农商行反洗钱培训和宣传管理办法模版.docx
《农商行反洗钱培训和宣传管理办法模版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《农商行反洗钱培训和宣传管理办法模版.docx(3页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
农商行反洗钱培训和宣传管理办法 第一条 为提高农商行(含农村商业银行、农村合作银行,下同)员工反洗钱理论知识与实践水平,增强社会各界反洗钱意识,营造良好的反洗钱社会氛围,推动反洗钱工作深入开展,有效防范和打击洗钱犯罪,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律法规,特制定本办法。 第二条 本办法适用于农商行(含农村商业银行、农村合作银行)。 第三条 各级信用社应尽职尽责,开展反洗钱业务培训工作,确保业务经办人员能够了解和掌握反洗钱的法律法规以及省联社制定的有关反洗钱工作相关规定,切实履行相应的法律责任和行政责任。 反洗钱培训计划、培训资料、测试考核、培训评估等有关资料应当及时留存、归档,以便于监管部门和上级部门进行检查和考核。 第四条 反洗钱培训遵循“不同对象、不同方式;不同层次、不同内容”的原则。 培训方式主要采取:集中培训与现场讨论、聘请专业人员集中授课、针对日常工作中发现的问题进行培训。 培训对象包括: (一)各级信用社反洗钱管理工作人员,包括反洗钱工作组成员、反洗钱岗位管理人员以及其他业务管理人员等。 (二)各营业网点工作人员,包括各营业网点反洗钱岗位工作人员、直接面对客户的柜面人员以及客户经理等。 第五条 各级机构开展的反洗钱培训内容包括但不限于以下内容: (一)洗钱的概念、特征、过程、手法、危害及其发展变化趋势。 (二)反洗钱体系、战略目标、制度框架以及全省农商行各职能部门在反洗钱体系中的作用、职责等。 (三)国家的反洗钱法律、法规以及政策和基本状况。 (四)省联社制定的反洗钱各项办法、规程和制度。 (五)大额交易和可疑交易报送标准,分析、识别和报告的要求和技巧。 (六)违反反洗钱规定的法律后果。 (七)刑法中有关经济犯罪的规定和追诉标准。 (八)结合国际、国内反洗钱最新动态和最新反洗钱案例,了解国际国内反洗钱形式和最新的洗钱手法。 (九)介绍反洗钱的经验和技巧,以及最新的反洗钱技术。 (十)针对反洗钱活动的复杂性、专业性、国际性、隐蔽性和高智能等特点,加大对反洗钱关键岗位人员的法律、财务、会计、审计、计算机、外语等相关知识的综合性培训,有针对性地提高反洗钱人员的综合素质。 (十一)其他反洗钱的相关规定。 第六条 反洗钱培训的频率 办事处、市联社、县级法人机构组织反洗钱管理人员以及相关条线部门相关人员进行反洗钱培训每年至少一次。 营业网点应每季度至少组织全体员工进行一次反洗钱培训。 新员工岗前必须进行反洗钱基础知识培训。 第七条 开展反洗钱宣传的对象包括农商行个人客户和单位客户,以及相关条线部门。 第八条 各级机构开展的反洗钱宣传包括但不限于以下内容: (一)什么是洗钱。 (二)洗钱活动的危害性。 (三)反洗钱相关的法律法规。 (四)农商行的反洗钱义务。 (五)保护自己,请您远离洗钱活动。 第九条 各级信用社开展的反洗钱宣传和培训工作的相关情况,包括影像资料、参加的人员等信息要记录在反洗钱信息系统中,作为反洗钱考核的依据。 第十条 本办法由省联社制定,并负责解释、修改。 第十一条 本办法自2014年1月1日起施行。- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 商行 洗钱 培训 宣传 管理办法 模版
咨信网温馨提示:
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【快乐****生活】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【快乐****生活】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【快乐****生活】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【快乐****生活】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。
关于本文