合同审批流程.doc

二、合同审批管理流程

发送：全体员工

合同审批管理流程
（公司名）-规-（文件号）
年 月 日
批准
分、子公司盖章承认
制作
董事长签字

法务部
1. 目的
为了规范合同审批管理，提高效率，明确责任，根据集团管理规定制定本流程，供集团全体员工参照执行。
2. 适用范围
适用于公司所有对内、对外签订的合同。其中，普通合同审批程序流程适用于以下合同：
①. 单笔交易金额为10万元或以上的，或一年内交易总金额为10万元或以上的合同；
②. 经销商合同；
③. 涉及特别授权委托关系的合同（不包括日常经营中经常必须的授权委托关系）；
④. 涉外合同或以中文以外的语言制作的合同；
⑤. 不动产租赁、购买合同；
⑥. 涉及重大权利义务关系的合同；
⑦. 其他法务部门认为需要按普通程序审阅的合同；
除应按普通程序审批的合同外，业务部门可自主决定按简易程序制作合同。法务部门或业务部门认为有必要的，可将适用简易程序的合同按普通程序审批。
3. 业务说明
普通程序审批流程：
Step 1 业务部门起案或项目获得批准，并指定项目负责人；
Step 2 项目负责人填写合同审批表，由该部门高级经理以上负责人批准制作合同；
Step 3 法务部起草或由合同相对人提出合同草案；
Step 4 法务部了解业务详情，审阅、修改合同；
Step 5 财务部门审阅合同的财务内容；
Step 6 由业务部门或法务部与对方沟通，合同双方对合同内容协商一致；
Step 7 项目负责人将合同审批表提交有权签署人批准（不同意/修改返回Step 4）；
Step 8 签署人在合同原件上签字；
Step 9 项目负责人将合同原件提交法务部盖章，并附上已经批准的合同审批表；
Step 10 合同原件发往合同相对人签署或盖章；
Step 11 业务部门留存复印件参照执行；
Step 12 合同原件交法务部编号并存档保管。

简易程序审批流程：
Step 1 业务部门起案或项目获得批准，并指定项目负责人；
Step 2 项目负责人填写合同审批表，由该部门高级经理以上负责人批准制作合同；
Step 3 业务部门起草合同；
Step 4 业务部门与合同相对人协商一致；
Step 5 法务部审阅确认合同内容；
Step 6 项目负责人将合同审批表提交有权签署人批准（不同意/修改返回Step 5）；
Step 7 签署人在合同原件上签字；
Step 8 项目负责人将合同原件提交法务部盖章，并附上已经批准的合同审批表；
Step 9 合同原件发往合同相对人签署或盖章；
Step 10 业务部门留存复印件参照执行；
Step 11 合同原件交法务部编号并存档保管。

普通合同审批程序
Step
合同相对人
业务部门
法务部
财务部门
合同签署人
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合同盖章
审阅修改
合同草案

项目批准

合同
审批表

审批表表、

复印执行

合同草案

审阅修改

合同原件提请签字
合同审批表提请签字
合同编号存档
合同盖章
合 同
达成一致

审阅修改

不 批 准
批准
签署

简易合同审批程序
Step
合同相对人
业务部门
法务部
合同签署人
1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

审阅修改
合同盖章

项目批准

合同
审批表

审批表表、

复印执行
合同原件提请签字
达成一致
合 同
合同草案

合同编号存档
合同审批表提请签字
合同盖章
审阅修改

签署
不批准
批准

合同审批表
合同名称

合同号
（公司名）-合-（合同章监印人填写）
需求部门

批准
高级经理以上负责人
起案号
无则不填
项目负责人
需求部门指定
合同审批程序
普通打勾选择简易打勾选择
合同期限

合同相对人
供应商名称/买受人名称
供应商评审
采购科填写
贸易管理审查
法务填写
合同内容摘要（标的物、金额、履行方式、附件等，由需求部门填写）

法务部门意见

审阅人签字：
受理时间：
希望完成时间：
完成时间：
财务部门意见

审阅人签字：
受理时间：
希望完成时间：
完成时间：
其他相关部门审核意见

审阅人签字：
受理时间：
希望完成时间：
完成时间：
合同签署人意见（是否同意签署合同）
同意/不同意/修改意见
签字：
签署日期

存档时间、地点

变更、提前终止记录（法务部门填写）

备注

注： 1．制作合同的需求由需求部门高级经理或以上的负责人批准
2．合同签署权限： 普通程序： 总经理签字
简易程序： 部门经理以上负责人签字
分公司合同： 分公司负责人签字