企业管理制度手册.doc

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山东润成汽车销售担保有限公司

企业管理制度手册

目 录

1.0 手册说明-----------------------------------------------------------------------------------2
1.1手册内容------------------------------------------------------------------------------------2
1.2 适用范围-----------------------------------------------------------------------------------2
1.3 手册管理-----------------------------------------------------------------------------------2
2.0 行政事务管理方针、管理目标--------------------------------------------------------2
2.1 行政事务管理方针-----------------------------------------------------------------------2
2.2 行政事务管理目标-----------------------------------------------------------------------2
3.0 行政事务管理制度-----------------------------------------------------------------------3
3.1 考勤管理制度-----------------------------------------------------------------------------3
3.2 工作服管理制度--------------------------------------------------------------------------7
3.3 胸卡管理制度-----------------------------------------------------------------------------8
3.4 卫生制度-----------------------------------------------------------------------------------10
3.5车辆管理制度------------------------------------------------------------------------------11
3.6 办公用品管理制度-----------------------------------------------------------------------21
3.7 印章管理制度-----------------------------------------------------------------------------28
3.8 员工出差实施细则-----------------------------------------------------------------------31

1．0 手册说明

1．1 手册内容
本手册系依据《公司章程》和公司的实际相结合编制而成，包括：公司行政事务管理体系的范围；公司关于行政事务管理体系要求的所有制度和规程文件；
1．2 适用范围
本手册适用公司和分公司的行政事务管理。
1．3 手册管理
手册管理的所有相关事宜均由总经理办公室统一负责，任何人不得将公司手册提供给公司以外的人员。本手册持有者调离公司时，应将手册交还总经理办公室办理核收登记。手册持有者应妥善保管手册，不得损坏、丢失、随意涂抹，严禁私自复印或转借给其他公司。
在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到行政部。行政部应定期对制度的适宜性、充实性和有效性进行评审；必要时应对手册加以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。

2．0 行政事务管理方针、管理目标

2．1 行政事务管理方针
2.1.1 以最新、最好的服务提高行政管理质量。
2.1.2 以投资、担保项目为中心提供快速、优质、可靠的后勤保障。
2.1.3以认真负责的敬业精神，做好纵向沟通和横向协调工作。
2.1.4 团结合作，发挥公司行政管理的整体功能。
2．2 行政事务管理目标
2.2.1拟定例行事务的实施计划表。
2.2.2 严格控制办公成本，物品管理无差错。
2.2.3创建安全文明的公司环境。

3．0 行政事务管理制度

3．1 考勤管理制度
3.1.1 为加强公司职工考勤管理，特制定本规定。
3.1.2 本规定适用于公司总部，及各分公司。
3.1.3 员工正常工作时间为上午8时至12时，下午1时30分至5时30分。员工应提前15分钟到达，上班时间一到，准时投入工作状态。每周六、日不上班，因季节变化需调整工作时间由办公室另行通知。
3.1.4 公司职工一律实行上下班打卡登记制度。
3.1.5 所有员工上下班均需亲自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，违犯此条规定者，代理人和被代理人均给予记过一次和罚款50元的处分。
3.1.6 公司前台接待监督员工上下班打卡，并负责将员工出勤情况告办公室主任，由办公室主任报至人力资源部，人力资源部据此核发全勤及填报员工考核表。
3.1.7 所有人员须先到公司打卡后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经主管领导签卡批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工处理。
3.1.8 上班时间开始后5分钟至30分钟到班者，按迟到论处，超过30分钟以上者，按旷工半日论处。提前30分钟以内下班者按早退论处，超过30分钟者按旷工半天论处。
3.1.9 员工外出办理业务前须向本部门负责人（或其授权人）申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。
3.1.10 上班时间外出办私事者，一经发现，即扣除当月全勤奖，并给予警告1次的处分。
3.1.11 员工1个月内迟到、早退累计达3次者扣发全勤奖50%，达5次者扣发100%全勤奖，并给予1次警告处分。
3.1.12 员工无故旷工半日者，扣发当月全勤奖，并给予1次警告处分。每月累计3天旷工者，扣除当月工资，并给予记过1次处分；无故旷工达1星期以上者，给予除名处理。
3.1.13 职工因公出差，须事先填写出差登记表，副经理以下人员由部门经理批准；各部门经理出差由主管领导批准；高层管理人员出差须报经常务副总总经理或总经理批准。到达出差后应及时与公司取得联系。出差人员应于出差前先办理出差登记手续并交至办公室备案。凡过期或未填写出差登记表者不再补发全勤奖，不予报销出差费用，特殊情况须报总经理审批。

