xxxx有限责任公司员工手册.doc

第一章：总则
第一条：员工仪表仪容
1.商务活动以及重要会议，男士穿西服套装系领带，夏季应穿衬衫系领带；女士宜根据不同场
合，着职业套装、套裙、时装。
2.言行举止大方，着装整齐干净，仪容庄重。
3.男士不得留长发、怪发，女士不得留怪异发型，不画浓妆。工作时间不得戴重首饰。
4.上班期间男士不准穿拖鞋及短裤。
第二条：员工行为规范
1.遵守国家法律法令，不做有损于国家民族利益尊严的事，不做有损于公司的事情。
2.爱护公司物品及设备，同时不得有贪污、盗窃、赌博等违法乱纪的行为。
3.工作时应保持服装、发式整洁，大方得体。
4、本公司内部人员一律平等，不得利用权力之便强迫指派他人，如发生类似事件可进行投诉。
5、热情接待来访人员，谈吐得体，注意维护公司形象
6.上班时间不允许吃零食，闲聊、上网、煲电话粥、串岗、会见与业务无关的人等。
7.上班时间，不允许酗酒，吃带有异味的食物，如大葱、大蒜等。
8.上班时间，不得利用工作之便营私舞弊、假公济私。
9.公共办公室内严禁吸烟（除会议室和单间办公室外），严禁将烟头扔进纸篓，违者罚款50-100元/次。
10.公司的办公设备、办公用品由行政部专人负责，员工因工作需要试用办公设备时，由专人负责登记使用。
11.下班后务必关好门窗，关闭空调、灯管、电脑等电源，否则将对责任人罚款30-50元/次
12.办公室内的各种设施（包括空调、排气扇、水龙头、灯管、电话、电脑等）未经同意不准随意拆装，如出现故障须即时通知行政部要求维修，凡擅自拆装或者损坏的，除照价赔偿外，对其本人罚款50元，对其部门第一责任人罚款30元。
13.注意保持办公室的环境卫生，保持办公室墙面及隔板玻璃的清洁，不得随地吐痰、乱丢杂物，办公用品、文件资料、器具等须陈设整齐，并每周清理一次，严禁将衣物、箱架、雨衣（伞）、头盔等私人物品摆放到办公室内，下班后应整理好桌面物品，严禁乱摆乱放，违者罚款10-30元。
第三条：员工基本职责
1.遵守公司各项规章制度。
2.遵守本岗位所属部门的各项管理细则。
3.未经允许不得打印、复印个人资料，严禁拷贝公司资料，不得使用公司设备、工具干私活.

第二章：人事政策
第四条：员工招聘和录用
（一）招聘和录用条件
　　　　1、 根据本公司特点，按工作能力、业务水平、敬业精神择优
　　　 2、所招员工须通过专业知识及技能的测试（根据需要选择口头或书面两种方式）
（二）招聘程序
　　 根据公司发展需要，由部门经理提交用人方案由人事经理批复决定。
　　　*　人事部通过人才中心或其他渠道为部门经理提供初步人选的各类人才资料
　　　*　部门经理参考人才资料确定面试人员时间。
　　　* 有人事部及用人部门经理共同进行面试
　　　*　人事部汇总各方面意见确定试用人员
　　　* 人事部通知录用人员并办理试用手续
（三）报到手续
　　 经核定录用人员于报到日携带：一寸免冠照一张，学历证书和身份证复印件到人事部报到办理就职手续。
第五条：试用
　　新进员工试用期不超过三个月，试用期满由部门经理依据个人表现，提交是否转正、延期或辞退报告，由人事部审核批复
第六条：离职
　　员工离职分为"辞职、解雇、开除、自动离职"四等（试用期内员工及公司双方均有权提出辞职或解雇，而不负担任何补偿。离职前须与公司结清各项手续）
　　* 辞职：试用期过之后，职员辞职需提前一个月通知公司，到职日期结算工资，但不结算任何福利。
　　* 自动离职：凡无故擅自旷工三天以上者，均作自动离职论，不予结算任何工资、福利。
　　* 解雇： 工作期内，员工因工作表现、工作能力等因互不符合本公司要求，无法胜作本职，公司有权解雇，工资发放日结算工资
