营计划完成预测阶段
6.1.1 每年度10月10日，企业管理部下发书面通知，要求财务处、各二级单位承担生产经营计划编制任务的各业务部门，应按各自的分工范围进行本年度生产经营计划完成情况预测，于10月20日前提交企业管理部计划考核处；
6.1.2 预测计划应包括下列主要内容：
6.1.2.1 产品品种和产量
6.1.2.2 销售收入和利润
6.1.2.3 生产能力的平衡情况
6.1.2.4 市场调查或市场预测，销售前景的分析
6.1.2.5 下年度将投产的技改、大修项目对生产及指标的影响因素
6.1.2.6 工艺、技术、质量、安全指标完成情况
6.1.3 每年度10月25日前由企业管理部牵头组织财务处等目标管理部门，完成公司下年度的方针目标草案的起草；
6.1.4 每年度11月1日前，公司分管企业管理的副总经理应组织有关业务人员、技术人员对下年度的方针目标草案进行可行性论证分析，修订后形成送审稿报总经理审批，审批过后的方针目标作为公司下年度方针目标。
6.2 年度生产经营计划编制阶段
6.2.1 每年度11月6日前，企业管理部下发公司下年度生产经营计划编制通知和要求；
6.2.2 各二级单位根据公司年度方针目标和工作重点，逐级分解，编制本单位下年度生产经营计划和预算计划，并于11月15日前报企业管理部；
6.2.3 在生产经营计划编制前，企业管理部应根据各类计划的关联关系对编制计划时间的要求召开专门会议，协调解决各类计划的交叉进行问题；
6.2.4 企业管理部应于11月25日前组织财务处、资产经营部对各单位报送的年度生产经营计划草案进行产、供、销、人、财、物的综合平衡，并形成年度生产经营计划和预算计划的讨论稿。期间由分管企业管理的副总经理组织有关部门和领导研究平衡中存在的问题和解决措施，使生产经营计划得到统一协调安排和认真落实，如难以协调的问题应及时上报总经理决策；
6.2.5 公司分管副总经理审核年度经营计划讨论稿，并出示意见；
6.2.6 公司总经理办公会审核公司年度经营计划讨论稿，在12月5日前最终形成定稿，并予以公布；
6.2.7 各二级单位按照审批通过后的公司年度经营计划执行，并制定具体的实施计划。
7 年度生产经营计划的调整程序
7.1 为维护公司年度生产经营计划的严肃性，计划一经批准下发，各单位和各部门必须严格执行。如遇特殊情况需要调整生产经营计划时，应由提出调整的单位提前30天将书面报告报送企业管理部，企业管理部报送分管副总及公司总经理办公会批准后，应及时下达调整计划的通知。
7.2 当有下列情况之一发生，且有明确证据表明经营计划和现实情形有重大差异，严重影响经营计划执行时，可以按规定的程序申请进行全面计划的调整。
7.2.1 董事会调整公司发展战略，重新制定公司经营计划；
7.2.2 公司总经理办公会决定追加（或缩减）任务；
7.2.3 市场形势发生重大变化，需要调整相应预算；
7.2.4 国家相关政策发生重大变化；
7.2.5 生产条件发生重大变化；
7.2.6 其它经公司总经理办公会认可的情形。
8 年度生产经营计划的执行与监督
8.1 公司的年度生产经营计划下达后，各二级单位必须严格按照计划组织生产经营工作，认真做好各项计划指标分解，建立指标分解体系。
8.2 公司每月9日召开一次各二级单位负责人参加的计划和成本分析经营例会，二级单位向总经理汇报生产经营计划执行情况分析报告，分析产生偏差的原因，并制定纠正偏差的措施。
8.3 企业管理部每月12日前将各二级单位生产经营情况进行汇总整理，形成生产经营执行情况分析报告，对存在的问题向公司总经理办公会提交整改及优化措施。
8.4 公司每月对二级单位的工资总额预算与月度相关考核指标完成情况挂钩，具体考核程序参见《公司经营考核管理办法》。
9 年度生产经营计划的编制要求
9.1 公司各二级单位严格按规定时间完成本单位相关计划的预测及编制。
9.2 年度生产经营计划的编制本着实事求是的原则，不得弄虚作假，符合基本的数据逻辑关系和总体物料平衡关系。
9.3 公司各二级单位编制的年度生产经营计划报表格式要规范统一，不得随意修改和变更。（附年度生产经营计划格式标准表）。
10 年度生产经营的考核
10.1 对于不按时上报生产经营计划执行分析报告的相关责任单位，每延误一次扣责任单位500元；
10.2 在制定本单位生产经营计划目标时，出现瞒报虚报影响工作进度的，扣责任单位1000元。
11 相关流程
11.1 年度生产经营计划编制流程

11.2 年度生产经营计划调整流程

11.3 年度生产经营计划执行跟踪流程

12 相关文件
无
13 附件
14 表单
14.1 《年度生产经营计划表》（附表1）
15 其他
15.1 本制度自2011年7月1日起实施。
15.2 本管理制度解释权归公司企业管理部。

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