考勤管理流程图

上班打卡
检 查
下班打卡
上班人员
检 查
缺勤人员
未打卡登记
外出登记
表1
分析
分析
下班人员
未下班人员
办理请假人员
未办理请假人员
迟到人员
按时上班人员
按时下班人员
早退人员
请假提前下班人员
加班人员
其他原因人员
汇总登录
表2

表1
员工外出登记表

年 月 日
姓 名
外 出 时 间
外 出 原 因
回 来 时 间
备 注

表2
员工出勤日报表

年 月 日
部门
在编
实到
迟到
早退
病假
事假
公假
旷工
其他
备注

3.2 工作服管理制度
3.2.1 职员统一工作服的使用与管理，均以本规定为准。
3.2.2 本规定中的制服，是指在公司业务中穿着的由公司统一制作的服装。
3.2.3 制服分夏装和冬装两种：
其穿用时间分别为：夏装，5月1日至10月15日；冬装，10月16日至4月30日。
3.2.4 除特殊场合外，职工上班时必须穿工作服。主管上级有指导与监督职工穿用制服的责任。
3.2.5 遵守事项：
（1）不得擅自改变制服样式。
（2）不得典卖、让渡、转借制服。
（3）制服应保持整洁。如有污损，应自费清洗或修补。
（4）制服如丢失或破损不能穿用时，应直接报告主管上级。
3.2.6 制服配发一人一套，分夏装和冬装两式。
3.2.7 制服的配发期间原则上为一年，自配发日算起。但未到换发期，制服破损不能穿用时，不在此例。反之，到换发期，制服尚可穿用时，应继续使用。
3.2.8 新职工从正式上班起，配发制服。职工更换制服时，应填写《制服申请表》，与旧制服同时经主管上级交办公室。制服丢失或严重破损时，不再上交。
3.2.9下列情况下，职工须交还制服。
（1） 辞职。
（2） 辞退
3.2.10 制服管理。
（1） 职工对配发的制服有保管、补修的责任。
（2） 尽量减少制服在非工作时间的损耗。
（3） 制服清洗由个人负担费用。
3.2.11 制服丢失，失盗或破损时，如系个人原因，应由本人全部或部分赔偿。
3.2.12如有必要，对临时工的制服配发，适用于以上规定。
3.2.13本规定自×××年×月×日起实施。

公司制服管理流程图

制服统一设计
订立配发范围
规定使用注意事项
制订换旧与回收制度
制服统一制作

3.3 胸卡管理制度
3.3.1 目的
为配合人员管理及门卫管理需要，维护公司办公区之的安全秩序，特制定本制度。
3.3.2 适用范围
凡本公司员工
3.3.3 实施细则：
（1） 员工进出公司时及上班时段内须佩戴胸卡，不得转借他人。
（2） 胸卡证之制发由人力资源部统一负责。
3.3.4 种类及样式：
（1） 胸卡分为两种：
a. 正式卡：指正式任用员工所戴；
b. 试用卡：指试用期间员工所佩戴；
（2）正式卡及试用卡均须张帖员工个人相片，无相片者，须于领用一周内补贴。
3.3.5 佩戴：
胸卡一律佩戴于胸前明显的地方，须正面朝前可供识别，以夹扣或别针挂在胸前即可。
3.3.6 员工胸卡管理：
（1） 胸卡损毁，应向人力资源部办理重发（须以旧证换新证），并缴交工本费若干。
（2） 胸卡证未依规定张贴相片者，视同未戴胸卡处理。
（3） 胸卡遗失，应向办公室办理重发，应缴交罚款50元。
（4） 员工调动不同部门时，应向人力资源部办理重发，并不需付工本费。
（5） 员工离职时，应将胸卡缴回人力资源部。
3.3.7 实施与修改：本制度经总经理核准后公布实施,修改时亦同。
统一设计制作
分类区别配发
规定配戴位置
调离回缴规定
严格检查制度
遗损处理方法
制定使用规则