　　* 开除： 员工因触犯法律，严重违犯公司规章制度或犯严重过失者，即予革职开除，计薪到革职日止。
第七条、内部调动
　　1、 原则 公司根据工作需要，本着人尽其才发挥潜力的原则，鼓励合理的人才内部流动
　 2、 程序
　　　* 员工填写《员工内部调动申请》
　　　* 本部门及用人部门经理及人事部审批，
* 审核通过后，申请调动的员工将《员工内部调动申请》交予行政部。人事部将相关资料备
第七条：晋升
　 1、依据 业绩突出，并具有进一步发展潜力及献身精神
　　2、程序
　　　　* 由上一级主管提名，管理层审核，总经理批准
　　　　* 发文任命由人事部备案通知各部门。
第八条：培训
　　1、培训政策：培训是一种人力资源的投资，公司将培训机会更多地给予工作表现出色，具有较大潜力职员
2、公司人事部将根据员工的不同特点制定职业规划。

第三章：员工考勤制度
管理是团队的生命，制度是团队的灵魂，面对新的机遇与挑战，在市场经济的作用下，员工的管理也成为一种文化。为提高团队的工作效率，增强团队的竞争力、培养员工的团队意识、调动员工工作积极性、激发员工的创造力，推行管理的科学化，结合团队的管理经验，特制订本考勤制度
第九条：上班时间
上午：8：30-12：00
下午：2：30-6：00
第十条：迟到、早退、旷工相关规定
（一）迟到、早退
1、全月按规定之工作日上班，不得迟到、早退，迟到或早退一次扣20元，迟到、早退不得超出5次，否则扣除当月工资的40%。
2、超过规定时间者视为迟到（超出1小时视为旷工）。
3、在下班规定时间之前离岗视为早退。
4、工作时间内闲聊、串岗、离岗视为早退
5、无故自动离岗超出一天者，扣除其当月工资。
（二）旷工
1、无故缺勤，视为旷工。
2、未请假、请假未批准或假满未续请假者视为旷工。
3、早退或迟到超出半1小时以上（含）视为旷工。
4、不服从工作调动、经教育仍不到岗，视为旷工。
5、旷工一次50元，以此类推。当月旷工累计达到5次以上（含），做开除处理。
第十一条：请假程序及相关规定
（一）请假程序
1、如员工有事需要请假的，需遵循以下流程：
（1）须提前半天或一天到行政部领取请假条；
（2）填写完整后经部门主管或经理签字同意后方可请假；
（3）将签字后的请假条交予人力资源部，人力资源部认真做好考勤管理；
（4）回公司上班以后必须到人力资源部销假。
2、如员工有特殊情况需要请假的，必须提前10分钟通知部门主管或部门经理，部门经理或主管同意后在点到前5分钟通知人力资源部以作考勤管理。同时请假者上班后必须将请假条补上交予人力资源部，否则视为旷工。
（二）请假相关规定
1、公司所有员工每周六、周日休息。
2、员工因事请假，必须先经部门主管批准，并按公司制度扣发工资。未经批准，擅自离岗者，按旷工处理。
3、请假1天之内，由部门主管审批，超出1天，经部门经理审批，批准后方可请假，否则视为旷工。
4、所有人员请假必须遵循第十二条的请假流程，否则视为旷工。
5、请假者，扣除相应工资。
第十二条:休假类型及假期待遇
● 病假：
² 员工因病请假或非因公受伤，需出示区、市级医院证明批准病假。
² 病假期间员工享受无基本工资，只有提成的工资待遇
² 病假超出一个月的，不再享受基本提成待遇。
● 事假
◇ 员工因故请假需事先申请，并亲自办理，由主管部门领导批准签字，方可进行请假。如遇特殊情况，如急病、急事、或临时重大事故不能亲自办理手续的，事假可以在一周内补 办手续或委托他人办理。
◇ 特殊情况需要请假的，一次事假不得超出5天，（可根据具体情况进行调整），全年累计不得超出14天，超出部分视为旷工。（事假日期计算：连续休假者，公休、节假日均计算在事假日内）
