农商行理事会议事规则模版.docx
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1、农商行理事会议事规则第一章 总则第一条 为完善农商行(以下简称“本联社”)法人治理,确保理事会高效、平稳、有序、规范运作,根据农商行章程(以下简称“本联社章程”)的规定,制定本议事规则。第二条 理事会在法律法规、本联社章程和社员大会赋予的职权范围内行使职权,维护本联社及社员社的合法权益。 第三条 银行业监管机构的有关人员、本联社主任按章程规定为理事会会议的列席人。根据工作需要,由理事长决定是否邀请副主任或其他非理事人员列席理事会会议。第二章 理事会的组成第四条 本联社理事会由13名理事组成。本联社职工中担任理事的人数不得超过理事人数的20%。本联社的理事依据省联社章程规定的条件和程序选举产生。
2、理事会可以根据需要,设立专门委员会,专门委员会经理事会明确授权,向理事会提供专业意见。第五条 理事会设理事长1人,副理事长1人。理事长、副理事长由省委、省政府考察推荐,由理事会提名,经全体理事2/3以上选举产生,报中国银监会核准任职后履行职责。第六条 对于严重失职或违纪的理事,要按程序罢免其理事资格。第七条 理事有下列情况之一应认定为严重失职或违纪:(一)银行业监管机构认定失去理事资格的;(二)泄露业务机密,严重损害本联社合法利益和社会形象的;(三)履行职责过程中接受不正当利益的;(四)利用职权牟取个人利益的;(五)为他人担保贷款造成风险的;(六)应当报告有利害关系而隐瞒不报造成理事会决策失误
3、或损失的;(七)履行职责过程中严重损害社员社利益,导致重大损失或恶劣影响的;(八)不履行理事会决议、决定,年度内参加理事会少于二分之一,明显不作为的。第八条 严重失职或违纪的理事进行罢免的程序:(一)理事会组织调查,理事会召开会议审议,二分之一以上理事表决认定应当罢免的,形成理事会提案;(二)将理事会提案提交社员大会审议表决,作出罢免决议。第九条 当省联社理事因退职、死亡等原因,不能履行理事职责时,应视为自动失去理事资格;如果因工作变动或其它原因失去社员代表资格时,本人应提出书面辞职申请,经理事会二分之一以上理事表决通过后,提交社员大会审议表决。第十条 发生理事空缺情况时,须依据本联社章程和社
4、员大会议事规则有关规定程序选举补充。第三章 理事会的召集与通知第十一条 理事会由理事长召集和主持。理事长因故不能主持时,须由理事长出具书面委托书委托副理事长或者其他理事主持,并应明确所委托的职责权限。理事会会议应由1/2以上的理事出席方可举行。第十二条 本联社召开理事会会议,应当于会议召开前10天书面通知全体理事;提前5天通知银行业监督管理机构,报请银行业监督管理机构派人列席会议。第十三条 本联社理事会召开理事会会议的通知方式为:邮件(含电子邮件)、传真。第十四条 理事会会议通知包括以下内容:(一)会议日期和地点;(二)事由及议题;(三)发出通知的日期。第四章 理事会的召开第十五条 本联社理事
5、会每年至少召开4次会议。经理事长、l/3以上理事和主任提议,可召开临时理事会会议。理事会季度会议一般在每季结束后的15日内召开。召开理事会临时会议,须有符合本联社章程所规定的人员(数)提出书面提议。理事会会议由省联社理事会秘书处负责筹办。第十六条 召开理事会会议之前,要做好充分准备。(一)由省联社有关处室拟订会议议题和准备文件资料,送理事会秘书处整理、汇总,报理事长决定。(二)确定会议时间、地点和议程安排,准备相关资料。(三)按省联社章程规定的时限提前将会议通知、文件等相关资料送交全体理事和银行业监管机构及其他列席会议的人员。第十七条 理事会会议召开的基本程序。(一)由理事长(或合法受托人)主
6、持召开理事会会议。须首先向理事会报告参会理事的合法性以及应到、实到和未到人数,以确定召开理事会会议的合法性。(二)须经审议表决通过理事会会议程,方可按议程进行会议。未列入会议议程的议案、议题不得进行表决。(三)对提交理事会会议审议表决的报告或议案,须由提交人或单位作出具体说明,并经充分讨论后,方可按讨论通过的表决方式进行表决。(四)按照审议讨论意见或表决结果,作出理事会决议。理事会决议,须经参会理事签字后,由理事长签署。第十八条 理事会会议应由理事本人出席;理事因故不能出席,可以书面委托其他理事代为出席,委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会
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