客户洗钱风险分类管理课后答案讲解学习.doc

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文档编号：1580473

上传时间：2024-05-05

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精品文档客户洗钱风险分类管理 1.课程学习 2.课程评估 3.课后测试窗体顶端课后测试测试成绩：100.0分。恭喜您顺利通过考试！单选题1、对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的( )工作日内划分其风险等级（16.67分）A5个B10个C15个D20个正确答案:B2、对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的( )内至少应进行一次复核。（16.67分）A1年B2年C3年D5年正确答案:C3、风险等级最高的客户的审核期限不得超过( )（16.67分）A12个月B9个月C6个月D3个月正确答案:C多选题1、客户洗钱风险分类管理需遵循以下哪些原则（）（16.67分）A风险相当原则B全面性原则C同一性原则D动态管理原则正确答案:A B C D2、洗钱风险评估指标体系包括哪些基本要素。（）（16.67分）A客户特性B地域C业务D行业正确答案:A B C D判断题1、金融机构应对每一项风险要素及其风险子项进行权重赋值，各项权重都大于等于0，总和等于100。（16.65分）A正确B错误正确答案:错误窗体底端精品文档

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