胸卡管理程序图

3.4 卫生制度
3.4.1 本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特制订本制度。
3.4.2 凡本公司卫生事宜，除另有规定外，皆依本制度实行。
3.4.3 本公司卫生事宜，全体人员须一律确实遵行。
3.4.4 凡新进入员工，必须了解清洁卫生的重要性与必要的卫生知识。
3.4.5 各工作场所内，均须保持整洁，不得堆放垃圾、污垢或碎屑。
3.4.6 各工作场所内的走道及阶梯，至少每日清扫一次，并采用适当方法减少灰尘的飞扬。
3.4.7 各工作场所内，严禁随地吐痰。
3.4.8 饮水必须清洁。
3.4.9 洗水间、更衣室及其他卫生设施，必须保持清洁。
3.4.10 排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通。
3.4.11 凡可能寄生传染菌的原料，应于使用前适当消毒。
3.4.12 凡可能产生有碍卫生的气体、灰尘、粉末，应作如下处理：
（1） 采用适当方法减少有害物质的产生；
（2） 使用密闭器具以防止有害物质的散发；
（3） 在产生此项有害物的最近处，按其性质分别作凝结、沉淀、吸引或排除等处置。
3.4.13 各工作场所的采光、应满足下列要求：
（1） 各工作部门须有充分的光线；
（2） 光线须有适宜的分布；
（3） 光线须防止眩目及闪动。
3.4.14 各工作场所的窗户及照明器具的透光部分，均须保持清洁。
3.4.15本准则经总经理核准后施行，修改时亦同。

卫生状况检查表
检查项目
良好
一般
较差
缺点事实
改善事项
着装

茶杯、烟缸

门

窗

地板

办公桌椅

电话

办公用具

工作桌椅

楼道

其他

主管： 检查员：
上班清洁自查表
工作项目
周日
周一
周二
周三
周四
周五
周六
1．擦拭店内玻璃及镜面

2．擦拭灯罩内、外侧

3．擦拭画框及镜面

4．整理废纸箱及前、后镜

5．保养花木、浇水、擦叶及剪黄叶

6．擦拭花盆及盆座

7．擦拭铜条

8．擦拭所有木制家具

9．清洁沙发、墙缝或窗缝的垃圾

10．扫地、拖地及清理垃圾

当班经理签名/日期

3.5车辆管理制度
3.5.1 车辆管理
（1） 公司公务车的证照及稽核等事务统由办公室负责管理。
（2） 本公司人员因公用车须于事前向车管员申请调派；车管员依重要性顺序派车。不按规定办理申请，不得派车。
（3） 每车应设置“车辆行驶记录表”，使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符。使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。办公室每月抽查一次。发现记载不实、不全或未记载者应呈报主管提出批评，对不听劝阻屡教屡犯者应给以处分，并停止其使用权利。
（4）每车设置“车辆使用记录表”，办公室主任检查加油及修护记录，以了解车辆受控状况。每月初连同行驶纪录表一并转办公室稽核。
3.5.2车辆使用
（1） 使用人必须具有驾照。
（2） 公务车不得借予非本公司人员使用。
（3） 使用人于驾驶车辆前应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等），如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否则最后使用人要对由此引发的后果负责。
（4） 驾驶人须严守交通规则。
（5） 驾驶人不得擅自将公务车开回家，或做私用，违者受罚。经公司特许或返回时已逾晚上九时者例外。
（6）车辆应停放于指定位置、停车场或适当合法位置。任意放置车辆导致违犯交通规则、损毁、失窃，由驾驶人赔偿损失，并予之以处分。
（7） 为私人目的借用公车应先填“车辆使用申请单”，注明“私用”，并经办公室主任认可后使用，费用自负。
（8） 用车人应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后并应将车辆清洗干净。
（9） 私用时若发生事故，而致违规、损毁、失窃等，在扣除理赔额后全部由私人负担。
3.5.3 车辆保养
（1） 车辆维修、清洗、打蜡等应先填“车辆使用申请单”，注明行驶里程，核准后方得送修。
（2） 车辆应由车管员指定保养部门，或到特约修护厂维修，否则修护费一律不准报销。自行修复者，可报销购买材料零用费用。
（3）车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时，可视实际情况需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过2000元时，应与车辆管理员联系请示批示。
（4） 如由于驾驶人使用不当或车辆管理员疏于保养，而致车辆损坏或机件故障，所需之修护费，应依情节轻重，由公司与驾驶人或车辆管理员负担。
（5） 发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，其差额由驾驶人与公司各负担一半。
3.5.4 费用报销
（1）公务车油料及维修费以凭证实报实销。
（2） 私车公用凭实证报销。
（3） 公车私用
a. 1500CC以内
每次行驶30KM内，缴交公司2元/KM；
每次行驶超过30KM，1.6元/K.
b. 1600CC以上：
每次行驶30K内，缴交公司2.2元/KM
每次行驶超过30KM内,缴交公司2.2元/KM；
每次行驶超过30KM,缴交1.8元KM。