◇ 事假期间，员工不享受任何工资待遇。月工资制的员工，按实际天数计算，日工资的员工，按日的实际工作天数计算。
● 婚假
在公司任职满一年的员工，婚假必须提前向主管申请并附上结婚证书复印件。享受婚假7天（不含公休日，不含路途），双方达到晚婚年龄（男26岁，女24岁）增加假期3天（不含公休日）。基本工资照发。
● 丧假
Ø 正式员工，倘若直系亲属去世，可以享有三天有薪
（标准工资）丧假，直系亲属指父母、配偶、子女。
Ø 在公司任职未满一年者，按照丧假的不同情况给予准假，无基本工资。
● 产假
女职工在生育期间，假期为3个月（含公休日），难产者增加15天，晚育者增加15天，无基本工资，停薪留职。
● 年休假
在公司任职满一年的员工，在次年的年度假内，可以享受七天有薪（标准工资）年休假。

第四章 薪酬和福利
第十三条:工资、津贴和奖金制度
员工的工资、津贴及奖金属保密范围。
l 工资
² 公司于每月8日发给员工上一个月的工资，工资发放日，未过考察期的员工，工资将于下一个工资发放日进行结算并发放。
² 公司将根据经济效益和员工的工作表现及绩效考核结果，在每年年初调整（增加或减少）员工的工资和津贴。
l 公司在年度结算后，根据经济效益和员工在一年中的表现给予奖金。
l 工资构成：
中层管理人员：底薪+奖金
业务员：底薪+提成+奖金
行政人员：底薪+奖金
第十四条:福利
1、公司外派的员工，每人除工资外加一定补贴。
2、员工定期享受休假权利。

第五章：公司管理制度
第十五条：财务管理细则
通过合理的资金管理，对减少损失，堵塞漏洞起到有效的监督作用。
1、严格执行团队的月报表和年报表制度，记录清晰，原由明了。
2、对分管的财务，账目认真保存，不得损坏、丢失。
3、各部门费用报销和申请单据必须严格填写，经相关部门人员签字并提交财务部，财务相关人员应负责对有关填写的单据进行检查，不符合要求的不得签批、不得办理；
4、各部门权利范围内的支款不得挪作它用。
5、财务核算要作到准确无误，每发生一笔财务往来账时，要详细填写该笔业务的用途、金额、经办人等事项，并登记在册；
6、公司给员工发工资时，行政部必须先作员工工资表，将各项明细写清楚，财务部方可发放工资。
7、借款制度，每个部门或个人因公借款时，相关负责人和个人在借款单上写明借款原因和用途并由相关人员签字后，报总经理审批，审批后方可支付。
8、业务汇款管理规定：业务员回款在1000元以下者，业务员可以直接收取；在1000元以上者，必须由客户打到公司账户上，由财务人员查收。
9、备用金的管理和使用：各个部门日常支出和使用，有各个部门负责人汇总交予行政部，由行政部审核合格后，报于财务部。
14、账务管理规定：
（1） 行政部设立资产登记簿，资产包括办公资产（指电脑、桌子、椅子等价值在500元以上 的物品），办公物品（指用于办公方面，价值在500元以下的非易耗物品），生活物品（指用于办公以外的物品），仪器（除电脑以外的其他仪器），其他资产（指不能归入上述四类的物品），各项资产原始票据由行政部交财务部登记入账。以上物品由行政部妥善保存，统一调配。
（2）行政部要组织人员定期核对资产登记簿。
（3）规范物料、赠品流水账本的管理：
a:接到物料、赠品及时验收入库记账。
b:发出物料、赠品时按规定配比注明用途、去向、领用人签字。
c:物料、赠品做到月结、月清。
15、员工任务完成情况的考核
员工在试用期内，无任务量考核，但是员工必须完成自己的费用标准，参考试用期员工考核标准。试用期满后，在核算费用标准后，定任务量，完成任务后，将实行保底工资+任务量内提成+超额完成任务的提成。
第十六条： 物品管理制度
全体员工要发扬勤俭节约、艰苦创业的优良传统，妥善使用和保管团队的财务和物品，切勿丢失和个人浪费。
