创业板企业合并协议书.docx

创业板企业合并协议书甲方：（公司名称）乙方：（公司名称）鉴于甲方与乙方均为创业板企业，并希望通过合并实现资源整合、优势互补、业务拓展等目标，经双方协商一致，特拟定本合并协议书。第一条 合并的目的和原则1. 甲乙双方合并的目的是为了实现资源整合、优势互补、业务拓展，共同增强市场竞争力。2. 合并原则：自愿原则、公平原则、诚实信用原则、互利互惠原则。第二条 合并的方式和程序1. 合并方式：甲方与乙方以合并的方式进行，具体事项包括资产重组、股权转让、业务整合等。2. 合并程序：（1）双方签署本协议书；（2）甲乙方进行资产评估，确定合并交换比例；（3）甲乙方向有关部门报备并获得批准；（4）甲乙方按照批准的合并方案进行合并操作；（5）合并完成后，甲乙方进行相关业务整合。第三条 合并交换比例1. 甲方拥有合并后公司股权的比例为，乙方拥有合并后公司股权的比例为。具体比例经甲乙双方协商确定，必须在法律范围内合理合法。2. 合并交换比例的确定需经甲乙双方董事会审议并获得股东大会的通过。第四条 合并后公司的治理架构1. 合并后公司的董事会由甲乙双方按合并交换比例派任的董事组成，并按照相关法律、法规的规定进行选举和任命。2. 合并后公司的高级管理人员由甲乙双方共同商定任命。第五条 合并后的业务整合1. 甲乙双方将共同制定合并后的业务整合方案，包括产品、市场、团队等方面的整合，并明确各方的职责和权益。2. 合并后的业务整合需经甲乙双方董事会审议并获得股东大会的通过。第六条 保密义务1. 合并过程中，甲乙双方应保守商业秘密，不得泄露对方交换的任何信息，包括但不限于财务数据、商业计划等。2. 经过合并的公司将建立保密协议，并对合并前后的员工进行保密培训。第七条 合并后的权益保障1. 合并前甲乙双方的股东权益转入合并后公司，并确保在合并后公司中享有相应的权益和利益。2. 合并后公司应向股东定期披露公司运营状况、财务状况等相关信息。第八条 争议解决合并协议的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国相关法律法规。第九条 协议生效和解除1. 本协议自双方签署之日起生效。2. 本协议有效期为年/个月，期满后自动解除，除非双方协商一致同意延长。第十条 其他1. 本协议的任何修改、补充均须经双方书面同意方可生效。2. 本协议的附件和补充文件为本协议的组成部分，具有同等法律效力。3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：（公司名称）乙方：（公司名称）签署日期： 签署日期：