车辆管理流程图
车辆用前管理
使用申请
车辆用后管理
派 车
部门经理审核
安排调度
是否同意
No
Yes
表4
表5
表6
表7
表1
表2
表3

表1
车 辆 登 记 表

类别
车型
车号
购置日期
购价
发动机号
使用者（部门）

表2
车 辆 登 记 卡

车 牌 号

类 别

车 身 号

车 号

发动机号

购入日期

初检日期

使 用 人

复 检 记 录

保 险 记 录
保险公司
保险证号
保险期间
保险内容

保 养 记 录
日 期
保养项目
保养厂家
金 额

表3

车辆使用申请表

申请人

有无随同人员

部门

计划用车时间
日 时至 日 时
部门主管签字

派车人签字

目
的
地
1
事

由
1
2
2
3
3
备注

部门：

车辆使用登记表

申请人

有无随同人员

部门

计划用车时间
日 时至 时
部门主管签字

派车人签字

目
的
地
1
事

由
1
2
2
3
3
以下内容在用车完毕后由驾驶人填写，交回办公室积备查。
共计行车里程
（公里）
耗油
（公斤）
用车人签字
有无违章
罚款或事故

缘由

备注

表4

车辆行驶记录表

月/日
事由
地点
时间
里程（表数）
使用部门
核准
起时
讫时
起（KM）
讫（KM）
合计（KM）

表5
车辆使用记录

车号： 日期：
项
目
星
期

洗

车

加油记录
车 况 纪 录
修护纪录
汽油
机油
金

额
配 件
外

观
操

控
修
护
内
容
金

额
加油
换油
轮

胎
音

响
冷

气
里
程
数
里
程
数
星
期
一

星
期
二

星
期
三

星
期
四

星
期
五

星
期
六

星
期
日

表6
燃油效率及耗油量结算表

车号： 司机： 结算日期： 月 日

本车耗油标准 公里/公升

本 月 行 驶 公里

耗 油 量 公升

已 报 油 量 公升

应 补 油 量 公升

上月结存 公升

本月领油 公升

本月耗油 公升

本月结存 公升

总务经办： 司机：

表7
行驶事故处理报告书

驾驶人姓名

车种

登记号码
事故报告日期

底盘号码
对事故的处理
及解决方法

损坏额（A）

对人赔偿额
对物赔偿额
治 疗 费
自车修理费尽心机
回收保险金（B）
自 赔
（A）—（B）

自 由
其他事项
（参考）
事故照片
（照片多时，另纸贴上提出）

3.6 办公用品管理制度
3.6.1 目的
为规范办公用品的管理,特制订本制度。
3.6.2 办公用品种类
本制度称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种：
（1）消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、打印油、原子笔、书钉等。
（2）管理消耗品：签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、电池等。
（3） 管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、算盘、钢笔、姓名章、日期戳、计算机、印泥、打印台等。
3.6.3 办公用品的管理办法
（1）办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮；“部门领用”系本部门共同使用用品如打孔机、大型钉书机。
（2） 消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定。
（3） 领用管理基准（如圆珠笔每月发放一支），并可随部门或人员的工作调整发放时间。
（4） 管理消耗品文具应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但消耗品不在此限。
（5） 管理性办公用品列入移交，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失
应由个人或部门赔偿或自购。
（6） 办公用品的申请应于每月二十五日由各部门提出“办公用品申请单”，交办公室统一采购，次月一日发放。但管理性办公用品的请领不受上述时间限制。
（7） 每部门设立“办公用品领用记录卡”一张，由部门内勤员统一保管，于办公用品领用时分别登记，并控制文具领用状况。
（8） 办公用品严禁取回家私用。
（9） 办公室可向办公用品批发商采购，必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存，特殊办公用品办公室门无法采购者，可以经办公室门同意授权各部门自行采购。
（10） 新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向办公室请领办公用品，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交办公室。
（11） 印刷品（如信纸、信封、表格……）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。

需求计划
………各部门

表1
汇 总
………办公室
办公用品管理流程图
表2

审核批准
No

………总经理

表3
Yes

………采购员
采 购

验 收 保 管
表4
领 用

………办公室

………各部门

办公用品需求计划表
部门： 月份：
个人领用类（每人每月50元）
业 务 领 用 类
办公用品名称
部门
单价
数量
金额
办公用品名称
部门
单价
数量
金额

小 计

小 计

预算金额： 部门主管： 经理： 制表：

办公用品申请单

年 月 日
品
名
数
量
姓
名

备 注

部门领用

合 计

部门： 主管： 申请人：

办公用品请购单

财管字第 号
填单日期 年 月 日

财产名称
规格
用途
单位
数量
需用日期
估计价值
签注

请购部门负责人意见：

年 月 日

办公室主任意见：

年 月 日

总经理批准：

年 月 日

办公室用品领用单

部门： 年 月 日
项次
品名
规格
单位
数量
单位
金额
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合计金额

保管
管理部门
领用部门

主管
经办
主管
经办
点收