1、 凡团队购买的物品均需由行政部人员登记、严格保管、领用登记、妥善使用。
2、 不得利用工作之便对团队的财务挪用或据为己有，一经发现，根据情况调职、辞职或从重 罚款。
3、员工对于使用物品、单据、文件、资料都需严格按照有关规定认真保存，不得损坏或丢失。如有损坏和丢失视情况对当事人处以一定经济处罚。
4、 行政部相关人员做好出入库登记手续，账货相符。做好安全、卫生工作，注意防潮、防湿、以免造成不必要的损失。。
5、 日常办公费用支出、杂费支出由部门经理签字、经办人签字后报请财务部门报销。
6、 买物品后要留存有效票据。票据上详明原由、价格、数量。
第十七条：资金管理制度
1、现金收入必须当日汇出或送存开户行，否则出现任何问题责任自负。
4、资金审批权的规定：费用单据需按照费用报销单据相关规定的人员签字方为有效，票据标明具体时间，事由，审批人等情况。
第十八条：差旅费
1、差旅费借款不得超过500元，其他员工不得超过200元，财务人员负责核实，如有违反扣除财务人员当月工资的50%。
2、特殊情况酌情考虑。
第十九条：奖励和负激励制度：
1、奖励标准
（1）踏实能干，为团队创造效益显著者。
（2）能安全、高效、高质地做好上级下达的各项任务者。
（3）能为团队提出好的建议并被采纳者。
（4）在团队出现特殊情况下，能很好地给予处理者。
（5）任劳任怨、踏实能干、态度端正，工作积极认真，团结合作者。
（6）工作中有突出贡献者。
2、负激励标准：
（1）利用工作之便贪污浪费、收受贿赂者。
（2）人为原因造成工作失误、财务损失者。
（3）不服从工作安排，无理取闹者。
（4）搞帮派，不团结者。
（5）在岗位期间态度不端正，与顾客发生争端者。
（6）在岗位期间违反团队章程，影响团队形象者。
（7）发生打架、斗殴、盗窃等违法行为者，造成的后果均由自己负担。
（8）兼职干其他工作者。
（9）对于团队下达的工作任务，执行力不强者。
第二十条：物流管理制度
由行政部统一管理公司物料（包括日常办公用品、赠品、礼品等等）
第二十一条：例会制度
1、年终大会
2、月大会：各部门根据公司具体情况每月月初组织召开月例会，总结上一个月的工作情况并分析，制定当月的工作任务及实施办法。（季度/季度会议）
3、培训会议：人事部定期制定或各部门向人事部提出申请，由人事部组织安排邀请各部门员工参加相关的专题学习。（岗前培训/专题培训）
4、内部会议，各部门内部进行沟通及处理临时事情而临时组织的会议。
第二十二条：文件资料保密制度
1、行政部统一管理公司各种文件、资料等。
2、由公司下发的各种文件、资料等须保存、保密、不得丢失、携带回家、复印，若有违反从重处罚直至开除。

第六章：部门职能
总管理处：公司各部门之间衔接，必须通过行政部，部门之间不得直接对接。
第二十三条：行政部部门职能：
一、 部门职责
为公司生产经营提供优质服务，有效的开发和利用人力资源，推动企业管理不断规范，不断提升企业形象。
二、 部门职责描述
1、负责公司日常行政事务管理，协调公司各部门对接工作。
2、根据领导意图和公司发展战略，负责草拟年度工作计划、年度工作总结和其他重要文稿，协助公司的规划研究。
3、全面负责公司各种信息及时准确地传递；做好公司文件及来往信函的收发、登记、传阅、批示，做好行政公文的拟订、审核、印刷、传递、催办和检查及行政文书档案资料的归档立卷管理的工作；
4、负责组织安排公司办公会议，各部门筹备公司其他会议及有关重要活动必须会同行政部进行，做好会议记录和整理会议纪要，根据需要按会议决定发文；负责对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实。
5、负责公司历年大事记的原始资料收集和编纂、存档管理工作，定期编辑公司简报。
6、依据公司的经营方针、长期规划及年度经营目标，制定行政部的长远规划及年度工作目标，并分解组织推动实施；
7、全面负责公司资源的合理配置、有效开发和利用，实现人才价值最大化；
8、协助人力资源部办理员工各项人事手续和档案管理，确保员工档案真实齐全；充分掌握员工思想品德技能等综合情况，确保员工和任职岗位的最佳配合。
9、 协助人力资源部组织员工的培训及再教育、职称管理，不断提升员工的各项技能，从而提升团队的整体素质；
10、负责公司保密工作和法律事务，妥善保管和正确使用公司印章和介绍信。
11、负责公司企业文化创建及精神文明建设工作，营造良好的文化氛围，提升企业的凝聚力；
12、负责公司对外社会关系的协调及各来访参观人员的接待工作。
13、负责公司管理体系的策划、资料编写、组织及实施推广工作，从而推动企业不断走向规范化管理；
14、负责公司办公生活类固定资产、办公总务用品的管理，保障公司财产安全；
15、负责公司内外通讯网络的建设，保证信息的畅通；
16、负责公司车辆管理、宿舍、食堂、办公区环境建设、消防安全等总务后勤工作，保障公司正常的工作、生活秩序；
17、充分发挥行政部门服务的职能及沟通桥梁作用，努力促进公司整个团队的建设及整体绩效提升，为公司各项决策提供有力的参考依据。
18、按时完成公司领导交办的其他工作任务。
第二十四条：人力资源部部门职能：
一、部门职能
负责公司人力资源开发管理的规划与计划、员工招聘、绩效管理与考核、员工培训、薪酬福利管理、外事管理，办理相关事务及对子公司人力资源管理工作进行检查和指导。
二、主要职责：
1、负责制定公司人力资源规划和计划。
2、制订人力资源管理的各项规章制度
3、开展工作分析，建立、完善部门和岗位职责说明书。
4、负责员工招聘管理工作。
5、组织绩效管理工作。
6、开展员工培训，关注员工发展，做好人才的考察、培养。
7、负责薪酬福利管理工作。
8、负责日常劳动人事管理。
第二十五条：财务部门职能
一、 职能
处理公司资金、账务工作
二、 财务部门职责
1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
2、 根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
3、 搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出建议。
4、 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格遵守各项财务制度和财经纪律。
5、做好原物料进出之账务及成本处理；外协加工原料进出之账务处理及成本计算；各产品进出
之账务成本计算及损益决算；协助成本预估作业及差异分析。
6、做好有关的收入单据之审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理；应收账款、应付账
款账务处理；总分类账、日记账等账簿处理；财务报表的编制。
7、加强企业所有税金的核算及申报、税务事务处理、资金预算、财务盘点。
8、 完成公司交办的其他工作。

第七章：附件
第二十六条：第四章从颁布之日起执行。
第二十七条：公司所有员工必须遵守员工手册的相关规定及管理制度，否则按照相关规定进行处理。
第二十八条：本手册的最终解释权归大观文化传播有限责任公司。
第二十九条：本手册内容如有调整按照调整后的内容执行。

大观文化传播有限责任公司行政部
2010年10月1日